公司大事记
1.2000.3.7公布董事会公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年3月5日召开一届十八次董事会,会议一致同意属下广州发展
信息产业投资管理有限公司 (简称“广控信息公司”)与广州越秀集团有限公司属下的广州越鹏信息有限公司(
简称“越鹏信息公司”)、广州华南通信投资有限公司 (简称“华南通信公司”)、广东有线广播电视台(简称“
广东有线电视台”)和广州市信息中心属下的广州市信网鼎网络发展中心(简称“广州信网鼎中心”)签订《广州
宽带信息网络有限公司合同》,共同投资组建广州宽带信息网络有限公司(简称“广州宽带网络公司”),现将
主要事项公告如下:
广州宽带网络公司注册资本为人民币9000万元。其中,广控信息公司出资2520万元,占注册资本的28%;越
鹏信息公司与华南通信公司各出资1980万元,各占注册资本的22%;广东有线电视台出资1620万元,占注册资本
的18%;广州信网鼎中心出资900万元(以无形资产作价投入),占注册资本的10%。
广控信息公司出资2520万元将根据《广州宽带信息网络公司合同》以现金支付。广控信息公司投资广州宽
带网络公司的资金来源为公司拟配股募集资金。
2.2000.3.23公布99年报主要会计数据和财务指标: 主营业务收入(元) 2,441,243,998.16 净
利润(元) 529,869,694.97 总资产(元) 7,355,019,030.43 股东权益(元)
(不含少数股东权益) 2,933,740,603.79 每股收益(元)(摊薄) 0.442
(加权) 0.442 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.459 每股净资产(元)
2.45 调整后每股净资产(元) 2.36 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.954 净
资产收益率(%) 18.06
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年 3月21日召开一届十九次董事会及一届五次监事会,审议并
通过如下决议:
一、通过公司1999年年度报告;
二、通过关于计提1999年度坏帐及资产损失准备的报告;
三、通过1999年度利润分配方案:按1999年底股本11.988亿股为基数,每10股派1元现金红利(含税);
四、关于聘任会计师事务所的决议;
五、同意伍强不再担任董事的决议;
六、通过公司第二届董、监事会董、监事候选人名单的决议。
董事会决定于2000年4月28日上午8:30召开1999年年度股东大会,审议以上有关
3.2000.04.26公布董事会公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》和有关信息披露的规定,广州发展实业控股集团股份有限公司将有
关事项公告如下:
一、公司第一届董事会第二十次会议于2000年4月25日召开,与会董事一致同意并形成以下决议:同意公司
属下全资子公司“广州发展信息产业投资管理有限公司”(简称“广控信息”)注册资本由2000万元人民币增加
至10000万元人民币。同时,公司将持有的广州市联合通信总公司50%股份注入广控信息。上述股份注入后,广
控信息直接持有广州市联合通信总公司50%股份、广州宽带信息网络有限公司28%股份、上海神通电信有限公司
25%股份。
二、公司属下广控信息投资的广州宽带信息网络有限公司(简称“广州宽带网络公司”)《关于广州城域主
干光纤网络项目的立项报告》已获有关主管部门批复,同意广州城域主干光纤网络项目首期工程立项,项目首
期工程投资估算为19900万元。
三、广州城域主干光纤网络项目发展目标和建设计划:广州城域主干光纤网项目计划分三期建设,项目预
期总投资规模约为15亿元人民币。目前广州宽带网络公司已与中国网络通信有限公司(简称“中国网通公司”)
广州分公司达成共识,中国网通公司将委托广州宽带网络公司建设中国网通广州城域网,中国网通公司将为广
州宽带网络公司向广东省外发展业务和通过中国网通在广州建立的国际出入口局实现国际接入提供便利,并一
起在广州地区合作拓展行业大客户市场等。
4.2000.05.08公布99年度股东大会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年4月28日上午召开1999年度股东大会,会议审议通过1999年度
利润分配方案:按1999年底股本11.988亿股为基数,每10股派1元现金红利(含税)。
5.2000.05.12公布关于实施1999年度利润分配的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司实施1999年度利润分配方案:以1999年年末股本1198800000股为基数
,每10股派发1元现金红利(含税),扣税后,流通股股东实际每10股派发现金红利0.8元。股权登记日为2000年
5月18日,除息日为2000年5月19日。
董、监事会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年5月10日召开二届一次董事会及监事会,会议审议通过如下决
议:
一、选举杨丹地为公司第二届董事会董事长。
二、选举唐学林为公司第二届董事会副董事长。
三、选举李星云为公司第二届监事会召集人。
6.2000.05.19公布董事会决议及召开股东大会的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年 5月17日召开一届二十二次董事会,会议审议通过如下决议
;
一、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的说明》。
二、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度配股预案》:以公司1999年12月31日公司总
股本119880万股为基数, 按10股配3股的比例向全体股东配股,配股价格暂定为8-13元/股。配股预案有效期限
: 自公司2000年度第一次临时股东大会通过本配股预案之日起12个月内有效。
三、审议通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度配股募集资金运用的可行性报告》。
董事会决定于2000年6月20日上午8:30召开2000年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
7.2000.06.13公布董事会公告
广州发展实业控股集团股份有限公司原定于2000年6月20日召开2000年度第一次临时股东大会,由于公司有
关股东大会的筹备工作尚未完成,因此公司决定将2000年度第一次临时股东大会推迟到2000年7月4日上午8:3
0召开,其它事项不变。
8.2000.07.05公布2000年度第一次临时股东大会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年7月4日上午召开2000年度第一次临时股东大会,会议审议通
过如下决议:
一、公司2000年度配股预案:以公司1999年12月31日总股本119880万股为基数,按每10股配3股的比例向全
体股东配股,配股价格暂定为8-13元/股;
二、2000年度配股募集资金运用的可行性报告。
9.2000.07.27公布董、监事会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2000年7月25日召开二届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、审议通过公司2000年度中期报告;
二、审议通过公司2000年度中期报告摘要;
三、审议通过公司2000年度中期利润分配方案:本次不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.261元
每股净资产 2.70元净资产收益率(摊薄) 9.66% 调整后每股净资产 2.66元公司2
000年中报已经审计,审计意见类型:无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配、不转增
。
10.2000.11.09广州控股公布董事会公告
广州发展实业控股集团股份有限公司做为第一大股东的广州宽带主干网络有限公司(以下简称“宽带主干网
络公司”)在推进广州宽带主干网络项目建设方面取得了重大进展,该公司于近日与各有关合作方签订了14项合
作协议。主要是:
一、宽带主干网络公司与南海市汇光网络有限公司签订《广州市、南海市宽带城域网互联合作协议》,将
就广州市和南海市宽带网互联开展全面的合作;
二、宽带主干网络公司与中国科学院计算技术研究所签订《中科广州宽带城域信息网络技术联合实验室合
作协议》,成立“中科广州宽带城域信息网络技术联合实验室”,为广州宽带城域网络提供科研和技术支持;
与北京普方德系统安全技术有限公司签订《广州宽带主干网络有限公司与北京普方德系统安全技术有限公司合
作项目》,共同开拓华南地区信息系统;
三、宽带主干网络公司与广州市信息中心签订《广州市社区信息化网络建设合作协议》和《广州市社会保
障信息网络合作协议》,全面启动广州市社区信息化建设;与广州市卫生局签订《广州市卫生系统专网合作协
议》,宽带主干网络公司为广州市卫生局提供网络资源及服务;
四、宽带主干网络公司与中国联合通信有限公司广东分公司、吉通网络通信有限责任公司广东分公司分别
签订《宽带综合数据业务框架合作协议》、《吉通网络通信有限责任公司广东分公司与广州宽带主干网络有限
公司框架合作协议》,建立战略合作伙伴关系,相互提供必要的基础网络服务和全面的技术支撑服务。
五、宽带主干网络公司与广东有线广播电视台、广州市广播电视局和广东新长城移动通信有限公司分别签
订《广州宽带主干网络有限公司与广东有线广播电视台合作协议书》、《广州宽带主干网络微波框架合作协议
》和《广东新长城移动通信有限公司广州地区数据光纤网络合作建设意向》;
六、宽带主干网络公司与广州市城建开发集团属下名特发展网络有限公司、广州联合信息发展有限公司属
下广州数字社区宽带网络有限公司和长城宽带网络服务有限公司属下的广州市长城宽带网络服务有限公司分别
签订《广州城建小区数码港建设合作协议》、《广联信数字社区接入合作协议》和《长城宽带数字社区接入合
作协议》。
11.2000.11.27公布配股说明书
广州发展实业控股集团股份有限公司实施配股方案为:向全体股东每10股配3股,每股配股价为人民币13元
。股权登记日为2000年12月8日,除权交易日为2000年12月11日,本次配股缴款起止日为2000年12月11日至200
0年12月25日。本次配股交易简称为“广控配股”,交易代码为“700098”。
12.2000.12.06广州控股公布关于2000年度配股的提示性公告
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2000年度配股方案为:以1999年12月31日公司总股本119880万股
为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股票,每股配股价为人民币13元。股权登记日为2000年12月8日
,除权交易日为2000年12月11日,配股缴款起止日期为2000年12月11日至2000年12月25日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购公司社会公众股配股部分时,填写“广控配股”申报单,交易代码为“700098”。
13.2000.12.20公布关于2000年度配股的再次提示性公告
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2000年度配股方案为:以1999年12月31日公司总股本119880万股
为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股票,每股配股价为人民币13元。股权登记日为2000年12月8日
,除权交易日为2000年12月11日。配股缴款起止日期为2000年12月11日至2000年12月25日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购公司社会公众股配股部分时,填写“广控配股”申报单,交易代码为“700098”。
13.2000.12.29公布关于股份变动及获配可流通股份上市的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司经实施2000年度配股后,公司股份变动情况如下:
单位:股
股份类别 配股前 配股增加 本次配股后1、未上市流通股份发起人股份其中:国有法人股
1018800000 0 10188000002、已上市流通股份人民币普通股 180000000 5400
0000 2340000003、股份总数 1198800000 54000000 1252800000
公司本次获配股票中人民币普通股5400万股的上市交易日为2001年1月5日。
14.2001.02.23公布董事会公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2001年2月21日召开二届七次董事会,会议一致同意属下广州发展信
息产业投资管理有限公司(以下简称“广控信息公司”)向广州宽带主干网络有限公司(以下简称“宽带主干公司
”)增加注册资本:公司属下广控信息公司于2000年12月15日与广州华南通信投资有限公司签订协议,受让其持
有的宽带主干公司22%股权。此次股权受让后,广控信息公司持有宽带主干公司50%股权。宽带主干公司决定在
本年度内将注册资本由9000万元人民币增加到15000万元人民币,公司同意属下广控信息公司按股比向宽带主干
公司增加注册资本3000万元人民币。此决议无需提交股东大会审议。
15.2001.03.15公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2001年3月13日召开二届八次董事会及二届三次监事会,会议审议通
过如下决议:
一、通过《公司2000年年度报告》和《公司2000年年度报告摘要》。
二、通过2000年度利润分配预案:按2000年底股本12.528亿股为基数,每10股派1.35元现金红利(含税),
不实施资本公积金转增股本。
三、关于聘任会计师事务所的决议。
董事会决定于2001年4月18日上午召开2000年年度股东大会,审议以上有关事项。
广州控股公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.705元 每
股净资产 3.40元净资产收益率(摊薄) 20.74% 调整后每股净资产 3.39元公司2000年年报经
审计,审计意见类型:无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10派1.35元(含税)。
16.2001.04.19公布2000年年度股东大会决议公告
广州发展实业控股集团股份有限公司于2001年4月18日召开2000年年度股东大会,会议审议通过了如下决议
:
一、通过公司2000年年度报告。
二、通过公司2000年度利润分配方案:按2000年底股本1252800000股为基数,每10股派1.35元现金红利(含
税),本年度不实施资本公积金转增股本。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
17.2001.04.25公布关于2000年度利润分配的实施公告
广州发展实业控股集团股份有限公司实施2000年度利润分配方案为:按2000年底股本1252800000股为基数
,每10股派1.35元现金红利(含税)。公司本年度不实施资本公积金转增股本。股权登记日为2001年5月8日,除
息日为2001年5月9日,红利发放日为2001年5月16日。
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