公司大事记
1.99.7.29公布董事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于1999年7月27日召开二届十一次董事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司1999年中期报告。
二、公司1999年中期利润分配方案：本年度中期利润不进行分配，公积金不转增。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告经审计，无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 589230093.97 408515063.05
股东权益 395102663.09 332258395.31
主营业务收入 142965425.82 118681896.32
净利润 17998804.01 17158126.99
经营活动现金流量净额 18134281.68
现金及现金等价物净增加额 -69263921.72
每股收益（摊薄） 0.0862 0.1480
净资产收益率%（摊薄） 4.5600 5.1600
每股净资产 1.8930 2.8650
调整后每股净资产 1.8780 2.8410
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
2.99.12.9公布董事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于1999年12月7日召开二届十二次董事会，会议审议通过了如下决议：
同意以3000万元的价格将本公司以自有资金投资持有的鄂州多佳织染有限责任公司股份3000万股转让给鄂
州市建设投资公司。转让款项分两期以现金支付，第一期款项1600万元在1999年12月15日以前支付，第二期款
项1400万元在2000年10月31日前支付。
鄂州多佳织染有限责任公司由本公司与鄂州市建设投资公司合资设立。本公司投入19124元，出资比例70.
8%，本次转让后本公司持股比例为59.7%。鄂州市投资公司为本公司第三大股东。
3.99.12.30公布重大事项公告
湖北多佳股份有限公司与深圳华氏实业发展有限公司于1998年11月29日签订了为期三年的远红外产品总代
理权有偿出让协议，总代理权转让费为人民币5000万元，支付方式为从1998年开始由华氏公司在每年年底前分
别按转让费的20%、30%、30%、20%分四次支付。1999年3月华氏公司提出远红外产品处于市场开发阶段，并致函
公司要求暂缓履行；经多次友好协商，1999年12月27日双方签订协议同意暂缓执行原总代理协议。99年度代理
权转让费不支付。双方合作事宜将根据今后市场发展情况商定。
4.2000.02.15公布配股获准公告
湖北多佳股份有限公司配股方案已经中国证券监督管理委员会武汉证券监管办公室武证监函[1999]14号文
初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]9号文批准。配股方案为按公司1998年末总股本115
959900股为基数，向全体股东每10股配3股(以现有股份总额208727820股为基数，每10股配售1.666股)，配股价
为每股人民币7.28元。公司《配股说明书》近期将在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
5.2000.02.16公布1999年配股说明书
湖北多佳股份有限公司1999年配股方案经中国证监会武汉证券监管办公室以武证监函(1999)14号文初审同
意，并获中国证券监督管理委员会以证监公司字(2000)9号文核准。配股方案为：以公司1998年末总股本11595
9900股为基数，每10股配售3股，以公司现有总股本为基数，每10股配1.666股，配股价为每股人民币7.28元。
股权登记日为2000年3月1日，除权基准日为2000年3月2日。本次配股缴款起止日期为2000年3月2日至2000年3月
16日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购配股股份时，填写“多佳配股”，交易代码为“700086”；公司
内部职工股股东认购本次配股时，填写“多佳职配”，交易代码为“702086”。
6.2000.02.29公布关于配股的提示性公告
湖北多佳股份有限公司实施本次配股方案为：以现有股份总数208727820股为基数，每10股配售1.666股，
每股配股价为7.28元。股权登记日为2000年3月1日，除权基准日为2000年3月2日。配股缴款起止日期为2000年
3月2日至2000年3月16日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购本次配股时，填写“多佳配股”，交易代码为“700086”。
内部职工股股东在认购本次配股时，填写“多佳职配”，交易代码为“702086”。
7.2000.03.15公布关于配股的第二次提示性公告
湖北多佳股份有限公司实施本次配股方案为：以现有股份总数 208727820股为基数，每10股配售 1.666股
，股权登记日为2000年3月1日，除权基准日为2000年3月2日。本次配股缴款起止日期为2000年3月2日至2000年
3月16日(期内券商营业日)。
社会公众股东认购本次配股时，填写“多佳配股”，交易代码为“700086”，公司内部职工股股东在认购
本次配股时， 填写 “多佳职配”， 交易代码为“702086”。
8.2000.05.23公布内部职工股上市公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，湖北多佳股份有限公司17137575股内部职工股(其中公司
董事、监事及高级管理人员所持231476股，按规定暂时锁定)将于2000年5月26日上市流通。
公布1999年度股东大会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2000年5月20日召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润分配方案
：不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
公布董、监事会公告
湖北多佳股份有限公司于2000年5月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨立康为公司董事长；
二、聘任刘福民为公司总经理；
三、聘任陈瑞锋为公司董事会秘书；
四、选举贺方灿为公司监事会主席。
9.2000.08.03公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.0489元
每股净资产 2.251元净资产收益率(摊薄) 2.17% 调整后每股净资产 2.236元
公司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2000年8月1日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议
一、公司2000年度中期报告及摘要；
二、决定2000年中期利润不分配，资本公积金不转增；
三、审议投资设立鄂州佳美服饰有限责任公司：公司与公司全资子公司鄂州溢达针织有限公司共同投资17
20万元成立鄂州佳美服饰有限责任公司，该公司注册资本1720万元，其中：公司以经评估的实物资产和现金投
入172万元，占其注册资本的10%； 鄂州溢达针织有限公司以实物资产投入1548万元，占其注册资本的90%，该
公司的经营范围主要为：纺织品、服装生产与销售。
10.2000.08.11公布2000年中报更正公告
因湖北多佳股份有限公司2000年中期报告未计提四项准备金，现将计提四项准备金后有关财务数据变动情
况更正公告如下：
2000年中期报告计提四项准备金，应收款项部分将计提坏帐准备2894744.52元(本期没有存货跌价准备和投
资款项部分的减值准备)，因此中期利润总额将减少2894744.52元。财务数据相应变动情况详见8月11日《上海
证券报》。
11.2000.09.16多佳股份公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
湖北多佳股份有限公司于2000年9月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司作为承贷单位和承建单位向中国工商银行申请日本国际协力银行贷款4973万美元，贷款期限
13年(含宽限期4年)，用于多品种化纤织染工程项目建设。
二、同意收购鄂州市建设投资公司持有的鄂州多佳织染有限责任公司40.3%的股权，并将其改组为分公司。
董事会决定于2000年10月17日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
12.2000.09.27公布公告
2000年9月24日，湖北多佳股份有限公司与武汉东湖高新技术开发区管理委员会签订合作意向书。
根据合作意向书，公司拟在东湖高新技术开发区内联合其他法人或自然人发起设立武汉光谷城风险投资有
限责任公司(暂定名)，注册资本为人民币壹亿元，重点投向光电子信息产业项目；新公司将享受开发区高新技
术企业的优惠政策。
公司具体出资金额待合作伙伴确定后才可商定，此项合作意向书尚需提交公司董事会讨论通过后实施。
13.2000.10.16公布公告
湖北多佳股份有限公司及11家企业与深圳市创新科技投资有限公司于2000年10月12日共同签署战略投资联
盟合作协议。协议约定：双方开展工作交流，交流研究成果；共同拓展同行业战略合作伙伴，壮大双方投资实
力；相互交换资源，推荐项目，为对方拟投资项目提供专业意见。合作方式主要有联合投资、代理投资、增值
服务、共同研究等形式。该协议的签订有利于满足公司参与高新技术项目投资的要求，通过风险投资联盟这种
形式，形成优势互补、降低投资风险、提高投资成功率，为公司实现战略性产业结构转型奠定基础。
14.2000.10.18公布临时股东大会公告
湖北多佳股份有限公司于2000年10月17日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司向中国工商银行申请日本国际协力银行贷款4973万美元。
二、通过了收购鄂州市多佳织染有限责任公司40.3%的股权并将其改组为分公司议案。
三、通过了公司将寻求国外先进技术长期合作作为织染工程项目实施的基本条件。
15.2000.11.15多佳股份公布风险提示性公告
由于湖北多佳股份有限公司股票价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公
司向公司的第一大股东鄂州市服装总厂发函询问，鄂州市服装总厂复函表示，截止目前，没有重大投资、对公
司进行资产重组、股权转让等事宜，也无上述意向。
公司经营活动正常，除公司近期拟投资武汉光谷城风险投资有限责任公司外，没有其他的资产重组、重大
投资、股权转让等计划或意向。公司一贯认真履行上市公司信息披露义务，没有应披露未披露的重要信息，《
中国证券报》和《上海证券报》为公司指定信息披露报刊；如有需要披露的信息，将及时予以披露；敬请广大
投资者注意投资风险。
16.2000.11.20公布董事会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2000年11月11日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
同意公司以主要发起人设立武汉光谷城风险投资有限责任公司(暂定名)，重点投向光电子信息产业项目，
首期注册资本为人民币5000万元，以后根据发展需要再进行增资扩股。此次公司以自有资金投资4000万元，持
有该公司80%的股权。
公布公告
经2000年11月11日湖北多佳股份有限公司第三届五次董事会同意，公司以主要发起人设立武汉光谷城风险
投资有限公司，该公司首期注册资本为人民币5000万元，公司投入4000万元，持有其80%的股权。
会后公司同意深圳市安利生投资公司作为投资伙伴，就设立武汉光谷城风险投资有限公司，签署了出资人
协议书，公司投入为4000万元，深圳市安利生投资有限公司以现金投入1000万元，持有新公司20%股权。
此事尚须提交下次董事会审议。
17.2001.03.09公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
湖北多佳股份有限公司于2001年3月7日召开三届六次董事会及三届三次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、2000年年度利润分配预案：以2000年末总股本220176045股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利
0.25元(含税)送1股，用资本公积转增5股。
三、同意公司投资远红外多功能针织面料及制品项目9454万元，其中：向中国银行鄂州市分行申请6000万
元财政贴息贷款，该笔贷款方式为抵押贷款。
四、同意深圳安利生作为投资伙伴共同发起设立武汉光谷城风险投资公司。
五、同意聘任涂丽娟为公司副总经理，负责公司财务有关工作。
六、鉴于原湖北立华会计师事务所和中审会计师事务所合并，原湖北立华会计师事务所的相关业务转到合
并后的事务所“中审会计师事务所”，公司决定聘请中审会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一
年。
董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
多佳股份公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.145元 每
股净资产 2.323元净资产收益率(摊薄) 6.25% 调整后每股净资产 2.310元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送1股转增
5股派0.25元(含税)。
18.2001.04.11公布股东大会决议公告
湖北多佳股份有限公司于2001年4月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本220176045股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利0.25元(含税)送1股，用资本公积金转增5股。
二、批准公司投资远红外多功能针织面料及制品项目9453万元，其中：向中国银行鄂州市分行申请6000万
元财政贴息贷款，该笔贷款方式为抵押贷款。抵押物为溢达针织公司的全部资产。该项目总投资9453万元。
三、批准关于聘任中审会计师事务所从事相关业务的议案。
公布2000年度分红及资本公积金转增股本实施公告
湖北多佳股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股本220176045股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.25元(含税)送1股，同时用资本公积金每10股转增5股。股权登记日为2001年4月17日，除
权日为2001年4月18日，本次所送红股及转增股可流通部分的起始交易日为2001年4月18日。本次实施利润分配
和转增股本后，按新股本352281672股计算每股收益为0.091元，每股净资产1.452元。
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