1.2000.01.07公布董事会公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年1月6日召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、董事会一致同意公司副总经理安保邻辞去兼任的总会计师职务；
    二、董事会决定聘任莫跃明担任公司总会计师职务。
    2.2000.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年3月14日召开一届十七次董事会及一届七次监事会，会议审议通过
如下决议：
    一、公司1999年度报告和年报报告摘要；
    二、公司1999年度利润分配预案：1999年度利润不分配，以1999年末公司总股本11844万股为基数，按每1
0股转增6股，向全体股东实施资本公积金转增股本；
    三、提请股东大会审议公司报告期配股方案不变，自99年度股东大会批准之日起顺延一年有效；
    董事会决定于2000年4月18日上午9：00召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    中国泛旅（600118）99年报主要会计数据和财务指标：  (1)主营业务收入(元)           164,738,258.
30 (2)净利润(元)                 22,019,658.86 (3)总资产(元)                 328,742,111.54 (4)股
东权益(元)               262,227,526.98 (不含少数股东权益)(5)每股收益(元)               0.186 (6
)每股收益加权(元)           0.186 (7)扣除非经营性损益          后的每股收益(元)              0.1
85 (8)每股净资产(元)             2.21 (9)调整后的每股净资产(元)     2.20 (10)每股经营活动产生的 
     现金流量净额(元)              -0.14 (11)净资产收益率(%)           8.40 (12)加权净资产收益率
(%)       8.77
    3.2000.03.30公布重大事项公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议决定，同意公司出资1700万元人民币认购
“北京红帆誉翔公用电话有限公司”的部分新增股份，占增资扩股后“北京红帆誉翔公用电话有限公司”注册
资本的40%，为该公司第二大股东。并于3月28日与北京红帆誉翔公用电话有限公司原有股东签订了增资扩股协
议书。
    北京红帆誉翔公用电话有限公司的主营业务是：接受北京市电话局的委托代办、代维公用电话业务；负责
公用电话的规划运营；承担着北京市近六万门各类公用电话的维护管理。
    4.2000.4.19公布99年度股东大会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年 4月18日召开99年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案：董事会决定1999年度利润不分配，以1999
年末公司总股本11844万股为基数，每10股转增6股；
    二、审议通过了2000年增资配股议案。
    5.2000.04.25公布实施资本公积金转增股本及股份变动公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司实施1999年度资本公积金转增股本方案为：对全体股东每10股转增6股。股
权登记日为2000年4月28日(以当日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册股东为准)，本次转增股本
除权及可流通部分上市交易日为2000年5月8日。
    本次转增后，按新股本摊薄计算，公司1999年度每股净收益0.116元。
    6.2000.06.02公布董、监事会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年5月31日召开一届十九次董事会及一届八次监事会，会议审议通过
关于认购北京红帆通信总公司新增股份的议案。

    关于认购北京红帆通信总公司新增股份意向书的公告
    根据中国泛旅实业发展股份有限公司2000年5月31日第一届董事会第十九次会议决议，公司与北京红帆通信
总公司(以下简称“红帆公司”)于2000年5月31日签订了《认购新增股份意向书》。按照有关规定，现将相关事
宜公告如下：
    公司拟出资7300万元(以截止到1999年12月31日红帆公司每股净资产的价格为基准。最终认购总价格以双方
认定的，经合法审计评估后的实际价格为准)认购红帆公司新增扩股的部分股份，占增资扩股后红帆公司总股本
的21.5%。
    7.2000.06.16公布重大事项公告
    根据有关规定，中国泛旅实业发展股份有限公司董事会就有关控股股东转让部分国有法人股事宜公告如下
：
    中国旅游商贸服务总公司(以下简称中旅贸公司)与北京红帆通信总公司(以下简称红帆公司)于2000年6月1
4日签署了《股权转让意向书》。中旅贸公司合法持有公司53.95%的国有法人股，根据股权转让协议，将其合法
持有的27.95%的国有法人股，按照截止到1999年12月31日中国泛旅每股净资产 2.21元的价格为基准，转让给红
帆公司，转让27.95%股份的净资产总值为人民币7329万元。最终转让价格以经合法审计评估后的实际价格为准
。
    本次股权转让后，红帆公司将成为公司第一大股东(27.95%)，中旅贸公司为公司第二大股东(26%)。
    根据转让协议，红帆公司成为中国泛旅的股东后，将提请股东大会审议将中国泛旅的名称变更为“中国红
帆泛旅通信实业股份有限公司”或其它适当的名称。该协议尚须经国家有关部门批准后生效。
    在此之前，中国泛旅已参股红帆公司下属的“红帆誉翔公话公司”，占该公司40%的股份；参股“北京红帆
通信总公司”，占该公司21.5%的股份。
    8.2000.06.26公布董事会公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司出资1700万元人民币认购北京红帆誉翔公用电话有限公司40%的股权(3月3
0日公告)，已于近日在北京市工商行政管理局办理了注册登记。注册后的公司法人代表人：赵学英，注册资本
：2700万元，主要经营：接受北京市电话局委托代理经营公用电话业务，安装、维修公用电话设备、通信设备
、公用电话技术服务、计算机软硬件及外围设备的技术开发、服务、经济信息咨询等。
    9.2000.08.16公布董、监事会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年8月14日召开一届二十次董事会和一届九次监事会，会议审议通过
公司2000年中期报告及摘要。

    中国泛旅公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.104元  
   每股净资产          1.49元净资产收益率(摊薄)      7.01%      调整后每股净资产    1.46元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    10.2000.09.14公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年9月13日召开一届二十一次董事会及一届十次监事会，会议审议通
过如下决议：
    一、审议通过修改公司章程的议案；
    二、审议通过董、监事会换届选举的议案；
    三、重新审议并逐项表决通过了公司2000年增资配股预案：公司本次配股以1999年期末总股本11844.00万
股为基数，以每10股配售3股的比例向全体股东配售(以2000年6月30日总股本18950.4万股为基数，每10股配售
1.875股的比例配售)，配股价格拟定为每股人民币10-15元，本次配股议案自本次股东大会通过之日起一年内有
效；
    四、审议通过了关于本次配股募集资金使用项目的可行性报告；
    五、审议通过关于前次募集资金的使用及效益情况的说明；
    六、审议通过使用前次募集资金节余的1500.06万元，用于补充公司流动资金，以满足公司旅游商贸主营业
务发展需要的议案。
    董事会决定于2000年10月15日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    11.2000.10.17公布临时股东大会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年10月15日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议了修改公司章程的议案；
    二、审议了董、监事会换届选举的议案；
    三、审议了2000年配股募集资金使用项目的可行性报告；
    四、重新审议并逐项表决公司2000年增资配股预案：本次配股以1999年期末总股本11844.00万股为基数，
以每10股配售3股的比例向全体股东配售(以2000年6月30日总股本18950.4万股为基数，每10股配售1.875股的比
例配售)。配股价格拟定为每股人民币10-15元。本次配股议案自本次股东大会通过之日起一年内有效；
    五、审议了关于前次募集资金的使用及效益情况的说明；
    六、审议了关于使用前次募集资金节余的1500.06万元，用于补充公司流动资金。

    董、监事会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2000年10月15日召开二届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、选举傅卓洋为公司第二届董事会董事长；
    二、聘任王东平为公司总经理；
    三、聘任安保邻、傅红为公司副总经理，莫跃明为公司总会计师；
    四、聘任张伯昊为董事会秘书，蒋洪为董事会证券事务代表；
    五、选举姜华为公司第二届监事会主席。
    12.2001.05.09公布董事会决议公告
    中国泛旅实业发展股份有限公司于2001年4月30日召开二届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、决定聘任莫跃明为公司副总经理兼总会计师；聘任于雷、徐杰、张贵林为总经理助理。
    二、因工作变动，同意安保邻辞去公司副总经理职务。