公司大事记
1.99.8.25公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告经审计，无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 723556956.62 733130338.63
股东权益 489084546.69 443434834.07
主营业务收入 222685263.65 235997306.43
净利润 27058387.26 17532191.30
经营活动现金流量净额 39088613.89
现金及现金等价物净增加额 74047760.08
每股收益（摊薄） 0.1804 0.1170
净资产收益率%（摊薄） 5.5300 3.9400
每股净资产 3.2600 2.9600
调整后每股净资产 3.1700 2.9100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送2股转增5股派0.50元(含税)
公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于1999年8月22日召开公司首届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
1、通过1999年中期利润分配预案。
以1998年底股本总额15000万股为基数，向全体股东实施每10股送2股派0.5元(含税)的利润分配方案。
2、通过1999年中期资本公积金转增股本预案。
以1998年底股本总额15000万股为基数，用资本公积金向全体股东实施每10股转增5股的资本公积金转增方
案。
3、董事会决议于1999年9月26日召开公司1999年度临时股东大会，审议以上事项。
2.99.9.28公布临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于1999年9月26日召开1999年临时股东大会，会议审议通过了公司1999年中期利
润分配方案：以1998年底股本总额15000万股为基数，向全体股东每10股送2股派0.50元(含税)转增5股。
实施1999年中期利润分配和公积金转增股本公告
湖南金健米业股份有限公司实施1999年中期利润分配方案和公积金转增股本方案：以1998年底股本总额15
000万股为基数， 向全体股东每10股送2股派0.50元(含税)；并以资本公积每10股转增5股。股权登记日为1999
年10月8日，除息除权日及送转股可流通部分上市交易日为1999年10月11日。
经本次变动后，公司股本结构变动情况如下：
数量单位：万股
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
境内法人持有股份 10000 2000 5000 7000 17000
尚未流通股份合计 10000 2000 5000 7000 17000
二、已流通股份
社会公众股 5000 1000 2500 3500 8500已流通股份合计 5000 1000
2500 3500 8500
三、股份合计 15000 3000 7500 10500 25500
本次利润分配及公积金转增股本后，本年度中期净收益摊簿计算为0.106
元/股。
3.99.12.11公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于1999年11月26日召开首届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过组建“金健北方现代农业开发有限责任公司”的预案。
二、审议通过原扩建年产5万吨优质精米工程项目异地实施的预案。
董事会决定于2000年1月10日上午召开临时股东大会，审议以上事项。
4.99.12.25公布董事会公告
湖南金健米业股份有限公司于1999年12月22日召开首届十七次董事会，
会议审议通过了投资组建湖南乐米乐家庭营销股份有限公司的议案。新设
公司投资总额1000万元，注册资本1000万元，公司以自有资金590万元投
入，占总股本的59%。
5.2000.1.11公布临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年1月10日召开临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、审议通过组建“黑龙江金健北方现代农业有限责任公司”的预案。
二、审议通过原扩建年产5万吨优质精米工程项目异地实施的预案。
6.2000.3.21公布公告
3月18日，湖南金健米业股份有限公司承担的国家科技攻关项目“99NKY
1002-3早稻米深加工——保鲜方便米粉”和“99NKY1002-4早稻米深加工——
降血脂米粉(米片)及补血米粉(米片)研究”通过了鉴定。
7.2000.3.24公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 510,579,398.57
净 利 润 55,518,276.02
总 资 产 700,640,457.32
股东权益 500,772,311.29
每股收益 0.218
加权每股收益 0.333
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.187
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.360
每股净资产 1.964
调整后的每股净资产 1.929
净资产收益率(%) 11.087
加权净资产收益率(%) 11.703
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年 3月21日召开首届十九次董事会及一
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了1999年年度报告。
二、审议通过了关于计提四项资产准备的议案。
三、1999年度利润分配方案：本年度利润不分配也不转增股本。
董事会决定于2000年4月29日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
8.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年4月29日上午召开1999年度股东大会，会
议审议通过《1999年度利润分配方案》：1999年度利润不分配也不转增股本。
9.2000.07.28公布澄清公告
2000年 7月25日，《湖南日报》报道了湖南金健米业股份有限公司本年度中
期利润情况，数字来源系有关政府部门预测，并非出自公司，且公司中期报告编
制工作尚未完成，公司未发生任何泄露中期业绩等情况的行为。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定信
息披露报刊，公司所有信息均以上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
10.2000.08.08公布关于2000年公募增发的董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年8月7日召开一届二十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于2000年申请公募增发A股(不超过5000万股)的议案；
二、关于公募增发募股资金用途的议案；
三、关于公募增发A股募股资金计划投资项目可行性议案；
四、关于本次公募增发A股成功后，上年度未分配利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2000年9月8日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
11.2000.08.22公布董、监事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年8月19日召开一届二十二次董事会及一届
七次监事会，会议审议通过了公司2000年度中期报告及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.071元 每股净资产 2.035元
净资产收益率(摊薄) 3.49% 调整后每股净资产 1.967元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
12.2000.09.01公布关于延期召开临时股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司董事会于2000年8月8日公告的原订于9月8日召
开的临时股东大会，因合资方的实物资产评估工作尚未结束，现决定延期至9月
16日召开，其它事宜不变。
13.2000.09.11公布董事会公告
湖南金健米业股份有限公司将于2000年 9月16日召开临时股东大会，因会上
讨论的公募增发投资项目之一——“环洞庭湖”优质大米加工基地项目涉及湖南
岳阳城陵矶粮油发展有限公司和湖南霞凝粮油实业公司的实物资产，经评估机构
的评估，现将评估结果公告如下：
根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字 (2000)第110号、中企
华评报字 (2000)第111号评估报告：湖南霞凝粮油实业公司实物资产评估价值为
401.21万元，湖南岳阳城陵矶粮油发展有限公司实物资产评估价值为641.73万元。
以上评估结果尚待有关国有资产管理部门确认。
14.2000.09.16金健米业公布董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年9月14日召开首届二十三次董事会，会
议同意车世炎辞去公司董事长的申请，一致同意由原副董事长郑治文出任公司
董事长。
15.2000.09.19公布2000年临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年9月16日召开2000年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、审议通过了关于2000年公募增发不超过5000万股境内上市人民币普通股
(A股)的有关议案；
二、审议通过了本次公募增发募集资金投资项目的有关议案；
三、审议通过了本次公募增发成功后，以前年度未分配利润由新老股东共享
的议案，本次公募增发的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效；
四、审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》。
16.2000.09.20金健米业公布董事会决议及召开临时股东大会的通知
湖南金健米业股份有限公司于2000年9月18日召开首届二十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意车世炎因工作需要辞去董事职务，提名孙庆杰为继任董事候选人。
二、修改公司章程。
三、决定增选两名独立董事，提名艾丰、刘更另为独立董事候选人。
四、通过了公司与第一大股东常德市粮油总公司2000年9月15日签署的《农副
产品购销合同》(交易内容详见关联交易公告)。
董事会决定于2000年10月20日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
会议出席对象为：于2000年10月13日下午三时在上海证券中央登记结算公司
登记在册的持公司股份的股东。
金健米业公布关于关联交易的公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年9月15日与公司第一大股东常德市粮油总
公司签署一份《农副产品购销合同》，该合同已经一届二十四次董事会审议通过。
上述交易属关联交易，现将有关内容公告如下：
交易日期为2000年10月,常德市粮油总公司系公司第一大股东,持有公司17000
万股法人股股份，占公司股本总额的66.67%。其交易内容为公司10月份向粮油总
公司销售菜粕1800吨，单价1600元/吨，总金额288万元；销售二级菜籽油1300吨，
单价4700元/吨，总金额611万元。累计合同总金额899万元。以现金结算。合同有
效期限为2000年9月15日至2000年11月1日。
17.2000.09.21金健米业公布公告
湖南金健米业股份有限公司于九月十九日公告的《湖南金健米业股份有限
公司2000年第一次临时股东大会决议公告》之二“公募增发募集资金投资项目
议案”中第4项“以募股资金8000万元与武汉大学生命科学院共同组建”应为
“投入资金8000万元(其中以募股资金投入6000万元)与武汉大学生命科学院共
同组建”，特此更正。
18.2000.09.22金健米业公布更正公告
湖南金健米业股份有限公司于 9月19日公告的《湖南金健米业股份有限公司
2000年第一次临时股东大会决议公告》之二“公募增发募集资金投资项目议案”
中第2项应为“本公司拟投资 17000万元(其中以募股资金投入11000万元)，与环
洞庭湖区两家粮食骨干企业——湖南省霞凝粮油实业公司和湖南省岳阳城陵矶粮
油发展有限公司进行合资，并对该两个单位原有的大米生产线进行技术改造。同
时，以募股资金8000万元对金健粮食工业城进行技术改造”。第 3项应为“投入
资金6000万元(其中以募股资金投入5000万元)与湖南省水稻研究所组建‘金健优
质稻种开发中心’”，第4项应为“投入资金8000万元(其中以募股资金投入6000
万元)与武汉大学生命科学院共同组建”，特此更正。
19.2000.09.29公布董事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年9月26日召开首届二十五次董事会，会议
形成如下决议：同意与广东巨星影业有限公司合资成立“湖南金健文化传媒有限公
司”(暂定名，以下简称新公司)，新公司注册资金800万元，公司以自有资金480万
元出资，占其总股本的60%，新公司拟经营文化传播、广告拍摄等业务。
20.2000.10.21金健米业公布临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2000年10月20日召开2000年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、“关于同意车世炎因工作需要辞去董事职务并选举孙庆杰为董事”的
预案。
二、“修改公司章程”的预案。
三、“增选两名独立董事”的预案。
21.2000.11.15金健米业公布公告
经农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易
经济合作部、中国人民银行、国家税务总局和中国证券监督管理委员会八部委联
席会议审定，湖南金健米业股份有限公司被评定为农业产业化国家重点龙头企业。
公司作为重点龙头企业将在商业信贷、财政税收、基地建设、原料采购、设备引
进、产品出口等方面获得具体的帮助和扶持。
22.2000.12.29公布A股增资发行网上发行公告
湖南金健米业股份有限公司本次增资发行 A股已获得中国证券监督管理委员
会证监公司字[2000]229号文批准。本次A股发行数量为不超过5000万股，每股面
值1.00元人民币。通过上网询价及网下询价结果确定价格，老股东可获优先认购
权；优先认购股数按照其股权登记日登记在册所持股份的1：0.3的比例计算。本
次发行的询价区间的下限为 15.17元，上限为17.66元(按照金健米业2000年盈利
预测每股收益计算，下限价格相当于 63.21倍市盈率，上限为以刊登招股意向书
前一天收盘价)。股权登记日为2001年1月3日(T-1)，上网申购日为2001年1月4日
(T日)。A 股除权日为 2001年 1月10日。老股东行使优先认购部分的申购代码：
“731127”，简称为“金健配售”。投资者(含老股东)参与比例认购权部分的申
购代码：“730127”，简称为“金健增发”。老股东行使优先认购权的申购规定：
优先认购股数大于990000股的老股东可多次申购。老股东参加比例认购的申购规
定：每个股票帐户的申购上限为999000股，申购下限为1000股。
23.2001.01.09公布A股增发网上、网下申购情况及发行结果公告
湖南金健米业股份有限公司 A股增发网上、网下申购已结束。经发行人和主
承销商根据网上和网下申购情况确定的发行价格为 16.10 元/股， 发行数量为
50000000股。
根据上海证券交易所和主承销商对有效申购的统计结果，本次发行网上和网
下在询价区间内总有效申购户数为7225户，总有效申购股数为77184906股。
本次发行按总有效申购股数计算的超额认购倍数为1.544倍,按发行价格16.10
元以上有效申购股数计算的超额认购倍数为1.342倍。
向申购价格在发行价格以上(含发行价格)的参与上网比例认购的投资者配售
比例为0.449，配售时不足一股取整数股，余股1377股由主承销商包销。
向申购价格在发行价格以上的网下机构投资者配售比例为0.84388,配售时不
足一股取整数股，余股44股由主承销商包销。
24.2001.01.18公布股份变动及增发A股上市公告
湖南金健米业股份有限公司因实施本次增发A股，股份变动情况如下：
股份类别 增发前 增发后
股份数额(万股) 比例(%) 股份数额(万股) 比例(%)
一、尚未流通部分
1、发起人股份 17000 66.67 17000 55.74
其中：
境内法人持有股份 17000 66.67 17000 55.74
2、向一般法人配售 1999.9956 6.56
尚未流通股份合计 17000 66.67 18999.9956 62.30
二、已流通部分人民币普通股 8500 33.33 11500.0044 37.70已流通股份合计
8500 33.33 11500.0044 37.70
三、股份总数 25500 100.00 30500 100.00
经上海证券交易所批准，公司增发5000万股A股中上网发行的30000044股
(董事、监事及高管人员新增股票除外)，将于2001年2月6日起全部上市流通。
网下向法人投资者配售的19999956股将设置三个月的持有期。
25.2001.02.23公布澄清公告
根据有关规定，湖南金健米业股份有限公司针对近期有关媒体称公司与武汉
大学合作成立“金健生物环保工程有限责任公司”及共同开发魔芋可溶可食性薄
膜项目为涉嫌发布虚假信息。公司现就有关情况作出郑重声明：
魔芋可溶可食性薄膜建设工程为拟成立的“金健生环保工程有限责任公司”
首期开发的项目之一，已获湖南省发展计划委会“湘计财(2000)657号”文批准
立项。
公司与武汉大学的合作是真实的、慎重的。公司在增发新股的项目运作中，
不存在虚假陈述的事实。
公司一贯严格遵守有关信息披露规则，对所披露信息的真实性和法律性高度
负责，严格按规定在公司指定的媒体《中国证券报》和《上海证券报》进行信息
披露，并将保留运用法律手段维护公司合法权益不受侵害的权利。
26.2001.04.26公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
湖南金健米业股份有限公司于2001年4月23日召开首届二十六次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司年度报告及摘要。
二、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2000年12月31日的总
股本255000000股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)，以资本公积金每10股转增
3股。
董事会决定于2001年5月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
金健米业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.237元 每股净资产 2.151元
净资产收益率(摊薄) 11.03% 调整后每股净资产 2.048元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送2股转增3股派0.5元(含税)。
27.2001.05.14公布董、监事会决议公告
湖南金健米业股份有限公司于2001年5月11日召开首届二十七次董事会及首届
十次监事会，会议审议通过了关于董、监事会换届选举的预案，并提请5月27日2000
年年度股东大会通过。
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