1.99.4.7公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    海南宝华实业股份有限公司于近期召开董、监事会会议，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司1998年度利润分配预案：以公司1998年末总股本4000万股为基数，向全体股东按每股
派发现金红利0.80元(含税)，新股东不享有此次分配。
    二、鉴于公司本届董事会、监事会至1999年5月任期届满， 董事会提请在1998年度股东大会上进行董事会
、监事会换届改选。
    三、原则通过关于收购北京宝业房地产股份有限公司1000万股股份的议案。
    四、董事会决定于1999年5月7日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
    99.4.7公告:宝华实业将于4月8日上市交易
    海南宝华实业股份有限公司发行的1334万元人民币普通股股票将于1999年4月8日起在上海证券交易所上市
交易。证券简称为“宝华实业”，证券代码为“600175”，属“综合类”股票。
    2.99年5月12日公布董、监事会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于1999年5月7日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    (1)与会董事一致选举李发增先生为董事长，选举朱丹先生为副董事长。
    (2)聘任戴肇辉先生为总经理。
    (3)同意公司以宝华海景大酒店5至15层全部房产作抵押，与中国工商银行海南省分行营业部签订伍仟万元
两年期最高额抵押借款合同。
    (4)实施经股东大会审议通过的98年度利润分配方案。以公司1998年末发行前总股本4000万股为基数，向原
股东按每股派发现金红利0.80元(含税)，社会公众股股东不享有此次分配。
    (5)选举李薇女士为监事会召集人。
    3.99年7月17日公布董事会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于1999年7月14日召开三届二次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。

海南宝华实业股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 资产负债表部分：
     项   目            ----99.6.30----          ----98.6.30---- 
   总资产                   699076289.70        528675372.38
   股东权益                 415332464.83        247858003.45
   主营业务收入              71349729.61         41186439.14
   净利润                     7827994.13         10232074.30
   经营活动现金流量净额
   现金及现金等价物净增加额 
   每股收益（摊薄）            0.150                  0.260
   净资产收益率%（摊薄）       1.880                  4.130
   每股净资产                  7.790                  6.200
   调整后每股净资产            7.370                  5.630
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    4.2000.3.18公布董事会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于3月16日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、日前，海南汇祥旅业投资有限公司董事会审议通过，同意宝华实业以债权方式将1.4亿资金投入海南热
带海洋世界项目(包括已投入部分)，汇祥公司按10%年利率付给宝华公司资金占用费。宝华实业将按此方式继续
保证该项目的资金投入，项目经营获利后优先偿还宝华实业该笔资金本息。
    二、根据海洋世界项目建设的需要，海南汇祥旅业投资有限公司拟以海洋世界项目用地作为抵押，向中国
工商银行海南省分行营业部申请5000万元固定资产五年期贷款。在此基础上，董事会同意宝华实业为该笔贷款
提供连带责任保证，期限为五年。
    三、介入北京大运村酒店前期策划、培训工作。
    四、由于年龄关系，董事会同意王永平辞去董事职务，提名蔡放为董事候选人。
    5.2000.04.12公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    海南宝华实业股份有限公司于2000年 4月10日召开三届四次董事会、三届二次监事会，会议审议通过如下
决议：
    一、审议通过了公司1999年度利润分配预案：以1999年末股份总数5334万股为基数，每10股派发现金红利
5.00元（含税），同时每10股转增10股；
    二、审议通过了公司1999年度报告及报告摘要；
    三、审议通过了聘任海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
    董事会决定于2000年5月13日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    宝华实业(600175)99年报主要财务指标：       单位元    净利润        33,489,762.82 每股收益（摊
薄）      0.628每股净资产             7.65净资产收益率（%）      8.21   
    6.2000.05.16公布1999年度股东大会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于2000年 5月13日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度利润分配预案：以1999年度末股份总额5334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.
00元(含税)，按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本；
    二、续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案；
    三、通过选举蔡放为公司董事的议案。
    7.2000.05.27公布1999年度利润分配及资本公积转增实施公告
    海南宝华实业股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积转增方案为：以1999年度末股份总数5334万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)；另以资本公积金向全体股东每10股转增10股。股权
登记日为2000年6月1日，除权除息日为2000年6月2日，可流通股份上市日为2000年6月2日。
    本次实施资本公积转增后，按最新股本10668万股摊簿计算，公司1999年度每股收益为0.30元，每股净资产
3.66元。
    8.2000.07.26公布董、监事会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于2000年7月24日召开三届五次董事会和三届三次监事会，会议审议通过了公司
2000年中期报告及中期报告摘要。
   
   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.051元  
   每股净资产          3.88元净资产收益率(摊薄)      1.31%      调整后每股净资产    3.71元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配方案：不分配、不转增。
    9.2000.08.31公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    海南宝华实业股份有限公司于2000年8月30日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、出售亚龙湾天鸿渡假村给公司第一大股东——北京天鸿集团公司，聘请具有证券从业资格的海南从信
会计师事务所对渡假村进行评估，并对该关联交易对全体股东是否公平发表独立意见。在签订本资产转让协议
的同时，公司控股的海南京碧实业发展有限公司将与北京天鸿集团公司签订《委托经营协议》；
    二、拟与北京宝晟住房有限公司合作开发北京圆明园东教师住宅小区；
    三、向海南省工商银行海口营业部申请8000万元最高额信用贷款。
    董事会决定于2000年10月13日召开临时股东大会，审议以上有关事项。
    10.2000.09.30公布关于延期召开临时股东大会的公告
    海南宝华实业股份有限公司董事会原定于10月13日召开临时股东大会，审议出售亚龙湾天鸿渡假村及与北
京宝晟住房有限公司合作开发北京圆明园东教师住宅小区的预案。由于对亚龙湾天鸿渡假村的评估立项及结果
确认需较长时间，为不影响公司其它投资进度，董事会决定取消原股东大会议题中出售天鸿渡假村的提案。根
据《上市公司股东大会规范意见》有关规定，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告，公司董
事会特决定延期召开临时股东大会，会议时间改为2000年10月17日上午9：00。会议地点：北京市建国门内大街
甲18号北京宝辰饭店三楼会议中心；其他事项不变。
    11.2000.10.11公布公告
    海南宝华实业股份有限公司将于10月17日召开临时股东大会，审议公司与北京宝晟住房有限公司合作开发
北京圆明园东教师住宅小区的预案，并聘请具有证券业务资格的海南从信会计师事务所就该关联交易对全体股
东是否公平发表独立意见。现刊登海南从信会计师事务所的独立财务报告全文，内容详见2000年10月11日《上
海证券报》。
    12.2000.10.18公布临时股东大会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于2000年10月17日召开临时股东大会，会议审议通过了公司与北京宝晟住房股
份有限公司合作开发圆明园东教师住宅小区的议案。
    13.2001.01.18公布公告
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(天鸿宝业)于1月15日在上海证券交易所上网发行A股4000万股，详细内
容请参阅该公司1月11日刊登的《招股说明书》。
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司为海南宝华实业股份有限公司的参股企业，公司目前持有其1750万股股
权，占其发行新股后总股本的16.17%，该部分股权原始投资额为人民币1860万元。公司与天鸿宝业的第一大股
东同为北京天鸿集团公司。
    14.2001.03.09公布董事会决议公告
    海南宝华实业股份有限公司于2001年3月8日召开三届七次董事会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司修改后的财务制度及人事制度。
    二、同意公司与北京华澳房产有限公司共同成立“海南天鸿海岛房地产开发有限公司”，开发建设天鸿海
岛家园项目：海南天鸿海岛房地产开发有限公司注册资本1000万元，其中公司出资700万元。
    15.2001.04.17公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    海南宝华实业股份有限公司于2001年4月15日召开三届八次董事会及三届四次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本10668万股为基数，每10股派发现金红利1.00元(
含税)。不进行公积金转增及送股。
    二、通过公司2000年度报告及其摘要。
    三、通过聘任海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案。
    董事会决定于2001年6月2日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    宝华实业2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.179元     每
股净资产        3.95元净资产收益率(摊薄)    4.54%      调整后每股净资产   3.80元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。