公司大事记
1.99.9.23公布董事会公告
根据有关规定，清华同方股份有限公司股东北京清华大学企业集团和山东省沂南县国有资产管理局关于清
华同方股份有限公司股权转让的事宜，已在1999年9月9日的中国证券报和上海证券报予以刊登，日前该股份转
让已获得财政部财管字(1999)289号文的批复同意。
2.2000.02.17公布董事会公告
清华同方股份有限公司下属控股公司——清华同方光盘股份有限公司(简称同方光盘)因经营业务需要，拟
联合上海良华实业股份有限公司及原有发起人股东，实施股本金由现在的一亿元人民币增资到2.6亿元人民币左
右的增资扩股计划。同方光盘本次增资扩股计划的目的旨在集中各股东在光盘领域的人才、技术、管理和市场
优势，进一步扩大以光盘存储技术为核心的多媒体信息业务领域，增强参与国际市场竞争的实力。
目前，同方光盘正积极进行各项准备工作，着手向国家有关部门申请公开发行股票，并在香港创业板上市
。有关本次增资扩股计划尚待国家主管部门的批准。
3.2000.04.10公布清华同方99年报主要财务指标： 净利润(千元） 160,848.36 每股收
益（元/ 股）
每股收益（摊薄） 0.620
每股收益（加权） 0.796每股净资产 (元/ 股) 5.07 净资产收益率 (％)
12.23
4.2000.04.11公布董事会公告
清华同方股份有限公司于2000年4月7日与海关总署正式签署了《同方威视MT1213LX型车载移动式集装箱检
查系统》和《同方威视MB1215HS组合移动式集装箱检查系统》工程合同。根据工程合同书，公司将在未来两年
内，分别向上海海关、北京海关等六个口岸海关提供组合移动式和车载移动式集装箱检查系统，合同涉及总金
额近1.37亿元。
5.2000.05.15公布1999年度股东大会决议公告
清华同方股份有限公司于2000年5月12日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配及资本公积金转增的方案：1999年利润不分配，以1999年12月31日总股本25933902
4股为基数，用资本公积金以每10股转增4股的比例，向全体股东转增股本；
二、关于变更募集资金投向的议案：同意公司不再对99年配股项目-SDH光传输系统产业化项目进行投资，
将该项目投向变更为：宽带信息传输若干关键技术研究项目；
三、关于修改公司章程的议案。
公布关于资本公积金转增股本的公告
清华同方股份有限公司实施资本公积金转增股本方案为：以1999年12月31日总股本259339024股为基准，用
资本公积金以每10股转增4股的比例向全体股东转增股本。股权登记日为2000年5月18日，除权日及转增股的上
市交易日为2000年5月19日。
按转增后新股本摊簿计算的1999年每股净收益为0.443元。
6.2000.06.06公布董事会公告
清华同方股份有限公司于2000年6月5日与海关总署正式签署了《关于实施H986移动式集装箱检查系统框架
协议》。根据框架协议，公司将在2001年年底前，向海关口岸提供30套移动式(组合移动式和车载移动式)集装
箱检查系统，协议涉及总金额近7亿元。
这是继98年11月25日公司与海关总署签署《关于实施H986工程(固定式集装箱检查系统)的框架协议》后，
又一个重大工程合同。为此，公司董事会特郑重承诺将继续认真履行合同各项条款，为我国反走私工作作出贡
献。
7.2000.06.09公布董事会公告
清华同方股份有限公司联合江西洗涤剂厂、江西草珊瑚企业集团公司等单位发起设立的诚志股份有限公司
，成立于1998年10月9日，注册资本为7150万元。清华同方持股36%，为第一大股东，主要从事日用化工、精细
化工及制药。
诚志股份有限公司于6月8日，经中国证监会证监发行字[2000]69号“关于核准诚志股份有限公司公开发行
股票的通知”批准，向社会公众公开发行股票，公开发行后，清华同方持股约21.6%。
8.2000.07.07公布董事会公告
清华同方股份有限公司联合清华大学企业集团、中国航天机电集团公司发起设立的航天清华卫星技术有限
公司已于日前成立，注册资本为5000万元，公司持股20.6%。该公司已于2000年6月28日成功地发射了“航天清
华一号”微小卫星，经过一周的调试，卫星运行状态良好，目前已获得了遥感图像。
9.2000.08.11公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
清华同方股份有限公司于2000年8月9日召开一届十九次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、审议通过了公司2000年中期报告。
二、审议通过了《关于1999年配股募集资金使用情况说明》的议案。
三、审议《关于2000年公募增发人民币普通股(A股)发行方案的议案》：拟申请向社会公众增资发行不超过
2000万股的人民币普通股(A股)，每股面值一元，发行对象为股权登记日在册的社会公众投资者和机构投资者，
发行方式为在发行区间内，由发行人与主承销商根据机构投资者网下累积投标询价结果确定发行价格后，以确
定的发行价格按一定比例向老股东网上发行，其余部分向机构投资者网下发行。本次公募增发的有关决议自股
东大会决议之日起一年有效。
四、审议《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》。
五、审议《关于新股发行前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享的议案》。
董事会决定于2000年9月10日上午9时召开2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
清华同方2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.24元
每股净资产 4.08元净资产收益率(摊薄) 5.89% 调整后每股净资产 3.84元公司20
00年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
10.2000.09.12公布2000年临时股东大会决议公告
清华同方股份有限公司于2000年9月10日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《修改公司章程》的议案；
二、通过《关于1999年配股募集资金使用情况说明》的议案；
三、通过《关于2000年公募增发人民币普通股(A股)发行方案》的议案；
四、通过了《关于公司增发新股募集资金项目可行性》的议案；
五、通过《关于新股发行前形成的未分配利润由本次公募增发后新老股东共享》的议案；
六、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜》的议案。
11.2000.09.27清华同方公布董事会公告
清华同方股份有限公司与中国银行于2000年9月26日签订20亿元额度银企合作协议和2亿元人民币授信额度
协议。
12.2000.12.08清华同方公布增资发行社会公众股发行价格确定公告
清华同方股份有限公司增资发行2000万股社会公众股(A股) 的网下申购已经结束。根据发行人和主承销商
对有效申购的统计结果，本次网下发行在发行竞价区间下限之上的有效申购股数为1455万股。经发行人与主承
销商根据有效申购情况协商确定本次增发的发行价格为46.00元/股，该价格相对于正式承销协议签署前一交易
日(2000年12月5日)的收盘价47.70元的折扣率为3.56%。 根据网下发行申购结果， 清华同方股权登记日(2000
年12月5日)收市后登记在册的社会流通股股东(老股东)可以按其持有的清华同方股票的股数，以不超过1：0.0
6 的比例，按46.00元/股的价格，于2000年12月11日进行网上申购。本次增发股票网上配售部分的简称为“同
方配售”，申购代码为“700100”。
13.2000.12.11公布2000万股A股增发网上配售提示性公告
清华同方股份有限公司增资发行2000万股社会公众股(A股)的网下申购已经结束。经发行人与主承销商根据
有效申购情况协商确定本次增发的发行价格为46.00元/股。清华同方股权登记日(2000年12月5日)收市后登记在
册的社会流通股股东(老股东)可以于2000年12月11日(星期一)，按其持有的清华同方股票的股数以不超过1：0
.06的比例参加网上定价配售，不足一股的部分按四舍五入后取整数股计算。可以零股申购。本次增发股票网上
配售部分的简称为“同方配售”，申购代码为“700100”。
14.2000.12.12公布增资发行2000万股社会公众股(A股)发行结果公告
清华同方股份有限公司本次增资发行2000万股社会公众股 (A股)的网下竞价申购和网上定价配售已经结束
，本次发行的有效申购与发行价格的确定情况如下：
1、根据发行人和主承销商对有效申购的统计结果， 本次网下发行在发行竞价区间下限之上的有效申购股
数为1455万股。
2、发行人与主承销商根据有效申购情况协商确定本次增发的发行价格为 46元/股，该价格相对于股权登记
日(2000年12月5日)的收盘价 47.70元的折扣率为3.56%。本次网下发行在此价格之上的有效申购股数为 1255万
股，超额认购倍数为1.11倍。
3、本次网上发行的总有效配售户数为 44273户，总有效配售股数为4681681股，故主承销商实施回拨机制
，将 4028319股由网上向老股东配售转为网下向机构投资者发售。因此，本次发行向网上定价配售的实际股数
为 4681681股，占本次发行总股数的23.41%；向网下竞价发行的实际股数为15318319股，占本次发行总股数的
76.59%。
4、本次网下发行申购价格达到46元/股的总有效申购股数为1255股。每个申购价格达到 46元/股的机构投
资者的申购按照其申购数量足额获配本次发行的股票，其中向证券投资基金发行 910万股，占本次发行总股数
的45.50%；向一般法人投资者发行345万股，占本次发行总股数的17.25%。
15.2000.12.23公布股份变动及2000年增发A股上市公告
清华同方股份有限公司增发2000万A股后公司股份变动情况如下：
单位：股
项 目 增发前 持股比例 增发后 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 201054279 55.38% 201054279 52.48%
其中：
(1)国家拥有股份
国有法人股 193083275 53.18% 193083275 50.40%
(清华大学企业集团)
(2)境内法人持有股份 7971004 2.2% 7971004 2.08%
2、募集股份
3、内部职工股 4.43%
因合并柜台交易公司 16947937 4.67% 16947937 4.43%
增加的内部职工股
4、法人配售
本次增发向一般法人 0 3450000 0.9%
配售的股份
尚未流通股份合计 218002216 60.05% 218002216 57.81%
二、已流通股份1、境内上市的人民币 145072418 161622418 42.19%
普 通 股已流通股份合计 145072418 39.95% 161622418 42.19%
三、股份总数 363074634 100.00% 383074634 100.00%
本次向证券基金、登记日在册的股东和中信证券包销所发行的可流通股
份1655万股将于2000年12月27日上市交易；向一般法人投资者发行的可流通
股份345万股自2000年12月27日起三个月后可申请上市流通。
16.2001.03.23公布关于向一般法人配售股份上市交易的公告
根据有关规定，并经上海证券交易所安排，清华同方股份有限公司向一般法
人投资者发行的可流通股份345万股自2001年3月27日起上市流通。
17.2001.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
清华同方股份有限公司于2001年3月25日召开一届二十二次董事会及一届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司2000年度报告。
二、审议通过了2000年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以2000年12
月31日总股本383074634股为基数，向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税)，
并用资本公积金以每10股转增5股。
三、审议通过了《修改公司章程》的议案。
四、审议通过了《董、监事会换届选举及聘请独立董事》的议案。
董事会决定于2001年4月27日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
清华同方2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.616元 每股净资产 6.718元
净资产收益率(摊薄) 9.17% 调整后每股净资产 6.515元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增5股派1元(含税)。
18.2001.04.28公布股东大会决议公告
清华同方股份有限公司于2001年4月27日召开2000年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2000年12月
31日总股本383074634股为基数，向全体股东以每10股派送现金红利1元(含税)，同
时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过关于董、监事会换届选举及聘请独立董事的议案。
公布董、监事会决议公告
清华同方股份有限公司于2001年4月27日召开二届一次董事会及监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举荣泳霖为董事长、公司法定代表人，陆致成为副董事长。
二、聘任陆致成兼任公司总裁。
三、聘任王锡清为公司常务副总裁，陈兆祥、韩美兰、戴福根为公司副总裁。
四、聘任孙岷为董事会秘书。
五、投资“数字电视传输技术”产业化项目：公司一期投资8000万元用于进
行数字电视专用芯片的设计和产业化工作，用于参股美国凌讯科技公司。
六、选举陈小悦为监事长。
19.2001.05.09公布关于2000年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
清华同方股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
为：以2000年12月31日总股本383074634股为基准，向全体股东以每10股派送现金
红利1元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2001年5月15日，
除权除息日及转增股的上市交易日为2000年5月16日，派发现金红利日为2001年5
月24日。
按转增后新股本摊薄计算的2000年每股净收益为0.411元。
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