公司大事记
1.99.3.23公布董事会决议和关于召开临时股东大会的公告
太原重工股份有限公司于1999年3月21日召开董事会，会议审议通过如下决议：因工作变动，卢贤缵不再担
任董事、董事长职务，和晓驰不再担任董事、副董事长职务。董事会同意王国正、高志俊为公司新的董事候选
人。
董事会决定于1999年4月23日以通讯方式召开1999年第一次临时股东大会，审议以上事项。
2.99年4月27日公布董、监事会决议及召开1998年度股东大会公告
太原重工股份有限公司于1999年4月25日召开一届四次董事会及一届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以 1998年末公司总股本232114950股为基数
，向全股股东按每10股送2股转增3股；
二、通过聘请山西晋元会计师事务所预案。
董事会决定于1999年6月3日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
太原重工股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 261787065.71 165639046.00
其它应收款 14671195.69 15681520.00
总资产 894891120.67 400703524.00
股本 232114950.00 129955942.00
股本溢价 236000000.00
股东权益 620121880.91 147393726.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 396351918.60 416204024.00
主营业务利润 98237147.11 93820583.00
其他业务利润 890888.36 1271782.00
投资收益 1000000.00
营业外收支净额 4395236.81 -2156368.00
补贴收入 4050555.45 6660237.00
利润总额 73440833.07 62680095.00
净利润 62424708.11 41995664.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -37025948.79
投资活动现金流量净额 -244764958.51
筹资活动现金流量净额 356696356.31
现金及现金等价物净增加额 74905449.01
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.270 0.280
（加权） 0.320
净资产收益率%（摊薄） 10.070 28.490
（加权） 16.260
每股净资产 2.670 1.130
调整后每股净资产 2.660
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10送2股转增3股
3.99.6.4公布1998年度股东大会决议公告
太原重工股份有限公司于1999年6月3日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配方案：以1998年末公司总股本232114950股为基数，向全体股东按每10股送红股2股
；以资本公积金按每10股转增3股；
二、决定聘请山西晋元会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，可以续聘；
三、授权董事会全权决定不超过公司10%净资产数额的投资项目及其相关事项的议案；
四、授权董事会全权处理抵押贷款有关事项的议案。
4.99.6.29公布董事会公告
太原重工股份有限公司股票价格近日异常波动，已连续三日触及涨幅限制，根据有关规定，为保护广大投
资者的利益，公司董事会郑重声明：
1、截止公告之日。公司没有应披露而未披露信息；
2、《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露的指定报纸，非在上述报纸刊登的信息、传闻均与公
司无关。请广大投资者认真阅读公司正式披露的信息，正确分析和判断市场信息，注意投资风险。
公布1998年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
太原重工股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：以1998年末公司总股本232114950股为基数，向全体
股东每10股送2股；以资本公积转增股本，每10股转增3股。股权登记日为1999年7月1日，除权日及所送红股、
转增股上市交易日为1999年7月2日。
股份结构变动情况：
数量单位：股
本次变动前 送股 公积金转股 本次变动后
一、尚未流通股份
其中：国有拥有股份 7800000 1560000 2340000 11700000
境内法人持有股份 144314950 28862990 43294485 216472425
二、已流通股份
社会公众股 80000000 16000000 24000000 120000000其中：高管人员 47400
9480 14220 71100
三、股份总数 232114950 46422990 69634485 348172425
实施本次利润分配及资本公积金转增方案后，按变动后的总股本348172425股
摊簿计算，公司1998年度每股收益为0.18元。
5.99.8.20公布董事会决议公告
太原重工股份有限公司于1999年8月18日召开一届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
二、批准公司签定的以经营性租赁方式将30吨高功率电炉和40吨钢包精炼炉
租赁给太原重型机械(集团)有限公司的协议。
太原重工股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 957075797.67 783864555.98
股东权益 639275210.75 582290855.98
主营业务收入 181257390.03 176837929.11
净利润 19153329.84 24636056.98
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0825 0.1060
净资产收益率%（摊薄） 3.0000 4.2300
每股净资产 2.7500 2.5100
调整后每股净资产 2.7200 2.4900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
6.99.12.10公布董事会决议公告
太原重工股份有限公司于1999年12月7日召开一届六次董事会，会议审议通过
如下决议：决定出资1600万元参股投资特高分子量聚丙烯酰胺项目，批准公司就
该项目与山西省祁县申辰化工有限责任公司和太原汽车制造厂签订的“合资组建
太原重工聚合物有限责任公司(暂定名)”的协议。该公司注册资本为4400万元，
其中本公司出资1600万元，占注册资本的36.36%。
7.2000.4.19公布99年报，每股收益(元) 0.202元
公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
太原重工股份有限公司于2000年 4月16日召开一届七次董事会、一届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司1999年度报告及其摘要；
二、通过公司1999年度利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本；
三、通过公司前次募集资金使用情况的说明(详见4月19日的《上海证券报》)；
四、通过公司2000年度配股预案：以1999年12月31日总股本 348172425股为
基数，每10股配售2股，配股价格暂定为每股人民币4.50-6.50元，本次配股决议
自股东大会批准之日起一年内有效；
五、通过公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案；
六、通过提请股东大会续聘山西晋元会计师事务所预案，聘期一年，可以续
聘。
董事会决定于2000年 5月26日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上有
关事项。
8.2000.05.25公布董事会关于法人股东变更名称的公告
太原重工股份有限公司第二大股东大同齿轮厂已改制为山西大同齿轮集团
有限责任公司，该股东现持有太原重工股份47158215股，占太原重工总股本的
13.54%。该股东名称变更前后，在太原重工的持股数量没有变化。
9.2000.05.27公布股东大会决议公告
太原重工股份有限公司于2000年5月26日上午召开1999年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：本年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
二、通过2000年度配股预案：以1999年12月31日总股本348172425股
为基数，向全体股东每10股配2股。每股配股价暂定为人民币4.5-6.5元。
三、通过公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案。
10.2000.07.27公布董、监事会决议公告
太原重工股份有限公司于2000年7月24日召开一届八次董事会及一届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年中期报告及其摘要；
二、选举刘建明为公司副董事长；
三、聘任王春明、李迎魁为公司副总经理。
11.2000.09.29公布配股获准公告
太原重工股份有限公司1999年度股东大会通过的公司2000年配股方案已经中
国证券监督管理委员会太原证券监管特派员办事处太证监办函[2000]10号文初审
同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]146号文核准。 本次配股
方案为：以公司1999年12月31日总股本348172425股为基数向全体股东每10 股配
售2股，配股价格为每股人民币6.20元。公司将于近期在《中国证券报》和《上
海证券报》上刊登《配股说明书》。
12.2000.10.10公布配股说明书
太原重工股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年12月31日总股
本318172425股为基数，向全体股东每10股配售2股(以1998年12月31日总股本
232114950股为基数，每10股配售3股)，配售价格为每股人民币6.2元。股权
登记日为2000年10月24日，除权日为2000年10月25日，配股缴款起止日期为
2000年10月25日至2000年11月7日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购社
会公众股配股部分时，填写 “太重配股”，代码为700169。
13.2000.10.21太原重工公布2000年配股提示性公告
太原重工股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月31日总
股本348172425股为基数向全体股东每10股配售2股，国家股股东和国有法人股
股东全额放弃本次配股应配股份的配股权。配股价格为每股人民币6.20元。股
权登记日为2000年10月24日，除权基准日为2000年10月25日。配股缴款起止日
期为2000年10月25日至2000年11月7日(期内证券商营业日)。本次社会公众股
份配股交易代码为“700169”，简称为“太重配股”。
14.2000.11.03公布关于配股再次提示性公告
太原重工股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月31日总股
本348172425股为基数，每10股配2股，每股配股价为人民币6.20元。股权登记日
为2000年10月24日，除权基准日为2000年10月25日，配股缴款起止日期为2000年
10月25日至2000年11月7日止(期内券商营业日)。
社会公众股配股交易代码：“700169”，简称“太重配股”。
15.2000.11.21公布股份变动及2000年配股新增可流通股份上市的公告
太原重工股份有限公司经实施2000年配股方案后，公司股份变动情况如下：
填报日期：2000年11月20日 单位：股 每股面值：人民币1元
本次变动前 占总股本 本次变动增减 本次变动后 占总股本
的比例 配股 的比例
(一)未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 11700000 3.36% 11700000 3.14%
境内法人持有股份 216472425 62.17% 216472425 58.17%
境外法人持有股份
其他
1、募集法人股份
2、内部职工股
3、优先股及其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 228172425 65.53% 228172425 61.31%
(二)已上市流通股份
1、人民币普通股 120000000 34.47% +24000000 144000000 38.69%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 120000000 34.47% +24000000 144000000 38.69%
(三)股份总数 348172425 100% 372172425 100%
经公司申请，并经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通股份2400万股
人民币普通股股票将于2000年11月24日上市交易。
16.2001.04.17公布董、监事会决议公告
太原重工股份有限公司于2001年4月14日召开一届九次董事会及一届五次监
事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事会换届的议案。
三、通过2000年度利润分配预案：拟以公司2000年底的总股本372172425股
为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元(含税)。
四、通过提请股东大会续聘山西天元会计师事务所预案，聘期一年，可以
续聘。
五、通过继续使用光大银行2000万元流动资金贷款授信额度的议案。
六、2000年度股东大会召开的时间另行公告。
太原重工2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.1407元 每股净资产 2.335元
净资产收益率(摊薄) 6.03% 调整后每股净资产 2.299元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.30元(含税)。
17.2001.05.14公布召开2000年度股东大会的公告
太原重工股份有限公司定于2001年6月16日上午召开2000年度股东大会，审议
公司2000年度利润分配预案等事项。
| 
