公司大事记
1.2000.1.25公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司于2000年1月24日召开一届八次董事会，会议审议通过以下决议：
一、变更公司增资配股预案：变更后的配股预案为以 1999年12月31日公司总股本 24000万股为基数，以每
10股配3股的比例向全体股东配售股票，每股配股价暂定为人民币10-14元，本次配股预案的有效期为自股东大
会通过之日起12个月内有效。
二、审议通过了关于本次配股募集资金使用的可行性报告。
三、审议通过公司董事会组成人员调整方案，同意阙瑞明先生因工作调动不再担任公司董事、副董事长职
务，提名张寿根先生和尹幸福先生为公司董事侯选人。
四、审议制定公司会计政策变更及相关内部控制制度的暂行规定。
董事会决定于2000年 2月26日上午召开公司 2000年度第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
公布监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年 1月24日召开一届四次监事会，会议审议通过以下事项：同意程凤金女
士因退休不再担任公司监事职务，推荐张华女士为公司监事侯选人。以上事项需提请公司股东大会审议。
2.2000.02.15公布股票异常波动公告
中青旅控股股份有限公司股票价格近期异常波动，股价已连续三个交易日达涨幅限制，根据有关规定，公
司董事会特作公告如下：
公司除2000年1月25日在上海证券报、中国证券报上刊登公告信息以来，到目前为止没有应披露而没有披露
的信息，为保护广大投资者的利益，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
3.2000.02.18公布董事会公告
2月16日中青旅控股股份有限公司与中国民航计算机信息中心签署合作协议，成为该中心中央预定系统在全
国的首家旅行服务中介商。
4.2000.02.29公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年2月26日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、变更后的公司增资配股方案：以1999年12月31日公司总股本24000万股为基数，以每10股配3股的比例
向全体股东配售股票，每股配股价暂定为人民币10-14元。本次配股方案自本次股东大会通过之日起12个月内有
效。
二、同意阙瑞明、周来卫因工作调动不再担任公司董事职务，选举张寿根和尹幸福为公司董事。
董事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年2月26日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司与Fine Goal Investments Limited、中国青年旅行社(香港)有限公司(CYTS(HONG KONG)Lim
ited)合资合同。依照合同，三方共同发起设立中青旅电子商务有限公司。中青旅电子商务有限公司注册资本1
0000万元人民币，投资总额25000万元人民币。中青旅控股股份有限公司认缴7400万元人民币，占注册资本74%
。目前，电子商务公司的筹备、注册事宜正在积极推进。
二、选举张寿根为公司副董事长。
三、根据公司总裁蒋建宁的提名，聘任张立军为公司副总裁。
5.2000.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司于2000年3月9日召开一届十次董事会和一届五次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、1999年度利润分配预案：拟定按每10股派发 1.6元(含税)的比例向全体股东派发股利。
二、公司1999年度报告。
董事会决定于2000年 4月12日上午召开公司第四届股东大会，审议以上事项。
青旅控股99年报
1、主要财务指标
99年 主营业务收入 (万元) 84448净利润(万元) 11087每股收益
(元) 0.4619 扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.445每股净资产(元) 2.70
9 净资产收益率(%) 17.05
2、1999年年度利润分配预案：10派1.6元（含税）
6.2000.04.13公布股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年4月12日召开第四届股东大会， 会议审议通过了1999年度利润分配方案
： 按每10股派发1.6元（含税）的比例向全体股东派发股利。
7.2000.05.19公布配股获准公告
中青旅控股股份有限公司2000年配股方案，已经中国证监会北京证券监管办事处京证监文[2000]34号文初
审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]50号文核准。本次配股方案为以现有总股本24000万股
为基数， 每10股配售3股，配股价格：12元/股。
8.2000.05.23公布2000年配股说明书
中青旅控股股份有限公司实施2000年配股方案为：以现有总股本24000万股为基数，每10股配售3股，配股价
为每股人民币12元。股权登记日为2000年6月6日，除权基准日为2000年6月7日。本次配股缴款起止日期为2000
年6月7日至2000年6月20日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股股份时，填写“青旅配股”，代码为7
00138。
9.2000.05.31公布1999年度派息公告
中青旅控股股份有限公司实施1999年度派息方案为：以公司现有总股本24000万股为基数，按每10股派发1
.6元现金(含税)的比例向全体股东派发股利。股权登记日为2000年6月5日，除息日为2000年6月6日。
10.2000.06.02公布配股提示性公告
中青旅控股股份有限公司实施本次配股方案为：以公司现有股本为基数，每10股配3股，配股价每股12元人
民币。股权登记日为2000年6月6日， 除权基准日为2000年6月7日。本次配股缴款起止日期为2000年6月7日至2
000年6月20日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购本次配股部分时，填写“青旅配股”代码为“700138”。
11.2000.06.19公布配股提示性公告
中青旅控股股份有限公司实施配股方案为：以现有股本为基准每10股配3股，每股配股价为人民币12元，股
权登记日为2000年6月6日，除权基准日为2000年6月7日，本次配股缴款起止日期为2000年6月7日至2000年6月2
0日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购本次配股部分时，填写“青旅配股”(代码700138)。
12.2000.07.17公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
中青旅控股股份有限公司经实施配股后，公司股份变动情况如下：
每股面值：人民币1元 数量单位：股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
一、尚未流通股份
发起人股份 150000000 0 150000000
尚未流通股份合计 150000000 0 150000000
二、已流通股份社会公众股 90000000 27000000 117000000已流通股份合计
90000000 27000000 117000000
三、股份总数 240000000 27000000 267000000
公司此次配股获配新增的社会公众股2700万股(其中董、监事及高
级管理人员获配股新增的36000股暂时冻结)，将于2000年7月19日起上
市流通。
13.2000.07.20公布董事会公告
中青旅控股股份有限公司于7月18日召开董事会临时会议，会议审议通过
以下事项：
鉴于公司2000年度配股已经完成以及公司业务发展需要，拟对公司章程作
以下修订：
一、公司章程第六条变更为“公司注册资本为人民币二亿六千七百万元”；
二、公司章程第十五条，公司经营范围增加“承办会议展览业务”。
以上修订将提交下一次公司股东大会审议。
14.2000.08.16公布董、监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年8月14日召开一届十一次董事会和一届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告正文及摘要。
二、授权公司经营班子与公司参股子公司北京科技风险投资股份有限公司签
订互相担保协议，互保额度为1亿元人民币，互保期限五年。
三、根据公司总裁蒋建宁的提名，同意聘任刘广明为公司副总裁。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.234元 每股净资产 2.94元
净资产收益率(摊薄) 7.95% 调整后每股净资产 2.84元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
15.2000.11.11青旅控股公布董事会公告
根据苏州市中级人民法院向上海中央证券登记结算公司下发的(2000)苏中
经初字197、198、199、200号协助执行通知书，中青旅控股股份有限公司股东
苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司持有的公司2414.8283万股国有法人股
被依法冻结，占公司总股本的9.04%，冻结期为壹年(自2000年11月10日至2001
年11月9日)。
16.2000.11.23公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司于2000年11月22日召开一届十二次董事会及一届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于董、监事会换届选举的议案；
二、同意由公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司收购桂林帝苑酒店；
三、拟定公司章程修正案；
四、决定设立中青旅永安旅行社有限公司，该公司由公司的全资子公司中
国青年旅行社(香港)有限公司与香港辰达永安旅游(控股)有限公司的全资子公
司香港永安旅行社有限公司共同发起设立，注册资本500万港元，双方各以现金
出资250万港元，各占50%股份；
五、决定在重组原广州青旅国际有限公司的基础上注资180万元设立中青旅
广州有限公司，公司持有其60%的股份。
董事会决定于2000年12月25日召开2000年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
公布关联交易公告
中青旅控股股份有限公司的全资子公司广西中青旅旅行社有限公司于2000
年11月7日与中国青年旅行社总社(以下简称“青旅总社”)以及日本大东兴产株
式会社签署股权转让协议，以约6000万元的价格受让桂林帝苑酒店100%的股权，
其中青旅总社持有桂林帝苑酒店50%的股权。
青旅总社持有公司25.87%股权，系公司控股股东，根据《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定，此项股权转让协议属关联交易。
17.2000.12.14公布董事会公告
为配合中青旅控股股份有限公司资源整合、规模扩张战略的实施，中青旅新
疆国际旅行社有限公司与桂林创格投资有限公司分别于2000年12月11日、12月 7
日成立，现将有关情况公告如下：
一、公司在重组原新疆中国青年旅行社的基础上注资 255万元成立中青旅新
疆国际旅行社有限公司，该公司注册资本500万元，公司持有其51%股权；
二、公司与公司的子公司中青旅创格科技有限公司共同出资设立桂林创格投
资有限公司，该公司注册资本1000万元，公司持有其80%股权。
18.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年12月25日召开2000年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于选举公司第二届董、监事会董、监事的议案。
二、关于公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司收购桂林帝苑酒店100%
股权的议案。
青旅控股公布董、监事会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2000年12月25日召开二届一次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举张骏为董事长。
二、选举丁元伟、陈元芊为副董事长；选举蒋建宁为执行董事。
三、聘任蒋建宁为首席执行官。聘任尹幸福为总裁。续聘丁强、张立军、刘
广明为副总裁。
四、续聘张立军兼任董事会秘书，续聘刘广明兼任财务总监。
五、选举曹东新为监事长。
六、同意广西中青旅旅行社有限公司(公司持股80%)转让帝苑酒店全部股权
给桂林创格投资有限公司(公司持股80%)。
七、公司子公司桂林创格投资有限公司与日本大东兴产株式会社签署了关于
桂林帝苑酒店的债务重组协议，该协议于2000年12月25日生效，根据协议，桂林
创格以8500000美元的价格收购日方对帝苑酒店的19358620.26美元的债权，日方
承诺放弃除此以外的对帝苑酒店的全部债权。
19.2001.03.06公布关于公司股权转让的提示性公告
中青旅控股股份有限公司接第二大股东苏州太湖国家旅游度假区发展集团公
司通知，该公司将所持有的公司国有法人股34539473股(占公司总股本的12.94%)
全部转让给深圳市明思克航母世界实业有限公司。根据有关规定，公司董事会就
有关情况公告如下：
苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司于2001年1月13日与深圳市明思克航母
世界实业有限公司签署股权转让协议书，将所持有的公司国有法人股34539473股
以3.19元/股的价格转让给后者。此次股权转让已于2001年2月27日取得江苏省人
民政府的批准，尚待完成全部报批程序后履行过户手续。
20.2001.03.26公布董、监事会决议及召开第五届股东大会的公告
中青旅控股股份有限公司于2001年 3月23日召开二届二次董、监事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年年度报告及摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：拟定按每10股派发 1.5元(含税)现金
的比例向全体股东派发股利。
三、通过关于公司与中国青年旅行社总社就租用办公用楼签订关联事务协议
的议案：拟改变支付方式，一次性支付12年租金共计2800万元，租赁期自2001年
1月1日起至2012年12月31日止。今后平均每年的租金水平为233.33万元。
四、通过关于部分变更募集资金投向的议案。
董事会决定于2001年4月25日上午召开第五届股东大会，审议以上有关事项。
关联交易公告
中青旅控股股份有限公司与中国青年旅行社总社签订关联事务协议，继续租
用后者的办公用楼。青旅总社持有公司25.87%股权，系公司控股股东，根据有关
规定，此项股权转让协议属关联交易，特公告如下：
公司租用总社的办公楼,面积约5000平方米，每年支付租金600万元。公司为
降低运营成本，拟改变支付方式，一次性支付12年租金共计2800万元，租赁期自
2001年1月1日起至2012年12月31日止。今后12年平均每年的租金水平为233.33万
元。
青旅控股2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.45元 每股净资产 3.81元
净资产收益率(摊薄) 11.83% 调整后每股净资产 3.66元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.5元(含税)。
21.2001.04.26公布股东大会决议公告
中青旅控股股份有限公司于2001年4月25日召开第五届股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2000年年度报告。
二、通过公司2000年度利润分配方案：决定按每10股派发1.5元(含税)。
三、通过关于部分变更募集资金投向的议案。
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