公司大事记
1.99.7.13公布董事会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于1999年7月10日召开三届一次董事会，会议审议通过决定中期利润不分配，不进
行公积金转增股本。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1390814395.51 753011058.93
股东权益 1068697565.14 363312842.06
主营业务收入 548604271.90 399160444.62
净利润 116774675.22 85943573.14
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.453 0.433
净资产收益率%（摊薄） 10.930 23.660
每股净资产 4.140 1.830
调整后每股净资产 4.120 1.810
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.7.15公布关于中期报告的说明性公告
雅戈尔集团股份有限公司1999年中报公布的1998年中期每股收益、每股净资产均按1998年末公司上市后股
份19852万股摊薄计算(见中报财务指标注2)。若按1998年6月30日(上市前)总股份14352万股计算，公司1998年
中期每股收益和每股净资产分别为0.60元和2.53元。
3.99.8.5公布董事会决议及召开1999年第二次临时股东大会的公告
雅戈尔集团股份有限公司于1999年8月2日召开三届二次董事会，会议审议通过了如下决议：出资3.2亿元人
民币参与发起设立中信证券股份有限公司(筹)，公司认购2亿股，每股价格1.6元。认购款项以现金方式一次性
划付托管账户，全部资金由公司自筹解决，不使用募集资金。
董事会决定于1999年9月11日召开公司1999年第二次临时股东大会(通讯表决)，审议以上事项。
4.99.9.14公布临时股东大会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于1999年 9月11日以通讯表决方式召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通
过了参与发起设立中信证券股份有限公司（筹）的议案。
5.99.11.2公布公告
雅戈尔集团股份有限公司自1999年11月1日起，公司办公地址改在宁波鄞县中心区“雅戈尔国际服装城”，
即宁波鄞县大道西段2号(西门： 鄞县雅源北路1号)，邮政编码不变，公司证券部联系电话、传真不变。
6.99.12.9公布公告
雅戈尔集团股份有限公司控股的“中基宁波对外贸易股份有限公司”于1999年12月1日注册成立。该公司系
经外经贸部批准，主营进出口及相关业务，注册资本2600万元，由雅戈尔集团股份有限公司、中国出口商品基
地建设总公司、宁波市金润资产经营公司(宁波市外经贸委)、中基宁波公司职工持股会等联合发起，在原有注
册资本为600万元的中基宁波对外贸易有限责任公司基础上改制设立。雅戈尔集团股份有限公司以现金方式出资
1196万元持股46%，为该公司第一大股东。该公司第二至四名股东中基宁波职工持股会、中国出口商品基地建设
总公司、宁波市金润资产经营公司，分别持股28%、10%、10%，均以现金和在原中基对外贸易有限公司中的资产
(经评估)作为对新设立中基宁波对外贸易股份有限公司的出资额。个人股东以现金出资持股6%。
中基宁波对外贸易股份有限公司融合了北京中基总公司、宁波市地方政府等多方面的综合优势，是新兴的
工贸结合的综合性外贸企业。该公司员工160人，其中大专以上文化程度130人，有高级工程师、经济师、会计
师、国际商务师等中高级技术职称人员28名，拥有一支具备很强外贸开拓和经营能力的业务骨干队伍。
控股中基宁波对外贸易股份有限公司，为雅戈尔集团股份有限公司引进了上百名国际贸易人才，带来了遍
布全球几十个国家和地区的业务网络和信息，为公司进一步发展增添了一支重要的新生力量。同时，有利于雅
戈尔积极应对世界经济一体化带来的机遇与挑战，有利于开拓国际市场，逐步建立公司的国际营销网络。预计
该公司2000年进出口贸易额将达到1亿美元以上。
7.2000.01.18公布公告
雅戈尔集团股份有限公司近日接到中信证券股份有限公司通知，获悉该公司已于1999年12月29日获国家工
商行政管理局签发营业执照。
雅戈尔集团股份有限公司持股2亿股，占中信证券股份有限公司总股本的9.61%，为该公司的第二大股东。
8.2000.02.16公布99年报主要会计数据和财务指标（合并报表）主营业务收入 1,016,291,083
.76 净利润 193,755,874.99 总资产 1,569,498,568.08 股东权益（不含
少数股东权益） 1,060,044,924.77 每股收益 0.7508 每股收益（按月平均加权）
0.8133 扣除非经常性损益后的每股收益 0.7362 每股净资产 4.1075
调整后的每股净资产 4.0922 每股经营活动产生的现金流量净额 1.2978 净资产收益率
18.28%
董、监事会决议暨召开1999年度股东大会公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年2月12日召开三届三次董事会及三届一次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过公司1999年年度报告及年报摘要。
二、审议通过了同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构。
三、审议通过关于变更部分公司董事的议案：同意任君达因工作调动辞去董事职务，推选周春良为公司董
事。
四、审议通过公司1999年度利润分配预案：拟定以1999年年末股份总数258076000股计算，向全体股东每1
0股派发现金红利3元(含税)，不进行公积金转增股本。
五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、审议通过关于公司2000年度增资配股的预案：以1999年末股份总数25807.60万股为基数，每10股配售
3股，每股配股价格拟定为人民币14-16元。
七、审议通过2000年度配股募集资金项目及可行性。
八、审议通过了关于变更部分监事的议案：同意许家闰因工作调动辞去公司监事，推荐钟雷鸣担任公司监
事。
董事会决定于2000年3月23日上午9：00召开1999年度股东大会，审议以上事项。
9.2000.03.15公布关于变更1999年度股东大会会议地点的公告
2000年3月23日上午9：00召开的雅戈尔集团股份有限公司1999年度股东大会会议地点变更为宁波市南苑饭
店4层国际会议中心(宁波市灵桥路2号)。本次股东大会其它事项不变，具体内容请详见 2000 年 2月 16日《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的关于召开1999年度股东大会的公告。
10.2000.3.24公布股东大会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年 3月23日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请大华会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年，负责公司自2000年1月1日至2000年12月
31日会计年度内审计事项。
二、通过了《关于变更部分公司董事的议案》：同意任君达因工作调动辞去董事职务。选举周春良为公司
董事。
三、通过了《关于变更部分公司监事的议案》：同意许家闰因工作调动辞去监事职务，选举钟雷鸣为公司
监事。
四、通过了《1999年度利润分配预案》：拟定以1999年年末股份总数258076000股计算，向全体股东每10股
派发现金红利3.00元(含税)，本年度不进行公积金转增股本。
五、审议通过了公司《2000年度增资配股预案》：以1999年末股份总数25807.6万股为基数，向全体股东按
10：3的比例配股，本次配股价格拟定为 14-16元/股。本次配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
六、审议通过《2000年度配股募集资金项目及可行性》。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
11.2000.03.27公布监事会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年 3月24日召开三届二次监事会，会议选举钟雷鸣为监事会监事长。
12.2000.04.12公布关于实施99年度利润分配的公告
雅戈尔集团股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按1999年末股份总数25807.6万股计算，每10股派
发现金 3.0元（含税）。股权登记日为2000年4月18日，除息日为2000年4月19日。
13.2000.05.31公布配股说明书
雅戈尔集团股份有限公司实施2000年配股方案为：向全体股东按每10股配售3股的比例配售，每股配股价为
人民币15.46元。股权登记日为2000年6月15日，除权基准日为2000年6月16日。配股缴款的起止日期为2000年6
月16日起至2000年6月30日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东、内部职工股股东认购配股股份时，填写“雅戈尔配股”(700177)买入单。
14.2000.06.13公布配股提示性公告
雅戈尔集团股份有限公司实施本次配股方案为：以现有股本为基准，每10股配售3股，配股价格为每股15.
46元人民币，股权登记日为2000年6月15日，除权基准日为2000年6月16日，配股缴款起止日期为2000年6月16日
至2000年6月30日(期内券商营业日)，社会公众股股东、内部职工股股东认购配股股份时，填写“雅戈尔配股”
买入单，代码为“700177”。
15.2000.07.17公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
雅戈尔集团股份有限公司经实施配股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
配股前 配股增加 配股后
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：境内法人股 171504247 0 171504247
2、内部职工股 15071753 4521526 19593279
尚未流通股份合计 186576000 4521526 191097526
二、已流通股份社会公众A股 71500000 21450000 92950000已流通股份合计 7150000
0 21450000 92950000
三、股份总数 258076000 25971526 284047526
本次配股新增的可流通股票将于2000年7月20日开始上市交易。
16.2000.07.19公布董事会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年 7月17日召开三届四次董事会，会议就公
司投资 1.5亿元人民币参与宁波证券有限责任公司重组增资事项一致通过如下决
议： 投资 1.5 亿元人民币，拟占重组增资后的宁波证券有限责任公司总股本的
14.97%，全部资金由公司自筹，不使用配股资金。
17.2000.08.10公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年8月7日召开三届五次董事会及三届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2000年中期利润分配和资本公积金转增股本预案：中期
不进行利润分配，拟定以现有股份总数284047526股计算，每10股转增10股；
二、审议通过公司2000年中期报告及中期报告摘要；
三、审议通过修改公司章程的预案；
四、决定聘任樊虹国为公司副总经理。
董事会决定于2000年9月12日上午召开2000年临时股东大会， 审议以上有
关事项。
雅戈尔2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.5323元 每股净资产 4.6712元
净资产收益率(摊薄) 11.40% 调整后每股净资产 4.6511元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增10股。
18.2000.09.13公布临时股东大会决议公告
雅戈尔集团股份有限公司于2000年9月12日召开2000年临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、关于公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的决议：中期不进
行利润分配；每10股转增10股。
二、关于修改公司章程的决议。
19.2000.09.14公布关于实施资本公积金转增股本的公告
雅戈尔集团股份有限公司实施2000年中期资本公积金转增股本方案为：以
配股后的现有股份总数284047526股计算，每10股转增10股。股权登记日为2000
年9月20日，除权日为2000年9月21日，新增可流通股份上市日为2000年9月21日。
20.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
雅戈尔集团股份有限公司于2001年3月2日召开三届六次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、关于公司2000年度利润分配预案：拟定以2000年年末股份总数568095052
股计，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。2000年末不再进行资本公
积金转增股本。
二、通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。
三、决定聘任张瑛为公司副总经理。
四、同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2001年度财务审计机构。
五、通过关于变更部分公司监事的决议。
董事会决定于2001年4月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
雅戈尔公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.5116元 每股净资产 2.8912元
净资产收益率(摊薄) 17.70% 调整后每股净资产 2.8845元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
21.2001.03.30公布董事会公告
因工作安排原因，原定于4月9日召开的雅戈尔集团股份有限公司2000年度股
东大会改在4月12日(星期四)上午9：00召开。有关本次股东大会的其他通知事项
不变。股权登记日仍为3月26日。
22.2001.04.17公布关于实施2000年度利润分配的公告
雅戈尔集团股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年年末股份
总数568095052股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。股权
登记日为2001年4月23日，除息日为2001年4月24日，红利发放日为2001年4月27
日。
董事会公告
日前，雅戈尔集团股份有限公司接天一证券有限责任公司通知，该公司重组
增资工作已获中国证监会复审通过，并已于4月6日完成工商登记变更手续。
根据该公司提供的中国证监会复查批复文件和换领的工商登记营业执照，原
宁波证券有限责任公司现已更名为天一证券有限责任公司，注册资本100206万元，
法定代表人林益森，经营范围是“证券的代理买卖、证券的自营买卖、证券的承
销和上市推荐等”。公司自筹资金1.5亿元于2001年1月投入天一证券有限责任公
司(原宁波证券有限责任公司)，持该公司14.97%股权。
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