1.99.8.7公布1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1015291955.24        820280608.70
   股东权益                           531101144.14        185172941.48
   主营业务收入                       255410456.09        316339903.53
   净利润                              14123569.02         14424239.55
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.0680              0.1000
   净资产收益率%（摊薄）                 2.6600              7.7900
   每股净资产                            2.5400              1.2900
   调整后每股净资产                      2.5100              1.2400
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.8.25公布公告
    经中国证券监督管理委员会批准，中宝戴梦得股份有限公司于1999年6月2日公开向社会发行社会公众股65
00万股。其中，社会公众股5850万股已于1999年6月23日在上海证券交易所挂牌上市。根据公司招股说明书和上
市公告书中的承诺，证券投资基金配售的股票，自公司股票上市之日起，持有时间应不少于2个月。截止1999年
8月23日，证券投资基金持有定向配售的650万股股票已满两个月，从1999年8月30日开始可以上市流通。
    3.99.9.8公布临时股东大会决议公告
    中宝戴梦得股份有限公司于1999年9月7日召开公司1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过了新修订的公司章程；
    1、更变公司注册资本，将公司发行前的总股本14403.3578万股调整到发行后的20903.3578万股。
    2、增加公司经营范围：兴办实业。
    3、变更公司名称：将公司名称“中宝戴梦得股份有限公司”变更为“中宝戴梦得投资股份有限公司”。
    二、审议通过了聘请内蒙古会计师事务所为公司进行1999年度审计对象的单位。
    4.99.9.18公布董事会公告
    中宝戴梦得股份有限公司于1999年9月15日召开董事会临时会议，会议审议通过如下重大事项：
    “戴梦得”决定将百大集团股份有限公司嘉兴百货有限责任公司原使用的戴梦得大厦一至三层裙楼、附属
用房及相关设备、设备转让给嘉兴市商业控股(集团)公司。转让价款为7800万元，分两期支付，分别于转让协
议签署100日内、产权过户30日内支付，各支付3900万元。“戴梦得”与嘉兴市商业控股(集团)公司关于《戴梦
得大厦裙楼转让协议》已于1999年9月17日正式签署。公司转让此处房产、设备所获资金，将用于发展科技含量
高、发展潜力大的珠宝首饰业和高科技项目。
    5.99.10.22公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    中宝戴梦得股份有限公司于1999年10月20日召开三届五次董事会，会议审议通过公司与嘉兴市国资委共同
出资组建“嘉兴发展投资有限责任公司”的议案：公司以拥有的戴梦得大酒店的实物资产和货币资金，合计出
资25000万元，占44%股份。
    董事会决定于1999年11月24日上午召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
    7.99.11.25公布股东大会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于1999年11月24日召开1999年度第二次临时股东大会，会议审议通过了董事
会提交的关于投资成立“嘉兴发展投资有限责任公司”的报告。
    8.2000.1.22公布董事会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2000年1月18日至19日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《中宝戴梦得投资股份有限公司董事会议议事规则》。
    二、审议通过了《中宝戴梦得投资股份有限公司关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》
。
    三、审议通过了《关于公司变更会计政策计提资产减值准备的报告》。
    四、审议通过了公司董事会秘书变更的决议：同意曲折因工作调动辞去其担任的董事会秘书职务，决定同
意聘任钱春为公司董事会秘书。
    9.2000.03.29公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2000年 3月27日召开三届七次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司1999年度报告及年度报告摘要；
    二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
    三、审议通过了关于提请股东大会授予董事会不超过公司净资产 10%资产处置权的议案；
    四、审议通过了公司部分监事更换的预案。
    董事会决定于2000年 5月23日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
    10.2000.05.24公布股东大会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2000年5月23日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    二、授权董事会不超过最近一次经审计净资产10%的资产处置权。
    三、公司部分监事更换的议案，同意寿焕根因退休原因辞去监事一职，选举冯钧担任公司监事。
    11.2000.07.28公布董、监事会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2000年 7月27日召开三届九次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司2000年中期报告及报告摘要。
    二、公司2000年中期分配方案：本年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.0569元 
    每股净资产          2.75元净资产收益率(摊薄)       2.07%      调整后每股净资产    2.69元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    12.2000.08.15公布董事会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2000年8月14日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    根据中国证监会“关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知”等有关规定，同意公司与公司之控股子
公司深圳爱塔珠宝首饰有限公司建立互保协议，互保额度为人民币4000万元，并为其向银行贷款提供相应担保
。公司经营班子须加强担保合同的管理，及时、有效防范风险。
    13.2000.10.16公布董事会公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司接第三大股东浙江新湖集团股份有限公司通知：
    浙江新湖集团股份有限公司(持股比例7.29%)近日向中国建设银行杭州市宝石支行贷款3000万元人民币，以
其所持中宝戴梦得投资股份有限公司股权1500万法人股质押。质押期限自2000年10月12日至2001年9月29日，并
已于2000年10月12日办理完毕相关质押手续。
    14.2000.12.02戴梦得公布董、监事会决议公告
    中宝戴梦得股份有限公司于2000年11月30日召开三届十一次董事会和三届五次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、通过了投资设立“江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司”的议案，同意公司与江西赣鹰实业公司共
同出资设立“江西赣昌戴梦得金银珠宝首饰有限公司”，该公司注册资本1176万元人民币，其中公司以自有资
金出资 600万元，占注册资本的51%。
    二、通过了公司与北京首都创业集团公司共同出资组建“北京稀贵金属交易有限公司”的议案。北京稀贵
金属交易有限公司注册资本为4300万元人民币，其中公司以募集资金出资3300万元，占注册资本的76.74%。
    三、通过了参与发起设立“上海钻石交易所有限公司”的议案。同意公司与中国工艺品进出口总公司、上
海陆家嘴(集团)有限公司、香港百利兴控股有限公司、东浩集团上海市工艺品进出口有限公司、上海老凤祥有
限公司、上海豫园商城股份有限公司、山东工艺品进出口集团股份有限公司共同出资组建上海钻石交易所有限
公司，新公司投资总额1250万美元，注册资本 500万美元，其中公司以自有资金出资25万美元，占注册资本的
5%。
    四、通过了公司与天津环球磁卡股份有限公司建立相互经济担保关系的决议。同意公司与天津环球磁卡股
份有限公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证；互为对方贷款信用保证的额度以人民币壹亿元为限，互为
担保期限为三年。
    五、通过了关于转让公司所持嘉兴市惠肯烟糖有限公司等五家公司股权的议案。同意公司将所持嘉兴市惠
肯糖酒有限公司 62.5%股权、嘉兴市惠肯百货有限公司75%股权、嘉兴市顺隆五金机电有限公司80%股权、嘉兴
市惠肯家电有限公司75%股权及杭州市烟斗鞋类贸易有限公司60%股权一并转让给嘉兴新国浩商贸有限责任公司
，公司所转让上述五家公司股权总数为391万，转让价格以2000年 10月31日账面长期投资净额为依据，合计29
8万元。此次转让系关联交易。
    六、通过了聘任沈建伟为公司常务副总裁的决议。
    15.2001.01.13公布董事会决议公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2001年 1月12日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过注销江西华夏戴梦得珠宝首饰有限公司和惠肯视听有限公司的议案。江西华夏戴梦得珠宝首饰有
限公司注册资本 100万元，公司投资30万元，经评估确认，公司共分回剩余资产40.42万元，嘉兴惠肯视听有限
公司注册资本80万元，公司出资64万元，因历史原因和经营管理不善，净资产为负数，公司对该公司的长期投
资已发生全额损失，核算为零。
    二、通过了变更公司部分高级管理人员的决议。同意王仲会不再担任公司总裁，何文不再担任公司副总裁
。决定聘任沈建伟为公司总裁，同意聘任毕立君、张建川为公司副总裁。
    16.2001.02.28公布董事会公告
   中宝戴梦得投资股份有限公司接第一大股东中国地矿宝石总公司通知：
   中国地矿宝石总公司经有关部门批准改制并增资扩股后，公司名称变更为中国圣出瑞资源投资控股有限公司
，注册资本6446.84万元人民币。上述变更已完成工商变更手续。
    17.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中宝戴梦得投资股份有限公司于2001年 3月26日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》：以2000年度12月31日股本总数20903.3578万股为基数，
向全体股东每10股分派现金股利1.5元(含税)。
    二、审议通过了《公司2000年度报告正文及摘要》。
    三、审议通过了关于续聘中天华正会计师事务所为公司2001年度财务审计机构的决议。
    四、审议通过了关于董、监事会换届选举筹备工作的议案。
    五、审议通过了关于修改《公司章程》的预案。
    六、审议通过了公司与天津环球磁卡股份有限公司等建立相互经济担保关系并提供相应经济担保的议案:同
意公司与天津环球磁卡股份有限公司建立1亿元人民币额度相互担保关系、与民丰特种纸股份有限公司建立 2亿
元人民币额度相互担保关系、与嘉兴发展投资有限公司建立 15000万元人民币相互担保关系、与浙江省商业财
务公司建立5000万元人民币相互担保关系、与加西贝拉压缩机有限公司建立3000万元人民币相互担保关系，互
保期限为一至三年，同时为以上公司在上述期限和额度内提供相应担保。
    董事会决定于2001年 5月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    戴梦得公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.22元     每
股净资产         2.77元净资产收益率(摊薄)    7.85%      调整后每股净资产   2.64元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元
(含税)。