公司大事记
1.99.3.11公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 330931287.28 349292526.56
其它应收款 16111182.93 7344313.19
总资产 1506877952.31 922009596.15
股本 325000000.00 243000000.00
股本溢价
股东权益 1058170847.92 271427760.19
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1250309335.04 1125466828.84
主营业务利润 325229112.89 329258467.18
其他业务利润 3915509.56 3559358.86
投资收益
营业外收支净额 -3984742.57 -3665429.40
补贴收入
利润总额 165407399.44 130858299.96
净利润 139404789.52 105710367.94
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 5170789.96
投资活动现金流量净额 -172722360.15
筹资活动现金流量净额 342696657.79
现金及现金等价物净增加额 175145087.60
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.430 0.440
（加权） 0.430 0.440
净资产收益率%（摊薄） 13.170 38.950
（加权） 27.910 38.950
每股净资产 3.260 1.120
调整后每股净资产 3.220 1.090
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送1转2。
99.3.11公布董、监事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年3月6日、3月5日召开了一届三次董事会和一届二次监事会，会
议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度报告及摘要；
二、公司1998年利润分配预案： 本年度以32500万股为基数，向全体股东按每10股送1股红股，同时将资本
公积金按每10股转增2股转增股本。
三、批准了公司固定资产折旧率和大修费提存率的请示报告。
董事会决定于1999年4月17日上午召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。
2.99.4.9公告:公司职工股将于4月14日上市交易
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司820万股公司职工股将
于1999年4月14日上市交易(其中董事、监事及高级管理人员持有的54000股暂时冻结)。
99.4.9公布监事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年4月7日召开一届三次监事会，会议就公司监事会成员变更事宜
决议如下：原公司监事、监事会召集人李桂荣，因本人退休，向公司监事会提出辞职，不再担任公司的监事、
监事会召集人的职务。会议同意李桂荣的辞职报告。
3.99.4.20公布1998年度股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年4月17日召开1998年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1998年度利润分配方案：本年度以32500万股为基数，向全体股东按每10股送1股红股；将资本公
积金按每10股转增2股转增股本；
二、补选孙开运为公司监事。原公司监事、监事会召集人李桂荣因退休辞去公司监事、监事会召集人职务
。
4.99年4月27日公布一届四次监事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年4月26日召开了一届四次监事会。
会议以记名投票表决的方式选举公司监事孙开运先生为公司本届监事会召集人。原公司监事、监事会召集
人李桂荣女士因退休已向公司提出辞职，不再担任公司的监事及监事会召集人。
5.99年5月25日公布关于实施利润分配及资本公积金转增股本的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施1998年利润分配方案：以1998年12月31日股本总额32500万股为基数
，向全体股东每10股送1股转增2股。股权登记日为1999年5月28日，除权及上市交易日为1999年5月31日。
经本次送股转增后，公司股份变动情况如下：
(单位：万股)股份类别 原股份数 本次新
增股份数 变动后股份数 占股份比例
一、尚未流通股份
发起人股份 24300 7290 31590 74.8%
其中：
国家拥有股份 24300 7290 31590 74.8%
尚未流通股份合计 24300 7290 31590 74.8%
二、已流通股份境内上市的人民币普通股 8200 2460 10660 25.2
%已流通股份合计 8200 2460 10660 25.2%
三、股份总数 32500 9750 42250 100.0%
实施本次利润分配后，按变动后的总股本42250万股摊薄计算，公司1998年度每
股收益为0.33元。
6.99.7.24公布董事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年7月21日召开一届四次董事会，会议
审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1658211589.31 916358610.17
股东权益 1144884952.42 344615492.57
主营业务收入 595943334.93 642784800.35
净利润 86714104.50 86837388.96
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2100 0.2700
净资产收益率%（摊薄） 7.5700 8.6400
每股净资产 2.7100 1.4180
调整后每股净资产 2.6700 1.3900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.99.12.7公布董事会决议及召开临时股东大会通知
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于1999年12月5日召开一届五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、关于调整部分募集资金使用计划的议案：参股东安三菱合资公司项
目，公司持股比例不变，因该项目总投资变更，公司原计划投资25505万元
改为18000万元；取消对兼并哈尔滨航空机电公司改造项目；新增微型汽车发
动机缸体、缸盖机加工生产线补充完善技改项目；新增微型汽车发动机缸体
粗加工生产线技术改造项目。
二、关于租赁哈尔滨东安发动机(集团)有限公司部分资产的议案。
三、关于参股昌河汽车股份有限公司的议案。
四、批准设立西安、杭州销售分公司。
董事会决定于2000年1月9日召开临时股东大会，审议以上事项。
8.2000.1.11公布2000年第一次临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2000年1月9日召开2000年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议批准了公司“关于调整部分募集资金使用计划”的议案。
二、审议批准了公司“关于租赁哈尔滨东安发动机（集团）有限公司部分
资产”的议案。
三、审议批准了公司“关于修改公司《章程》部分条款”的议案。
9.2000.03.13公布董事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2000年3月9日召开一届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意刘成佳辞去公司董事长职务的请求，选举公司副董事长须桐兴为
公司董事长，同时选举谭瑞松为副董事长。
二、同意谭瑞松辞去总经理职务，经董事长提名，聘任刘洪德为公司总经
理。
三、同意郭颂铎辞去公司副总经理职务的请求，增聘袁刚明、龚永胜、杨
世民为公司副总经理。
10.2000.4.1公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 1,239,784,648.10
净利润 130,992,506.54
总资产 1,602,678,220.18
股东权益 1,171,229,367.70
每股收益 0.31
加权平均 0.31
扣除非经常性收益 0.30
每股净资产 2.52
调整后的每股净资产 2.50
每股经营活动产生的
现金净流量 0.61
净资产收益率（%） 12.3%
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2000年3月29日召开一届七次董事
会和一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年报及摘要。
二、1999年度利润分配预案：以1999年末总股本42250万股为基数，向
全体股东每10股派发现金人民币2.50元(含税)。
董事会决定于2000年5月3日上午召开1999年度股东大会，审议以上事
项。
11.2000.05.10公布1999年度股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2000年5月3日召开1999年度股东大会，
会议审议通过公司1999年度利润分配方案：以1999年末总股本42250万股为基数，
按每10股派发现金人民币2.50元(含税)。
12.2000.06.23公布实施利润分配公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年12
月31日公司总股本42250万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.50元
(含税)。股权登记日为2000年6月28日，股权除息日为2000年6月29日。
13.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.17元 每股净资产 2.70元
净资产收益率(摊薄) 6.42% 调整后每股净资产 2.68元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2000年7月17日召开一届八次董事会及
一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及摘要；
二、关于对公司部分资产进行处置的报告。
14.2001.01.02公布关于《固定资产租赁协议之补充协议》的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2000年第一次临时股东大会通过了《关于
租赁哈尔滨东安发动机(集团)有限公司部分资产的议案》，公司同第一大股东—
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司签订了《固定资产租赁协议》，并在公司2000
年中期报告中予以披露。经双方进一步协商，于2000年12月28日双方又签订了《
固定资产租赁协议之补充协议》。补充协议将原由出租方承担出租资产的更新改
造和大修理的责任转由公司承担，并对其他相关条款进行了修改和补充；年租赁
费用也由原协议中的24762757.92元调减为7791922.88元。
该补充协议将提交2000年度股东大会确认。
15.2001.01.19公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2001年1月16日召开一届九次董事会及一
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：以2000年末公司总股本42250万股为基数，
按每10股派发现金人民币2.5元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本。
三、前次募集资金使用及效益情况的说明。
四、公司2001年度增资配股的预案：以公司2000年12月31日总股本42250万股
为基数，每10股配3股，配股价格暂定为每股人民币7-10元。本次配股决议有效期
为股东大会通过之日起一年。
五、本次配股募集资金投向的可行性报告。
六、关于免去邵华副总经理职务的议案。
七、关于公司经营班子换届的议案：继续聘任刘洪德为公司总经理；聘任袁
刚明、连刚、杨世民为公司副总经理，聘任秦余春为公司副总会计师。
八、公司董事会秘书变更议案：公司董事会秘书龚永胜因工作变动，提出辞
职，聘任原公司证券事务代表姜俊奇接任公司董事会秘书职务。
九、公司监事会监事变更议案。
董事会决定于2001年2月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
东安动力2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.33元 每股净资产 2.61元
净资产收益率(摊薄) 12.71% 调整后每股净资产 2.60元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.5元(含税)。
16.2001.02.06公布关于《前次募集资金使用情况专项审计报告》的公告
根据哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会的委托，岳华会计师事务所有
限责任公司对公司前次募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募
集资金使用情况专项报告》，现予以公告(详见2月6日的《上海证券报》)。
17.2001.02.12公布关于延期召开2000年度股东大会的公告
由于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司控股股东——哈尔滨东安发动机(集
团)有限公司按本次增资配股预案，以实物资产部分认购配股的报批方案尚待国
家财政部确认，因此，目前无法准确确定该方案的批复时间，为使公司股东在审
议增资配股预案时，能够准确了解控股股东参与本次配股的方式，公司董事会决
定：延期10天召开本年度股东大会。具体会议时间为2001年2月28日上午9时。会
议地点、议题、参加会议对象、参加会议办法及联系方法不变。
18.2001.03.01公布股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2001年2月28日召开2000年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了《公司2000年利润分配预案》：以2000年末公司总股本42250万股
为基数，按每10股派发现金人民币2.5元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股
本。
二、通过了《公司2000年度报告及摘要》。
三、通过了董事会关于《前次募集资金使用及效益情况的说明》。
四、审议通过了《公司2001年度增资配股的预案》：以公司2000年12月31日
总股本42250万股为基数，每10股配售3股，配股价格暂定为每股人民币7-10元。
本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
五、通过了董事会关于《本次配股募集资金投向的可行性报告》。
六、通过了《公司监事会监事变更议案》。
七、批准了《固定资产租赁协议之补充协议》。
19.2001.04.16公布董事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2001年4月12日召开一届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、认为公司本次增资配股符合有关规定。
二、公司董事会对公司于1999年4月及2000年1月与公司控股股东——哈尔滨东
安发动机(集团)有限公司签订的技术开发合同进行了审查。截至2000年末，双方认
真履行了合同规定的权利和义务，委托开发项目均已如期完成。
20.2001.04.19公布实施利润分配公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年
年末公司总股本42250万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元(
含税)。股权登记日为2001年4月25日，除息日为2001年4月26日，红利发放日为
2001年4月30日。
|
