1.2000.1.27公布董事会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年元月25日召开一届十次董事会，会议审议并通过了关于投资组建
“科技产业投资有限公司(暂称)”的议案：“科技公司”是拟由公司与上海航天实业有限公司、上海涂装工程
公司合资成立的有限责任公司。注册资金暂定为5000万元，其中公司占股份86%，出资4300万元。
    2.2000.2.25公布董事会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年 2月23日召开一届十一次董事会，会议审议通过关于变更公司住
所的议案：同意将公司住所变更为上海市浦东金桥现代科技园区榕桥路661号，邮政编码201206，其他通信方式
不变。
    此议案提交下次股东大会审议批准。
    3.2000.03.30公布航天机电99年报主要会计数据和财务指标： 单位：万元主营业务收入       82,040.8
7   净利润            11,549.52  总资产           155,939.37  股东权益          77,004.70  每股收
益 （元）       0.425      扣除非经营损益后的每股收益（元）      0.393      每股净资产（元）    
  2.83       调整后的每股净资产（元）      2.55      每股经营活动产生的现金净流量（元）    0.27 
      净资产收益率%         15          
    4.2000.04.28公布召开99年度股东大会会议通知
    上海航天汽车机电股份有限公司决定于2000年5月10日下午召开1999年年度股东大会。
    5.2000.05.11公布股东大会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年5月10日召开1999年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、1999年度公司利润分配方案：以1999年12月31日的总股本27200万股为基数，按每10股派发现金红利3
元(含税)；
    二、关于授权董事会对资产抵押及担保事项权限的议案；
    三、关于利用节余募股资金投资组建“科技产业投资有限公司(暂称)”的议案。
    6.2000.06.20公布1999年度分红派息公告
    上海航天汽车机电股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以1999年12月31日的总股本27200万股为基
数，按每10股派发现金红利3元(含税)。股权登记日为2000年6月23日，除息交易日为2000年6月26日。
    7.2000.06.29公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年6月27日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、关于2000年度增资配股的预案：以公司1998年12月31日总股本27200万股为基数，按每10股配3股的比
例向全体股东配售，每股配股价暂定为人民币12-15元。本次配股决议自股东大会通过之日起12个月内有效。
    三、关于本次配股募集资金使用的可行性报告。
    四、关于修改公司章程的议案。
    董事会决定于2000年7月31日下午召开公司2000年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    8.2000.08.01公布临时股东大会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年7月31日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、关于前次募集资金使用情况的说明；
    二、关于2000年度增资配股的预案：以公司1998年12月31日总股本27200万股为基数，按每10股配3股的比
例向全体股东配售，配股价格暂定为每股人民币12.00-15.00元；
    三、关于提请临时股东大会授权董事会修改公司章程的议案。
    9.2000.08.02公布董、监事会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2000年7月31日召开一届十三次董事会和一届六次监事会，会议审议通过
了公司2000年度中期报告及中期报告摘要。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.219元  
   每股净资产          3.04元净资产收益率(摊薄)      7.20%      调整后每股净资产    2.74元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    10.2000.12.01公布配股说明书
    上海航天汽车机电股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币15元
。股权登记日为 2000年12月14日，  除权交易日为2000年12月15日。本次配股缴款起止日期为2000年12月15日
至2000年12月28日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为2040万股,  交易简称为“航机配股”，交易代
码为“700151”。
    11.2000.12.13公布配股提示性公告
    上海航天汽车机电股份有限公司实施2000年增资配股方案为：以公司1999年12月31日总股本27200万股为基
数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，每股配股价为15元。股权登记日为2000年12月14日，除权基准日
为2000年12月15日。配股缴款起止日为2000年12月15日至2000年12月28日止(期内券商营业日)。
    可流通的社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,填写“航机配股”(代码700151)。
    12.2000.12.27公布配股提示性公告
    上海航天汽车机电股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年12月31日总股本27200万股为基数，
按每10股配售3股的比例向全体股东配售，每股配股价为15元。股权登记日为2000年12月14日，除权基准日为2
000年12月15日。配股缴款起止日为2000年12月15日至2000年12月28日止(期内券商营业日)。
    可流通的社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“航机配股”(代码700151)。
     13.2001.01.04公布股份变动公告及获配可流通股份上市公告
    上海航天汽车机电股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
                          配股前    配股增加     配股后    比例(%)
一、未上市流通股份
境内法人持有股份           20400                 20400      69.77
未上市流通股份合计         20400                 20400      69.77
二、已上市流通股份        人民币普通股                6800      2040        8840      30.23已上市
流通股份合计          6800      2040        8840      30.23
三、股份总数               27200      2040       29240     100.00
    公司本次获配股份中的社会公众股部分，共计2040万股的上市交易日为2001
年1月8日，公司董事、监事及高级管理人员持有股份共计358150股暂时冻结。
    14.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2001年3月5日召开一届十五次董事会及一
届七次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、2000年度利润分配预案：拟以2000年12月31日的总股本29240万股为基
数，每10股派发现金红利2元(含税)，同时每10股资本公积金转增6股。
    二、2000年年度报告及年度报告摘要。
    三、关于续聘沪江德勤会计师事务所为公司审计师的议案。
    四、关于首次募集资金结余共计2210万元用于公司流动资金的议案。
    董事会决定于2001年4月10日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    航天机电公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.50元     每股净资产         3.95元
净资产收益率(摊薄)   12.63%      调整后每股净资产   3.69元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增6股派2元(含税)。
    15.2001.04.11公布股东大会决议公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2001年4月10日召开2000年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
    一、通过了2000年度利润分配方案：拟以2000年12月31日的总股本29240万
股为基数，每10股派发现金红利2元(含税)，并以资本公积金每10股转增6股。
    二、通过关于2000年年度报告及年度报告摘要的报告。
    三、通过关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案。
    四、通过关于首次募集资金结余共计2210万元用于公司流动资金的议案。
    16.2001.04.19公布公告
    上海航天汽车机电股份有限公司为满足办公场所及经营的需要，已向上海
航天技术研究院购置漕溪路222号航天大厦南楼第八、九层的房产所有权，建
筑面积为1418.56平方米，交易价格为人民币玖佰玖拾贰万玖仟玖佰贰拾元整
(￥9929920.00元)。
    公司总部将于2001年4月28日迁往该处办公。
    新办公地址：上海市漕溪路222号航天大厦南楼八楼
    邮政编码：200235
    公司电话：021-64826368
    传真：021-64822300
    投资者专线：021-64827176
    传真：021-64827177
    17.2001.04.25公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    上海航天汽车机电股份有限公司于2001年4月23日召开一届十六次董事会及
一届八次监事会，会议审议通过关于推荐公司第二届董、监事会候选人的议案。
    董事会决定于2001年5月28日下午召开2001年第一次临时股东大会，审议以
上事项。