公司大事记
1.99年5月12日公布股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司于1999年5月11日召开公司1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
(1)同意《关于停止年产二万吨1,4-丁二醇技改工程等四个募集资金投向项目建设的报告》。
(2)同意《关于收购云天化集团有限责任公司年产11万吨硝铵及配套生产装置的报告》。
(3)同意《关于调整公司与云天化集团有限责任公司有关关联交易的报告》。
(4)同意《关于回购并注销部分国有法人股的报告》。
(5)同意《关于1998年度利润分配预案的报告》：决定本年度不分配。
董事会公告
云南云天化股份有限公司(以下简称“本公司”)1998年度股东年会审议并表决通过了本公司回购并注销20
000万股股份的方案。根据有关规定，公 司现就本次回购并注销股份一事作如下公告。
本公司为本次股份回购的买入方，云天化集团有限责任公司( 以下简称“集团公司”)为本次股份回购的卖
出方。集团公司是本公司的控股股东，在本次股份回购之前，持有本公司46818.18万股股份，占本公司股份总
数的82.4%。
本公司与集团公司采取协议回购的方式，回购数量为20000万股，回购价格按1998年年末公布的每股净资产
值确定，为每股2.01元，共需资金40200万元，所需资金本公司将全部自筹，具体由以下两方面构成： 一是19
98年税后净利润中原拟派现资金221590902元，全部用于股份回购；二是募集资金中终止项目所闲置的资金，其
中18041万元用于股份回购。
股份回购后股份变动情况
回购前 回购后国有法人股(万股) 46818.18 占82.4% 26818.1
8 占72.84%社会公众股(万股) 10000.00 占17.6% 10000.00 占27.16%总股本(万股) 56818.
18 占100% 36818.18 占100%
2.99.5.20公布公告
云南云天化股份有限公司1999年5月11日召开的1998年度股东年会已通过了由本公司向控股股东云天化集团
有限责任公司回购20000万股股份的决议，该决议已于1999年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上公
告。该次股份回购事项尚须经国家国有资产管理部门核准、中国证券监督管理委员会批准。
根据有关规定，现向本公司所有债权人公告本次股份回购事项， 并于30日内在《中国证券报》、《上海证
券报》上公告三次。 自本公告公布之日起90日内，本公司的债权人均有权向本公司要求清偿债务或要求本公司
提供相应担保。
3.99年6月5日公布公告
云南云天化股份有限公司1999年5月11日召开的1998年度股东年会已通过了由公司向控股股东云天化集团有
限责任公司回购20000万股股份的决议，该决议已于1999年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告
，该次股份回购事项尚须经国家国有资产管理部门核准、中国证券监督管理委员会批准。
根据《公司法》第一百八十六条及公司《章程》的规定， 现向公司所有债权人公告本次股份回购事项，并
于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报 》上公告三次（第一次公告已于5月20日刊登、第二次公告已于
6月3日刊登）。自第一次公告公布之日起九十日内， 公司的债权人均有权向公司要求清偿债务或要求公司提供
相应担保。
4.99.6.16公布公告
云南云天化股份有限公司曾于1998年9月11日召开第一届董事会第八次会议，决定利用自有资金出资4800万
元购买广东发展银行4000万股的股权，参股比例为1.14%。
此项投资现已获中国人民银行银银管[1998]168号文批准。
5.99.7.23公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于1999年7月21日召开一届十四次董事会，会议审议通过《重庆市玻璃纤维厂和云
南云天化股份有限公司关于重庆国际复合材料有限公司70%股权转让的备忘录》， 重庆玻纤将其持有的CPIC的
全部股份转让给公司(占总股本的70%)，转让价格为美元2760352.62元、人民币4176042.85元。
6.99.7.27公布董事会决议和召开1999年度临时股东大会公告
云南云天化股份有限公司于1999年7月23日召开一届十五次董事会， 会议审议通过如下决议：
一、1999年度中期利润分配预案： 向全体股东按每10股派发2.00元现金(含税)。
二、决定用公司部分闲置资金购买1500万元国债。
董事会决定于1999年9月3日召开1999年度临时股东大会，审议以上事项。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1644605177.72 1364987984.79
股东权益 1404594130.29 1246950968.77
主营业务收入 393368072.99 331703498.91
净利润 154698802.05 149035643.28
经营活动现金流量净额 235442504.04
现金及现金等价物净增加额 358789304.56
每股收益（摊薄） 0.2700 0.2600
净资产收益率%（摊薄） 11.0100 11.9500
每股净资产 2.4700 2.1900
调整后每股净资产 2.4700 2.1100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)
7.99.8.12公布重大事项公告
根据云南云天化股份有限公司一届十四次董事会决议，公司于1999年7月25日上午在重庆市与重庆市玻璃纤
维厂签订了《股权转让合同》。
公司为本次股权转让的受让方，重庆玻纤为本次股权转让的转让方。重庆玻纤是CPIC的控股股东，在本次
股权转让之前，持有CPIC70%的股份。
重庆玻纤将其持有的CPIC的股份(占总股本的70%)全部转让给本公司。转让后，重庆玻纤不再持有CPIC的股
份，重庆玻纤在CPIC中的权利归本公司享有，本公司同时承担相应的义务。
转让金额以CPIC1998年年度财务决算报表为基础，进行资产及所有者权益的核定，共计美元2760352.62元
和人民币4176042.85元。
转让基准日为1999年1月1日。从1999年1月1日起，重庆玻纤在CPIC中享有的权益归本公司享有，义务由本
公司承担。
8.99.8.18公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于1999年8月16日召开公司一届十六次董事会，会议决定自筹资金4959万元新建甲
酸钠技改工程项目，项目生产规模为回收生产甲酸钠7100吨，产品纯度大于97%。投资利润率3.87%，投资利税
率6.91%，内部收益率(税后)5.26%。该项目已于1999年8月12日获云南省经济贸易委员会云经贸技[1999]438号
文批准；公司将抓紧组织项目建设，力争在2000年以前建成投产，实现2000年达标排放。
9.99.9.13公布1999年中期分红派息公告
云南云天化股份有限公司实施1999年中期利润分配方案为：向全体股东按每10股派发2元现金(含税)。股权
登记日为1999年9月15日，除息交易日为1999年9月16日。
10.99.11.2公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于1999年10月30日召开一届十七次董事会，会议形成以下决议：决定自筹资金48
30万元购买大鹏证券有限责任公司3500万股的股权，参股比例为2.33%。
11.99.12.3公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于1999年12月2日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司总经
理余明中的提名，同意聘任凌晓东为公司副总经理。
12.2000.03.28公布云天化99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入（元）
767,662,880.38净利润（元） 260,000,198.43总资产（元）
1,734,984,978.66股东权益（元） 1,502,735,964.20每股收益（元）
0.4576加权每股收益（元） 0.4576每股净资产（元）
2.6448调整后的每股净资产（元） 2.6433每股经营活动产生的现金流量
净额 0.5024净资产收益率（%） 17.30
13.2000.05.09公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于2000年5月6日召开一届二十二次董事会，会议决定自筹资金975万元，参与重庆
鹰华信息网络有限公司的增资扩股，认购其975万股股份。重庆鹰华信息网络有限公司增资扩股后，股本总额为
人民币2500万元，云天化所持股份975万股，占总股本的39%。公司已于2000年5月8日与重庆鹰华信息网络有限
公司签订了《投资入股合同》。
14.2000.05.24公布董事会公告
云南云天化股份有限公司于2000年5月22日召开一届二十三次董事会，会议审议通过了公司第二届董事会董
事候选人的有关事宜，推选李新华、孙振凤、余明中、董华、张国卿、朱明松、李锦泉、陆添义、李冬文等九
人为公司第二届董事会董事候选人。
本决议尚需提交公司1999年度股东年会审议批准。
15.2000.05.31公布监事会公告
云南云天化股份有限公司于2000年5月30日召开一届十六次监事会，会议审议通过了公司第二届监事会监事
候选人的有关事宜，推选姜自力、白书云、张玉梅等三人为公司第二届监事会监事候选人。
16.2000.06.10公布董事会公告
云南云天化股份有限公司董事会决定对1999年度股东年会会议议题补充公告如下：
一、审议公司董事会《关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的提案》。
二、修改公司《章程》。
三、审议公司董事会《关于续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构的提案》。
17.2000.06.29公布股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司于2000年6月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、续聘云南亚太会计师事务所为公司审计机构。
三、关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的提案。
四、关于推选公司第二届董、监事会董、监事候选人的提案。
公布董、监事会公告
云南云天化股份有限公司于2000年6月28日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李新华为公司董事长。
二、选举董华为公司副董事长。
三、聘任董华为公司总经理。
四、经董华提名，同意聘任张国卿、朱明松、张嘉庆、吴明、凌晓东为公司副总经理；同意聘任周先田为
公司财务总监。
五、聘任刘岗为公司董事会秘书，聘任冯驰为公司证券事务代表。
六、选举白书云为公司监事长。
18.2000.09.21云天化公布董事会决议及召开临时股东大会公告
云南云天化股份有限公司于2000年 9月20日召开二届四次董事会，会议审议通过了回购并注销部分国有法
人股的方案，具体内容如下：
公司以协议方式回购公司国有法人股股东云天化集团有限责任公司持有的部分股份。回购国有法人股2000
0万股，占公司总股本56818.18万股的 35.20%。回购并注销该部分国有法人股后公司总股本为 36818.18 万股
，其中国有法人股占72.84%，社会公众股占27.16%。回购价格为经云南亚太会计师事务所审计确认的公司截止
2000年6月30日的每股净资产2.83元，回购金额为56600万元。回购资金来源系公司自有资金。本次股份回购将
在财政部批文的有限期内 (截止2000年11月4日)完成。
董事会决定于2000年10月21日召开公司2000年临时股东大会，审议以上有关事项。
会议出席对象：截止2000年10月13日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东。
19.2000.10.24云天化公布2000年临时股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司于2000年10月21日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟以协议回购方式回购部分国有法人股并注销的方案：股份公司将协议回购集团公司所持有
的股份公司的国有法人股46818.18万股中的20000万股，占股份公司总股本的35.2%。回购完成后，股份公司总
股本将由56818.18万股减至36818.18万股，集团公司的持股比例将降至26818.18万股，占总股本的72.84%；
二、同意对公司《章程》的修改。
云天化公布关于回购部分国有法人股事宜通知债权人公告
云南云天化股份有限公司于2000年10月21日召开2000年临时股东大会，通过了关于公司以每股2.83元人民
币的价格，向云天化集团有限责任公司协议回购该公司持有的公司国有法人股20000万股的决议。本次回购一旦
完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司注册资本自56818.18万元减少至36818.18万元，公司股份
总额自56818.18万股减少至36818.18万股。
为此，根据《公司法》第一百八十六条的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或提
供相应的担保。现公司承诺：若有合法债权人提出要求，公司将根据其合法证明文件履行偿还债务的义务或为
其债权提供担保。公司之控股母公司——云天化集团有限责任公司已承诺：如债权人因公司股份回购而要求提
供相应担保，云天化集团有限责任公司将向债权人提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》第一百八十六条的规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
20.2000.10.25云天化公布关于回购部分国有法人股事宜通知债权人公告
云南云天化股份有限公司于2000年10月21日召开2000年临时股东大会，通过了关于公司以每股2.83元人民
币的价格，向云天化集团有限责任公司协议回购该公司持有的公司国有法人股20000万股的决议。本次回购一旦
完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司注册资本自56818.18万元减少至36818.18万元，公司股份
总额自56818.18万股减少至36818.18万股。
为此，根据《公司法》第一百八十六条的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或提
供相应的担保。现公司承诺：若有合法债权人提出要求，公司将根据其合法证明文件履行偿还债务的义务或为
其债权提供担保。公司之控股母公司——云天化集团有限责任公司已承诺：如债权人因公司股份回购而要求提
供相应担保，云天化集团有限责任公司将向债权人提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》第一百八十六条的规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
21.2000.10.26公布关于回购部分国有法人股事宜通知债权人公告
云南云天化股份有限公司于2000年10月21日召开2000年临时股东大会，通过了关于公司以每股2.83元人民
币的价格，向云天化集团有限责任公司协议回购该公司持有的公司国有法人股20000万股的决议。本次回购一旦
完成，公司将依法注销上述所回购的股份，届时公司注册资本自56818.18万元减少至36818.18万元，公司股份
总额自56818.18万股减少至36818.18万股。
为此，根据《公司法》第一百八十六条的规定，公司特此通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或提
供相应的担保。现公司承诺：若有合法债权人提出要求，公司将根据其合法证明文件履行偿还债务的义务或为
其债权提供担保。公司之控股母公司——云天化集团有限责任公司已承诺：如债权人因公司股份回购而要求提
供相应担保，云天化集团有限责任公司将向债权人提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》第一百八十六条的规定向公司提
出书面要求，并随附有关证明文件。
22.2000.11.15云天化公布回购部分国有法人股并注销股份公告书
云南云天化股份有限公司将协议回购云天化集团所持有的公司的国有法人股46818.18万股中的20000万股，
占公司总股本的35.20%。回购完成后，公司总股本将由56818.18万股减至36818.18万股，云天化集团的持股比
例将降至26818.18万股，占总股本的72.84%。公司以2000年6月30日经云南亚太会计师事务所有限公司审计确认
的每股净资产值2.83元作为股份回购价格。公司以现金资产回购，资金总额为56600万元。股份回购所需要的现
金由公司全部自筹，一次性以现金支付。股份回购期限自公司股东大会作出股份回购决议起半年内。
23.2000.12.05云天化公布股份变动公告
云南云天化股份有限公司实施以协议回购方式回购部分国有法人股并注销的方案后，公司股份变动情况如
下：
单位：股
项目 股份回购前 本次股份 股份回购后
回购减少1、尚未流通股份发起人股 468181800 200000000 2
68181800其中：国有法人股 468181800 200000000 268181800尚未流通股份合计 468181800 2000000
00 2681818002、已流通股份境内上市的人民币普通股 100000000 100000000已
流通股份合计 100000000 1000000003、股份总数 568181800 200000000 36818
1800
24.2000.12.15公布董、监事会决议公告
云南云天化股份有限公司于2000年12月13日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议决定自筹资金50
95万元，参与公司控股子公司重庆国际复合材料有限公司(以下简称CPIC)的增资扩股，增资扩股完成后， 公司
持股比例由70%上升为71.8667%。1999年7月，公司受让重庆市玻璃纤维厂持有的CPIC70%的股份，成为CPIC第一
大股东。
25.2001.02.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
云南云天化股份有限公司于2001年2月23日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、批准2000年年度报告及年度报告摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过关于调整公司董事会成员的议案。
四、通过继续聘任云南亚太会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2001年6月22日召开2000年度股东年会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.4479元
每股净资产 2.9921元净资产收益率(摊薄) 14.97% 调整后每股净资产 2.9884元公司2000年年
报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
26.2001.04.03公布2000年年度报告及年度报告摘要更正公告
云南云天化股份有限公司于2001年2月27日刊登在国际互联网站http://www.sse.com.cn上的“云南云天化
股份有限公司2000年年度报告”中第三部分第二条“股东情况介绍”和刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》及《证券时报》上的“云南云天化股份有限公司 2000 年年度报告摘要”中第三部分“股东情况介绍”，存
在一处失误，现予以致歉并更正如下：
原文为“本报告期末，公司股东总数为53626户”，现更正为“本报告期末，公司股东总数为50531户”。
27.2001.04.11公布董、监事会决议公告
云南云天化股份有限公司于2001年4月10日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、公司决定与云南省土壤肥料工作站等六家共同投资组建云南云天农化实业股份有限公司，公司投入自
筹资金250万元，占拟组建公司总股本的25%。
二、决定用自筹资金对重庆国际复合材料有限公司追加投资2205万元。
三、通过了公司变更部分募集资金投向的议案。
四、决定增加2000年度股东大会议题：拟增加一项“审议公司变更部分募集资金投向的议案”。
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