公司大事记
1.99年4月15日公布董、监事会决议及关于召开1998年度股东大会的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于 1999年4月13日召开一届五次董事会和一届六次监事会，会议审议通过
了如下决议：
一、1998年年度报告及1998年年度报告摘要。
二、1998年度利润分配及资本公积转增股本的预案：拟按1998年度末总股本12000万股计算，对全体股东按
每10股送2股转增4股。
三、提请股东大会授权董事会5000万元以内项目投资决策的议案。
四、关于提请股东大会修改公司章程的议案。
五、向股东大会提请增选董事议案，推荐彭学勇、黄磊为董事候选人。
六、向股东大会提请增选监事议案，推荐范志强、王增禄为监事候选人。
董事会决定于1999年5月20日上午召开公司1998年度股东大会， 审议以上事项。
北京天坛生物制品股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 37657787.09 27853949.68
其它应收款 2705059.74 500328.00
总资产 378343586.59 182183566.00
股本 120000000.00 90000000.00
股本溢价 89900000.00 5000000.00
股东权益 265798951.85 117305660.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 105917417.82 75140452.00
主营业务利润 53955564.26 45170852.00
其他业务利润 -115805.41 34198.00
投资收益 2450000.00
营业外收支净额 1153226.33
补贴收入
利润总额 41233694.40 34325407.00
净利润 33575892.60 22998023.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 23711759.42
投资活动现金流量净额 -55163145.51
筹资活动现金流量净额 140049033.74
现金及现金等价物净增加额 108597647.65
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.280 0.260
（加权） 0.280 0.260
净资产收益率%（摊薄） 12.630 19.610
（加权） 17.530 25.910
每股净资产 2.210 1.300
调整后每股净资产 2.210 1.300
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送2股转增4股
2.99.5.21公布一届七次监事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于1999年5月20日召开一届七次监事会，会议决定改选范志强女士为监事会
召集人。
99.5.21公布1998年度股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于1999年5月20日召开第二次股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1998年度利润分配及资本公积转增股本的议案：以1998年12月31日公司总股本12000万股为基数，
每10股分配股票股利2股，资本公积金转增4股。
二、关于向董事会进行5000万元以内项目投资决策授权的议案。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于增补董、监事的议案：增选彭学勇、黄磊为公司董事会董事，增选范志强、王增禄为公司监事会
监事。
3.99年6月5日公布1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告
北京天坛生物制品股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：拟以1998年末总股本120000000股为基数，
向全体股东每10股送2股；以资本公积转增股本，每10股转增4股。股权登记日为1999年6月10日，除权日及可流
通部分上市交易日为1999年6月11日。
数量单位：万股 每股面值：人民币元
股份名称 变动前 送股 转增股本 变动后国有法人股 9000 1800 3600 14400社会
公众股 3000 600 1200 4800
合 计 12000 2400 4800 19200
1998年公司每股收益为0.28元，本次实施分配及转增股本，按新股本19200万股摊簿计算，98年每股收益为
0.175元。
4.99年6月8日公布公司职工股上市公告
包头华资实业股份有限公司职工股700万股，经批准，并经上海证券交易所安排，将于1999年6月10日起上
市流通。
5.99.7.16公布关于与四通集团公司协议合作设立北京四通天坛生物技术有限公司的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于1999年7月14日与四通集团公司签定协议，共同出资合作设立北京四通天
坛生物技术有限公司。该公司注册资本2000万元，其中，公司出资980万元，占总股本的49%。
6.99.8.12公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 390883342.98 357257029.00
股东权益 290883342.98 244323390.08
主营业务收入 77894324.21 37212628.59
净利润 24616225.73 12100330.83
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1300 0.1000
净资产收益率%（摊薄） 8.4600 4.9500
每股净资产 1.5100 2.0400
调整后每股净资产 1.5100 2.0400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.99.11.23公布关于北京四通天坛生物技术有限公司签订“技术合作开发协议和技术转让合同书”的公告
北京天坛生物制品股份有限公司与四通集团公司合资组建的北京四通天坛生物技术有限公司(“天坛生物”
拥有其 49%的股权)于1999年11月22日与北京凯正生物工程发展有限责任公司签订“人血液代用品”技术合作开
发协议和技术转让合同书。
8.2000.4.6公布99年报主要会计数据和财务指标： 1.主营业务收入(元)
137,496,607.87 2.净利润(元) 43,164,582.29 3.总资产(元)
439,547,398.86 4.股东权益(元)（不含少数股东权益） 279,226,602.97 5.每股收益(元/股)
0.22 6.每股净资产(元/股) 1.45 7.调整后的每股净资产（元/股）
1.45 8.每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 9.净资产收益率(%)
15.46 按月平均加权法计算的每股收益（元/股） 0.22 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)
0.22
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2000年4月4日召开一届十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司1999年度报告正本及其摘要；
二、通过1999年度利润分配预案：拟以1999年末总股本19200万股为基数，每10股分派现金红利1.40元（含
税）。
董事会决定于2000年5月10日上午8：30召开1999年度股东大会，审议以上事项。
9.2000.05.11公布股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2000年5月10日召开1999年度股东大会，会议审议通过了1999年度利润分
配议案：以1999年末总股本1.92亿股为基数，每10股分派现金红利1.40元(含税)。
10.2000.06.01公布关于实施1999年度利润分配方案的公告
北京天坛生物制品股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总股本1.92亿股为基数，每10
股分派现金红利1.40元(含税)，本次派发现金红利登记日为2000年6月5日，除息日为2000年6月6日。
11.2000.07.05公布董事会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2000年7月3日召开一届十三次董事会，会议审议通过总经理关于聘任吴
振山、赵国军为公司副总经理的提案。
12.2000.08.10公布董、监事会公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2000年8月8日召开一届十四次董事会及一届十一次监事会，会议审议通
过了2000年中期报告及2000年中期报告摘要。
天坛生物2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.12元
每股净资产 1.58元净资产收益率(摊薄) 7.83% 调整后每股净资产 1.57元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2001.03.08公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2001年3月6日召开一届十八次董事会及一届十二次监事会，会议审议通
过了如下决议：
一、通过公司《2000年度报告》正本及其摘要。
二、通过《2000年度利润分配预案》：拟以2000年末总股本为基数，每10股分派现金红利2.00元(含税)。
董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
天坛生物公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.1975元
每股净资产 1.45元净资产收益率(摊薄) 13.60% 调整后每股净资产 1.44元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元
(含税)。
14.2001.04.11公布股东大会决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：拟以2000年末总股本为基数，每10股分派现金红利2元(含税)。
二、通过公司2000年度报告。
15.2001.04.26公布关于实施2000年度利润分配方案的公告
北京天坛生物制品股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股本为基数，每10股分派现
金红利2.00元(含税)。股权登记日为2001年5月9日，除息日为2001年5月10日，发放日为2001年5月17日。
16.2001.05.11公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2001年5月9日召开一届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于本次增发新股符合《上市公司新股发行管理办法》等法规有关条件的议案。
二、通过了关于申请增发不超过2500万股人民币普通股(A股)的议案。
三、通过了关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
五、提请股东大会同意本次公募增发有效期限的决议：有效期限为：2001年度第一次临时股东大会批准授
权之日起的12个月内或2001年度第一次临时股东大会批准授权之日起至根据有关规定召开的股东大会作出撤销
或更改本决定之日止。
六、通过关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的议案：本次公募增发A股成功后，增发完成年
度未分配利润由新老股东共享。
七、通过了关于公司接受中国光大银行8000万元人民币授信额度的议案。
八、通过了关于提请股东大会批准董、监事会延期换届的议案。
董事会决定于2001年6月28日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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