公司大事记
1.99.3.22 公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京同仁堂股份有限公司于1999年3月18日召开一届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了1998年年度报告正文及摘要。
二、审议通过了1998年度利润分配的预案：拟以1998年末总股本200000000股为基数，向全体股东每10股送
红股2股、每10股派发现金红利3.00元（含税）。
三、审议通过了《关于调整速效止痛颗粒项目》的议案。
董事会决定于1999年4月29日召开1998年度股东大会，审议以上事项。
99.3.22公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 110187166.35 122429040.36
其它应收款 31677646.52 12000796.22
总资产 1102096488.11 1008325439.28
股本 200000000.00 200000000.00
股本溢价 372465063.23 372465063.23
股东权益 677516891.22 614829338.42
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 711100049.42 627177912.97
主营业务利润 305389825.66 266720666.05
其他业务利润 453348.13 3274874.40
投资收益 8698803.82 358900.00
营业外收支净额 -649548.51 7170518.41
补贴收入
利润总额 144350771.08 120428559.05
净利润 122687552.80 102364275.19
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 144961227.90
投资活动现金流量净额 -53121901.82
筹资活动现金流量净额 -96447553.73
现金 155520000.00 103680000.00
股本溢价 117028441.05 117028441.05
股东权益 352604866.72 316719120.45
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 296921739.59 187476214.63
主营业务利润 49894572.94 50806055.20
其他业务利润 15389423.73 23905852.33
投资收益 21949938.24 18012955.35
营业外收支净额 -37072.10 -366920.68
补贴收入 326011.77
利润总额 42008317.63 42644018.88
净利润 35992445.29 33783667.78
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 -68214820.35
投资活动现金流量净额 18457926.16
筹资活动现金流量净额 15959668.64
现金及现金等价物净增加额 -33797⒁馔蹲史缦铡�
4.99.8.3公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于1999年7月31日召开一届八次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方案
：不分配，不转增。
北京同仁堂股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1113801031.98 1010536576.30
股东权益 748153687.15 676642676.65
主营业务收入 406773995.75 371654108.62
净利润 70636795.93 61813338.23
经营活动现金流量净额 86256705.54
现金及现金等价物净增加额 -26630976.22
每股收益（摊薄） 0.2900 0.3100
净资产收益率%（摊薄） 9.4400 9.1400
每股净资产 3.1200 3.3800
调整后每股净资产 3.0800 3.3500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.99.11.12公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于1999年11月10日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、投资70万美元与美国安荣贸易有限公司合资设立北京同仁堂(美国)有限公司，其中公司占70%；
二、投资300万美元与香港泉昌有限公司在北京合资设立北京同仁堂泉昌企业管理有限公司，其中公司占6
0%；
三、关于与京泰实业(集团)有限公司、和记黄埔(中国)有限公司共同合资拟在香港建立中药生产基地及新
药研究和开发中心的事项。
6.2000.01.17公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年1月13日上午召开一届十次董事会，会议审议通过公司与其他发起人共同
发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司(暂定名)：其中北京同仁堂股份有限公司作为主要发起人、控股股
东，以总资产2.4亿元(包括实物、现金)，净资产1亿元(未经评估)出资投入该公司。
董事会决定于2000年2月22日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
7.2000.2.23公布临时股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年 2月22日召开2000年第一次临时股东大会，会议表决通过了北京同仁堂
股份有限公司投资10000.07万元(帐面值)并与其他发起人共同发起设立北京同仁堂科技发展股份有限公司的议
案：该公司注册资本 11000万元，由公司及多家法人和自然人共同发起设立。其中北京同仁堂股份有限公司以
生产颗粒、胶囊、片剂为主体的北京同仁堂制药二厂、北京同仁堂中药提炼厂等实物资产及部分现金投入该公
司，其帐面价值为10000.07万元、评估确认值10035.4万元，折股10000万股，占总股本的90.909%。
8.2000.03.30公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京同仁堂股份有限公司于 2000年3月28日召开一届十一次董、监事会，审议通过如下决议：
一、一九九九年年度报告正文及摘要；
二、一九九九年度利润分配预案：拟以 1999年末总股本240000000股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利2元（含税）；
三、2000年度增资配股预案：以 1999年末公司总股本24000万股为基数，每10股配3股，配股价格：9-13元
/股，本次配股的有效期限为自1999年年度股东大会通过本配股方案之日起一年内有效；
四、关于前次募集资金的使用和效益情况的说明。
董事会决定于2000年5月18日上午9：30召开1999年年度股东大会，审议以上事项。
9.2000.4.15公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年4月13日召开一届十二次董事会，会议审议通过了关于调整口服液车间改
造项目资金用途的议案：决定停止对口服液车间改造项目进行投资，将本项目资金投入药酒灌装车间改造项目
。本议案将提交公司5月18日召开的1999年年度股东大会审议通过后实施。
10.2000.05.10公布澄清公告
根据有关规定，北京同仁堂股份有限公司对在http://www.zjonline.com/top2000/cankao.htm网站上有关
公司和长春经开公司的传闻一事特作如下说明：
一、公司并无与长春经开公司就收购其全资附属企业“长春中药”股权一事进行过任何接触，亦无上述收
购意向。
二、公司一贯认真履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，公司
所有信息均在指定报刊上刊登。
11.2000.05.19公布股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1999年度利润分配方案：拟以1999年末总股本240000000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利2元(含税)。
二、审议通过了公司2000年度增资配股方案：以1999年末公司总股本24000万股为基数，每10股配 3股，配
股价格：9-13元/股。本次配股的有效期限：自1999年年度股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。
三、审议通过了关于调整口服液车间改造项目资金用途的议案。
12.2000.06.07公布1999年度分红派息公告
北京同仁堂股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总股本240000000股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登记日为2000年6月9日，除息日为2000年6月12日。
13.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.248元
每股净资产 3.41元净资产收益率(摊薄) 7.30% 调整后每股净资产 3.37元公司
2000年中报经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年8月16日召开一届十三次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下
决议：
一、2000年中期报告正文及摘要。
二、关于董事会换届选举的议案。
董事会决定于2000年9月22日召开公司2000年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
14.2000.09.23同仁堂公布2000年临时股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年9月22日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过董、监事会换届
选举的议案。
同仁堂公布董、监事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年 9月22日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举殷顺海为公司第二届董事会董事长，田大方、王兆奇为副董事长；
二、聘任梅群为公司总经理，聘任李连英为董事会秘书；
三、聘任顾海鸥为公司总工程师，聘任毕界平、刘向光、史杰为公司副总经理；
四、选举王泉为公司第二届监事会主席。
15.2000.10.25同仁堂公布关于北京同仁堂科技发展股份有限公司香港创业板上市情况的公告
根据《股票条例》及《上市规则》的信息披露要求，北京同仁堂股份有限公司对控股公司——北京同仁堂
科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)香港创业板上市情况作如下公告：
公司投资10000.07万元(帐面值)与其他发起人共同出资设立的同仁堂科技于2000年3月22日在北京经济技术
开发区正式注册，注册资本11000万元。
目前同仁堂科技已通过保荐人中银国际亚洲有限公司向香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)创
业板上市委员会提出以配售方式在香港联交所创业板上市。预计可配售股份7280万股(不含超额配售部分)。发
售价每股3.28港元，每股面值1元人民币。本次配售完成后预计可募集资金23878.4万港元(不含超额配售部分)
。H股预期将于2000年10月31日在香港联交所创业板开始买卖。同仁堂科技上市后，公司所持股份预计占同仁堂
科技总股本的54.70%。
16.2001.01.13公布配股获准公告
北京同仁堂股份有限公司于2000年 5月18日召开的1999年度股东大会审议通过的配股方案，已获中国证券
监督管理委员会北京证券监管办事处签发的京证监文[2000]106号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公
司字[2000]246号文批准实施。配股方案为：以公司1999年末总股本24000万股为基数，每10股配3股，每股配售
价格为人民币 11.00元。公司《配股说明书》将于近期刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
17.2001.01.16公布配股说明书
北京同仁堂股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币11元。股权
登记日为2001年2月12日，除权交易日为2001年2月13日。本次配股缴款起止日期为2001年2月13日至2001年2月
26日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为1800万股,交易简称为“同仁堂配”，交易代码为“700085”
。
18.2001.02.22公布配股提示性公告
北京同仁堂股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年末总股本每10股配3股，每股配股价为人民币1
1.00元。股权登记日为2001年2月12日，除权基准日为2001年2月13日，配股缴款起止日期为2001年2月13日至2
001年2月26日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“同仁堂配”代码为“700085”。
19.2001.03.07公布股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市公告
北京同仁堂股份有限公司经实施2000年增资配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
本次配股前 比例% 本次配股增加 本次配股后 比例%(一)未上市流通股份1、发起人
股份其中：国家持有股份 180000000 75 1800000 181800000 69.98尚未流通股份合计 18
0000000 75 1800000 181800000 69.98(二)已上市流通股份1、人民币普通股 60000000
25 18000000 78000000 30.02已上市流通股份合计 60000000 25 18000000 78
000000 30.02(三)股份总数 240000000 100 19800000 259800000 100
公司本次配股新增可流通股1800万股(其中董事、监事及高级管理人员认配的34920股暂冻结)，上市流通交
易时间为2001年3月12日。
20.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
北京同仁堂股份有限公司于2001年3月17日召开二届二次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年年度报告正文及摘要。
二、通过2000年度利润分配预案：拟以2000年末总股本240000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于更换董事并增设独立董事的议案。
五、通过北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享2000年全年利润的议案。
六、关于增加监事会成员及增设独立监事的议案。
董事会决定于2001年5月11日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.611元 每
股净资产 4.173元净资产收益率(摊薄) 14.64% 调整后每股净资产 4.138元公司2000年年报
经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10转增3股派2元(含税)。
21.2001.04.03公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2001年4月2日召开二届三次董事会，会议就扩大企业经营范围一事进行了认真
讨论并作出如下决议：为拓展经营领域，拟将公司经营范围增加经营中成药、西药制剂、生化药品。并相应修
改公司章程。
本决议及章程修改方案将提交于2001年5月11日召开的2000年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事
会办理相关事宜。
22.2001.04.11公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2001年4月10日召开二届四次董事会，会议审议通过如下决议：
因工作需要，梅群、史杰调离公司工作，聘任毕界平为公司总经理；聘任佟振会、高振坤、顾海鸥为公司
副总经理。
23.2001.04.18公布关于收购北京同仁堂药店实施情况的公告
根据北京同仁堂股份有限公司2000年度配股说明书承诺收购项目，公司现已完成以 3903.11万元对北京同
仁堂药店的收购。北京同仁堂药店的资产已于2001年3月并入公司，其他相关手续正在办理之中。
24.2001.05.10公布董事会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2001年5月8日召开二届五次董事会，会议审议通过了关于投资843万元在北京经
济技术开发区购置土地14930平方米，拟建设新剂型生产车间的议案。正式签约仪式将于第四届北京高新技术产
业国际周举行。
25.2001.05.14公布股东大会决议公告
北京同仁堂股份有限公司于2001年5月11日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本240000000股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于更换公司董事并增设独立董事的议案。
四、通过了关于增加监事会成员及增设独立监事的议案。
五、通过了关于北京同仁堂科技发展股份有限公司新老股东共享2000年全年利润的议案。
六、通过了关于扩大企业经营范围的议案。
|
