1.2000.1.25公布股份变动及配股获配可流通股份上市公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司经实施1999年配股方案后，公司股份变动情况如下：
                                                    单位：万股
    股份类别         本次变动前          配股增加       本次变动后1、尚未流通股份
   发起人持股          8925                1125           10050 2、已流通股份
   境内上市A股         2975                 375            33503、股份合计           11900      
          1500           13400
    经上海证券交易所批准，公司配股可流通股的上市交易时间为： 2000年1月28日。
    2.2000.02.21公布董事会决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年2月17日召开董事会临时会议(传真方式)，会议同意公司更名为“
东风电子科技股份有限公司”，简称“东风科技”。
    3.2000.03.13公布董事会临时会议决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年3月9日召开第一届董事会2000年第二次临时会议（传真方式），
会议审议通过如下决议：
    公司拟出资175万元收购宏源咭卡网络有限公司35%的股权，同时出资 175万元对其进行增资扩股，共计出
资 350万元；收购及增资扩股完成后，公司共获得宏源咭卡网络有限公司 60%股权。授权总经理全权处理该项
收购及增资扩股的谈判、签约事宜。
    4.2000.03.14公布公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司已于2000年3月11日刊登了同意收购宏源咭卡网络有限公司并对其增资扩股
的董事会公告，现就公司于2000年3月12日与宏源咭卡网络有限公司签定的《股权转让及增资扩股协议》的主要
内容公告如下：
    一、公司出资175万元收购宏源咭卡网络有限公司35%的股权，同时出资175万元对其进行增资扩股，共计出
资350万元。本次收购及增资扩股完成后，公司共持有宏源咭卡网络有限公司60%股权。
    二、本次收购及增资扩股款350万元在本协议签署后五个工作日内一次性付清。其中公司已划入证大投资管
理公司作为保证金的50万元，在本协议签定后，由证大投资管理公司划入宏源咭卡网络有限公司作为对其的增
资扩股款，其余300万元由公司另行支付。
    5.2000.03.16公布董、监事会决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年3月15日召开一届十次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年年度报告及摘要；
    二、公司1999年度分配预案： 1999年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本；
    三、关于公司实行期股期权的议案： 公司拟在每年提取“二金”后的净利润中再提取 5%用于对公司高管
人员实施期股期权，该议案将提交股东大会审议表决。
    董事会决定于2000年4月18日召开公司1999年度股东大会，具体事宜另行公告。

    东风电仪（600081）99年报主要会计数据和财务指标：  单位：元1、主营业务收入           196,135,
087.59 2、净利润                 35,870,134.94 3、总资产                 410,062,416.31 4、股东权
益               217,060,060.28 5、每股经营活动产生的现金流量净额          0.02 6、每股收益（摊薄
）       0.3014 7、每股收益（加权）       0.3014 8、扣除非经营性损益后的每股收益              0.
29 9、每股净资产             1.82 10、调整后的每股净资产    1.78 11、净资产收益率          16.53
%
    6.2000.03.17公布更正公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年3月16日在上海证券交易所网站公布了公司1999年年度报告正文，
其中现金流量表(母公司)有误，现已更正，请投资者注意阅读。
    公司于2000年3月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的年报摘要中的现金流量表(母公司)是正
确的。
    7.2000.3.18公布关于召开1999年度股东大会的公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司董事会决定于2000年4月18日上午召开1999年度股东大会，审议公司1999年
度分配预案等事项。
    公布关于召开1999年度股东大会的公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司董事会决定于2000年4月18日上午召开1999年度股东大会，审议公司1999年
度分配预案等事项。
    8.2000.4.15公布关于1999年度股东大会有关事宜的通告
    经东风汽车电子仪表股份有限公司一届十次董事会通过，决定于2000年4月18日在上海召开1999年度股东大
会(详见2000年3月18日《中国证券报》及《上海证券报》公告)。
    9.2000.4.19公布99年度股东大会决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年4月18日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司1999年年度报告及摘要；
    二、通过了公司1999年度分配预案；
    三、通过了修改《公司章程》的议案；
    四、通过了公司更名的议案；
    五、否决了公司实行期股期权的议案。
    10.2000.05.26公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年5月25日召开一届十一次董事会及2000年第一次监事会，会议审议
通过如下决议：
    一、公司第一届董、监事会期满换届选举事宜。
    二、授予公司董事会累计投资额不超过公司净资产总额10%额度内投资权的议案。
    三、公司增加及变更经营范围的议案。
    董事会决定于2000年6月26日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
    11.2000.06.20公布关于2000年第一次临时股东大会有关事宜的公告
    经东风汽车电子仪表股份有限公司第一届董事会第十一次会议通过，决定于2000年6月26日(星期一)在上海
召开2000年第一次临时股东大会(有关会议内容详见2000年5月26日《中国证券报》及《上海证券报》公告)，现
将会议时间及地点公告如下：
    一、会议召开时间
    2000年6月26日(星期一)上午9：00
    二、会议召开地点
    上海市闸北区长安路920号良安大饭店12楼会议室。
    12.2000.06.27公布临时股东大会决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年6月26日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司第一届董、监事会期满换届选举的议案。
    二、授予公司董事会累计投资额不超过公司净资产总额10%额度内投资权的议案。
    三、公司增加及变更经营范围的议案。

    董、监事会决议公告
    东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年6月26日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举欧阳洁为公司董事长、张临生为副董事长。
    二、续聘魏家骏为公司总经理。
    三、选举祁雁为监事会召集人。
    13.2000.08.23公布更名公告
    经东风汽车电子仪表股份有限公司1999年度股东大会审议通过，并经上海市工商行政管理局批准，公司法
定名称变更为“东风电子科技股份有限公司”。经上海证券交易所核准，公司挂牌股票简称自2000年8月28日起
变更为“东风科技”，股票代码不变，仍为600081。

    关于2000年第二次临时股东大会有关事宜的公告
    经东风汽车电子仪表股份有限公司二届二次董事会审议通过，决定于2000年9月1日(星期五)上午在上海市
闸北区长安路 920 号良安大饭店 12楼会议室召开2000年第二次临时股东大会。
    14.2000.09.02东风科技公布临时股东大会决议公告
    东风电子科技股份有限公司于2000年9月1日上午召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议
：
    一、公司2000年中期报告。
    二、公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。
    15.2000.09.30公布关于实施2000年中期利润分配及资本公积金转增股本的公告
    东风电子科技股份有限公司实施2000年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2000年6月30日公司
总股本13400万股为基数，每10股派现金红利人民币1元(含税)，扣税后个人股东实际每10股派现金0.92元；以
2000年6月30日公司总股本13400万股为基数，每10股转增5股。股权登记日为2000年10月11日，除权除息及转增
股可流通部分的上市交易日为2000年10月12日。
    上半年公司每股收益为0.22元，经本次股本变动后，按新股本全面摊薄，每股收益为0.148元。
    16.2000.12.07东风科技公布临时董事会决议公告
    东风电子科技股份有限公司于2000年12月5日以传真方式召开第二届董事会2000年第一次临时会议，会议审
议同意出资人民币700万元参与组建上海复旦先进材料有限公司，占该公司45.5%的股权。
    17.2000.12.18公布董事会决议公告
    东风电子科技股份有限公司于2000年12月14日召开2000年二届二次临时董事会(传真方式)，会议审议通过
如下决议：
    将公司持有的上海宏源咭卡网络有限公司60%股权中的20%进行转让，股权转让的受让方为上海斯坦利科技
投资公司，转让价格为800万元人民币。本次转让后，上海宏源咭卡网络有限公司的股权结构为：东风电子科技
股份有限公司持有其40%的股权，上海证大投资管理有限公司持有其30%的股权，上海斯坦利科技投资有限公司
持有其20%的股权，自然人陈国敏持有其10%的股权。
    18.2001.03.21公布董、监事会决议公告
    东风电子科技股份有限公司于2001年3月19日召开二届三次董事会及二届一次监事会，会议审议通过了如下
决议：
    一、公司2000年年度报告及报告摘要。
    二、公司2000年度利润分配预案：以2000年12月31日总股本20100万股为基数，向全体股东每10股派现金红
利1元(含税)。
    三、公司第二届董事会部分董事改选的议案：选举魏家骏担任公司副董事长。
    四、聘任公司总经理的议案：魏家骏不再担任公司总经理，聘任严方敏为公司总经理。
    五、由公司为公司控股90%的子公司东仪汽车贸易有限公司提供银行担保的议案。
    六、续聘会计师事务所和律师事务所的议案。
    七、东仪汽车贸易有限公司出资参与组建上海云荟拍卖有限公司的议案：该公司拟注册资本人民币1008万
元，东仪汽贸出资473.76万元，占该公司47%的股权。
    八、公司出资参与组建东裕保险代理有限公司的议案：公司拟出资人民币100万元参与组建东裕保险代理有
限公司，占该公司10%的股份。该公司系东风汽车公司与台湾裕隆公司组建的合资企业，拟注册资本人民币100
0万元。
    股东大会召开事宜另行公告。

    公布更正公告
    东风电子科技股份有限公司在编制2000年年度报告过程中，发现公司于2000年7月31日刊登在《中国证券报
》和《上海证券报》上的2000年中期报告中投资情况一项因统计错误，使披露数据有误。原数据为：有色金属
压铸中心项目，计划投资2876万元，实际投资4514.05万元，完成情况100%；应更正为：有色金属压铸中心项目
，计划投资2876万元，实际投资2858.71万元，完成情况99.3988%。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.26元     每
股净资产        2.00元净资产收益率(摊薄)   12.94%      调整后每股净资产  1.97元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
    19.2001.03.27公布关于召开2000年度股东大会的公告
    经东风电子科技股份有限公司二届三次董事会审议通过，决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会
，审议公司2000年度分配预案等事项。
    19.2001.04.17公布关于召开2000年度股东大会有关事宜的公告
    经东风电子科技股份有限公司二届三次董事会审议通过,决定于2001年4月26日上午召开2000年度股东大会
。(会议内容详见2001年3月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告)
    20.2001.04.27公布股东大会决议公告
    东风电子科技股份有限公司于2001年4月26日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年年度报告及报告摘要。
    二、通过了公司2000年度利润分配方案。
    三、通过了公司第二届董事会部分董事改选的议案。
    四、通过了由公司为控股90%的子公司东仪汽车贸易有限公司提供授信额度为人民币5000万元的银行担保的
议案。
    五、通过了续聘会计师事务所的议案。
    六、通过了续聘律师事务所的议案。