1.99.8.6公布补充公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司“关于变更募集资金投向的议案”，在1999年5月21日召开的98年度股
东大会上审议通过，但因1999年5月22日公告年度股东大会决议时，遗漏第六项决议的第6小项“6、以上项目实
施后，尚余2642万元，全部补充单一稀土分离生产线流动资金。”现补充公告。
    2.99.8.30公布重大事项公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于1999年8月26日与美国ECD/OBC公司(以下简称
“美方”)在内蒙古自治区政府礼堂签署了有关镍-金属氢化物动力电池(以下简称“镍氢动力电池”或“MH/Ni
动力电池”)项目合同及协议。
    根据合同，我公司将从美方引进世界先进的MH/Ni电池用稀土系贮氢合金负极粉、动力型MH/Ni电池及其配
套的优质氢氧化镍正极粉的生产技术及设备，合作生产高科技的稀土应用产品。通过此次合作，我公司将利用
自身的稀土资源优势，引进本领域世界先进技术，生产二十一世纪的绿色能源--电动车用MH/Ni动力电池及其相
关的正、负极材料。
    3.99.9.1公布董、监事会决议和召开临时股东大会的公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于1999年8月30日召开一届十一次董事会和一届七次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、1999年度增资配股方案：以1998年度末总股本36449万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价暂
定为每股人民币5-7元。本次配股议案的有效期为自股东大会通过之日起一年内有效。
    二、审议通过变更募集资金投向的预案。
    三、通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
    四、同意张志公不再担任董事、董事长职务，增补乔木为公司董事、董事长候选人。
    董事会决定于1999年10月6日召开临时股东大会，审议以上事项。
    4.99.10.11公布临时股东大会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于1999年10月6日召开1999年度临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、1999年度增资配股议案：以1998年度末总股本36449万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价由
每股人民币5-7元人民币调整为6-10元人民币。
    二、募集资金变更方案。
    三、同意张志公不再担任公司董事，选举乔木为公司董事。
        一届十二次董事会说明性公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司1999年度临时股东大会调整了公司一届十一次董事会提出的配股价格
议案，经占公司总股本5%以上的法人股东(嘉鑫有限公司)代表和部分股东提议，审议通过了新的配股价格议案
。为此，公司董事会就此事作以下说明：
    1、公司董事会在1999年8月30日在包钢宾馆召开的一届十一次董事会作出了配股价格暂定为5-7元/股的议
案。
    2、1999年10月6日在包钢宾馆召开的公司99年度临时股东大会否决了一届十一次董事会提出配股价格暂定
为5-7元/股的议案。
    3、鉴于公司第二大股东嘉鑫公司(持有公司总股本的13.44%)和部分股东提出调整配股价格的提案，公司董
事会当即召开了临时董事会，全体监事列席会议，会议认真讨论了嘉鑫公司调整配股价格的提案，同意将该提
案提交99年度临时股东大会审议。
    4、临时股东大会上，一致同意将配股价格由5-7元/股调整到6-10元/股，董事会又与配股承销商协议，也
同意将配股价格调整为6-10元/股。
        董事会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于1999年10月6日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意张志公因工作需要，不再担任董事会长职务。
    二、选举乔木为董事长。
    5.99.12.15公布董、监事会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于1999年12月14日召开公司董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了关于收购包钢综合企业(集团)公司有关资产的决议。
    二、审议通过了公司总经理关于公司2000年生产经营计划的报告。
    6.2000.2.23公布配股说明书
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次配股方案为以当前总股本36449万股为基数，向全体股东每1
0股配售3股，每股配股价为人民币7.6元。股权登记日为2000年3月8日，除权基准日为2000年3月9日，本次配股
缴款日期为2000年3月9日至2000年3月22日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“稀土高科配股”买入单，代码为“700111”。
    7.00.03.01公布重大事项公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司在97年 5月经内蒙古自治区科委认定为高新技术企业，获得了高新技
术企业认定证书，并享受有关优惠政策。最近公司收到有关部门通知，被国家科委火炬高技术产业开发中心认
定为国家火炬计划重点高新技术企业。
    8.2000.3.20公布99年报主要会计数据和财务指标：  主营业务收入 元             246,295,563.42 净
利润       元             63,406,773.73 总资产       元             773,412,268.16 股东权益(不含
少数股东权益) 元            663,964,570.53 每股收益   元/股            0.174 每股净资产    元   
         1.822 调整后每股净资产        元            1.695 每股经营活动产生的现金流量净额 元    
   0.006 净资产收益率  %             9.55
    公布董、监事会决议及召开1999年度股东大会的公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2000年3月16日召开一届十五次董事会和一届九次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、1999年度年报及年报摘要。
    二、1999年度利润分配预案：本年度利润不分配，资本公积金不转增。
    三、同意廖二鸣不再担任公司董事、副董事长职务；增补张峰为公司董事候选人、张毅为副董事长候选人
。
    董事会决定于2000年4月20日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    9.2000.4.7公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司因实施本次配股方案后，引起股份变动。
    公司股份变动情况如下：        单位：股
                       配股前      比例%   配股增加     配股后    比例%
一、尚未流通股份
发起人股份            252490000    69.27    5584000    258074000  63.93    
其中： 
国有法人股份          186121740    51.06    5584000    191705740  47.49
境内法人持有股份       17368260     4.77                17368260   4.30
外资法人持有股份       49000000    13.44                49000000  12.14
尚未流通股份合计      252490000    69.27    5584000    258074000  63.93
二、已上市流通股份    人民币普通股          112000000    30.73   33600000    145600000  36.07已上
市流通股份合计    112000000    30.73   33600000    145600000  36.07
三、股份总数          364490000   100.00   39184000    403674000 100.00
    经上海证券交易所安排，本次配股新增可流通部分上市交易日为2000年4月12
日。
    10.2000.4.21公布股东大会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2000年 4月20日召开1999年年度股东
大会，会议审议通过了1999年度利润分配议案：决定本年度利润不分配，资本公
积金不转增。
	公布董事会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2000年4月20日召开一届十六次董事会，
会议审议通过如下决议：
    一、选举张毅为公司董事会副董事长。
    二、审议通过了关于转让《贮氢合金制造技术和设备合同》执行权利的议案：
公司将其在《贮氢合金制造技术和设备合同》中的执行权利和义务转让给内蒙古
稀奥科贮氢合金有限公司。公司是该公司的第一大股东，占有绝对控股地位。该
公司注册资本2102万美元，其中：中方（稀土高科）控股75%，折合人民币13085
万元。
    三、审议通过了公司以资产为内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司镍氢电池项目
贷款提供担保的议案。
	公布重大事项公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于1999年8月26日与美国ECD/OBC公司签
署了镍氢动力电池项目合同。在近期的工作中，双方在设立合资公司及项目启动
实施等方面达成进一步共识并签署了相关协议。现将有关事项公告如下：
    公司与美国ECD/OBC公司、美国WKC(和光)交易公司共同设立了中外合资公司，
近日完成了工商注册登记，其中稀土高科占合资公司股权的 75%，美方占合资公
司股权的25%。
    合资公司在美国 ECD/OBC公司设立“包头—欧文尼克稀土研究开发中心”，
以进一步开发电池材料和技术，并开发稀土在其它领域的应用。
    公司董事会将一如既往，本着公开、公正、公平的原则及时、真实、完整、
规范地履行信息披露义务。
    11.2000.07.28公布董、监事会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2000年7月26日召开一届十七次董事会
及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年中期报告及其摘要。
    二、同意为内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司、内蒙古稀奥科镍氢动力电池
有限公司通过交通银行包头市支行所开信用证(L/C)免保证金部分提供担保，担保
金额1573.21万美元，生效日期2000年7月26日，担保期限18个月。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)          0.107元     每股净资产          2.47元
净资产收益率(摊薄)      4.36%       调整后每股净资产    2.35元
公司2000年中报未经审计
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    12.2001.03.19公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2001年3月15日召开一届十八次董事
会及一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度年报及年报摘要。
    二、2000年度利润分配预案：向全体股东按每10股派发1.20元现金股利(含
税)。
    三、关于镍氢动力电池项目进度情况的报告。
    四、关于投资废水治理(环保)项目的议案：投资总额为5387万元，年处理废
水总量为150万吨，项目建设期12-15个月。
    董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.243元     每股净资产        2.482元
净资产收益率(摊薄)    9.79%      调整后每股净资产   2.355元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.20元(含税)。
    13.2001.04.19公布2000年年度股东大会决议公告
    内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2001年4月18日召开2000年年度股东
大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年年报及其摘要。
    二、通过2000年度利润分配方案：向全体股东按每10股派发1.20元现金股利
(含税)。