公司大事记
1.2000.03.29公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
浙江东日股份有限公司于2000年 3月26日下午召开一届六次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过总经理关于提取资产减值准备的报告;
二、审议通过一九九九年度报告及年度报告摘要;
三、审议通过了公司1999年度利润分配预案:不进行分配,也不进行公积金转增股本。
董事会决定于2000年 5月19日下午召开公司1999年度股东大会,审议以上事项。
2.2000.05.20公布股东大会决议公告
浙江东日股份有限公司于2000年 5月19日召开99年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、1999年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过了公司《关于提取各项资产减值准备暂行办法》。
3.2000.08.14公布董、监事会决议公告
浙江东日股份有限公司于2000年 8月10日召开一届七次董、监事会,会议审议通过公司2000年中期报告及
中期报告摘要。
浙江东日2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.07元
每股净资产 3.16元净资产收益率(摊薄) 2.18% 调整后每股净资产 3.13元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增。
4.2000.11.20公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
浙江东日股份有限公司于2000年11月15日召开一届八次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、董、监事会换届选举的议案。
二、改变募集资金用途的议案。
三、关联交易的议案:公司拟使用募集资金收购浙江东方集团公司(控股公司)土地使用权。
四、拟续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构,聘期两年。
五、修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2000年12月19日下午召开2000年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
公布关联交易公告
经浙江东日股份有限公司第一届八次董事会审议通过,公司拟调整部份募股资金的使用方向,收购浙江东
方集团公司(以下简称“集团公司”)座落温州市矮凳桥92号土地使用权(即灯具市场用地)。并于2000年11月15
日与集团公司签订了《土地使用权转让协议书》,协议约定公司以协议价格77672692元收购上述资产。
由于集团公司持有公司 66.1%股份,为公司控股股东,根据有关规定,本次收购行为系关联交易,此项交
易尚须获得股东大会的批准。
5.2000.12.21公布临时股东大会决议公告
浙江东日股份有限公司于2000年12月19日召开2000年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、公司董事会、监事会换届选举的议案;
二、关于改变募集资金用途的议案:放弃“结构层树脂生产线技改”和“特种树脂生产线技改”两个建设
项目的投资,调整后的新募集资金投向项目 (募集资金变更后的资金余额7650.80万元)将全部用于收购灯具市
场土地使用权;
三、公司关联交易的议案:公司决定收购浙江东方集团公司(控股公司)土地使用权,决定把灯具市场租赁
用地改为购买,即向浙江东方集团公司一次性购买土地使用权。
浙江东日公布董、监事会决议公告
浙江东日股份有限公司于2000年12月19日召开二届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、一致选举滕增寿为公司董事会董事长;刘时正、郑念鸿为公司董事会副董事长;
二、聘任郑念鸿为公司总经理;贾廉星、马大观为公司副总经理;张乘东为公司董事会秘书兼证券部经理
;陈琦为公司财务总监兼财务部经理;
三、选举冯炳辉为公司监事会主席。
6.2001.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江东日股份有限公司于2001年3月10日召开二届二次董事会及监事会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过了《2000年度报告及其年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于公司增补董事会成员》的议案。
三、审议通过了《关于公司章程修改的议案》。
四、审议通过了《关于2000年度利润分配的预案》:拟定以2000年年末股份总数118000000股计算,向全体
股东每10股派发现金2元(含税)。
五、审议通过了《关于参股四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司的议案》:同意公司投资700万元参与
发起设立四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司,该公司注册资本为2100万元,公司占该公司注册资本的33
.33%。
六、审议通过了《关于关联交易的议案》:公司拟使用自筹资金收购浙江东方集团新型材料公司玻璃钢制
品生产线机器设备及部分房屋、土地使用权。本项关联交易总额不足3000万元或最近审计净资产值的5%。本项
交易议案不再提交股东大会审议。
七、审议通过收购玻璃钢制品生产线后同业竞争的议案。
八、审议通过《关于兼并温州市人民制药厂的议案》。
九、审议通过聘任法律顾问议案:拟聘请具有证券从业资格的浙江中坚律师事务所为公司法律顾问。
董事会决定于2001年4月16日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
公布关联交易公告
经浙江东日股份有限公司二届二次董事会审议通过,公司使用非募集资金,收购浙江东方集团新型材料公
司(以下简称“新型公司”)玻璃钢制品生产线。并于2001年 3月10日与新型公司签订了《玻璃钢制品生产线转
让协议书》,协议约定公司以协议价格10198074元收购上述生产线。由于新型公司系公司第一大股东——浙江
东方集团公司的全资子公司。根据有关规定,本次收购行为系关联交易。由于此项交易总额不足3000万元或最
近审计净资产值的5%,不需通过股东大会批准。
公布关于兼并温州市人民制药厂公告
经浙江东日股份有限公司二届二次董事会审议通过,公司兼并温州市人民制药厂(以下简称“人民药厂”)
,并于2001年2月25日与人民药厂签订了《协议书》,协议约定双方在《协议书》签字十五天内,完成上述兼并
行为。本次兼并涉及金额为187.74万元。
浙江东日公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.13元 每
股净资产 3.02元净资产收益率(摊薄) 4.24% 调整后每股净资产 3.00元公司2000年年报经
审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10派2元(含税)。
7.2001.04.17公布2000年度股东大会决议公告
浙江东日股份有限公司于2001年 4月16日召开2000年度股东大会,会议审议通过了如下决议:
一、批准公司2000年度报告及其摘要。
二、批准公司2000年度利润分配方案:以2000年末总股本118000000股为基数,向全体股东每10股派发现金
红利2.00元(含税)。
三、批准关于增补董事会成员的提案。
四、批准关于修改公司章程提案。
五、批准关于兼并温州人民制药厂提案。
|