【1】公司于98年9月22日发行社会公众股10000万股,其中上网定价发行7500万股,向公司职工配售1000万股
,另向五个投资基金各配售300万股,共计1500万股,发行价每股3.91元,每一证券帐户申购上限为7.5万股,发行市
盈率14倍,发行中签率为0.26817246%,发行前公司总股本23000万股,净资产33271万元,每股净资产1.45元, 发行
后公司总股本33000万股,净资产70671万元,每股净资产2.14元.
    【2】新老股东共享97年9月30日后的利润,预计首次股利分配时间为99年6月底之前.
    【3】本次募资约37400万元,全部投入本公司的化肥改扩建项目,项目建成后,可以年产15万吨合成氨、26万
吨尿素、20万吨复混肥,副产3万吨甲醇.吨氨能耗比目前国内以煤焦为原料的中型氮肥厂平均能耗降低18％左右
,达到大型氮肥厂的能耗标准.项目建成后,本公司焦炭产量的42％将用于本项目的化肥生产,尿素和复混肥市场
销售较好,产品附加值较大,因此该项目将提供本公司今后一个主要的盈利增长点.项目于1996年6月开工建设,截
止到1998年2月28日,项目投资达到3.8亿元,资金缺口7.6亿元,本次募股资金预计为3.74亿元,全部投入本项目,
其余项目资金通过银行贷款解决,国家开发银行已经为本项目出具了贷款承诺,并已经支付了部分贷款资金,项目
安装工程预计于1999年6月完成,1999年6月开始单机和连动试车,1999年8月投料试车,1999年10月进入80％负荷
运行,1999年11月达到满负荷生产,并进行交工验收.项目建成达产后,预计每年可实现销售收入约64,000万元,投
产第一年实现利润总额约8,000万元,项目贷款归还完毕后,每年实现利润总额约15,000万元.
    【4】公司主要财务指标:
　　     项  目       1998年1－2月     1997年度   1996年度      1995年度
　　流动比率              1.37            1.39      1.66          1.67
　　速动比率              0.98            1.01      1.28          1.30
　　资产负债率％         65.95           65.31      62.64         46.92
　　应收帐款周转率％     67.33          549.99     348.61        364.10
　　存货周转率％        129.98         1206.49     879.85       1005.53
　　净资产收益率％        2.15           15.36      25.76         29.87
　　每股净利润(元)        0.031           0.217      0.165         0.184
    注:每股净利润以发行新股前公司总股本23000万股为基数.
    【5】98年盈利预测:      单位:元
        项目      1998年1至2月  1998年3至4月 1998年5至12月    合  计
                   已审实现数    未审实现数      预测数(一)、主营业务收入119625879.47  143250098
.76  619250699.20  882126677.43
　　减:营业成本    95821456.47  114216700.50  490784663.03  700822820.00
　　   销售费用     1110720.54    1464164.34    7177327.12    9752212.00
　　   管理费用     5632654.72    5010840.88   19106150.73   29749646.33
　　   财务费用     1689720.40    1573818.40   10377789.20   13641328.00
　   营业税金及附加 6938809.47    6615147.86   30766553.67   44320511.00(二)、主营业务利润  8432
517.87   14369426.78   61038215.45   83840160.10
　 加:其他业务利润(三)、营业利润      8432517.87   14369426.78   61038215.45   83840160.10
　　加:投资收益(四)、利润总额      8432517.87   14369426.78   61038215.45   83840160.10
　　减:所得税       按33％所得税率计算  2782730.90    4741910.84   20142611.10   27667252.83按15
％所得税率计算  1264877.68    2155414.02    9155732.32   12576024.02(五)、净利润       按33％所得
税率计算  5649786.97    9627515.94   40895604.35   56172907.27按15％所得税率计算  7167640.19   1
2214012.76   51882483.13   71264136.08(六)、每股收益       按33％所得税率计算                   
                        0.17元/股按15％所得税率计算                                           0.
216元/股
    注:1.公司上市后,所得税近33%税率计征,再按18%返还给企业,实际税负为15%.
       2.每股收益是以发行新股后总股本33000万股为基数计算.
    【6】98年10月10日召开创立大会暨第一届股东大会,审议通过公司设立,选举第一届董事会,监事会成员等
议案.同日召开的董事会选举阎树忠为公司董事长,聘任朱勋绩先生为总经理,监事会选举邢玉武先生为监事会主
席.
    【7】公司社会公众股7500万股于98年11月4日在上交所上市交易,另向公司职工配售的股份1000万股,需在
流通股上市半年后方可上市流通,向投资基金配售部分1500万股,投资基金持有时间不少于两个月.
     98年上半年公司实现净利润3302.65万元,按发行新股前总股本23000万股计算,每股收益为0.14元,按发行
新股后总股本33000万股摊薄计算,每股收益为0.10元.
    8.98.12.29公布关于证券投资基金配售股份上市的公告
    黑龙江黑化股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于1998年9月22日利用上海证券交易所交易系统
上网发行了7500万股，另向金泰、裕阳、安信、兴华、开元五只基金各配售300万股（共计1500万股）。公司社
会公众股于1998年11月4日在上海证券交易所上市。根据公司招股说明书和股票上市公告书中的承诺，证券投资
基金通过配售所购入的股票，自该股票上市日起，持有时间不应少于两个月。截止1999年1月4日，黑龙江黑化
股份有限公司向金泰、裕阳、安信、兴华、开元五只基金配售的1500万股已满2个月，根据上海证券交易所的安
排，将于1999年1月4日上市流通。
    9.99年5月27日公布1998年度股东大会决议公告
    黑龙江黑化股份有限公司于1999年5月26日召开1998年度股东大会，会议审议通过了1998年度利润分配预案
：本年不分配股利，也不进行公积金转增股本。
    10.99.8.5公布董事会决议公告
    黑龙江黑化股份有限公司于1999年8月3日召开一届三次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年度中期报告。
    二、公司1999年度中期利润分配方案：决定中期不分配股利，也不进行公积金转增股本。

黑龙江黑化股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告未经审计
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1846902109.53       1044612631.79
   股东权益                           828745997.74        358571487.49
   主营业务收入                       353751640.55        387468815.55
   净利润                              33387842.27         33026541.29
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额
   每股收益（摊薄）                      0.1010              0.1440
   净资产收益率%（摊薄）                 4.0300              9.2100
   每股净资产                            2.5100              1.5600
   调整后每股净资产                      2.5100              1.5500
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
   11.2000.3.23公布99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入 （元）        778,814,533.39 净利
润 （元）              50,872,551.11 总资产 （元）              2,073,589,105.86 股东权益 （元）
            825,538,343.88 每股收益 （元）（摊薄）    0.154 每股收益 （元）（加权）    0.154 每股
收益（扣除非经营性损益后）                   0.097 每股净资产 （元）          2.50 调整后每股净资
产 （元）    2.49 每股经营活动产生的现金流量净额               -0.435 净资产收益率（%）（摊薄） 
 6.16 净资产收益率（%）（加权）  6.16
    公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    黑龙江黑化股份有限公司于 2000年3月21日召开一届四次董事会及一届三次监事会，审议通过了如下决议
：
    1、公司1999年年度报告及年度报告摘要；
    2、通过了公司资产减值和损失处理的内部控制制度；
    3、继聘哈尔滨祥源会计师事务所的议案；
    4、公司 1999年度利润分配预案：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
    董事会决定于2000年4月26日上午9：00召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    12.2000.04.27公布1999年度股东大会决议公告
    黑龙江黑化股份有限公司于 2000年4月26日召开1999年度股东大会，会议审议通过了公司1999年度利润分
配方案：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
    13.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.087元 
    每股净资产          2.59元净资产收益率(摊薄)      3.37%       调整后每股净资产    2.56元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    公布董、监事会决议公告
    黑龙江黑化股份有限公司于2000年8月15日召开一届五次董事会及一届四次监事会，会议审议通过了2000年
度中期报告及中期报告摘要。
    14.2001.03.19公布董事会公告
    黑龙江黑化股份有限公司于2001年3月16日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：决定解聘哈尔滨
祥源会计师事务所，聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司从事对公司2000年年度审计业务。但该项决议还
需提交公司2000年度股东大会追认通过。
    15.2001.04.26公布董、监事会决议公告
    黑龙江黑化股份有限公司于2001年4月24日召开一届六次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司2000年年度报告及年度报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以现有总股本33000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元
(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、公司2000年度股东大会召开的时间、地点及内容将另行公告。

    黑化股份公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.061元     每
股净资产        2.40元净资产收益率(摊薄)    2.54%      调整后每股净资产   2.35元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10
派0.3元(含税)。