公司大事记
1.99.7.24公布董事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于1999年7月22日召开二届十次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：不分配，不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 648213048.58 684473080.31
股东权益 581544694.21 524791783.55
主营业务收入 160468069.24 153505847.61
净利润 29018968.03 28396117.94
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2330 0.2280
净资产收益率%（摊薄） 4.9900 5.4100
每股净资产 4.6600 4.2000
调整后每股净资产 4.6400 4.1900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.8.20公布1999年度配股获准公告
南京水运实业股份有限公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登“南京水运实业股份有限
公司1999年度配股说明书”。配股方案为：按公司1997年末总股本124786000股为基数，按每10股配售3股的比
例向全体股东配售，每股配股价为人民币8.55元。
3.99.9.24公布关于1999年度配股的提示性公告
南京水运实业股份有限公司通过本次配股方案为：以1997年末总股本12478.6万股为基数，每10股配售3股
，每股配股价为人民币8.55元。股权登记日为1999年9月13日，除权基准日为1999年9月14日。配股缴款起止日
期为1999年9月14日至1999年9月27日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购“水运配股”时，填写“水运配股”买入单，代码：700087。
4.99.10.14公布股份变动公告
南京水运实业股份有限公司因实施本次配股方案后，公司股本结构变动如下：
(单位：万股)
股份类别 本次配股前股数 比例% 配股增加 本次配股后股数 比例%(一)未流通股份1、发起人股
6783.64 54.36 1429.092 8212.732 54.91其中：国有法人股 6783.64 54.36
1429.092 8212.732 54.912、募集法人股 2194.96 17.59 0 2194.96
14.67(二)流通股份社会公众股 3500 28.05 1050 4550 30.42(三)股份
总数 12478.6 100 2479.092 14957.692 100
公司本次配股获配可流通股份10500000股股票(本公司董事、监事及高级管理人员认购的38400股配股暂时
冻结)将于1999年10月19日上市交易。
5.2000.1.28公布99年报主要财务指标： （单位元）主营业务收入 357,34
4,875.83 净利润 76,958,752.72 总资产 861,587,345.43 股
东权益 760,977,093.95 每股收益 0.515 每股收益（加权）
0.622 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.515 每股净资产
5.09调整后的每股净资产 4.94每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 净资产
收益率（%） 10.11
公布董、监事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2000年 1月26日召开二届十一次董事会和二届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司1999年度报告和摘要。
二、通过公司1999年度利润分配预案：拟以 1999年末股本总额14957.692万股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利 5元(含税)；本期不用资本公积金转增股本。
三、通过公司投资方案：拟投资 675万元参股设立常州船用电缆有限公司，公司占股权45%。
四、通过公司为中国长江航运(集团)总公司借款担保事宜：公司为中国长江航运(集团)总公司向银行借款
9690万元人民币提供担保，还款期自2000年9月21日至2006年1月30日。此议案将提交股东大会批准。
五、通过修改公司《章程》有关条款的报告。
六、召开1999年度股东大会的时间和地点另行公告。
6.2000.04.29公布99年度股东大会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：以1999年末股本总额14957.692万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
5.0元(含税)，本期不用资本公积金转增股本；
二、通过为中国长江航运(集团)总公司借款担保事宜：公司为中国长江航运(集团)总公司向国家开发银行
武汉分行借款9690万元人民币提供担保，还款期自2000年9月21日至2006年1月30日。
董、监事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2000年4月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李宗琦为董事长；
二、聘任冯春明为公司总经理；
三、聘任曾善柱为董事会秘书。
7.2000.06.20公布1999年度分红派息公告
南京水运实业股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以1999年末股本总额149576920.00股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利5.0元(含税)。股权登记日为2000年6月22日，除息交易日为2000年6月23日。
8.2000.07.25公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.357元
每股净资产 5.44元净资产收益率(摊薄) 6.56% 调整后每股净资产 5.29元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增6股。
董、监事会决议暨关于召开临时股东大会的公告
南京水运实业股份有限公司于2000年 7月22日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2000年度中期报告和摘要；
二、通过公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：2000年中期不进行利润分配；以1999年末
股本总额 149576920股为基数，向全体股东每10股转增6股；
三、通过关于投资建造2艘4万吨级原油和成品油两用船的议案；
四、通过与控股公司进行业务和资产重组的议案；
五、通过关于与南京禄口国际机场有限公司签订7000万元人民币借款互保合同的议案；
六、通过关于提请股东大会授予董事会与他人签订互保合同和以资产抵押借款权限总额的议案：提请股东
大会授予董事会与他人签订互保合同和以资产抵押借款的权限总额为不超过上年末净资产的40%。
董事会决定于2000年 8月25日上午召开公司2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
9.2000.08.28公布临时股东大会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2000年 8月25日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：2000年中期不进行利润分配；以1999年末股本总额
149576920股为基数，向全体股东每10股转增6股。
二、通过投资建造2艘4万吨级原油和成品油两用船的议案：投资总额约 4.6亿元。
三、通过授予董事会与他人签订互保合同和以资产抵押借款权限总额为不超过上年末净资产40%的议案。
董事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2000年 8月25日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立南京塞德科技创业投资有限公司的议案：决定投资1900万元人民币与南京新港高科
技股份有限公司等单位共同发起组建“南京赛德科技创业投资有限公司(暂定名)，享有该公司19%的股权”。
二、通过关于授予公司常务副董事长批准与他人签订互保合同和以资产抵押借款权限总额为5000万元人民
币的议案。
10.2000.08.30公布重大事项公告
近年来国家多次调整燃油价格，运输成本不断上涨。为了缓解航运企业由此造成的经营压力，根据《国家
计委关于调整中央水运企业原油运价的批复》(计价格[2000]847号)精神，交通部发出《关于调整中央水运企业
原油运价的通知》(交水发[2000]361号)，决定自2000年7月1日起，沿海、长江管道原油、进口原油、海洋原油
运输，实行政府定价：沿海原油运输价格在现行价格基础上上调35%，并以调后价基础上加成20%；长江原油运
输价格在现行价格基础上上调5.32%，并在调后价基础上加成10%。
公司于2000年7月底收到上述文件后，就具体执行问题一直同货主单位协商。经国家计委、交通部协调，中
国石化集团公司近日同意执行新的运价，并通知所属石化企业从2000年7月1日起按新的运价支付运费。此次运
价上调，预计公司今年下半年将增加运输收入约1500万元。
11.2000.09.05南京水运公布2000年中期资本公积金转增股本公告
南京水运实业股份有限公司实施2000年中期资本公积金转增股本方案为：以1999年末总股本149576920股为
基数，向全体股东每10股转增6股，股权登记日为2000年9月8日，除权日为2000年9月11日，本次转增股份起始
交易日为2000年9月11日。本次资本公积金转增股本后，按新股本 239323072股摊薄计算，1999年每股收益为0
.322元，2000年度中期每股收益为0.223元。
12.2001.02.07公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
南京水运实业股份有限公司于2001年2月5日召开三届四次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度报告和摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末股本总额23932.3072万股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利3.0元(含税);本期不用资本公积金转增股本。
三、通过关于住房周转金冲销的议案。
四、通过拟投资3200万元建造4艘3500吨分节原油驳船的议案。
五、通过修改公司《章程》有关条款的报告。
六、通过更换公司董事的议案。
七、通过董事会对前次募集资金使用情况的说明。
八、通过公司2001年配股议案：以1999年末股本总额14597.692万股为基数，按每10股配售 3股(以2000年
末股本总额 23932.3072万股为基数，按每10股配售1.875 股)。配股价格拟定为：每股人民币10-12元。本次配
股决议自公司2000年度股东大会通过之日起一年内有效。
董事会决定于2001年3月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.484元 每股
净资产 3.36元净资产收益率(摊薄) 14.38% 调整后每股净资产 3.27元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派3.0元(含税)。
13.2001.03.07公布公告
南京水运实业股份有限公司三届四次董事会决定于2001年3月16日召开年度股东大会，决议公告刊登在200
1年2月7日《中国证券报》和《上海证券报》上，2001年3月5日，公司董事会接到了控股股东南京长江油运公司
递交的临时提案，“因未获得财政部同意其以资产认购公司配股的批文，提请公司年度股东大会暂缓表决2001
年配股议案”。
根据有关规定，经公司董事会审核，现予公告，并提请3月16日召开的2000年度股东大会审议。
14.2001.03.19公布股东大会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2001年3月16日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2000年度利润分配方案：以2000年末股本总额23932.3072万股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利3元(含税)，不用资本公积金转增股本。
二、通过修改公司《章程》有关条款的报告。
三、通过更换公司董事的议案。
四、通过关于控股股东南京长江油运公司提请暂缓表决公司2001年配股议案的提案。
公布董事会决议公告
南京水运实业股份有限公司于2001年3月16日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘锡汉为董事长。
二、因工作需要，同意张有根辞去董事职务，并推荐林振权为董事候选人，此议案将提交下次股东大会批
准。
三、因工作需要，同意王荣生辞去公司副总经理职务。
15.2001.04.24公布2000年度分红派息公告
南京水运实业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末股本总额239323072股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3元(含税)。股权登记日为2001年4月30日，除息日为2001年5月8日，红利发放日为
2001年5月15日。
|
