1.2000.3.21公布董事会公告
    新疆天业股份有限公司于2000年 3月19日召开临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过出资2450万元与中国食品发酵工业研究所合资设立北京中食科科技有限责任公司(以下简称中食科
技)的议案：拟设立的中食科技的注册资本为5000万元，公司以现金方式出资2450万元，占注册资本的49%。
    二、通过设立新疆西部资源电子商务网络有限责任公司的议案：公司已于目前与江苏世纪信息产业有限公
司、新疆石河子科学技术情报研究所达成合资设立新疆西部资源电子商务网络有限责任公司(以下简称网络公司
)的协议，网络公司注册资本为人民币1000万元，其中公司出资900万元，占90%股份。
    三、通过投资参股新疆证券有限责任公司的议案：公司拟以自筹资金2500万元投资参股新疆证券有限责任
公司。
    2.2000.4.15公布99年报，每股收益（全面摊薄） 0.276   元
    3.2000.05.09公布关于召开1999年度股东大会的公告
    新疆天业股份有限公司董事会决定于2000年6月19日召开公司1999年度股东大会，审议1999年度利润分配预
案及资本公积金转增股本预案等事项。
    4.2000.06.20公布1999年度股东大会决议公告
    新疆天业股份有限公司于2000年6月19日上午召开1999年度股东大会，会议审议通过公司1999年度利润分配
方案及资本公积金转增股本方案：1999年度不进行利润分配，留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积金
转增股本事宜。
    5.2000.06.30公布重大事件公告
    根据新疆维吾尔自治区高级人民法院协助执行通知书[(2000)新立保字第3号]，因中国农业银行石河子兵团
支行申请保全一案，新疆天业股份有限公司第一大股东新疆石河子天业塑化总厂所持公司国有法人股12960万股
中的3000万股，被依法冻结，冻结期限一年，自2000年6月29日起至2001年6月28日止。

    董事会决议公告
    新疆天业股份有限公司于2000年6月29日召开二届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举郭庆人为公司二届董事会董事长。
    二、选举刘杰、谭建新为公司副董事长。
    三、经董事长提名，聘任余天池为公司总经理。
    四、经董事长提名，聘任沈明为公司二届董事会秘书。
    6.2000.07.20公布重大事件公告
    根据新疆维吾尔自治区高级人民法院协助执行通知书 (2000)新立保字第3号，因中国农业银行石河子兵团
支行申请保全一案，新疆天业股份有限公司第一大股东新疆石河子天业塑化总厂所持公司国有法人股 12960万
股中的3000万股曾予以冻结，为此，公司曾于2000年6月30日在 《上海证券报》和《中国证券报》同时刊登公
告。
    现因新疆天业(集团)有限公司(新疆石河子天业塑化总厂之母公司)提出解除财产保全的申请，并提供了充
分的事实依据及合法有效的担保，根据新疆维吾尔自治区高级人民法院[2000]新立保字第3-1号民事裁定书， 
裁定解除对新疆石河子天业塑化总厂所持新疆天业股份有限公司3000万股国有法人股的冻结。该裁定已于2000
年7月17日起生效，被冻结的3000万股国有法人股已于2000年7月19日解除冻结。
    7.2000.08.22公布董、监事会决议公告
    新疆天业股份有限公司于2000年8月21日召开二届二次董事会及二届一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年度中期报告正文和2000年度中期报告摘要。
    二、与新疆兵团农二师22团、23团、湖光糖厂、223团、21团、25团等有关单位共同出资组建天达番茄制品
有限公司，公司投资2445万元，占55%的股份；
    三、与浙江巨化集团、上海早阳工贸合作公司共同组建上海华询投资管理有限公司，公司出资900万元，占
33%的股份；
    四、以自有资金5000万元用于短期国债投资；
    五、修改公司章程；
    六、选举杨金麒为公司第二届监事会召集人；
    七、上述二、三、四、五项须经股东大会审议通过方可执行。
    召开临时股东大会的日期另行通知。

   2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.022元  
每股净资产          4.51元净资产收益率(摊薄)     0.48%    调整后每股净资产    4.278元公司2000年中
报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.09.21新疆天业公布关于2000年中期财务报告的补充说明性公告
    新疆天业股份有限公司2000年中期财务报告摘要曾于2000年8月22日分别刊登于《上海证券报》和《中国证
券报》，现将中期报告中需进一步说明的问题作补充公告，具体内容详见9月21日的《上海证券报》。
    9.2000.09.28公布召开临时股东大会公告
    新疆天业股份有限公司董事会定于2000年10月31日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议公司与新疆
兵团农二师22团、23团、湖光糖厂、223团、21团、25团等有关单位共同出资组建天达番茄制品有限公司等有关
事项。
    出席会议对象：凡是2000年10月20日下午收市后在上海证券登记结算公司登记在册的全体股东均有出席股
东大会的权利。
    10.2000.11.01公布临时股东大会决议公告
    新疆天业股份有限公司于2000年10月31日召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与新疆兵团农二师22团、23团、湖光糖厂、223团、21团、25团等有关单位共同出资组建天达
番茄制品有限公司，公司投资2445万元，占55%的股份的议案。
    二、通过与浙江巨化集团、上海早阳工贸合作公司共同组建上海华询投资管理有限公司，公司出资900万元
，占30%的股份的议案。
    三、通过以自有资金5000万元用于短期国债投资的议案。
    四、通过修改《公司章程》议案。
    11.2001.03.16公布董、监事会决议公告
    新疆天业股份有限公司于2001年3月14日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、《2000年年度报告正文》及其摘要。
    二、公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以现有股本22680万股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利1元(含税)，不进行资本公积金转增股本。
    三、修改公司章程议案。
    四、更换部分董、监事的议案。
    五、关于聘请会计师事务所的议案：决定继续聘请深圳同人会计师事务所为公司2001年度审计机构。
    六、对不超过公司净资产10%的投资额对董事会授权。
    七、审议通过了《前次配股募集资金使用情况说明》。
    八、委任证券事务代表议案：决定委任张红杰为公司证券事务代表。
    九、公司2000年度股东大会召开日期另行通知。

    新疆天业公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.386元     每
股净资产        4.78元净资产收益率(摊薄)    8.07%      调整后每股净资产   4.58元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10
派1元(含税)。
    12.2001.03.29公布临时董事会决议及召开股东大会的公告
    新疆天业股份有限公司于2001年3月27日召开2001年度第一次临时董事会，会议审议通过如下决议： 
    一、公司2001年度增资配股预案：以2000年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股配3股，配股价格拟
定为13-15元/股。本次配股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
    二、配股募集资金运用的可行性研究报告。
    董事会决定于2001年4月29日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等及以上有关事
项。
    13.2001.04.03公布关于召开公司2000年度股东大会事项的补充公告
    鉴于新疆天业股份有限公司监事会于2001年3月16日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上所公告的公
司二届二次监事会之决议，其已对公司2000年度监事会工作报告及更换公司部分监事的议案作了披露，因工作
疏露，公司董事会现将公司2000年度股东大会之会议内容作如下补充：
   1、审议公司2000年度监事会工作报告的议案。
   2、审议更换部分监事的议案。
   3、公司原定于2001年3月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的“关于召开2000年年度股东大会
的公告”所列的其他事项不变。