公司大事记
1.99年1月22日公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年1月20日召开99年度第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司本次利润分配预案：按1998年末总股本5750万股计，拟向全体股东每10股派发现金1元(含
税)；
二、通过了公司1999年配股预案：以公司现有总股本5750万股为基数，拟向全体股东每10股配售3股，每股
配股价格为人民币7元-10元；
三、通过了关于续聘湖北大信会计师事务所及提请股东大会授权董事会决定其报酬的事宜。
董事会决定于1999年2月26日召开1998年度股东大会，审议以上事宜。
2.99年3月2日公布1998年度股东大会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年2月26日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次利润分配预案：不送股也不进行资本公积金转增股本，按1998年末总股本5750万股计，拟向
全体股东每10股派发现金1元(含税)；
二、通过了1999年配股预案：以98年末股份总额5750万股为基数，向全体股东每10股配3股，每股配股价为
7-10元。本次配股的有效期为股东大会通过之公告日起一年；
三、通过了续聘湖北大信会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案。
公布董、监事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年2月26日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举艾路明为新一届董事会董事长；潘振华为副董事长；
二、续聘艾路明为公司总经理，并由艾路明提议聘任孙健为公司副总经理；
三、选举通过杜燕云为新一届监事会召集人。
3.99.4.22公布董事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年4月20日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于本次募集资金使用的可行性情况的说明。
二、与本次配股有关关联情况的说明：本次配股募集资金所投资的项目未涉及重大权益或资产收购项目，
也不涉及关联交易。
三、关于本次配股价格定价的说明。
四、前次募集资金使用情况的说明。
99.4.22公布分红派息公告
武汉人福高科技产业股份有限公司实施1998年度利润分配方案为：按1998年末股本总额5750万股计，向全
体股东每10股派发现金1元(含税)。 股权登记日为1999年4月27日，除权除息日为1999年4月28日。
4.99.5.7公布公告
根据有关规定，现将武汉人福高科技产业股份有限公司终止为武汉东湖新技术开发区发展总公司(东湖总公
司)发行“中国高新技术产业开发区债券”(1997-1期企业债券)提供担保的有关事宜公告如下：
1、终止公司为东湖总公司1997-1期企业债券提供的担保合同，并依照担保合同及债券发行公告的有关条款
，实施担保人变更，变更后的担保人为武汉高新技术产业投资担保有限公司，公司不再承担相应责任及义务。
2、变更担保人后，经中国诚信证券评估有限公司信用评级复评，该债券仍具有较强的按期还本付息能力，
风险较低。
5.99.6.3公布公告
接武汉市公安局洪山分局通知，武汉人福高科技产业股份有限公司门牌号改为鲁磨路369号，故公司通讯地
址变更为：武汉市洪山区关山街鲁磨路369号当代大厦；邮政编码：430074。
6.99.7.30公布董事会决议和召开临时股东大会的公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年7月28日召开三届三次董事会，会议审议通过1999年度中期利润
分配方案：不分配，不转增。
董事会决定于1999年8月30日召开1999年度第二次临时股东大会(通讯方式)。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 361685782.32 283897824.37
股东权益 183472456.67 170875982.45
主营业务收入 48907499.23 51316985.97
净利润 4609044.09 6067554.57
经营活动现金流量净额 -5023290.61
现金及现金等价物净增加额 -13003148.62
每股收益（摊薄） 0.0800 0.1060
净资产收益率%（摊薄） 2.5100 3.5500
每股净资产 3.1900 2.9700
调整后每股净资产 3.1300 2.8500
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.99.8.31公布临时股东大会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年8月30日召开1999年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、变更公司注册地址；
二、增加公司经营范围。
8.99.9.13公布配股说明书
武汉人福高科技产业股份有限公司本次配股方案为：以1998年末总股本5750万股为基数，每10股配3股。配
股价格为每股人民币8.6元。股权登记日为1999年9月24日，除权基准日为1999年9月27日。配股缴款起止日期为
1999年9月27日至1999年10月13日(期内券商营业日)。申购代码为700079。
9.99.11.2公布股份变动及配股流通部分上市公告
武汉人福高科技产业股份有限公司因实施本次配股方案10配3股，引起股份变动。
公司股份变动情况： 单位：万股
项目 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3030 100 3130 47.21%
其中 境内法人股 3030 100 3130 47.21%
2、募集法人股 120 120 1.81%
3、内部职工股 600 180 780 11.76%
尚未流通股份合计 3750 280 4030 60.78%
二、已流通股份 1、 公众股 2000 600 2600 39.22%已流通股份合
计 2000 600 2600 39.22%
三、股份总数 5750 880 6630 100.00%
公司本次配股获配可流通股份将于1999年11月8日上市交易。
10.99.11.25公布重大事件公告
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称人福科技)根据有关规定，就本
公司部分法人股股权转让的有关事宜公告如下：
一、北京中能源发展公司(以下简称北京中能源)与武汉市当代科技发展总公
司(以下简称当代总公司)于1999年11月23日签订了《武汉人福高科技产业股份有
限公司部分法人股股权转让合同》，以协议方式将其持有的人福科技法人股523
万股(占人福科技股份总额的7.89%)以每股3.86元价格转让给当代总公司，本次
转让后，人福科技股份总额不变；北京中能源仍持有人福科技法人股220万股，
占人福科技股份总额的3.32%；当代总公司此前持有人福科技法人股1450万股，
目前合计共持有人福科技法人股股份1973万股，占人福科技股份总额的29.76%。
二、此次股权变动完成后，人福科技董事、监事及高级管理人员持有人福科
技职工内部股的数量不变。
三、此次股权变动完成后，人福科技股份总额及大股东的持股顺序均未发生
变化。
11.99.12.14公布临时董事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于1999年12月10日召开1999年度第一
次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了以人民币1800万元出售“钻石公寓”投资权益的议案。
二、审议通过了受让武汉市当代科技发展总公司持有的武汉市商业银行
500万股股权的议案：拟定每股受让价格为人民币1.03元， 协议总价款为人
民币515万元。
三、审议通过了受让武汉市当代科技发展总公司持有的深圳市骏文实业
有限公司35%股权的议案：协议总价款为人民币350万元。
12.2000.4.1公布董事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2000年3月29日上午召开三届五次
临时董事会，会议经研究决定增持在广州龙源热力设备有限公司(以下简称
“广州龙源”)的股份，即接受武汉世博科技项目投资有限公司放弃的广州
龙源700万股(占广州龙源35%股权)配股权，配股价格为人民币1.45元/股，
新增投入人民币1015万元。增资配股后，人福科技将合计持有广州龙源58%
股权。
13.2000.05.17公布内部职工股上市的提示性公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，武汉人福高科技产业股份
有限公司780万股内部职工股(其中公司董事、监事及高级管理人员所持有的295360
股按规定暂时锁定。本次实际上市流通的内部职工股股数为7504640股)将于2000
年5月22日上市流通。
14.2000.07.25公布董、监事会决议及召开临时股东大会公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2000年 7月22日召开三届六次董事会、
2000年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2000年中期报告正文及其摘要》；
二、审议通过了公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以
2000年6月30日总股本6630万股为基数，拟向全体股东每10股送红股3股(含税)，
派送现金0.75元(含税)，同时拟向全体股东每10股转增6股；
三、审议通过了变更公司高级管理人员的议案：同意艾路明因工作需要辞
去总经理一职，同意周汉生、王在平因工作需要辞去副总经理的职务，决定聘
请潘瑞军为公司总经理；
四、审议通过了控股子公司武汉人福医用光学电子有限公司(以下简称“光
电公司”)和武汉当代物业发展有限公司(以下简称“当代物业”)的增资扩股方
案：光电公司注册资本人民币 100万元，武汉人福高科技产业股份有限公司(以
下简称“人福科技”)原投资人民币70万元，此次增资扩股拟将光电公司注册资
本增至人民币 300万元，人福科技拟新增投资人民币168万元，当代物业注册资
本人民币1000万元，人福科技原投资人民币980万元，此次增资扩股拟将当代物
业注册资本增至人民币3000万元，人福科技拟新增投资人民币1570万元；
五、审议通过了同意潘瑞军、邓霞飞为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2000年 8月25日上午召开公司 2000年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
董、监事会决议及召开临时股东大会公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2000年 7月22日召开三届六次董事会、
2000年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2000年中期报告正文及其摘要》；
二、审议通过了公司2000年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以
2000年6月30日总股本6630万股为基数，拟向全体股东每10股送红股3股(含税)，
派送现金0.75元(含税)，同时拟向全体股东每10股转增6股；
三、审议通过了变更公司高级管理人员的议案：同意艾路明因工作需要辞
去总经理一职，同意周汉生、王在平因工作需要辞去副总经理的职务，决定聘
请潘瑞军为公司总经理；
四、审议通过了控股子公司武汉人福医用光学电子有限公司(以下简称“光
电公司”)和武汉当代物业发展有限公司(以下简称“当代物业”)的增资扩股方
案：光电公司注册资本人民币 100万元，武汉人福高科技产业股份有限公司(以
下简称“人福科技”)原投资人民币70万元，此次增资扩股拟将光电公司注册资
本增至人民币 300万元，人福科技拟新增投资人民币168万元，当代物业注册资
本人民币1000万元，人福科技原投资人民币980万元，此次增资扩股拟将当代物
业注册资本增至人民币3000万元，人福科技拟新增投资人民币1570万元；
五、审议通过了同意潘瑞军、邓霞飞为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2000年 8月25日上午召开公司 2000年度第一次临时股东大会，
审议以上有关事项。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.156元 每股净资产 4.042元
净资产收益率(摊薄) 3.856% 调整后每股净资产 3.920元
公司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：10送3(含税)转6派0.75元(含税)。
关于受让武汉商业银行股权的关联交易的公告
根据武汉人福高科技产业股份有限公司1999年12月10日召开的99年度第一次
临时董事会通过的关于受让武汉市当代科技发展总公司(下称当代总公司)持有的
武汉市商业银行500万股股权的决议，公司与当代总公司签订股权转让协议。此
协议已于近期获武汉市商业银行董事会同意，特公告如下：
该次关联交易中，公司以现金方式受让武汉市商业银行500万股，占其总股
本的0.88%，总投资515万元人民币，每股受让价格为1.03元人民币。
15.2000.08.28公布临时股东大会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2000年 8月25日上午召开2000年度第一
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2000年中期报告正文及其摘要。
二、2000年中期利润分配及资本公积转增股本议案：以2000年 6月30日总股
本6630万股为基数，向全体股东每10股送红股3股(含税)并派现金0.75元(含税)；
以2000年6月30日总股本6630万股为基数，拟向全体股东每10股转增6股。
三、通过了增选潘瑞军、邓霞飞为公司董事的议案。
实施2000年中期利润分配和资本公积转增股本方案公告
武汉人福高科技产业股份有限公司实施2000年中期利润分配和资本公积转增
股本方案为：以公司截止2000年 6月30日总股本6630万股为基数，向全体股东每
10股送红股3股(含税)并派现金 0.75元(含税)，扣税后，流通股股东实际每10股
送红股3股；以公司截止2000年6月30日总股本6630万股为基数，向全体股东每10
股转增6股。股权登记日为2000年 8月30日，除权除息日为2000年8月31日。本次
所送红股和资本公积转增股份的可流通部分起始交易日为2000年8月31日。
本次实施利润分配和资本公积转增股本后，公司总股本将变更为12597万股，
按新股本摊薄计算，2000年中期每股收益为0.082元，每股净资产为2.128元，每
股资本公积为0.83元。
16.2000.11.27公布公告
鉴于武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“人福科技”)已归还在
中国工商银行武汉市东湖开发区支行的人民币4500万元贷款，由此，为该笔贷
款提供股票质押担保的第一大股东武汉市当代科技发展总公司(以下简称“当
代总公司”)已于近日解除了与中国工商银行武汉市东湖开发区支行的质押担
保合同。同时，当代总公司将其持有人福科技的全部法人股3748.7万股(占人
福科技总股本29.76%)，向中国工商银行武汉市东湖开发区支行进行质押贷款，
质押期限自2000年11月17日至2002年3月27日止。
17.2000.12.20公布董事会决议公告及关联交易公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2000年12月17日召开三届七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了以人民币41.67万元将公司持有的武汉正代生物化学有限公司(以
下简称“正代公司”)75%股权出让给武汉市当代科技发展总公司(以下简称“当代
总公司”)的议案。
当代总公司持有人福科技29.76%的股权，为人福科技第一大股，系相对控股
股东，根据有关规定，本次股权转让属关联交易。
二、同意出资人民币787.07万元受让武汉市当代科技发展总公司一宗土地的
使用权。
根据《上市规则》本次土地使用权转让亦属关联交易。
三、聘任王学海为公司副总经理的议案。
18.2001.02.08公布董、监事会决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司于2001年2月6日召开三届八次董事会及
三届五次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司《2000年度报告正文》及其摘要。
二、通过公司2000年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2000年
12月31日的总股本12597万股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元(含税)。
本次不进行资本公积转增股本。
三、通过了对武汉人福药业有限责任公司增资的议案：公司本次拟增资
39321361元，其中3845624.35元以药业公司盈余公积转增股本，35475736.65
元以对药业公司的债权出资。
四、通过续聘会计师事务所的议案：拟续聘湖北大信有限责任会计师事务
所(现湖北大信会计师事务有限责任公司)为公司报表审查、验证并出具书面意
见的会计师事务所，聘期一年。
以上议案须提交2000年度股东大会审议通过。2000年度股东大会召开时间
另行通知。
公布关于向武汉人福药业有限责任公司增资的公告
根据有关规定，武汉人福高科技产业股份有限公司现将对武汉人福药业有限
责任公司(下称“人福药业”)增资人民币39321361元的有关事项公告如下：
人福药业是人福科技与武汉新洪农工商有限责任公司(下称“新洪公司”)于
1997年共同设立的有限责任公司。人福药业原注册资本为人民币1000万元，其中
人福科技出资850万元，占注册资本85%；新洪公司出资150万元，占注册资本15%。
本次拟将注册资本增至人民币5000万元，增资价格为每股人民币壹元。
经董事会研究决定，拟向人福药业增加投资人民币39321361元。新洪公司本
次拟向人福药业增资678639元。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.289元 每股净资产 2.280元
净资产收益率(摊薄) 12.66% 调整后每股净资产 2.229元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.5元(含税)。
19.2001.03.02公布关于投资武汉康乐药业有限责任公司的公告
武汉人福高科技产业股份有限公司投资2304万元，以每股3元的价格认购武汉
康乐药业有限责任公司768万股股权，占其增资后注册资本的48%。公司已于2001
年2月28日与康乐药业全体股东签订了《增资协议》。本次入股康乐药业的基准日
为2000年12月31日。本次投入的2304万元全部为现金，并将于2001年3月中旬以前
全部投资到位。
公布2000年年报补充说明公告
根据有关规定，武汉人福高科技产业股份有限公司对公司2000年年度报告中
相关财务数据作补充公告。详见3月2日《中国证券报》。
20.2001.03.05公布重大事件公告
武汉人福高科技产业股份有限公司根据有关规定，就公司部分法人股股权转
让事宜公告如下：
武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称武汉高科)于2001年2月28日分别与
武汉市仁军投资咨询有限责任公司(以下简称武汉仁军)及武汉奥兴高科技开发有
限公司(以下简称武汉奥兴)签订了《武汉人福高科技产业股份有限公司部分法人
股股权转让合同》，以协议方式将其持有的人福科技法人股1000万股(占人福科技
股份总额的7.94%)以每股2.508元的价格转让给武汉仁军及武汉奥兴，其中武汉仁
军与武汉奥兴各受让500万股。本次转让后，公司股份总额不变，武汉高科仍持有
公司法人股482万股，占公司股份总额的3.83%；武汉仁军此前持有公司法人股
526.3万股，目前合计共持有1026.3万股，占8.15%；武汉奥兴持有公司法人股500
万股，占公司股份总额的3.97%。
21.2001.03.22公布公告
武汉人福高科技产业股份有限公司第一大股东武汉市当代科技发展有限公司
(原“武汉市当代科技发展总公司”，以下简称“当代科技”)于近日通知公司其
营业执照变更事宜，现将有关情况公告如下：
当代科技现持有公司法人股3748.7万股，占公司总股本的29.76%。
当代科技营业执照具体变更事项为：公司名称由“武汉市当代科技发展总公
司”变更为“武汉市当代科技发展有限公司”，注册资本由2800万元变更至8800
万元，企业类型由股份制变更为有限责任公司，成立日期为2001年3月15日,营业
期限自2001年3月15日至2005年3月15日，其他营业执照登记事项均未发生变化，
当代科技的控股股东亦未发生变化。
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