公司大事记
1.99.7.30公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于1999年7月28日召开一届六次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案
：不分配，不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1687411710.80 1248276706.48
股东权益 734089032.64 703420842.45
主营业务收入 225408050.89 228627691.33
净利润 18866244.37 37265283.08
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0680 0.1340
净资产收益率%（摊薄） 2.5700 5.3000
每股净资产 2.6400 2.5300
调整后每股净资产 2.6300 2.5200
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.18公布公告
根据有关精神，福建省南纸股份有限公司将发行23000万元企业债券。
债券名称：98'福建南纸技改债券；
发行总额：23000万元；
债券形式：实名制记帐式；
债券期限：三年期，1999年8月20日至2002年8月19日；
发行期：1999年8月20日至9月20日；
债券利率：自1999年8月20日开始计息，年利息3.62%，不计复利，到期一次还本付息，逾期不另计息。
3.99.10.12公布董事会决议及召开临时股东大会公告
福建省南纸股份有限公司于1999年10月11日召开一届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司董事会基金；
二、同意公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金7660万元投向，改投公司募股资金主投
项目“年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程”。
董事会决定于1999年11月12日召开公司1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
4.99.11.15公布临时股东大会决议公告
福建省南纸股份有限公司于1999年11月12日上午召开1999年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、通过了关于公司改变合资组建福建省南龙造纸有限责任公司募股资金投向的议案。
二、通过了关于设立公司董事会基金的议案。
5.99.12.24公布公告
福建省南纸股份有限公司上市募集资金主投项目——年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目，于1998年1月
15日获国家经贸委国经贸改[1998]38号文批准，1998年7月份完成“三通一平”工作，经过土建、安装、调试，
于1999年12月22日生产出符合国家A等质量标准的彩色胶印新闻纸。1999年12月23日在该项目的造纸机生产现场
举行了投产剪彩仪式。
6.2000.3.9公布99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元主营业务收入 456,803,607.01 净
利润 84,113,009.29 总资产 2,124,138,391.07 股东权益 763,713,368.
70 每股收益摊薄 0.303 加权 0.303 每股净资产 2.75 调整后的每股净资
产 2.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 净资产收益率（%）摊薄 11.0
1 加权 11.43 扣除非经常性损益后的每股收益 0.228
公布董、监事会决议及召开股东大会公告
福建省南纸股份有限公司于2000年3月7日召开一届九次董、监事会，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司1999年度利润分配预案》：以公司99年度股本 27808万股为基数，每10股派发现金红
利1元（含税）；
2、审议通过《公司1999年年度报告和年度报告摘要》；
3、审议通过《继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构》；
4、审议通过了《公司2000年配股预案》：拟以公司1999年12月31日总股本27808万股为基数，按每10股配
3股的比例向全体股东配股，配股价格的浮动范围为每股人民币 7.5-8.5元，本次配股的有效期限为自股东大会
通过之日起一年内有效；
5、审议通过了《公司2000年度配股所募资金投入项目的可行性方案》。
董事会决定于2000年4月10日上午8：30召开1999年度股东大会，审议以上事项。
7.2000.4.4公布关于推迟召开1999年度股东大会的公告
福建省南纸股份有限公司1999年度股东大会原定于2000年4月10日上午8：00在公司科技楼七楼会议室召开
。现因公司2000年增资配股预案中国家股股东配售数量的确认事宜，经公司董事会研究决定，公司1999年度股
东大会推迟至2000年4月18日上午8：00召开。股权登记日不变，为2000年3月31日；会议登记日不变，为2000年
4月6日至4月7日；会议地点：福建省南纸股份有限公司科技楼七楼会议室。
8.2000.4.19公布99年度股东大会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2000年 4月18日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构；
二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：以公司99年度股本 27808万股为基数，每10股派发现金红利
1元（含税）；
三、审议通过了公司前次募集资金使用情况的报告；
四、审议通过了公司2000年增资配股预案：以 1999年 12月31日公司总股本27808万股为基数，每10股配3
股，配股价为每股人民币 7.5-8.5元，本次配股的有效期限为自股东大会通过之日起一年内有效；
五、审议通过了公司第二造纸车间3#、4#纸机技改项目的可行性报告；
六、审议通过了公司废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目的可行性报告；
七、审议通过了公司建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目的可行性报告；
八、审议通过了授权董事会在公司完成2000年配股后对公司章程相应条款进行修改的议案。
9.2000.06.30公布董事会公告
福建省南纸股份有限公司上市募股资金主投项目“年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目”于1999年12月
22日投产，现生产能力已突破12万吨，产品仍满足不了国内市场用户订货需求。经公司与用户商议后，决定从
2000年7月1日起，公司所生产的彩色胶印新闻纸提价358.02元/吨(含税)，将对公司2000年度经济效益产生良好
的影响。
10.2000.08.11公布配股获准公告
福建省南纸股份有限公司1999年度股东大会审议通过的2000年度增资配股方案已经中国证券监督管理委员
会福州证券监管特派员办事处“福证监字[2000]54号”文同意，并获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2
000]124号”文核准。
本次配股方案为以公司1999年末股本278080000股为基数，每10股配3股，配股价格为每股人民币8.50元。
公司《配股说明书》近期将刊登在《上海证券报》上。
11.2000.08.15公布2000年配股说明书
福建省南纸股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末股本278080000股为基数，每10股配3股
，每股配售价格为8.50元。股权登记日为2000年8月28日，除权交易日为2000年8月29日，配股缴款起止日期为
2000年8月29日至2000年9月11日(期内交易日)。社会公众股股东认购配股时，填写“南纸配股”，代码“7001
63”。
12.2000.08.23公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2000年8月21日召开一届十二次董事会，会议审议通过了聘任曾开锋为公司常务
副总经理。
13.2000.08.25公布关于配股的提示性公告
福建省南纸股份有限公司实施本次配股方案为：以公司1999年末股本278080000股为基数，每10股配3股，
每股配股价为人民币8.50元。股权登记日为2000年8月28日，除权交易日为2000年8月29日，配股缴款起止日期
为2000年8月29日至2000年9月11日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时填写“南纸配股”买入单，申报代码为“700163”。
14.2000.09.07公布关于配股的提示性公告
福建省南纸股份有限公司实施2000年度增资配股方案为：以公司1999年末股本278080000股为基数，每10股
配3股，每股配股价格为人民币8.50元，股权登记日为2000年8月28日，除权交易日为2000年 8月29日，配股缴
款起止日为2000年8月29日至2000年 9月11日止(期内券商营业日)。配股简称“南纸配股”，配股代码为70016
3。
15.2000.10.11公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
福建省南纸股份有限公司经实施2000年增资配股方案后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后(一)未上市流通股份其中：国家持有股份
20808 686.664 21494.664
尚未流通股份 20808 686.664 21494.664(二)已流通股份人民币普通股
7000 2100 9100其中：高管股 9.46 2.838 12.298已
流通股份合计 7000 2100 9100(三)股份总数 27808 278
6.664 30594.664
本次配股获配新增的社会公众股2100万股(其中，董事、监事及高管人员获配新增28380股按规定暂冻结)将
于2000年10月16日上市流通。
16.2000.10.12公布更正公告
福建省南纸股份有限公司2000年10月11日刊登在《上海证券报》上的“福建省南纸股份有限公司股份变动
公告及获配可流通股份上市公告”中，第三项股份变动后前十名股东名单持股情况：金泰基金持股数“307450
股”更正为“3074509股”。
17.2000.12.22公布董事会公告
福建省南纸股份有限公司于2000年11月28日召开的一届十五次董事会审议通过了公司以自有资金收购福建
星光造纸集团公司拥有的1059万亩试验林场和“日产100吨脱墨浆系统”固定资产的议案。
现经福建省财政厅闽财企[2000]95号函确认、批准，公司收购福建星光造纸集团公司拥有的1059万亩试验
林场的收购价格为10410958.20元； 经福建省财政厅闽财企[2000]96号函确认、批准，公司收购福建星光造纸
集团公司 “日产100吨脱墨浆系统”固定资产的收购价款为36880446.68元。
福建南纸公布重大事项公告
1998年3月25日，就福建省青州造纸厂向福建国际信托投资公司借款1400万美元分期还款一事，福建国际信
托投资公司、福建省青州造纸厂、 福建省南平造纸厂、福建省轻纺工业总公司签订了《还款协议》，该还款协
议是具有强制执行效力的债权文书。协议约定：福建省青州造纸厂在四年内分四期偿还借款本金及利息，如福
建省南平造纸厂进行股份制改组，则连带责任由改制设立的福建省南纸股份有限公司承担。上述重大事项公司
已分别于1998年11月30日和12月11日在《上海证券报》上详细、及时披露，公司1998年年报、1999年年报也已
详细说明上述重大事项。为维护公司和广大投资者的合法权益，经协商， 1999年5月17日福建省青州造纸厂以
其持有的福建省青山纸业股份有限公司6000万股国有法人股作为质物，为公司所作的担保提供反担保，质押期
限：1999年5月17日至2002年12月31日止， 并已在上海证券中央登记结算公司办理质押登记手续。
目前，福建省青州造纸厂因无力还款，未能按《还款协议》规定偿还第三期款项本金350万美元及其利息(
折合人民币3250万元)，由于《还款协议》 具有强制执行效力的债权文书，现由公司代其偿还福建国际信托投
资公司第三期款项折合人民币3250万元。
18.2001.01.02公布临时股东大会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2000年12月29日上午召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司 1.059万亩试验林场的议案。大会同意按福建省财
政厅闽财企 [2000]95 号函确认、批准的资产总值10410958.20元作为收购价款。
二、通过了公司以自有资金收购福建星光造纸集团公司“日产 100吨脱墨浆系统”固定资产的议案。大会
同意按福建省财政厅闽财企[2000]96号函确认、批准的资产总值36880446.68元作为收购价款。
公布董事会决议公告
福建省南纸股份有限公司于2000年12月28日召开一届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意徐德奎辞去公司副总经理职务，吕俊泰辞去公司总经济师职务，李光荣辞去公司副总经理职务，
罗大銮辞去公司财务总监职务。
二、同意聘任林兵霞为公司财务总监，聘任李公然为公司总经济师。
19.2001.01.06公布重大事项公告
福建省南纸股份有限公司上市募股资金主投项目“年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目”配套工程——
“日处理3万吨污水处理工程”，项目投资6000 万元，由于前期用地手续办理时间长、进口设备延期到货以及
洪水等原因，影响了工程进度。
根据有关规定，为了达到公司污染物达标排放的要求，经公司研究决定，采取一系列减污达标措施，预计
采取措施后将影响公司今年一季度的效益。
20.2001.03.26公布董事会公告
经福建省环境保护局监测，福建省南纸股份有限公司污水、废气等污染物排放全部达到国家排放标准以及
福建省“一控双达标”的要求，并获福建省环境保护局颁发的《福建省工业污染企业达标验收合格证》。公司
上市募股资金主投项目“年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目”的配套工程——“日处理3万吨污水处理工程
”，经公司和安装单位的共同努力，采取连续加班作业，现已建成进入调试阶段，原停产的部份生产车间，除
一抄车间仍未按排生产外，二抄车间、一机浆车间、化浆车间、碱回收车间在排污达标负污内逐步恢复生产。
21.2001.04.19公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
福建省南纸股份有限公司于2001年4月18日召开一届十七次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、通过继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
三、通过公司2000年年度报告和年度报告摘要。
四、通过关于修改公司章程部份内容的议案。
五、通过了换届选举公司第二届董、监事会董、监事侯选人的提案。
董事会决定于2001年5月21日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
福建南纸2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.23元 每
股净资产 3.57元净资产收益率(摊薄) 6.34% 调整后每股净资产 3.55元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
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