公司大事记
1.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 689656230.77 756174041.16
股东权益 644856218.39 596721907.61
主营业务收入 67760446.67 91184824.50
净利润 18388526.53 35271977.67
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1100 0.2100
净资产收益率%（摊薄） 2.8500 5.9100
每股净资产 3.8400 3.5500
调整后每股净资产 3.7500 3.4500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
公布董、监事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于1999年8月18日召开一届九次董事会和一届八次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定公司1997年度股东大会审议通过的《职工住房补贴实施办法》实施截止日为1998年12月1日，199
8年12月1日以后按照锡政法(1998)354号文件“无锡市区进一步深化住房制度改革实施方案”的有关规定执行。
2.99.8.24公布配股说明书
无锡中视影视基地股份有限公司1999年度配股方案已获中国证监会南京证券监管特派员办事处苏证管办[1
999]116号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字1999[76]号批准。实施本次配股方案为按现有股本每1
0股配售2股，每股配股价为人民币8元。股权登记日为1999年9月7日，除权基准日为1999年9月8日。配股缴款起
止日期为1999年9月8日至1999年9月21日止。
社会公众股股东认购流通股配股时，填写“中视股份配股”，代码为“700088”。
3.99.9.7公布配股提示性公告
无锡中视影视基地股份有限公司实施1999年配股方案为：按现有股本每10股配2股。配股价格为每股人民币
8元。股权登记日为1999年9月7日，除权基准日为1999年9月8日。配股缴款起止日期为1999年9月8日至1999年9
月21日(期内券商营业日)。
4.99.9.28公布股份变动报告
无锡中视影视基地股份有限公司因实施1999年配股方案10配2股引起股份变动。
股份变动情况如下：
单位：万股
配股前 比例% 配股增加 配股后 比例%
一、尚未流通股份 11800 70.23 410 12210 67.06
发起人股份 11800 70.23 410 12210 67.06
其中：国有法人股 11800 70.23 410 12210 67.06
二、已流通股份 5000 29.77 1000 6000 32.94
社会公众股 5000 29.77 1000 6000 32.94
三、股份总数 16800 100 1410 18210 100
本次配股获配可流通股份9971600股，将于1999年9月30日上市交易。
5.99.11.3公布关于《太平天国》节目销售的公告
无锡中视影视基地股份有限公司用募集资金全额投资拍摄的50集电视连续剧
《太平天国》日前已完成全部后期制作，预计能按期将完成版交予中央电视台审
查并安排播出。有关《太平天国》首播权的出售事宜，公司已按信息披露管理规
定进行了公告。公司日前与中国电视节目代理公司就《太平天国》首播权以外的
节目销售问题达成协议，现将主要内容公告如下：
《太平天国》由本公司全额投资制作完成，拥有全部版权。现经协商，本公
司决定委托中国电视节目代理公司独家代理销售《太平天国》除中国大陆境内的
海外(包括港、澳、台地区)的所有国家及地区的电视播映权(含有线、无线、卫星
和将来可能出现的各类媒体播放权)。
本公司提供并保证拥有节目母带、完成台词本、节目广告录象带、节目销售
代理委托书及剧照、画册、节目介绍、每集简介和宣传材料的相关及全部版权，
并保证不存在任何其它方有对抗本版权的情况。
中国电视节目代理公司负责节目的海外发行，包括推销、宣传、谈判、签约
、磁带复制和寄送等，并将采取一切措施保证节目的版权不受侵犯；中国电视节
目代理公司收取销售版费总金额的30%作为代理费用，70%的版费在合同有效期内，
每年6月15日和12月15日双方分别结算，具体数据根据结算数确定。
经协商，中国电视节目代理公司还决定买断《太平天国》海外及国内音像制
品(含录像带、CD、VCD、LD、DVD等各类光盘和多媒体等各语种)的永久发行权，
并可自行从中央电视台有关部门提取Betacam SP磁带/PAL制式国际声版母带、最
后台词本、剧照和宣传资料。中国电视节目代理公司支付本公司买断费用为300
万元人民币，在1999年12月31日前支付本公司定金100万元，2000年3月31日前交
付第二期款100万元，并在中央电视台播出《太平天国》30天内支付末期款100万
元。
《太平天国》版权的销售属本公司的一项具体经营业务，投资者对此项业务
前景的判断与预测，应以本公司正式披露信息为依据。除此之外，本公司未授权
任何单位和个人披露与此有关的经营收入或预测。
6.2000.1.12公布董事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年1月7日召开一届十次董事会，
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过关于取消配股募集资金向红叶电子增资4000万元的议案。
二、审议通过出让中科红叶电子股权的议案：决定缩减中视股份的投
资领域，转让公司在中科红叶电子科技有限公司2500万元的股权，转让价
格以公司原始投资额2500万元为基础，结合帐面净资产，由双方协商决定。
三、审议通过关于组建公司南海分公司以及终止太平天国城租赁合同
的议案：公司拨付100万元运营资金，成立南海分公司，全面负责经营公司
在南海影视城的全部资产。同时，与南海中视影视基地有限责任公司协商
终止公司与该公司原签定的关于太平天国城资产租赁协议，自董事会批准
之日起立即筹备成立分公司，协议解除资产租赁合同，并进行资产移交工
作。
四、审议通过关于中视股份与北京清华永新电子公司合资成立有限公
司的议案：与北京清华永新电子公司共同发起设立北京清华永新网络教育
服务有限公司(暂定名)，经营期为20年，注册资本为150万元， 其中公司
出资52.5万元，占总股本的35%。
7.2000.04.11公布董、监事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年4月9日召开一届十一次董事会和一
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度报告摘要及正本。
二、公司1999年度利润分配预案：拟按1999年度期末总股本182100000股计，
向全体股东每10股派发现金红利4.4元(含税)；本次不进行资本公积转增股本。
三、因工作调动，同意董事会秘书张彦秋的辞职报告，经董事长提名，聘任
卢芳担任公司董事会秘书职务，任期至2003年4月。
四、同意续聘无锡公证会计师事务所和北京众鑫律师事务所、无锡正太律师
事务所。
公司1999年度股东大会的召开及会议议程，另行公告。
中视股份(600088)99年报
主要财务指标： 单位元
净利润 51,595,676.65
每股收益(摊薄) 0.283
每股净资产 3.89
净资产收益率 7.28
8.2000.05.31公布董事会决议及召开股东大会的公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年5月30日召开一届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于调整配股资金4000万元投向的议案。
二、关于以2500万元的转让价格向北京东方红叶广告有限公司转让本公司所
拥有的中科红叶公司50%股权的议案。
董事会决定于2000年6月30日召开1999年度股东大会，审议公司1999年度利润
分配预案等及以上有关事项。
9.2000.06.14”公布关于召开1999年度股东大会的补充公告
无锡中视影视基地股份有限公司对公司1999年度股东大会会议议程作出补充
公告(详见2000年6月14日《上海证券报》)。
10.2000.07.01公布股东大会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年 6月30日召开1999年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、《公司1999年度利润分配预案》：按1999年度期末总股本 182100000股
计，向全体股东每10股派发现金红利 4.4元(含税)；本次不进行资本公积金转增
股本。
二、同意续聘无锡公证会计师事务所、北京众鑫律师事务所及无锡正太律师
事务所。
三、否决了《关于4000万元配股资金变更投向的议案》。
11.2000.08.25公布1999年度分红派息公告
无锡中视影视基地股份有限公司实施1999年度利润分配方案为以1999年度期
末总股本182100000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4元(含税)。股
权登记日为2000年8月31日，除息交易日为2000年9月1日。
12.2000.11.14中视股份公布董、监事会决议暨召开2000年临时股东大会的公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年11月11日召开一届十四次董事会及
一届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、《公司董、监事会换届及新一届董、监事会人选的议案》；
二、《修改公司章程的议案》；
三、专项说明(具体内容略)。
董事会决定于2000年12月18日召开公司2000年临时股东大会，审议以上有关
事项。
出席会议对象：2000年11月30日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算
公司登记在册的公司股东或其授权委托人均可参加。
13.2000.12.20公布临时股东大会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年12月18日召开2000年临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第二届董、监事会成员。
二、关于修改《公司章程》的议案。
董、监事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年12月18日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举吴达审为第二届董事会董事长。
二、聘任崔屹平为公司总经理。
三、聘任卢芳为公司董事会秘书。
四、关于中视股份与中国国际电视总公司共同投资设立中视股份影视业务子
公司的议案：由公司与中国国际电视总公司共同发起设立的中视股份影视子公司
为有限责任公司，注册资本金为5000万元，其中公司出资4000万元，占总股本的
80%。
五、关于收回公司2000年度3500万元短期投资的议案。
六、选举张海鸽为第二届监事会主席。
14.2000.12.26公布关于2000年度短期投资情况的补充公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2000年12月18日召开二届一次董事会和监
事会，就公司年初进行的短期投资事项形成会议决议，于12月20日刊登在指定信
息披露的报刊。与此同时，有关媒体发表了相关评论文章，引起市场震动和关注，
现将公司进行短期投资的事项作补充公告如下：
公司决定寻求有资产运营能力的机构协助公司进行证券市场的投资。无锡众
事投资服务咨询有限公司由公司职工持股会和彭志刚共同投资设立，具有独立承
担民事责任能力的企业法人。公司于2000年3月20日与无锡众事投资服务咨询有限
公司签订了合作协议书，运用3500万元公司自有资金与该公司合作进行短期投资。
无锡众事投资服务咨询有限公司在履行与公司签订的合作协议书时，只运用公司
委托的3500万元资金投资证券市场，并没有对中视股份的二级市场进行炒作，因
而没有违反有关法规。但由于证券市场的客观情况变化，致使此笔资金目前不能
实现预期回报，实际已不可能正常履行协议。为此，公司二届一次董事会经讨论
作出决议：无锡众事投资服务咨询有限公司应将其以公司委托其运营的资金所购
股票质押给公司，并书面保证在2001年12月31日之前偿还此笔款项，对公司负有
3500万元的债务，以求妥善处理这笔短期投资业务，保护投资者的利益。
15.2001.01.05公布董事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2001年1月3日召开二届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、《关于对公司2000年度短期投资进行专项审计的议案》：决定聘请具有
证券从业资质的中介机构对公司2000年度3500万元短期投资进行专项审计，并根
据审计意见确定解决3500万元短期投资的具体方式。
二、《关于对公司2000年度短期投资事项整改的议案》。
16.2001.03.22公布董、监事会决议公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2001年3月19日召开二届三次董事会及二
届二次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过对3500万元短期投资专项审计报告披露议案。
二、通过对3500万元外置方案的一揽子解决议案：将无锡众事投资服务咨询
有限公司进行改组，公司出资30.8万元，收购彭志刚等个人占无锡众事34.22%的
股权。公司对无锡众事投资服务咨询有限公司进行单方面增资，将注册资金由90
万元增资到1亿元。
三、同意聘任许一鸣、刘俊杰任副总经理；陈国清、张健峰任总经理助理；
柴(立加争)任总会计师，聘期三年。
四、通过《关于设立无锡景区分公司的议案》。
五、通过《关于组建无锡中视物业管理有限责任公司的议案》：同意将原经
营服务中心所属的各部门固定资产及其它资产帐面净值1565万元，现金885万元，
共计2450万元作为投资,与另一法人单位——太湖影视城经营部(即夏露清纯水厂)
合作，该经营部投资50万元，共同发起组建无锡中视物业管理有限责任公司。公
司占总投资98%。
六、通过关于变更公司名称的议案：同意将公司名称变更为“中视股份有限
公司”(以工商部门最终批准名称为准)。
七、听取了关于收回红叶广告公司债权的情况汇报：北京东方红叶广告有限
公司没有履行承诺，该公司目前欠公司的款项总计为：股权转让价款2000万元，
资金占用费64万元，滞纳金超过256万元,总计2320万元。由于其所欠款项均有滞
纳金条款，所以目前其每拖延一日还款，欠款金额就增加1.032万元(每月1.5%)。
17.2001.04.25公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
无锡中视影视基地股份有限公司于2001年 4月23日召开二届四次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年年度报告及摘要。
二、2000年度利润分配及公积金转增股本预案：拟按 2000 年度期末总股本
182100000股计，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，同时以资本公积金
每10股转增3股。
三、关于4000万元配股募集资金变更投向的议案：公司拟用4000万元配股募
集资金用于制作CCTV十套的《中华文明》栏目的第一期投入。
四、关于投资设立无锡中视汇通投资管理有限公司的议案：由于与无锡众事
投资服务有限公司未达成股权收购协议,原计划将其增资扩股到1亿元、更名重组
为中视汇通投资管理公司的方案受阻。本次会议决定与中视实业发展有限责任公
司共同投资设立“无锡中视汇通投资管理有限公司”,注册资本为1亿元，公司出
资9500万元，占注册资金的95%。
五、关于公司今年贷款总额控制在5亿元的议案。
六、关于变更解决3500万元短期投资的议案。
七、关于修改公司章程的议案。
八、关于聘任公司高级管理人员的议案：聘任高小平为公司副总经理，聘任
谭湘江为公司节目总监。
九、关于聘请会计师事务所及律师事务所的预案。
十、关于变更无锡中视物业管理有限责任公司股东的议案。
十一、听取了关于解决东方红叶广告公司所欠股权转让金债务的情况汇报。
董事会决定于2001年5月28日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
中视股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.131元 每股净资产 3.92元
净资产收益率(摊薄) 3.34% 调整后每股净资产 3.89元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增3股派1元(含税)。
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