1.2000.08.15公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.065元 
   每股净资产          2.27元净资产收益率(摊薄)      2.84%      调整后每股净资产    2.22元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    中国化建公布董、监事会决议暨召开临时股东大会公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年8月13日召开一届六次董、监事会，会议审议并通过如下决议：
    一 、公司2000年中期报告和报告摘要；
    二、通过了投资1000万元参股北新数码有限公司的议案；
    三、同意陈健辞去公司总经理职务，聘任张毓强为公司总经理；
    董事会决定于2000年9月15日召开公司2000年第一次临时股东大会，会议议题为：修改公司章程及补选公司
监事。
    2.2000.08.21公布关于实施1999年度利润分配方案公告
    中国化学建材股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以公司截至1999年12月31日总股本21000万股为基
数，向全体股东每10股送0.6股红股，派0.6元现金(含税)。股权登记日为2000年8月24日，除权除息日及可流通
红股的起始交易日为2000年8月25日。
    3.2000.08.31公布董事会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年8月30日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了投资1000万元参股设立凯盛信息材料有限公司的议案。凯盛信息材料有限公司注册资本3000万
元，其中中国化学建材股份有限公司出资1000万元，占总股本的33.33%；
    二、通过了投资2000万元参股桂林华诺威基因药业有限公司的议案。桂林华诺威基因药业有限公司增资扩
股后的注册资本为1亿元，其中中国化学建材股份有限公司现金出资2000万元，占总股本的20%。
    4.2000.09.16中国化建公布临时股东大会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年9月15日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过以下决议：
    一、关于修改公司章程的议案。
    二、同意增选许金华为公司监事。

    中国化建公布董事会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年9月15日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《董事会议事规则》。
    二、通过了《总经理工作细则》。
    三、选举陈健为副董事长。
    5.2000.11.21公布董事会公告
    中国化学建材股份有限公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司，因于1991年6月至1993年4月为其全
资子公司湖南建材纸厂借中国建设银行湖南省南县支行的6666万元人民币贷款提供一般保证，而被承接中国建
设银行湖南省南县支行债权的中国信达资产管理公司长沙办事处于2000年7月10日起诉至湖南省高级人民法院。
湖南省高级人民法院向上海证券中央登记结算公司发出(2000)湘法经二初字第07-1号协助执行通知书，冻结中
国新型建筑材料(集团)公司持有的中国化学建材股份有限公司国有法人股84111000股，期限为2000年11月17日
至2002年12月30日止。
    6.2000.11.28公布董、监事会决议暨召开2000年临时股东大会公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年11月25日召开一届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了变更部分募集资金项目的议案；
    二、通过了公司转让所持烟台渤海化学建材股份有限公司29.92%股权的议案。公司将所持有烟台渤海化建
29.92%股权转让给公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司。截止2000年9月30日烟台化建账面净资产为1
3000万元，本次交易最终以公司所转让的29.92%股权对应的截止股权转让基准日经审计的烟台化建账面净资产
为转让价格。中新公司先支付定金50万元，其余款项在2001年3月31日之前付清。本次股权转让为关联交易，须
经公司2000年第二次临时股东大会审议批准；
    三、通过了承债3347万元收购江西九江玻璃纤维厂全部生产性资产的议案。公司拟以承担3347万元银行债
务和接管企业原有员工的方式收购九江玻纤的全部生产性资产，具体金额待对全部生产性资产审计评估完成后
另行公告。公司与九江玻璃纤维厂于2000年11月26日签署了资产收购合同，合同须在双方确认资产清单并经双
方权力机构批准后正式生效。
    董事会决定于2000年12月28日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

    关联交易公告
    中国化学建材股份有限公司拟向公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司(以下简称中新公司)出让公
司所持烟台渤海化建股份有限公司(以下简称烟台化建)29.92%的股权。公司于2000年11月26日与中新公司签订
了《股权转让协议》，并于2000年11月25日召开了第一届董事会第九次会议审议通过。公司持有烟台化建39.9
2%的股权，本次公司拟将所持烟台化建29.92%的股权出让给公司第一大股东中新公司。股权转让基准日为2000
年9月30日。由于中新公司为公司第一大股东，持有公司37.79%的股份，故本次股权转让属于关联交易。本次关
联交易尚需获得公司2000年第二次临时股东大会的批准。
    7.2000.12.21公布董事会公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年11月25日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了公司将所持烟台
渤海化学建材股份有限公司 (以 下简称烟台化建)29.92%股权转让给公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)
公司的议案。股权转让基准日为2000年9月30日，本次交易以公司所转让的 29.92%股权对应的截止股权转让基
准日经审计的烟台化建账面净资产 3868.34万元作为转让价格。此次股权转让完成后，烟台化建的总股本为60
00万股，其中中新公司持有1795.2万股，占29.92%，中国化建持有600万股，占10%，其余60.08%的股份由在山
东省产权交易中心挂牌时的社会公众持有。本次股权转让为关联交易，须经公司于2000年12月28日召开的第二
次临时股东大会审议批准，现将北京京都会计师事务所对烟台化建在股权转让基准日的审计报告、中企华资产
评估公司对烟台化建在股权转让基准日的评估报告以及独立财务顾问报告予以公告 (内容见12月21日的《上海
证券报》)。
    8.2000.12.29公布2000年临时股东大会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年12月28日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了变更部分募集资金项目的议案；
    二、通过了公司向第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司转让公司所持烟台渤海化建股份有限公司29.9
2%股权的议案：对应中国新型建筑材料(集团)公司所受让29.92%股权的交易价格为38683418.97元。本项交易属
关联交易；
    三、批准修改公司章程的议案。
    9.2001.01.02公布董事会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2000年12月28日召开一届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司投资、资金管理制度；规定公司投资审批权限为：2000万元以下的由总经理审批，2000万
元至5000万元由董事会审批，5000万元以上由股东大会审批。
    二、决定委任平泱为公司董事会证券事务代表。
    10.2001.03.22公布董、监事会决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2001年3月20日召开一届十一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：以公司2000年末总股本22260万股为基数，向全体股东每10股派现金
1.00元(含税)。
    三、通过分别投资2000万元参股杭州凯盛高技术材料有限责任公司，占该公司注册资本的33.33%和投资14
00万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司，占该公司注册资本的40%的议案。
    四、通过投资7500万元建设年产13000吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线改扩建项目的议案：其中3500万元用
公司自有资金，4000万元用商业银行贷款。
    五、通过投资8000万元建设年产10000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目的议案：其中3500万元
用公司自有资金，4500万元用商业银行贷款。
    六、公司2000年度股东大会召开日期及讨论事项另行通告。

    公布关联交易公告
    中国化学建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过了与公司第一大股东中国新型建筑材料(集
团)公司(以下简称中新公司)合资组建杭州凯盛高技术材料有限责任公司(以下简称杭州凯盛)和咸阳凯盛无机材
料有限责任公司(以下简称咸阳凯盛)的议案。公司于2001年3月20日与中新公司签订了《设立杭州凯盛高技术材
料有限责任公司协议》和《设立咸阳凯盛无机材料有限责任公司协议》。
    公司投资2000万元，占注册资本的33.33%，中新公司以实物资产4000万元出资，占注册资本的66.67%组建
杭州凯盛高技术材料有限责任公司；公司投资1400万元，占注册资本的40%，中新公司以实物资产2100万元出资
，占注册资本的60%组建咸阳凯盛无机材料有限责任公司。
    参股投资协议的正式生效日期为公司第一届董事会第十一次会议批准之日起生效。
    由于参股的二家公司另一出资方为持有公司37.79%股份的第一大股东——中新公司，故公司参股二家公司
属于关联交易。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.209元     每
股净资产        2.194元净资产收益率(摊薄)    9.52%      调整后每股净资产   2.003元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    11.2001.04.09公布董事会公告
    中国化学建材股份有限公司于2001年 3月20日召开的一届十一次董事会审议通过了分别投资2000万元参股
杭州凯盛高技术材料有限责任公司 (以下简称杭州凯盛)和投资 1400万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司
(以下简称咸阳凯盛)的议案。公司与中国新型建筑材料(集团)公司(以下简称中新公司)合资组建的杭州凯盛和
咸阳凯盛的出资情况如下：
    杭州凯盛注册资本5657.5万元，中新公司将其全资拥有的中国新型建筑材料工业杭州设计院经评估后的净
资产和土地使用权共计5657.5万元投入杭州凯盛，其中3857.5万元资产作为中新公司的出资，占注册资本的68
.18%，公司投资1800万元，占注册资本的31.82%。中新公司投入的超出出资额的1800万元资产作为杭州凯盛对
中新公司的负债。
    咸阳凯盛注册资本3845.83万元,中新公司将其全资拥有的咸阳陶瓷研究设计院经评估后的净资产和土地使
用权共计3845.83万元投入咸阳凯盛，其中2245.83万元作为中新公司的出资,占注册资本的58.4%，公司投资16
00万元，占注册资本的41.6%。中新公司投入的超出出资额的 1600万元资产作为咸阳凯盛对中新公司的负债。
    12.2001.04.17公布董事会临时会议决议公告
    中国化学建材股份有限公司于2001年4月16日以传真方式召开了第一届董事会临时会议，会议审议通过了如
下决议：
    决定对公司投资参股桂林华诺威基因药业有限公司的募集资金项目进行调整，将原计划投资2000万元，占
注册资本20%调整为投资1000万元，占注册资本的10%。剩余1000万元用于补充流动资金。
    此次调整尚需经公司2000年年度股东大会审议批准。
    13.2001.04.21公布董事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    中国化学建材股份有限公司于2001年4月19日召开一届十二次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过关于公司增发不超过5000万股A股的议案。
    二、通过关于本次增发募集资金投资项目可行性的议案。
    三、通过关于将216万元募集资金调整为补充流动资金的预案。
    四、通过关于继续将公司下属常州建筑塑料厂委托给中新集团新材资产管理公司经营的议案。该项委托经
营属于关联交易。
    五、通过建设中国化建巨石九江工厂环保节能池窑项目的议案：项目固定资产投资4931万元，需补充流动
资金1500万元，其中用自有资金投入2431万元，银行贷款4000万元。项目建设期6个月。
    六、通过建设中国化建巨石九江工厂年产25000吨玻璃纤维纱技术改造项目的议案：该项目固定资产投资4
215万元，需补充流动资金1500万元，其中用自有资金投入2215万元，银行贷款3500万元。项目建设期6个月。
    董事会决定于2001年5月22日上午召开2000年度股东大会，审议2000年度利润分配等及以上有关事项。

    公布关联交易公告
    中国化学建材股份有限公司委托公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司的控股子公司中新集团新材
资产管理公司对常州建筑塑料厂托管经营，双方于2001年4月18日签署委托经营合同。公司于2001年4月19日召
开董事会，审议通过了将常州建筑塑料厂由公司第一大股东中国新型建筑材料(集团)公司的控股子公司中新集
团新材资产管理公司委托经营的议案。
    委托经营的资产：截至2000年12月31日，常州建筑塑料厂总资产96460040.69元，负债55867167.05元，净
资产40592873.64元。委托经营期：从2001年4月1日至2002年3月31日止。托管方中国化学建材股份有限公司支
付受托方中新集团新材资产管理公司18万元托管费。