公司大事记
1.99.8.16公布董事会决议公告
林海股份有限公司于1999年8月12日召开一届六次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案：不分
配，不转增。
林海股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 518811492.12 485395998.73
股东权益 445411176.72 404900722.97
主营业务收入 168681506.14 230610155.35
净利润 13682184.39 23074365.80
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0807 0.1360
净资产收益率%（摊薄） 3.0700 5.7000
每股净资产 2.6300 2.3900
调整后每股净资产 2.6200 2.3830
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.18公布配股说明书
林海股份有限公司1999年A股配股方案已经中国证监会南京特派员办事处苏证管办[1999]82号文同意，并经
中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]80号文批准。配股方案为：以1997年12月31日总股本106000000股为
基数，每10股配3股(按现有总股本169600000股计算，实际配股比例为每10股配1.875股)，每股配股价为人民币
6元。股权登记日为1999年9月1日，除权基准日为1999年9月2日。配股缴款的起止日期为1999年9月2日起至199
9年9月15日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“林海股份配股”(代码700099)。
3.99.9.2公布配股提示性公告
林海股份有限公司实施1999年配股方案为：以截止1997年12月31日总股本106000000股为基数，每10股配3
股。以公司现有总股本169600000股计算，实际配股比例为每10股配1.875股。配股价格为每股人民币6元。股权
登记日为1999年9月1日，除权基准日为1999年9月2日。配股缴款起止日期为1999年9月2日至1999年9月15日(期
内券商营业日)。社会公众股股东在认购其配股时，填写“林海股份配股”单，代码为“700099”。
4.99.9.14公布配股提示性公告
林海股份有限公司实施1999年配股方案为：以截止1997年12月31日总股本106000000股为基数，每10股配3
股。以公司现有总股本169600000股计算，实际配股比例为每10股配1.875股。配股价格为每股人民币6元。股权
登记日为1999年9月1日，除权基准日为1999年9月2日。配股缴款起止日期为1999年9月2日至1999年9月15日(期
内券商营业日)。
5.99.9.28公布股份变动报告及获配可流通股份上市公告
林海股份有限公司因实施1999年配股方案10配1.875股引起股份变动。
股份变动情况如下：
单位：万股
变动前 配股 小计 变动后
一、尚未流通股份
其中：国家股 589.44 589.44
国有法人股 9970.56 100 100 10070.56
尚未流通股份合计 10560 100 100 10660
二、已流通股份
社会公众股 6400 1200 1200 7600已流通股份合计 6400 1200
1200 7600
三、股份总数 16960 1300 1300 18260
本次配股新增可流通股份上市时间为1999年9月30日。
6.2000.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
林海股份有限公司于 2000年3月28日召开一届七次董事会及一届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度报告正文及摘要；
二、1999年度利润分配预案：拟定1999年不进行利润分配，也不用资本公
积金转增股本；
董事会决定于2000年5月8日召开1999年年度股东大会，审议以上事项。
7.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
林海股份有限公司于2000年5月8日召开1999年度股东大会，会议审议通过1999
年度利润分配方案：1999年不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
8.2000.06.19公布临时董、监事会决议及召开临时股东大会公告
林海股份有限公司于2000年 6月16日召开2000年第一次临时董事会和监事会，
会议审议通过了公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2000年 7月18日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
9.2000.07.10公布董事会公告
林海股份有限公司定于2000年7月18日召开“2000年第一次临时股东
大会”。现根据监事会提议，增加临时议案为：“增补刘斌先生为公司
第二届监事会监事候选人”。以上议案提交“2000年第一次临时股东大
会”审议。
10.2000.07.11公布更正公告
因林海股份有限公司2000年7月8日在《中国证券报》上刊登的《董事会公告》
与中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》中的要求有不一致之处，现
将“增补刘斌先生为公司第二届监事会监事候选人”的临时议案留待下次股东大
会进行审议，不再提交“2000年第一次临时股东大会”审议。
11.2000.07.19公布临时股东大会决议公告
林海股份有限公司于2000年7月18日召开2000年度第一次临时股东大会，会议
审议通过选举公司第二届董、监事会董、监事的决议。
董、监事会决议公告
林海股份有限公司于2000年7月18日召开二届一次董、监事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举陆海民为公司第二届董事会董事长。
二、聘任潘国庆为公司总经理。
三、聘任栾月明为公司董事会秘书。
四、聘任张志澄、黄积澄、王三太为公司副总经理。
五、选举高洪熙为公司第二届监事会召集人。
以上人员任期为三年。
12.2000.07.26公布监事会决议公告
林海股份有限公司于2000年7月24日召开二届二次监事会，会议审议通过了公
司2000年中期报告及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.031元 每股净资产 2.75元
净资产收益率(摊薄) 1.12% 调整后每股净资产 2.74元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.09.13公布董事会公告
林海股份有限公司于2000年9月12日召开董事会，会议审议通过如下决议：公
司将与江苏林海动力机械集团公司、中设江苏机械设备进出口集团公司、江苏林
海动力机械集团公司工会共同出资设立“江苏苏美达林海动力机械有限公司”。
新公司股本总额为1600万元，公司投资640万元，占该公司股本的40%。
14.2000.11.23公布澄清公告
最近市场传言“林海股份第一大股东中国福马林业机械集团有限公司与北
大未名生物工程集团签署股权转让协议，北大未名生物工程集团将成为林海股
份第一大股东”。经向第一大股东中国福马林业机械集团有限公司征询，第一
大股东并未与任何公司签署股权转让协议，也没有任何转让该公司股权的意向。
公司除按有关规定在选定的信息披露报纸《中国证券报》和《上海证券报》披
露相关信息外，到目前为止，公司一切经营活动正常，没有应披露而未披露的
信息。
敬请公司股东及未来投资者在买卖公司股票时，注意防范投资风险。
15.2001.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
林海股份有限公司于2001年3月28日召开二届三次董事会及监事会，会议审议
通过如下决议：
一、审议通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2000
年12月31日的总股本18260万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元(含税)，
并以资本公积金每10股转增2股。
二、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要。
三、审议通过关于调整公司高级管理人员的议案：公司原副总经理张志澄因
工作调动，已不再公司内任职，原聘任予以解除。
四、审议通过公司有关对外投资事项：1、同意追加投资北京福马贸易有限公
司46.6万元。2、同意投资150万元参与设立北京润新投资管理公司。
五、审议了关于监事变更的议案。
董事会决定于2001年5月9日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
林海股份2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.042元 每股净资产 2.71元
净资产收益率(摊薄) 1.54% 调整后每股净资产 2.70元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股转增2股派0.50元(含税)。
16.2001.05.10公布股东大会决议公告
林海股份有限公司于2001年5月9日召开2000年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2000年利润分配及资本公积金转增股本方案：以2000年12月31
日的总股本18260万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)，同时以资
本公积金每10股转增2股。
二、通过关于变更监事的议案。
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