1.99.8.12公布董、监事会决议及召开1999年度第一次临时股东大会的公告
    郑州煤电股份有限公司于1999年8月10日召开一届八次和一届六次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司1999年度中期报告。
    二、1999年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
    三、决定加大清理公司应收帐款工作力度。
    四、修改公司章程，并提交股东大会审议。
    五、聘任赵康同志为公司常务副总经理。
    六、同意白财富先生因工作变动辞去公司监事的请求，并推举马松智先生为公司监事候选人。
    董事会决定于1999年9月15日上午召开公司1999年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    1999年度中期报告财务数据摘要  
                       (单位：元；保留至小数点后两位)
 注：本报告经审计，无保留意见
     项   目                        ----99.6.30----       ----98.6.30---- 
   总资产                            1469568582.13       1246121687.77
   股东权益                          1094374116.18        891279191.43
   主营业务收入                       233240103.12        175848313.82
   净利润                              90722450.66         40573927.18
   经营活动现金流量净额                 -884820.30
   现金及现金等价物净增加额           -20341096.85
   每股收益（摊薄）                      0.2020              0.1350
   净资产收益率%（摊薄）                 8.2900              4.5500
   每股净资产                            2.4300              2.9700
   调整后每股净资产                      2.2800              2.9400
   本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
    2.99.8.24公布董事会公告
    郑州煤电股份有限公司于1999年8月20日召开一届九次董事会，会议审议并通过了公司与北京化工大学于1
999年8月18日签订的共同出资拟设立高新技术产业公司的合作意向书。该项目计划投资2600万元，公司出资80
%。
    3.99.9.8公布董事会公告
    由于郑州煤电股份有限公司股票价格近日出现异常波动，已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司
股票于1999年9月8日上午停牌半天，公司董事会郑重声明：
    一、近期市场传闻，香港一高科技创新基金与北京化工大学进行合作和交流，并对公司与化工大学合作一
事表示了较大兴趣。到目前为止，这家基金与公司未进行实质性地接触谈判，双方也未达成合作意向。公司的
信息披露应以董事会公告为准。
    二、公司董事会一贯遵循证券市场管理规定，认真履行上市公司信息披露义务。除以上情况外，截止公告
之日，公司无任何应披露而未披露的信息。
    4.99.9.16公布1999年度第一次临时股东大会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于1999年9月15日召开1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过了公司监事白财富先生的辞职请求。
    三、通过了关于补选马松智先生为公司监事的议案。
    四、通过了董事会关于暂不审议1999年度配股议案和前次募集资金使用及效益情况说明。
    5.2000.2.23公布99年报主要会计数据和财务指标      主营业务收入（万元）          47927.88 净利
润(万元)                  17981.05 总资产(万元)                  159778.29 股东权益(万元)       
         115791.69 每股收益(摊薄.元)             0.3996 (加权.元)                     0.464 净资
产收益率(%)               15.53 加权的净资产收益率（%）       15.44 每股净资产(元)              
  2.57 调整后每股净资产(元)          2.53 每股经营活动产生              0.505 的现金流量净额
    公布董、监事会决议暨召开1999年度股东大会公告
    郑州煤电股份有限公司于2000年 2月21日召开一届十次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过公司1999年度报告及年报摘要。
    二、审议通过公司1999年度利润分配预案：拟以1999年底公司总股本45000万股为基数，向全体股东每10股
送红股4股，另用资本公积金每10股转增4股。
    三、审议通过公司2000年配股预案： 以1998年12月31日公司总股本30000万股为基数，按10：3的比例向全
体股东配售，配股价格拟定为每股 8-12元之间。
    四、审议通过了配股募集资金运用的可行性报告。
    五、审议通过了前次募集资金使用及效益的情况说明。
    六、审议通过了关于建立各项资产减值准备的计提和核销办法的报告。
    董事会决定于2000年3月24日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    6.2000.05.16公布送红股及资本公积金转增股本公告
    郑州煤电股份有限公司实施1999年度送红股及公积金转增股本方案为：以1999年底公司总股本为基数，向
全体股东每10股送红股 4股，另用资本公积金每10股转增4股，股权登记日为2000年5月22日，除权日及可流通
股份上市交易日为2000年5月23日。
    经送股及转增股本后的股本结构：
                                        单位：万股
                         原有股数  送股数  转增数  变动后总股数    (一)尚未流通股份         国有
法人股                33000    13200   13200     59400 (二)已流通股份境内上市的人民币普通股    1
2000     4800    4800     21600(三)股份总数              45000    18000   18000     81000
    本次实施送股、转增股本后，按最新股本 81000万股摊薄计算，公司1999年度每股收益为0.22元。
    7.2000.06.19公布董事会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2000年 6月14日下午召开一届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    同意公司与中社网信息产业有限公司、国家信息中心、北京邦盛投资有限公司、北京中科投资有限公司及
北京金同兴业投资管理有限公司共同作为发起人在北京发起设立中社网信息股份有限公司(拟用名)。
    公司对中社网信息股份有限公司的出资额为3000万元人民币，占该公司股份总额的20%。
    8.2000.08.14公布董、监事会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2000年 8月10日上午召开一届十二次董事会和一届九次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过了公司2000年度中期报告及报告摘要。
    二、同意李恩东因工作变动原因辞去公司董事职务的请求，并推举陈建生为董事候选人，提请下次股东大
会决议。

    郑州煤电2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.08元  
   每股净资产          1.51元净资产收益率(摊薄)      5.28%      调整后每股净资产    1.42元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    9.2000.10.13公布公告
    郑州煤电股份有限公司一届十一次董事会通过的参加由国家计委支持，国家信息中心和公司等5家公司共同
组建中社网信息股份有限公司(拟用名)，已于2000年9月30日经北京市工商行政管理局核准注册登记，公司注册
名称：中社网盟信息技术有限公司，注册资本10000万元人民币，郑州煤电股份有限公司出资2000万元，占注册
资本的20%。
    10.2000.12.18公布董、监事会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2000年12月15日召开一届十三次董事会和一届十次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、修改公司章程部分条款的议案。
    二、公司董、监事会换届的议案。
    董事会决定于2001年1月16日召开公司2001年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    11.2001.01.17公布临时股东大会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2001年1月16日召开2001年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、审议通过董事、监事人员议案。

    郑州煤电公布董、监事会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2001年1月16日召开二届一次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举李国安为董事长；
    二、聘任郭矿生为总经理；
    三、聘任付胜龙为董事会秘书；
    四、聘任赵康、薛渊博、王志勤为副总经理，聘任许杏枝为总会计师，聘任白财富为总经济师。
    五、推选李振江为监事会主席；
    六、聘任史水安为监事会秘书。
    12.2001.02.22公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    郑州煤电股份有限公司于2001年2月20日召开二届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年12月31日公司总股本81000万股为基数，向全体股东每10股派
送0.25元现金股息(含税)，不再进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过公司2001年配股预案：以1999年12月31日公司总股本45000万股为基数，按10：3的比例向全
体股东配售，配股价格拟定为每股6-12元，本次配股有效期限自2000年度股东大会审议通过之日起一年内有效
。
    四、审议通过了公司2001年配股募集资金投资项目的可行性报告。
    五、审议通过了前次募集资金使用及效益的情况说明。
    六、聘任赵同山为监事会秘书长，史水安为监事会秘书、监事会常驻公司代表。
    董事会决定于2001年3月26日召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    郑州煤电公布2000年年度主要财务指标
   项    目          2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.1455元   每
股净资产         1.55元净资产收益率(摊薄)    9.39%      调整后每股净资产   1.548元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.25元(含税)。
    13.2001.03.19公布关于延期召开2000年度股东大会的公告
    郑州煤电股份有限公司原定于2001年3月26日上午召开的2000年度股东大会，现因配股相关事项的手续正在
办理之中，原定股东大会议程中部分需经政府部门批准的事项，尚未取得政府有关部门的批文，故改在2001年
4月10日上午召开，会议其它事项不变。
    14.2001.04.04公布公布关联交易公告
    郑州煤电股份有限公司拟利用配股资金收购矿区供电网络，该部分资产是郑州煤炭工业(集团)有限责任公
司(以下简称郑煤集团公司)所属的优质资产，包括送变电设备及相关建筑物，土地使用权等。双方就此已签署
《资产收购协议》。协议以评估确认后的资产值4967.3万元为收购价格，购买该项资产。
    由于郑煤集团公司是公司的第一大股东，故本次交易构成关联交易。
    本次关联交易已经公司董事会通过，但尚未正式生效，正式生效需同时满足有关条件。
    15.2001.04.11公布股东大会决议公告
    郑州煤电股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于公司2000年度利润分配的方案：决定以2000年末总股本81000万股为基数，向全体股东按每10股派
0.25元(含税)，不再以资本公积金转增股本。
    二、关于2001年增资配股的方案：以公司1999年末的总股本45000万股为基数，按每10股配售3股，配股价
格为每股6-12元。本次配股的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效。
    三、关于2001年配股募集资金投资项目的可行性报告。
    四、关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、关于第一大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司全部放弃本次配股权的方案。