1.99.10.8公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    漯河银鸽制浆造纸股份有限公司于1999年9月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、受让焦作丹河发电有限公司42%的股权：公司用自筹资金和借款出资5344万元人民币认购丹河发电有限
公司42%的股权及用自筹资金和借款出资9928万元人民币认购丹河发电有限公司的债权；
    二、公司更名：公司名称拟变更为“河南银鸽实业投资股份有限公司”，股票简称拟变更为“银鸽投资”
；
    三、公司经营范围修改为：纸张、纸浆及其深加工产品，电，出口商品(国家组织统一联合经营的出口商品
除外)；本企业自产的各种纸张，进口商品(国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备仪器仪表及零配件。
    董事会决定于1999年11月8日上午召开1999年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
    2.99.10.27公布1999年度中期资本公积金转增股本实施公告
    漯河银鸽制浆造纸股份有限公司实施1999年度中期资本公积金转增股本方案为：以公司本年度中期总股本
18580万股为基数，向全体股东每10股转增10股。股权登记日为1999年11月1日，除权日为1999年11月2日，可流
通部分上市日为1999年11月2日。
    经本次转增股本后，公司股本结构变动情况如下：
                                                            单位：万股股份类别          变动前股
本   公积金转增   变动后股本   股份变动比例%(一)未流通股份1、发起人股份其中：国家股        7294.
4       7294.4       14588.8         100
      社会法人股    4005.6       4005.6        8011.2         1002、内部职工股       2080       
  2080          4160           100尚未流通股份合计    13380        13380         26760          
100(二)已流通股份1、人民币普通股      5200         5200         10400          100已流通股份合计
       5200         5200         10400          100(三)股份总数        18580        18580       
  37160          100
    公司1999年度中期每股收益为0.06元，本次股本转增完成后，1999年度中期每股收益摊薄后为0.03元。
    3.99.11.9公布临时股东大会决议公告
    漯河银鸽制浆造纸股份有限公司于1999年11月8日召开1999年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
    一、同意受让焦作丹河发电有限公司42%股权、认购9928万元债权的议案。
    二、同意公司更名的议案：变更为“河南银鸽实业投资股份有限公司”简称变更为“银鸽投资”。
    三、经营范围中增加：实业投资；出口商品(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；本企业自产的各种
纸张；进口商品 (国家实行核定公司经营的进口商品除外)；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备仪器
仪表及零配件。
    4.99.12.7公布关于变更公司名称、股票简称及增加经营范围的公告
    漯河银鸽制浆造纸股份有限公司经审核批准注册名称变更为“河南银鸽实业投资股份有限公司”，英文名
称变更为“Henan Yinge IndustrialInvestment Holding Co., Ltd”。股票简称于1999年12月13日变更为“银
鸽投资”。
    新核准的公司经营范围是：“纸张、纸浆及其深加工产品，电、房地产开发(凭资质证)；餐饮服务(凭卫生
许可证)；百货，工业生产资料(国家有专项专营规定的除外)；技术服务，投资咨询，自产产品及相关技术的出
口(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务
(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；进料加工，三来一补。”
    5.2000.03.31公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2000年3月29日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、审议通过《1999年度报告》正文和摘要。
    二、审议通过《1999年度利润分配预案》：本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。
    董事会决定于2000年5月10日下午2：00召开公司第八次股东大会暨1999年度股东大会，审议以上事项。
    6.2000.04.11公布内部职工股将于4月17日上市流通
    根据有关规定，并经上海证券交易所安排，河南银鸽实业投资股份有限公司4160万股内部职工股将于2000
年4月17日上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持262086股暂时冻结。
    7.2000.05.11公布股东大会决议公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2000年5月10日召开第八次股东大会（暨1999年度股东年会），会议审议
通过了1999年度利润分配方案：本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。
    8.2000.05.26
    1)公布关于国家股终止转让的提示性公告
    1998年11月河南银鸽实业投资股份有限公司第一大股东漯河市国有资产管理局与公司第二大股东河南开祥
电力实业股份有限公司草签了股份转让协议，漯河市国有资产管理局拟将其持有的7294.4万股国家股中的2920
.32万股(占总股本18580万股的15.72%)转让于河南开祥电力实业股份有限公司。若此次股份转让完成，河南开
祥电力实业股份有限公司持有银鸽投资股份将增加至6925.92万股(占总股本18580万股的37.28%)成为银鸽投资
第一大股东，同时漯河市国有资产管理局持有银鸽投资股份将减少至4374.08万股(占总股本18580万股的23.54
%)变更为银鸽投资第二大股东。
    1999年5月13日，中国证监会郑州证券监管特派员办事处以郑证监字[1999]21号文《关于申请豁免河南开祥
电力实业股份有限公司全面收购要约义务的请示》和郑证监字[1999]22号文《关于申请豁免河南开祥电力实业
股份有限公司多次转让、多次报告并公告义务的请示》向中国证监会提交了请示报告。
    由于河南开祥电力实业股份有限公司上述两项豁免申请至今未能获得中国证监会的批准，经友好协商，漯
河市人民政府代表漯河市国有资产管理局和河南开祥电力实业股份有限公司于2000年4月30日签署了关于此次国
家股转让的《股份转让终止协议》。该协议申明：漯河市国有资产管理局和河南开祥电力实业股份有限公司于
1998年11月签署的《股权转让协议》及修正协议终止执行。

    2)公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2000年5月25日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意《公司拟投资年产10万吨轻量涂布纸技改项目的议案》。
    二、同意《拟用公司现有固定资产为年产10万吨轻量涂布纸技改项目抵押贷款20000万元的议案》。
     董事会决定于2000年6月27日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    9.2000.06.28公布2000年度第一次临时股东大会决议公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2000年 6月27日上午召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议通过
如下决议：
    一、批准《公司拟投资年产10万吨轻量涂布纸技改项目的议案》：该项目总投资57213万元；
    二、批准《拟用公司现有固定资产为年产10万吨轻量涂布纸技改项目抵押贷款20000万元的议案》：股东大
会同意用公司40000万元固定资产为《年产十万吨轻量涂布纸技改项目》抵押贷款20000万元。
    10.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.015元  
   每股净资产          1.74元净资产收益率(摊薄)      0.84%      调整后每股净资产    1.72元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2000年8月3日召开三届八次董事会和三届四次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、2000年度中期报告及摘要并同意公告。
    二、同意子公司－－漯河银鸽郑州纸业有限公司与香港西姆斯国际投资有限公司共同在郑州高新技术产业
开发区组建合资公司。
    三、同意聘任周文普、刘玉东、李庆祥为公司副总经理；同意聘任赵志军为公司总审计师。
    11.2001.02.20公布董事会决议公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2001年2月16日召开第三届董事会2001年度第二次临时会议，会议审议通
过了如下决议：
    同意将公司控股子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司(以下简称“纸业公司”)整体变更为河南安捷数码印务
股份有限公司(暂定名)的方案。现将有关事宜公告如下：纸业公司现有股东公司和李业勤分别将其所持纸业公
司股份320万元和80万元转让于河南科威防伪技术有限公司(以下简称科威公司)，使纸业公司的股权结构变为公
司400万元，占50%；科威公司400万元，占50%。纸业公司再溢价方式增加注册资本1200万元人民币，全部由新
股东现金出资。安捷数码的股本拟定为2000万元(以评估净资产为准)。
    上述参与纸业公司本次改制各方的出资行为和出资数额均为初步意向，尚未签署协议。
    12.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2001年3月16日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过了
如下决议：
    一、2000年度报告及摘要。
    二、2000年度利润分配预案：本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。
    三、继续聘请亚太集团会计师事务所为公司2001年度会计报表审计机构。
    董事会决定于2001年5月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

   2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.028元     每
股净资产        1.73元净资产收益率(摊薄)    1.62%      调整后每股净资产   1.71元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    13.2001.05.11公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会的公告
    河南银鸽实业投资股份有限公司于2001年5月10日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
关于退出对焦作丹河发电有限公司投资的议案：由于迄今为止公司未能享受投资收益，根据目前情况，决定退
出对焦作丹河发电有限公司的投资。
    董事会决定于2001年6月12日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上事项。