公司大事记
1.99年4月10日公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于1999年4月9日召开1999年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了有关本次配股募集资金投向及可行性的说明。
(1)投入8000万元，作为泰安市西区市政基础设施开发项目的前期开发建设费用。
(2)投资4000万元，用于年产30万吨旋窑525#水泥技术改造项目。
(3)本次配股募集资金投资上述项目后，若尚有剩余，用于补充公司流动资金。
二、审议通过了前次募集资金使用及效益情况的说明。
前次配股募集资金净额全部用于购置润滑油分装生产线，以扩大润滑油的生产能力。新增生产线已投入使
用。该项目建成后已经产生效益，当年为公司增加销售收入357万元，增加利润77万元。
2.99.8.10公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于1999年8月6日召开1999年第四次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 587284475.35 341161915.49
股东权益 191153359.09 138496704.07
主营业务收入 270500359.89 164697274.34
净利润 27035853.37 26487335.63
经营活动现金流量净额 10794461.42
现金及现金等价物净增加额 22830387.65
每股收益（摊薄） 0.2900 0.5000
净资产收益率%（摊薄） 14.1400 19.1200
每股净资产 2.0200 2.6300
调整后每股净资产 2.0100 2.6000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
3.99.9.18公布董事会决议及召开股东大会的公告
泰安鲁润股份有限公司于1999年9月17日召开董事会1999年第五次会议，会议审议1999年度增资配股预案：
以1998年12月31日公司总股本94692312股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价拟定为每股人民币10-14元
。
董事会决定于1999年10月17日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
4.99.10.19公布临时股东大会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于1999年10月17日召开1999年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司关于前次募集资金使用及效益情况的说明；
二、审议通过公司1999年度配股方案：以1998年末股本总额94692312股为基数，按每10股配售3股，每股配
股价格为人民币10-14元。
5.99.10.27公布董事会公告
泰安鲁润股份有限公司于1999年10月26日与浙江广联信息网络有限公司签订了《关于重组浙江广联信息网
络有限公司的协议》，就双方共同投资开发浙江省有线电视综合业务达成了协议。重组后的新公司注册资本暂
定为3亿元人民币，其中鲁润股份与其相关企业以现金认购1.47亿元，占股本的49%。“协议”签订时，鲁润股
份预付5000万元定金给浙江广联。
6.2000.1.26公布1999年年度报告
1、主要财务指标净利润(万元) 8010.28 每股收益(元)
0.85 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.55每股净资产(元) 2.51调整
后的每股净资产(元) 2.5 净资产收益率(％) 33.7
2、1999年年度利润分配预案：以现有股本为基数，向全体股东每10股送8股，资本公积金不转增股本。
7.2000.2.22公布董事会决议及召开1999年度股东大会公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年 2月20日召开2000年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度总经理工作报告；
二、1999年度董事会工作报告；
三、1999年度财务决算报告；
四、1999年度利润分配方案：公司以1999年末总股本 94692312股为基数，向全体股东每10股送8股；
五、确定董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；
六、关于聘任公司审计事务所的提案；
七、关于参与重组浙江广联信息网络有限公司投资事宜；
董事会决定于2000年 3月24日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项及审议授权董事会拥有公司资产
15%以下（含15%）项目投资决策权的议案。
8.2000.03.27公布股东大会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年 3月24日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：以1999年末股本为基数向全体股东以每10股送8股，资本公积金不转增股本。
二、续聘山东正源会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构。
三、关于投资重组浙江广联信息网络有限公司的提案。
四、授权董事会拥有公司资产15%以下（含15%）项目有决策权。
董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年 3月24日召开2000年董事会第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任朱建成为公司总经理。
二、增聘尚福平为公司副总经理。
三、聘任张俊堂为公司总经济师。
四、聘任祝爱莲为公司财务部部长。
实施1999年度分红送股及股份变动公告
泰安鲁润股份有限公司实施1999年度利润分配及分红方案为：以1999年末股本为基数向全体股东以每10股
送8股。股权登记日为2000年3月30日，除权及红股上市流通日为2000年3月31日。
经本次送股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
原有股份 本次送红股增加 送股后总股份国家股 612 489.6 1101.
6法人股 5326.2072 4260.9658 9587.1730公众股 3531.024 2824.8192 6355
.8432合 计 9469.2312 7575.3850 17044.6162
9.2000.06.19公布提示性公告
根据《上海证券交易所上市规则》的要求，泰安鲁润股份有限公司董事会就法人股股东协议转让公司法人
股事宜作如下提示性公告：
公司法人股股东泰安鲁浩贸易公司将所持公司法人股股份7679.173万股股份协议转让出3000万股，以每股
2.60元的价格给浙江天信实业投资有限公司。本次股份转让后， 泰安鲁浩贸易公司持公司法人股份 4679.173
万股， 占总股份的27.45%， 仍为公司第一大股东； 浙江天信实业投资有限公司持公司法人股股份3000万股
，占总股份的17.6%，为公司第二大股东。
10.2000.08.17公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.1626元
每股净资产 1.56元净资产收益率(摊薄) 10.44% 调整后每股净资产 1.55元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年8月15日召开2000年度第七次董事会及2000年度第三次监事会，会议审议通
过如下决议：
一、公司2000年中期报告及其摘要；
二、会议同意朱建成辞去公司副董事长、总经理职务，决定聘任张志福为公司总经理。
11.2000.10.30公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年10月25日召开2000年度第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王兰荣为公司副董事长。
二、聘任孙富勇为公司总经理。
三、聘任龚祥云、曹洪伟为公司副总经理。
12.2000.11.30公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年11月29日召开2000年第九次董事会，会议审议通过聘任王兰荣为公司总经
理，聘任高根尧为公司副总经理。
13.2000.12.01公布监事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年11月29日召开监事会2000年第五次会议，会议认为：董事会2000年第九次
会议应严格按照公司《公司章程》的规定召开，由于2000年第九次董事会会议通知发出时间为11月29日中午12
时至下午1时， 会议召开的时间为当日下午2时， 时间间隔不够及董事孙富勇先生不同意召开这次董事会会议
，因此2000年第九次董事会会议的召开违反了《公司章程》的有关规定，是无效的。
14.2000.12.11公布公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，泰安鲁润股份有限公司作如下公告：
公司董事会2000年6月17日公告：公司第一大股东--泰安鲁浩贸易公司(以下称“出让方”)拟协议转让持有
的公司法人股股份3000万股给浙江天信实业投资有限公司(以下称“受让方”)，协议转让价格每股2.60元。在
本次转让中，由于出让方出让程序不完备，致使未办理转让手续，故受让方向所在地的人民法院申请财产保全
，导致拟转让的公司法人股股份3000万股(占总股份的17.60%)被冻结。目前转让双方正就此事进行磋商，公司
将根据事态进展作相应披露。
15.2000.12.18公布董事会决议及召开临时股东会的公告
泰安鲁润股份有限公司于2000年12月15日召开2000年第十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事张志福因工作调动辞去董事、董事长职务的请求。
二、增补郭松峰为董事。
三、同意修改《公司章程》议案。
董事会决定于2001年1月17日上午召开2000年度临时股东大会，审议以上事项。
16.2000.12.28公布公告
泰安鲁润股份有限公司董事会2000年12月 9日公告称：“浙江天信实业投资有限公司将公司第一大股东—
—泰安鲁浩贸易公司持有的公司法人股股份3000万股(占总股份的 17.6%)冻结”。目前经双方协商，浙江天信
实业投资有限公司申请要求解除该财产保全措施，并报有关部门批准，同意提前解除冻结。
17.2001.01.12公布公告
近悉个别网站传闻，泰山石油(0554)有意向收购泰安鲁浩贸易公司所持有的泰安鲁润股份有限公司部分法
人股，经与公司第一大股东泰安鲁浩贸易公司联系，公司称此事泰山石油与其只是初步意向，尚未有实质性的
接触。
公司将严格按照上海证券交易所的规定，认真履行上市公司信息披露义务，目前公司尚未有应披露而未披
露的信息，并重申《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司一切信息将在《上海证券报》上刊登，请
广大投资者注意投资风险。
18.2001.01.18公布临时股东大会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2001年1月17日召开2000年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、会议审议了《关于张志福董事申请辞去董事职务的提案》。
二、会议审议了《关于增补郭松峰为公司董事的提案》。
三、会议审议了《关于修改〈公司章程〉的提案》。
公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2001年1月17日召开董事会2001年第一次会议，会议形成如下决议：选举郭松峰为
公司董事长。
19.2001.03.02公布董事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2001年3月1日召开董事会2001年第二次会议，会议形成如下决议：同意朱建成董
事辞去公司董事职务请求，决定提名魏佑顺为公司董事候选人，并提请下一次股东大会审议。
20.2001.03.13公布公告
泰安鲁润股份有限公司接第一大股东泰安鲁浩贸易公司 (以下简称“泰安鲁浩”)的通知，泰安鲁浩与中国
石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”)于近日签署了《法人股股权转让协议书》。根据有关
规定,就股权转让事宜公告如下：
公司原第一大股东泰安鲁浩与泰山石油于2001年3月7日签订了《法人股股权转让协议书》，向泰山石油以
协议方式转让所持有的公司法人股5028万股，转让价格每股2.16元，转让金额10860.48万元。本次转让前，泰
安鲁浩持有公司法人股76791730股，本次转让后，泰山石油持有公司法人股 5028 万股，占总股本的29.5%，为
公司第一大股东，泰安鲁浩仍持有公司法人股26511730股,占总股本的15.55%，为公司第二大股东。
21.2001.04.05公布董、监事会决议公告
泰安鲁润股份有限公司于2001年4月3日召开2001年第三次董事会及第二次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、公司2000年年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：不分配，资本公积金亦不转增股本。
三、关于召开2000年度股东大会的时间另行通知。
鲁润股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.1923元 每
股净资产 1.59元净资产收益率(摊薄) 12.1% 调整后每股净资产 1.56元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
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