公司大事记
【1】公司于99年5月13日上网定价发行社会公众股4000万股,发行价每股4.70元,发行市盈率17倍,每一证券
帐户申购上限4万股,发行中签率为0.24925106%,发行前公司总股本12000万股,发行后公司总股本16000万股.
【2】本次股票发行完成前的滚存利润由新老股东共同享有,预计首次利润分配时间在2000年6月底以前进行
.
【3】本次发行新股,预计可募集资金18062万元,计划用于以下项目:①投资年产2.2万吨甲醇、0.5万吨二甲
醚技改工程,总投资5666万元,项目建成后可年增销售收入7787万元,实现利税5514万元,投资利润率79.20％,投
资利税率97.33％,财务内部收益率58.67％,投资回收期为2.86年;②投资年产2万吨甲醛、0.15万吨固体甲醛、
0.4万吨三羟甲基丙烷技改项目,总投资6753万元,项目建成后可年增销售收入10078万元,实现利税2060万元,平
均投资利润率23.02％,投资利税率30.51％,财务内部收益率21.88％,投资回收期为5.64年;③投资年产0.3万吨
碳酸二甲酯技改工程,总投资5620万元,项目建成后可年增销售收入4731万元,实现利税2801万元,投资利润率40
.03％,投资利税率49.91％,财务内部收益率32.96％,投资回收期为4.12年;④投资年产0.4万吨磷酸酯技改工程
,总投资6205万元,项目建成后可年增销售收入6703万元,实现利税3208万元,投资利润率41.15％,投资利税率51
.55％,财务内部收益率34.50％,投资回收期为4.08年.
根据本公司项目投资计划,上述四个项目全部建在移民新址,并将在募集资金到位后按上述项目排列顺序实
施,资金缺口部分将通过公司自筹解决,预计到2001年上述项目全部投产后,将新增主营业务收入2.92亿元,使公
司的主营业务收入达到5.2亿元。
【4】公司主要财务指标:
98.12.31 97.12.31 96.12.31流动比率 3.41 1.45
1.84速动比率 2.71 1.06 1.53资产负债率 41.33％ 48.73％
58.64％应收账款周转率 3.61 7.58 9.47存货周转率 3.28
3.81 3.82净资产收益率 19.27％ 25.83％ 19.54％每股净利 0.332
0.359 0.252
注:以上每股净利,95年以总股本8000万股为基数,96年,97年均以发行新股前总股本12000万股为基数摊薄计
算.
【5】99年合并盈利预测: 单位：人民币元项目 上年已审实际数 1999年
预测数
一、主营业务收入 232640683.05 293172500.00
减:营业成本 167736029.95 219480000.00
主营业务税金及附加 695187.50 750000.00
二、主营业务利润 64209465.60 72942500.00 加:其他业务利润 2384657.
88 1800000.00 营业费用 10321204.81 11650000.00 管理费
用 9374586.63 9471701.00 财务费用 6740777.45
6000000.00
三、营业利润 40157554.59 47620799.00
加:投资收益
营业外收入 22380.00
补贴收入 3500000.00
减:营业外支出 147931.80
四、利润总额 43532002.79 47620799.00
减:所得税 2968577.33
按33%的所得税税率计算 14990363.67
按15%的所得税税率计算 7039619.85
少数股东本期损益 693842.80 888030.00
职工奖励及福利基金 59322.51 75900.00
五、净利润 39810260.15
按33%的所得税税率计算 31666505.33
按15%的所得税税率计算 39617249.15
六、每股收益 0.332元
按33%的所得税税率计算 0.198元
按15%的所得税税率计算 0.248元
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本12000万股为基数摊薄计算,99年以发行新股后总股本16000万股为基数摊薄计算.
2.公司股票上市后,企业所得税执行按33%税率征收,由同级财政返还18%,实际税负为15%.
【6】98年公司实现净利润3981.03万元,以发行新股前总股本12000万股摊薄计算每股收益为0.332元,按发行新股后总股本16000万股摊薄计算,每股收益为0.249元.
【7】99年6月11日刊登上市公告书,本公司社会公众股4000万股于99年6月16日上市交易.
【8】99年7月12日公告:近日有关报纸对本公司所作的中期利润预测发表郑重声明,本公司中期报告将按规定,在<<中国证券报>>,<<上海证券报>>上刊登,本公司从未授权任何单位或个人对本公司的中期利润进行预测,提醒广大投资者注意投资风险.
9.99.7.27公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 534855700.46 338664389.23
股东权益 400326834.44 186654544.78
主营业务收入 123599937.89 116320341.53
净利润 13131666.29 19905130.08
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0800 0.1600
净资产收益率%（摊薄） 3.2800 10.6700
每股净资产 2.5000 1.5500
调整后每股净资产 2.4800 1.5400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
10.99.8.18公布股权转让公告
根据有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司现将公司股东--宜昌市新大
陆房地产开发有限公司(下简称新大陆)和宜昌万达实业有限责任公司(下简称万达
实业)以协议方式向兴山县黄根镇嵩岚河电业有限责任公司(下简称兴山电业)转让
公司法人股的有关事宜公告如下；
1999年8月6日，新大陆和万达实业与兴山电业签订《股权转让合同》，合同
约定新大陆和万达实业分别将其持有的公司股份650万股(占总股本4.0625%)、350
万股(占总股本的2.1875%)以每股2.48元的价格转让给兴山电业，该股权转让完成
后，兴山电业持有公司股份1000万股，成为公司第四大股东，新大陆和万达实业
不再持有公司股份。
11.99.12.15公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于1999年12月13日召开公司二届九次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意用公司自有资金2700万元向兴山县水月寺镇水力水保水电管理站整
体收购白鸡河电站。
二、同意出资2480万元向兴山县黄粮镇电业有限责任公司整体收购黄粮电站。
三、同意马勤、樊志洪辞去董事职务，
并提名兴山县高岚河电业有限公司总经理万林，宜昌汇友电子公司易坤明作为董
事会候选人。
四、董事会决定于2000年1月17日召开公司2000年临时股东大会(通讯方式)，
审议以上事项。
12.2000.01.19公布临时股东大会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年1月17日以通讯方式召开了二届
一次临时股东大会，经表决形成如下决议：
一、同意马勤不再担任公司董事。
二、同意樊志洪不再担任公司董事。
三、同意由黄粮高岚河电业有限公司负责人万林出任公司董事。
四、否决易坤明任公司董事议案。
董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年1月17日召开二届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意傅光亮辞去董事长职务，选举丁祥任公司董事长。
二、同意傅光亮辞去总经理职务，聘任舒龙为公司总经理。
三、聘任王华清为公司副总经理。
13.2000.3.7公布董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年3月6日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司机构调整方案。
二、同意聘任牛涛、孙卫东为公司副总经理。
14.2000.4.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年4月12日上午召开二届十二次
董事会和二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度报告及其摘要。
二、公司1999年度利润分配预案：拟以1999年度末总股本160000000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
三、投资组建兴山兴利华化工有限公司议案：兴山兴利华注册资本2000
万元，公司出资1400万元，占注册资本的70%。
四、收购湖北兴山县化工总厂汽运公司议案。
董事会决定于2000年5月26日召开1999年股东年会，审议以上有关事项。
公布关联交易公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年4月5日与湖北兴山县化工总
厂签定了资产收购意向书，收购标的为湖北兴山县化工总厂属下的汽运公
司，因出售方湖北兴山县化工总厂为兴发集团的控股股东，故本次收购属
于关联交易。收购金额以双方认同的评估事务所评估值为准。兴发集团董
事会通过10日内由双方签署正式协议。
15.2000.05.27公布股东大会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年5月26日召开1999年度股
东大会，会议审议通过1999年度利润分配方案：按1999年度末总股本
160000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)；
本年度不进行资本公积金转增股本。
16.2000.06.07公布关于公司股权转让公告
根据有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司将第三大股东湖北宜煤集团
有限责任公司(以下简称宜煤集团)无偿转让公司国有法人股的有关事宜公告如下：
根据财政部财管字 [2000]197号文关于猴王股份有限公司等三家股份有限公司变
更国有股持股单位的批复，同意将宜煤集团持有的公司国有法人股1500万股 (占
公司总股本的9.38%)变更为宜昌夷陵国有资产经营公司持有。本次变更完成后，
宜昌夷陵国有资产经营公司将成为公司第三大股东，股权性质为国家股。
17.2000.06.28公布提示性公告
由于近期天气持续干旱少雨，严重影响了湖北兴发化工集团股份有限公司电
站正常的水力发电，使公司遭受了重大损失，预计公司上半年经营业绩将因此减
少利润350万元，仅能完成全年经营计划的30%。
18.2000.07.07公布公布1999年度分红派息公告
湖北兴发化工集团股份有限公司实施1999年度利润分配方案：以1999年末公
司总股本 160000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日为2000年7月13日，除息交易日为2000年7月14日。
19.2000.07.19公布董、监事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年7月14日召开二届十四次董事会和二
届六次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
兴发集团2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.06元 每股净资产 2.46元
净资产收益率(摊簿) 2.25% 调整后每股净资产 2.45元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
20.2000.08.03公布临时股东大会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年8月1日召开2000年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司募集资金投向的议案；
二、通过了公司董、监事会成员换届选举议案；
三、通过了公司聘请湖北万信会计师事务所为公司2000年度的审计机构，
聘期一年；
四、通过了调整董事会投资权限的议案；
五、通过了部分修改公司章程的议案。
董、监事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年8月1日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举丁祥先为公司第三届董事会董事长；
二、聘任孙卫东为公司董事会秘书；
三、聘任舒龙为公司总经理；
四、选举孙高先为第三届监事会主席。
21.2000.11.11兴发集团公布董事会澄清公告
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会依照《股票上市规则》的有关规定，
就近日有关报纸对公司出资5000万元购买无极灯技术的报道发表澄清声明：
1、公司二届六次董事会决议出资200万元与中国科学院武汉分院物理与数
学研究所共同投资组建湖北兴科电子有限责任公司，主要从事无极灯开发、生
产和销售。对此信息公司在2000年中期报告中进行了披露。
2、在此次湖北高新技术产权交易会上，公司与中国科学院武汉分院物理与
数学研究所双方进行了接触，双方认为要研制出技术先进，性能稳定产品，并
没有出资5000万元购买无极灯技术，公司至今也未计划对无极灯技术追加投资。
3、《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，凡涉及无极灯项目的进展
情况公司将在《上海证券报》上及时予以披露。提醒广大投资者注意投资风险。
22.2000.12.19公布董、监事会决议及关联交易公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2000年12月16日召开三届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了设立兴山县兴发汽运有限责任公司的议案：该公司注册资本870万
元，公司以资产出资820万元，占注册资本的94.3%；
二、通过了收购兴山县天星水电集团水电专业公司下属九冲河电站的议案，
此项收购构成关联交易，收购金额定为1900万元。
23.2001.03.15公布董、监事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司于2001年 3月12日召开三届三次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度报告及其摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年的股本总额16000万元为基数，
以每10股派发现金红利1元(含税)。
三、公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构的议
案。
四、自有资金项目投向的议案：公司拟用自有资金投资5万吨热法磷酸、5万
吨五钠技改项目。该项目总投资额5116万元。该项目投资额在董事会权限以内。
五、设立湖北兴发化工集团股份有限公司建筑安装分公司的议案。
六、设立兴山兴发三利有限责任公司议案：公司拟与兴山县虹桥水泥有限公
司合资组建“兴山兴发三利有限公司”,该公司注册资本100万元，其中公司用自
有资金出资90万元，占总股本的90%。
七、2000年度股东大会召开事宜另行通知。
兴发集团公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.17元 每股净资产 2.47元
净资产收益率(摊薄) 6.74% 调整后每股净资产 2.47元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
24.2001.04.16公布关于召开股东大会的公告
湖北兴发化工集团股份有限公司定于2001年5月16日上午召开2000年度股东大
会，审议公司2000年度利润分配预案等事项。
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