公司大事记
1.99.8.5公布董事会决议公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于1999年8月4日召开一届四次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年度中期报告。
二、公司1999年度中期利润分配方案：决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
内蒙古宁城老窖股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 678051432.00 611356261.83
股东权益 580703725.60 516233832.65
主营业务收入 156260942.21 144044441.74
净利润 20987275.14 26157386.57
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1300 0.1600
净资产收益率%（摊薄） 3.6100 5.0700
每股净资产 3.6300 3.2300
调整后每股净资产 3.5900 3.1900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.11.25公布董事会决议及关于召开临时股东大会的公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于1999年11月23日召开了一届五次董事会，会议一致同意“关于授权公司董
事会对公司资产3000万元以下(含3000万元)做出风险投资的议案”。
董事会决定于1999年12月25日上午召开公司1999年度临时股东大会，审议以上事项。
3.99.12.28公布1999年度临时股东大会决议公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于1999年12月25日召开1999年度临时股东大会，会议审议通过了《关于授权
公司董事会对公司资产3000万元以下（含3000万元）做出风险投资》的议案。
4.2000.03.01公布董事会公告
宁城老窖股份有限公司于2000年 2月29日召开一届六次董事会，会议根据马德海董事长提名聘请刘兴志为
股份公司总经理，根据刘兴志提名聘请刘河、潘秀春、姜文云为股份公司副总经理。
5.2000.3.10公布监事会决议公告
宁城老窖股份有限公司于2000年3月6日召开一届三次监事会，会议审议通过了监事会主席辛长春《辞去监
事会主席职务的申请》，选举申健为监事会主席。
6.2000.3.18公布99年报主要会计数据和财务指标： 总资产（元） 655,752,395.44 主
营业务收入（元） 286,858,143.53 股东权益（元） 600,069,320.85 净利润（元）
62,896,534.89 每股收益（元/股） 0.3024 净资产收益率（％） 10.
48 每股收益（加权） 0.34 每股净资产（元/股） 2.88 调整后的每股净资产（元/股）
2.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
7.2000.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会公告
宁城老窖股份有限公司于2000年 3月23日召开一届七次董事会和一届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过了公司1999年年度报告。
二、审议通过了公司1999年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的报告》。
四、审议通过了公司《1999年度四项资产减值准备及核销坏帐的报告》。
五、审议通过了公司2000年度增资配股的预案：以公司1998年 5月26日上市时的总股本16000万股为基数，
向全体股东每10股配3股，每股配股价暂定为人民币5-10元。本次配股决议有效期自股东大会通过之日起一年。
六、同意李印、郭凌云、王海云、胡瑞丰、王树田因工作变动原因，辞去公司董事职务，建议增补姜文云
、王志宝、郭晓川、王宝禄、张金山为公司董事的议案。
七、审议通过了关于张凤阁、张金山、辛长春辞去监事的申请。建议增补王海云、胡瑞丰、张国昌为公司
监事会监事。
董事会决定于2000年4月25日上午9：00召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。
8.2000.04.19公布董事会决议公告
宁城老窖股份有限公司董事会公告了2000年配股实施预案，公司国家股股东决定在本次配股中部分放弃配
股权，此项事宜正在报请国家财政部审批。公司董事会应国家股股东要求，将原定于2000年 4月25日召开的公
司99年度股东大会，延期至2000年 5月25日召开，公司原公告中股权登记日不变，股东登记办法及股东大会审
议事项也不变。
9.2000.04.28公布董事会公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司董事会确定了建设“进口种畜胚胎移植生物工程”项目，公司与中国农业大
学及中国农业大学动物繁殖教研室于4月21日 签订了“内蒙古宁城老窖股份有限公司与中国农业大学技术合作
协议”、“内蒙古宁城老窖股份有限公司与中国农业大学动物繁殖教研室技术合作协议”。协议约定双方合作
领域包括胚胎生物技术的应用；动物转基因产品开发；农畜产品加工、保鲜、储运技术的应用及新产品的开发
；农畜产品新品种的研究开发； 牧草(饲料)种植及技术应用；动物疫病防治等方面。 中国农业大学以较强的
师资力量采取多种形式对宁城老窖员工进行培训，宁城老窖在中国农业大学设立校长奖励基金。合作方式是在
技术开发方面，双方共同进行技术、产品开发或委托中国农业大学根据宁城老窖要求优先进行转让；合作实施
项目为优质肉牛胚胎移植产业化项目。为此宁城老窖与中国农业大学动物繁殖教研室签订了具体协议，双方约
定，合作领域包括胚胎技术的应用、转基因产品开发和胚胎玻璃化冷冻技术。合作方式为中国农业大学动物繁
殖教研室作为宁城老窖技术依据，在宁城老窖实施胚胎移植中发生的技术问题，由动物繁殖实验室在人力和技
术方面全面支持。
10.2000.05.26公布股东大会决议公告
宁城老窖股份有限公司于2000年5月25日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增。
二、2000年增资配股方案：以公司1998年5月26日上市时的总股本16000万股为基数，以每10股配售3股的比
例向全体股东配售，配股价格为每股人民币5-10元。
11.2000.07.19公布董事会公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2000年7月16日召开一届八次董事会，会议审议通过了公司抓住国家西部大
开发机遇，利用自有资金，并积极争取国家投资，利用当地资源发展种草业和培育苗木的决议。
12.2000.08.31公布2000年中报补充公告
宁城老窖股份有限公司已于2000年8月7日在中证报、上证报公告了公司2000年中期报告摘要，同时在中国
证监会指定网站上(网址：http://www.sse.com.cn)公告了公司中期报告正文，中庆会计师事务所为公司中期报
告会计报表出具了无保留意见的审计报告。因工作疏忽，在网上披露的中期报告正文中遗漏了会计师事务所出
具的审计意见，公司将该审计意见予以补充公告，详见8月31日的《上海证券报》。
13.2000.09.26宁城老窖公布董、监事会决议及召开临时股东大会的通知
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2000年9月23日上午召开一届十次董事会和一届七次监事会，会议审议通过
如下决议：
一、建议增补李耀林、宋凤国为公司董事。
二、公司名称由“内蒙古宁城老窖股份有限公司”变更为“内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司”。
三、修改公司章程。
四、关于鲁德范因工作变动辞去公司监事的议案。
五、关于建议增补杨国荣为公司监事的议案。
董事会决定于2000年10月26日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
14.2000.10.27公布临时股东大会决议公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2000年10月26日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、关于增补李耀林、宋凤国为公司董事的议案。
二、关于将公司名称由“内蒙古宁城老窖股份有限公司”变更为“内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司
”的议案。
三、修改公司章程。
四、鲁德范辞去公司监事职务的议案。
五、关于增补杨国荣为公司监事的议案。
15.2000.12.22公布配股获准公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2000年5月25日召开的1999年度股东大会通过的配股预案已获中国证券监督
管理委员会呼和浩特证券监管特派员办事处“呼证监发字[2000]49号”文初审同意及中国证券监督管理委员会
“证监公司字[2000]211号”文核准。本次配股方案为：以公司1998年5月26日上市时的总股本16000万股为基数
，向全体股东每10股配3股，配股价格为每股人民币10元。
公司《配股说明书》近期将在《中国证券报》和《上海证券报》上予以刊登。
16.2000.12.23公布配股说明书
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司实施配股方案为：向全体股东按10:2.307692的比例配股，每股配股
价为人民币10元。股权登记日为2001年1月5日，除权交易日为2001年1月8日，本次配股缴款的起止日期为2001
年1月8日至2001年1月19日。配股交易简称为“宁城配股”，配股代码为“700159”。
17.2001.01.04公布关于2000年度配股的提示性公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1998年上市时公司总股本16000万股为基数，每
10股配3股，每股配股价为人民币10元。股权登记日为2001年1月5日，除权基准日为2001年1月8日,配股缴款起
止日期为2001年1月8日至2001年1月19日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“宁城配股”申报单，交易代码为“700159”。
18.2001.01.13公布董事会决议及召开2001年度第一次临时股东大会的公告
宁城老窖股份有限公司于2001年 1月11日召开一届十二次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、在北京设立投资公司，投资额2000-3000万元。
二、辞去中庆会计师事务所有限责任公司，决定更换会计师事务所，并拟聘请辽宁天健会计师事务所为公
司会计师事务所。
三、确定公司未来主导产业。
董事会决定于2001年2月14日上午召开公司2001年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
19.2001.01.18公布关于2000年度配股再次提示性公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司实施2000年度配股方案为：每10股配2.307692股，每股配股价为人民币10元
。股权登记日为2001年1月5日，除权基准日为2001年1月8日，配股缴款起止日期为2001年1月8日至2001年1月1
9日止(期内券商营业日)。
公布2000年度配股说明书更正公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司2000年度《配股说明书》刊登在2000年12月23日的《中国证券报》、《上海
证券报》上。由于笔误，现将更正事项公告如下：
本次配股预计募集资金总额为人民币13800万元(原文13280万元)，扣除有关发行费用后，实际可募集资金
13280万元(原文12760万元)。
20.2001.02.15公布临时股东大会决议公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2001年2月14日召开2001年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
一、更换会计师事务所：决定辞去中庆会计师事务所，聘请辽宁天健会计师事务所为公司会计师事务所。
二、修改公司章程。
21.2001.03.08公布股本变动及获配可流通股份上市的公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：万股
配股前 比例 本次配股增加 配股后 比例
一、尚未流通股份
1、国家股 15600 75% 180 15780 71.15%
尚未流通股份合计 15600 75% 180 15780 71.15%
二、已流通股份境内上市人民币普通股 5200 25% 1200 6400 28.85%已流通股份合计
5200 1200 6400
三、股份总数 20800 100% 1380 22180 100%
公司此次配股获配新增的社会公众股1200万股(其中董事、监事及高层管理
人员新增股暂时锁定)经上海证券交易所安排，将于2001年3月13日上市流通。
22.2001.04.04公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司于2001年3月30日召开一届十三次董事会及2001
年3月31日召开一届九次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2000年年度报告及报告摘要。
二、修改公司章程的议案。
三、公司2000年利润分配预案：以2000年末公司总股本20800万股为基数，每
10股送2股。按配股后股本的送股比例为10：1.8756。
四、公司2000年资本公积金转增股本方案：以2000年末公司总股本20800万股
为基数，每10股转增2股。按配股后股本转增股比例为10：1.8756。
五、关于出售股份公司所属分厂“宁城啤酒厂”的议案： 公司决定按该厂帐
面净资产2161.5万元出售给宁城县国有资产管理局。
六、推荐股份公司第二届董、监事会人选。
董事会决定于2001年5月5日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
宁城老窖公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.21元 每股净资产 3.08元
净资产收益率(摊薄) 6.82% 调整后每股净资产 3.07元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送2股转增2股，按公司现
有股本，每10股派送1.8756股，转增1.8756股。
23.2001.04.05公布关于2000年年度报告摘要的补充公告
宁城老窖股份有限公司2000年年度报告摘要于2001年4月4日刊登在《中国证
券报》和《上海证券报》上，由于工作疏忽，公告摘要时，遗漏了辽宁天健会计
师事务所出具的审计意见一项，审计意见详见4月5日《上海证券报》，敬请广大
投资者原谅。
24.2001.04.26公布关于更改公司名称的公告
内蒙古宁城老窖股份有限公司关于更改公司名称事宜经公司一届十次董事会
审议通过，并经公司2000年度第一次临时股东大会批准后，已获得内蒙古自治区
工商行政管理局的核准登记，现将有关事宜公告如下：公司更改后的名称为：内
蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司，公司的股票代码和股票简称不变。自公告
之日起，公司正式使用新名称。
25.2001.05.09公布股东大会决议公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2001年5月5日召开2000年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告及报告摘要。
二、修改公司章程的议案。
三、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2000年末公司
总股本20800万股为基数，每10股送2股，并以资本公积金每10股转增2股。由于公
司2000年度实施了配股，所以按配股后股本(总股本22180万股)的送股比例为10:
1.8756股，转增股比例为10：1.8756股。
四、关于出售股份公司所属分厂“宁城啤酒厂”的议案。
五、股份公司第二届董、监事会换届选举议案。
公布董、监事会决议公告
内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2001年5月5日召开二届一次董事会
及监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马德海为公司董事长，刘河、刘兴志为公司副董事长。
二、聘任刘河为公司总经理。
三、聘任潘秀春、姜文云、赵永生、张爱国为公司副总经理。
四、聘任潘秀春为公司总经济师，姜文云为公司总工程师，宋风国为公司总
会计师。
五、聘任邢风轶为公司董事会秘书。
六、选举申健为公司监事会主席。
七、选举李振杰为公司监事会副主席。
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