公司大事记
1.99.8.21公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1268096823.38 1172832132.95
股东权益 824026988.75 791145839.51
主营业务收入 266367717.45 266715971.94
净利润 16670975.99 34073826.59
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0520 0.1050
净资产收益率%（摊薄） 2.0200 4.3100
每股净资产 2.5400 2.4400
调整后每股净资产 2.4300 2.4000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于1999年8月19日召开一届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过“上海梅林”对控股子公司上海正广和网上购物销售有限公司拟进行增资，注册资金由2000万元
增加到4000万元。“上海梅林”按持股51%增资1020万元，有关工作将于今年10月之前完成。
三、受让上海益民食品一厂持有的上海屈臣氏益民食品有限公司20%股权，转让价格待资产评估并确认后再
确定，转让双方签订股权转让合同，并且需得到上海市外资委审批同意，公司将另行公告。
2.2000.01.06公布公告
上海梅林正广和股份有限公司与上海梅林正广和(集团)有限公司的资产置换公告已于1999年5月13日刊登在
《中国证券报》和《上海证券报》上，1999年12月31日公司与集团公司已完成资产置换。公司现将确定的资产
置换金额事宜公告如下：
资产置换总金额为人民币6393.8万元。
本公司食品工业印铁厂的资产置换金额为6393.8万元；
集团公司上海咖啡厂的资产置换金额为2704.4万元；
集团公司上海梅林罐头食品厂的资产置换金额为1351.2万元。
资产置换差价2338.2万元，由集团公司用现金在2000年6月30日前支付给本公司。
3.2000.01.07公布董事会公告
上海梅林正广和股份有限公司由于公司股票价格近日异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有
关规定，公司董事会公告如下：
公司第一届董事会第六次会议决议，对控股51%股权的上海正广和网上购物销售有限公司(简称正广和网上
公司)，增资1020万元，公司总出资为2040万元，详细情况请参见公司于1999年8月21日刊登在《上海证券报》
和《中国证券报》上的相关公告。
正广和网上公司组建于1998年6月，总投资现已达到4000万元，拥有85818人工电话和语音自动订购热线以
及遍布上海的配送网，并于2000年1月1日正式开通85818互联网网站(WWW.85818.COM.CN)，销售的有食品、日用
百货、保健用品等七大类300多种商品。该公司于1999年12月28日取得了上海市高新技术企业的认定。
公司从传统的食品加工行业向电子商务新领域拓展，拟进一步加大对电子商务的投资力度。
除此之外，公司没有应披露而未披露的信息。
4.2000.1.27公布董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年1月25日召开首届七次董事会，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了公司受让上海梅林食品有限公司的15%股权；
二、通过了公司拟转让上海梅林制罐有限公司的75%股权；
三、通过了公司拟转让引进的明胶生产线；
四、通过了公司董事会授于总经理班子行使人民币1000万元以下(含1000万元)长期投资的决定权；
五、通过了《上海梅林正广和股份有限公司关于计提各项资产减值准备以及内部控制制度》。
六、通过了聘任徐荣军为公司财务总监。
公布关联交易公告
根据有关规定，本次三项交易构成了关联交易。上海梅林正广和(集团)有限公司(简称集团公司)是上海梅
林正广和股份有限公司(简称公司)第一大股东，持有公司股本总额的62.96%。上海市食品进出口公司(简称进出
口公司)是集团公司的全资子公司。按《公司章程》中董事会投资权限规定，本次三项交易不须经股东大会的批
准。
公司已与食品进出口公司签订了股权转让协议，用自有资金受让其持有的上海梅林食品有限公司(简称梅林
食品公司)的15%股权；股权转让价格按净资产计算为人民币778万元。股权转让后，公司将持有梅林食品公司7
5%的股权。
公司拟向集团公司转让上海梅林制罐有限公司(简称梅林制罐公司) 75%的股权；股权转让价格待资产评估
后再协议确定。
公司拟向集团公司转让明胶生产线。
5.2000.02.16公布董事会公告
由于上海梅林正广和股份有限公司股票价格连续三天达到涨幅限制，根据《上海证券交易所股票上市规则
》第八章的有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司没有应披露而未披露的信息，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊。
如果公司有需要披露的信息，将及时在指定的报刊予以披露。
敬请广大投资者注意风险。
6.2000.03.30公布公告
上海梅林正广和股份有限公司控股子公司上海正广和网上购物销售有限公司的“85818”网站（www.85818
.com.cn）的北京分站和广州分站于2000年3月30日正式开通。同时，该网站将实行网上电子支付，采用招商银
行“一网通”电子货币的结算方式，凡持有招行“一卡通”的用户，均可在 “85818”网站进行即时支付。这
标志着 “85818”网站的业务在以上海为中心的基础上进一步向全国主要中心大城市推进，同时也标志着 “8
5818”网站开展电子商务应具备条件的逐步完善。
7.2000.04.24公布关于召开1999年度股东大会的公告
上海梅林正广和股份有限公司决定于2000年5月23日上午召开1999年度股东大会，审议1999年度利润分配方
案等其他有关事项。
8.2000.05.10公布董事会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年5月8日与海南海虹企业(控股)股份有限公司(简称海虹公司)签订股
权转让协议，将公司持有的上海正广和饮用水有限公司9.69%股权转让给海虹公司，转让的协议价格为人民币1
080万元，在2000年6月30日之前海虹公司将50%的转让款支付给公司，另50%转让款在12月31日前支付。股权转
让后，公司还持有上海正广和饮用水有限公司70%的股权。
9.2000.05.24公布股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年5月23日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：按1999年末总股本32400万股，以每10股派现金红利3.9元(含税)。
二、选举公司第二届董、监事会董、监事。
三、通过增加公司经营范围的议案。
四、前次募集资金使用情况的说明。
五、公司2000年度增资配股方案：以公司1999年末总股本32400万股为基数，按每10股配3股的比例向全体
股东配股，每股配股价暂定为7-12元。本次配股方案的有效期限自本次股东大会通过之日起一年内有效。
六、通过配股募集资金投向及可行性的议案。
公布董、监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年5月23日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕永杰为公司第二届董事会董事长。
二、聘任吕永杰为公司总经理。
三、聘任章莉为公司常务副总经理。
四、聘任周海鸣、杨伟良为公司副总经理。
五、聘任钟耀为公司董事会秘书。
六、聘任徐荣军为公司财务总监。
七、选举余莉萍为公司第二届监事会监事长。
公布董事会公告
上海梅林正广和股份有限公司日前与海南海虹企业(控股)股份有限公司(简称海虹公司)签订了股权转让协
议，将公司持有的上海正广和网上购物有限公司10%股权转让给海虹公司，股权转让的协议价格为人民币3200万
元。转让款海虹公司分期支付给公司，在2000年5月20日之前支付400万元，在2000年7月31日前支付1200万元，
在2000年12月31日前支付1600万元。本次股权转让后，公司还持有上海正广和网上购物有限公司41%的股权。
10.2000.06.30董事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年 6月29日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司出资600万元控股75%组建上海食品质量检验所有限公司(暂用名)。
二、用募股资金1亿元投资豆奶系列项目：公司将用1亿元募股资金，组建并控股豆奶公司，收购从法国引
进的先进生产流水线和辅助设备，购置标准化的厂房。
三、同意上海梅林熟制品有限公司歇业：由于发展受到限制，公司将其熟制品业务纳入梅林罐头食品的生
产经营中，对上海梅林熟制品有限公司歇业，成立清算小组，办理有关工商歇业手续。
11.2000.07.05公布公告
上海梅林正广和股份有限公司变更经营范围和更改注册地址，现经上海市工商行政管理局核准，公告如下
：
一、变更后的经营范围：
资产经营，电子商务，信息采集，信息加工，信息发布，经济信息服务，食品，马口铁，食品用原辅料，
印铁，化工原料(除危险品)，食品机械及零件。
二、更改注册地址：
因上海市地名委员会批复同意上海浦东金桥工业园区重新更改命名道路，公司的注册地址原为浦东金桥奥
黛莉路555号现更改为浦东新区川桥路1501号。
12.2000.07.17公布1999年度分红派息公告
上海梅林正广和股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以公司1999年末总股本32400万股为基数，按
每10股派发现金红利 3.90元(含税)。股权登记日为2000年7月21日，除息日为2000年7月24日。
13.2000.07.20公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.24元
每股净资产 2.60元净资产收益率(摊薄) 9.07% 调整后每股净资产 2.51元公司20
00年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增
。
董、监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年7月19日召开二届三次董、监事会，会议审议通过了公司2000年中期
报告及摘要。
14.2000.10.30公布对前次募集资金使用情况说明的公告
上海梅林正广和股份有限公司公布董事会对前次募集资金使用情况说明的公告，具体内容详见10月28日的
《上海证券报》。
15.2000.11.11上海梅林公布公告
上海梅林正广和股份有限公司的明胶生产线转让给上海梅林正广和(集团)有限公司的关联交易公告已于20
00年1月27日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上，现公司明胶生产线的资产评估已完成，并补充公告如
下：
经上海立信资产评估事务所进行评估，并经上海市资产评审中心(沪评审[2000]610号文)确认，明胶生产线
的评估值为人民币1389.69万元。现公司与上海梅林正广和(集团)有限公司已于2000年11月8日签订了明胶生产
线转让协议，转让价格确定为人民币1400万元，上海梅林正广和(集团)有限公司用现金支付给公司的转让款分
为二期：在2001年3月31日前支付700万元，在2001年6月30日前另支付700万元。
16.2000.12.06上海梅林公布董事会公告
上海梅林正广和股份有限公司于2000年12月 3日召开临时董事会，现将公司所持有的上海正广和饮用水有
限公司部分股权转让的事宜公告如下：
公司将所持有的上海正广和饮用水有限公司 20%股权转让给达能亚洲有限公司，股权转让价格为人民币60
00万元，股权转让协议已于2000年12月 3日签署，同时，达能亚洲有限公司还拟受让其他二家公司持有的上海
正广和饮用水有限公司的30%股权，共计受让50%股权。本次股权转让尚需报上海市外资委批准。
本次股权转让公司可获得投资收益4520万元人民币。公司还持有上海正广和饮用水有限公司50%股权。
上述股权转让成功与否还取决于，达能亚洲有限公司拟受让上海正广和网上购物有限公司 10%的股权，其
中：公司的一家关联企业转让5%股权，海南海虹企业(控股)股份有限公司的一家关联企业转让另5%的股权。有
关上述股权转让协议的执行情况，公司将另行公告。
17.2000.12.07上海梅林公布补充公告
上海梅林正广和股份有限公司与达能亚洲有限公司于2000年12月3日签署的协议书，主要是关于上海正广和
饮用水有限公司的部分股权转让事宜，公司董事会已作出公告(编号：临2000-026)刊登在2000年12月6日的《上
海证券报》和《中国证券报》上。有关达能亚洲有限公司拟受让上海正广和网上购物有限公司10%股权，公司作
为上海正广和网上购物有限公司的控股股东方、同意放弃优先认购权，由上海正广和网上购物有限公司的另二
家股东各转让5%股权给达能亚洲有限公司，并将上海正广和网上购物有限公司10%股权转让作为12月3日签署协
议书的生效条件之一。上海正广和网上购物有限公司的股权转让在近日内将签署正式协议，并且签署相关的产
品营销服务合同，上述二项股权转让近期将向有关主管部门办理申报审批。
18.2000.12.18公布公告
上海梅林正广和股份有限公司将所持有光明食品有限公司 15%股权进行转让、公司与中华企业股份有限公
司贷款担保的事宜，公告如下：
一、转让光明食品有限公司15%股权。
公司将所持光明食品有限公司15%股权转让给上海申宏冷藏储运有限公司,股权转让价格为人民币1000万元
，股权转让协议于2000年12月13日签订。股权转让后，公司还持有光明食品有限公司45.81%的股权。
二、公司与中华企业股份有限公司贷款担保。
同意公司为中华企业股份有限公司提供贷款担保，总额度不高于 1亿元人民币、期限为一年，从2000年9月
5日至2001年9月4日，同时，中华企业股份有限公司为上海梅林正广和(集团)有限公司提供同等额度的贷款担保
。
19.2000.12.26公布公告
现将上海梅林正广和股份有限公司收购资产和投资组建上海梅林正广和超市管理有限公司的事宜，特作如
下公告：
一、公司与中国信达资产管理公司的资产转让：公司与中国信达资产管理公司签订了资产转让合同，公司
用募集资金5500万元人民币，收购了中国信达资产管理公司所拥有的上海绿谷食品有限公司的设备和厂房。
二、投资组建上海梅林正广和超市管理有限公司：公司出资人民币480万元与上海百家利超市有限公司等共
同投资组建上海梅林正广和超市管理有限公司，协议书于2000年12月8日签订。该公司注册资本为人民币800万
元，公司出资占60%。现正在申请工商登记核准。
20.2001.02.28公布董、监事会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司于2001年2月26日召开二届四次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2000年年度报告。
二、通过了公司2000年度利润分配预案：2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、通过了提请股东大会授予董事会贷款担保权限的提案。
四、通过对上海梅林正广和股份有限公司营养食品厂的委托经营管理：公司与上海梅林正广和(集团)有限
公司签署了《委托经营管理资产》协议，期限为一年从2001年2月至2002年2月，集团公司支付给公司350万元资
产租赁费。
五、通过公司高级管理人员调整：聘任徐荣军为公司副总经理，并免去其担任的财务总监职务。聘任龚力
行为公司财务总监。
六、召开2000年度公司股东大会的相关事宜，公司董事会将另行予以公告。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.25元 每
股净资产 2.41元净资产收益率(摊薄) 10.24% 调整后每股净资产 2.32元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不
转增。
21.2001.03.14公布补充公告
上海梅林正广和股份有限公司于2001年 2月28日披露了公司2000年年度报告以及公司二届四次董事会决议
公告，根据上海证券交易所的信息披露规定，现作补充说明公告，详见3月14日《上海证券报》。
|
