1.2000.1.25公布董事会公告
    为了充分引进国外先进技术，提高凤凰光学产品的科技含量，加快新产品开发，增强企业在国内外市场上
的竞争能力，凤凰光学股份有限公司决定加强与国外跨国公司的业务合作。为此，凤凰光学股份有限公司根据
1998年度股东大会授权，与江西光学仪器总厂进行了充分的商谈，决定用自有资金 690万港元正式受让江西光
学仪器总厂拥有的广东联合光学仪器有限公司22.85%的股权，有关股权转让的手续均已办理完毕。
    2.2000.3.10公布99年报主要会计数据和财务指标：  单位：元主营业务收入              244,602,826
.01 净利润                    28,355,573.74 总资产                    465,469,669.95 股东权益   
               342,762,452.72 每股收益                  0.26 每股收益（加权）          0.29 每股
收益（扣除非经常性损益后）    0.26 每股净资产                3.19 调整后每股净资产          3.17
 每股经营活动产生的现金流量净额            0.49 净资产收益率%             8.27
    公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    凤凰光学股份有限公司于2000年3月8日召开一届十一次董事会及一届一次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过了关于建立《凤凰光学股份有限公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的预案
；
    二、审议通过了公司1999年年度报告及年报摘要；
    三、审议通过了公司1999年利润分配预案：本次不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
    四、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案：会议推举任捷、王朝松、顾鸣芳、唐文明、王熙晏、姚
名福、姚保颖、缪建新、戈良辉、龙华林、吴晓求为公司第二届董事会候选董事。
    五、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案：会议决定推选吴高武、魏远才担任公司第二届监事会监
事。决定由朱布宪作为职工代表担任第二届监事会监事。
    董事会决定于2000年4月12日上午9点召开1999年年度股东大会，审议以上事项。
    3.2000.04.13公布股东大会决议公告
    凤凰光学股份有限公司于2000年4月12日召开1999年年度股东大会， 会议以投票表决方式通过了如下决议
：
    一、公司1999年利润分配议案报告：1999年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本；
    二、关于公司董事会换届选举议案的报告；
    三、关于公司监事会换届选举议案的报告。

    董、监事会决议公告
    凤凰光学股份有限公司于2000年4月12日召开二届一次董、监事会， 会议审议通过如下决议：
    一、选举任捷担任公司第二届董事会董事长；
    二、聘任顾鸣芳为公司总经理；
    三、聘任邹建伟为公司董事会秘书；
    四、选举吴高武为公司第二届监事会主席。
    4.2000.06.22公布重大事项公告
    根据国务院国发[2000]2号文件规定，凤凰光学股份有限公司从2000年1月1日起停止执行“先按33%税率计
征所得税，然后由省财政返还18%，实际所得税税负为15%”的税收先征后返政策，即公司从2000年中报开始按
33%的税率计征所得税。
    5.2000.07.28公布董、监事会决议公告
    凤凰光学股份有限公司于2000年7月26日召开二届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年中期报告及其摘要；
    二、审议通过了公司2000年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0591元
     每股净资产          3.27元净资产收益率(摊薄)      1.81%        调整后每股净资产    3.25元公
司2000年中报未经审计中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    6.2000.10.24凤凰光学公布关于合资设立南昌凤凰数码科技有限公司的公告
    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)与非关联方——英属维京群岛的联科国际有限公司(以下简称“
英方”)投资兴办中英合资南昌凤凰数码科技有限公司。合资公司的经营范围：生产和销售数码照相机、照相器
材、光学仪器及数字电子产品等。合资公司的注册资本为3000万元人民币，其中公司以1800万元人民币现金出
资，占合资公司股份的60%，英方以相当于人民币1200万元的外汇现金出资，占合资公司股份的40%。合资公司
经营期限为二十年。
    7.2000.12.19公布董事会决议公告
    凤凰光学股份有限公司于2000年12月15日召开二届三次董事会，会议审议通过《关于发起设立南开凤凰光
信息技术股份有限公司的议案》：公司决定与南开大学及15名自然人在上海张江高科技园区(拟注册地)共同发
起设立南开凤凰光信息技术股份有限公司(暂用名)。合资公司注册资本为2000万元，其中公司以自有资金出资
1140万元，占股份总数的57%。
    8.2001.03.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    凤凰光学股份有限公司于2001年3月2日召开二届四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过了如下决议
：
    一、通过公司2000年利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2000年末总股本10745.36万股为基数，向
全体股东每10股送3股派0.75元(含税)，用资本公积金向全体股东每10股转增4股。
    二、通过公司2000年年度报告及年报摘要。
    三、通过关于公司高层管理人员变更的议案：同意顾鸣芳辞去公司总经理职务、王熙晏辞去总工程师职务
。聘任唐文明为公司总经理，缪建新为公司常务副总经理，龙华林为总工程师。
    董事会决定于2001年4月10日上午召开2000年年度股东大会，审议以上有关事项。

    凤凰光学公布2000年年度主要财务指标

   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.36元     每
股净资产         3.47元净资产收益率(摊薄)   10.27%      调整后每股净资产   3.47元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10股送3股转
增4股派0.75元(含税)。
    9.2001.04.11公布股东大会决议公告
    凤凰光学股份有限公司于2001年4月10日召开2000年年度股东大会，会议审议通过了公司2000年度利润分配
及资本公积金转增股本方案：以2000年末总股本10745.36万股为基数，向全体股东每10股送3股派0.75元(含税
)，同时用资本公积金向全体股东每10股转增4股。

    公布2000年度送股派息和资本公积金转增股本实施公告
    凤凰光学股份有限公司实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2000年末总股本10745.36
万股为基数，向全体股东每10股送3股派0.75元(含税)，同时用资本公积金向全体股东每10股转增4股。股权登
记日为2001年4月17日，除权除息日为2001年4月18日，现金红利发放日期为2001年4月26日，所送红股及转增股
本的可流通部分上市交易日为2001年4月18日。
    2000年度公司每股收益为0.36元，本次送红股及资本公积金转增股本后，公司股份总数由107453600股增加
到182671120股，按新股本全面摊薄计算每股收益为0.21元。