1.2000.01.11公布董事会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年1月9日召开一届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《葛洲坝股份有限公司内部审计办法》（修订稿）和《葛洲坝股份有限公司审计人员职责
》。
    二、审议通过了《关于规范“四项资产”减值准备和损失处理的暂行规定》及《加强预付帐款管理和核算
的规定》的议案。
    2.2000.01.22公布关于召开2000年第一次临时股东大会的公告
    葛洲坝股份有限公司于1999年11月25日召开了一届十二次董事会，会议决定于 2000年2月22日召开2000年
第一次临时股东大会，审议公司《关于投资湖北襄荆高速公路的议案》。
    3.2000.02.23公布临时股东大会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年 2月22日召开2000年第一次临时股东大会，会议表决通过了《关于投资湖北
襄荆高速公路的议案》。
    4.2000.02.28公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年 2月22日召开一届十四次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议
：
    一、审议通过了公司1999年利润分配预案：不进行利润分配，资本金也不转增股本。
    二、审议通过了公司1999年年度报告及年度报告摘要。
    三、审议通过了公司计提1999年资产减值准备的各项内容。
    四、审议通过了公司前次募集资金使用及效益的说明。
    五、审议通过了《公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案》。
    六、审议通过了《公司2000年配股预案》：以1999年12月31日公司总股本62300万股为基数，向全体股东每
10股配售3股，配股价格拟定为每股人民币5-6元。
    七、审议通过了《续聘湖北大信有限责任会计师事务所的议案》。
    董事会决定于2000年 3月27日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事项。

    葛洲坝（600068）99年报主要会计数据和财务指标：         单位：元主营业务收入                 
    2,056,078,714.68 净利润                           287,841,211.26 总资产                     
      4,115,282,950.84 股东权益                         2,836,862,135.66 每股收益（摊薄）       
          0.462 每股收益（按月平均加权）         0.462 扣除非经营性损益后的每股收益             
          0.443 每股净资产                       4.55 调整后的每股净资产               4.54 每股
经营活动产生的现金流量净额                     0.75 净资产收益率%                   10.15
    5.2000.3.18公布重大事项公告
    1998年度，葛洲坝股份有限公司为中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款进行担保，担保金
额20000万元，担保期限自1998年12月30日至2000年6月30日止；为保证公司资产的安全性，由葛洲坝集团财务
有限公司为公司对中国葛洲坝集团公司在中国工商银行总行营业部贷款20000万元的担保进行了反担保。
    2000年3月14日，中国工商银行总行营业部出具了《担保免除确认书》，决定自2000年3月14日起，免除公
司的担保责任。
    6.2000.06.19布董事会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年 6月16日上午召开一届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、解聘刘金焕副总经理职务的议案。
    二、关于潘华江担任公司副总经理的议案。
    7.2000.8.16公布董、监事会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年8月11日召开一届十六次董事会和一届七次监事会，会议审议通过《公司200
0年中期报告正文及其摘要》。

    葛洲坝公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)         0.168元  
   每股净资产          4.73元净资产收益率(摊薄)      3.56%      调整后每股净资产    4.71元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    8.2000.09.05葛洲坝公布2000年配股说明书
    葛洲坝股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年12月31日公司总股本62300万股为基数，每10股配售
3股，配售价格为每股人民币 5.7元。股权登记日为2000年 9月19日，除权基准日为2000年 9月20日，配股缴款
起止日期为2000年9月20日至2000年10月10日(期内证券商营业日)。 社会公众股股东认购本次配股时填写“葛
洲配股”，代码为“700068”。
    9.2000.09.16葛洲坝公布2000年配股提示性公告
    葛洲坝股份有限公司实施配股方案为：以1999年12月31日公司总股本62300万股为基准，每10股配3股，每
股配股价为5.7元。股权登记日为2000年9月19日，除权基准日为2000年9月20日，本次配股缴款起止日期为200
0年9月20日至2000年10月10日(期限内券商营业日)。
    社会公众股股东认购本次配股部分时，填写“葛洲坝配股”(代码700068)。
    10.2000.09.28公布2000年配股缴款提示性公告
    葛洲坝股份有限公司实施2000年配股方案为：以1999年12月31日公司总股本62300万股为基数每10股配售3
股，配股价每股5.7元人民币。配股登记日为2000年9月19日，除权交易日为2000年9月20日，配股缴款起止日期
为2000年9月20日至2000年10月10日(期限内券商营业日)。社会公众股股东认购本次配股部分时，请填写“葛洲
配股”(代码700068)。
    11.2000.10.21葛洲坝公布董事会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年10月19日下午召开一届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司拟与中国葛洲坝集团公司共同投资组建武汉西陵物业有限公司的议案。
    该公司注册资本金1000万元，公司利用自有资金投资490万元，占注册资本金的49%。公司资本金分期支付
，首期支付300万元。
    二、审议通过了陈志鸿不再担任公司总经理，张金泉为公司代理总经理议案。
    12.2000.11.09葛洲坝公布股份变动及获配可流通股份上市公告
    葛洲坝股份有限公司经实施2000年配股方案后，股份变动情况如下：
                                            每股面值：人民币1元
                        本次配股前         配股          配股后
                    股份数量  持股比例    增加数   股份数量  持股比例
                     (万股)               (万股)    (万股)
一、尚未流通股份
国有法人股           35700      57.3%      300       36000    51.01%
尚未流通股份
未流通股份合计       35700      57.3%      300       36000    51.01%
二、已流通股份境内上市人民币普通股 26600      42.7%     7980       34580    48.99%已流通股股份合
计     26600      42.7%     7980       34580    48.99%股份总数             62300       100%     
8280       70580      100%
    公司本次配股新增可流通股7980万股(其中董事、监事及高级管理人员认购23976股暂锁定)，上市流通交易
起始时间为2000年11月14日。
    13.2000.12.27公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
    葛洲坝股份有限公司于2000年12月22日召开一届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司部分设备报废和封存的议案。
    二、对葛洲坝财务公司增资的议案：公司拟用自有资金增资3000万元，增资后，总投资为6735万元，占财
务公司增资后总股份比例为19.24%。
    三、修改公司章程部分条款的议案。
    四、公司董事会换届方案。
    董事会决定于2001年2月9日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
    14.2001.02.12公布2001年第一次临时股东大会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2001年2月9日召开2001年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、选举产生了公司第二届董、监事会董、监事。

    董、监事会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2001年2月9日召开二届一次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、选举孙玉才为本届董事会董事长，选举张野、杨继学为本届董事会副董事长。
    二、通过了设立葛洲坝股份有限公司攀枝花分公司议案。
    三、选举余长生为公司第二届监事会主席。
    15.2001.04.10公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    葛洲坝股份有限公司于2001年4月6日召开二届二次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、审议通过了公司2000年年度报告以及年度报告摘要。
    二、审议通过了公司2000年度利润分配预案：按照公司2000年底股本总额705800000股计算，拟每10股派发
现金红股人民币1元(含税)。
    三、审议通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。
    董事会决定于2001年5月10日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。

    2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)        0.30元     每
股净资产        4.45元净资产收益率(摊薄)    6.76%      调整后每股净资产  4.38元公司2000年年报经审
计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
    16.2001.05.11公布股东大会决议公告
    葛洲坝股份有限公司于2001年5月10日召开2000年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了公司2000年度报告及其摘要。
    二、通过了公司2000年度利润分配方案：按照公司2000年底股本总额705800000股计算，每10股派发现金红
利人民币1元(含税)。
    三、通过了续聘湖北大信会计师事务有限责任公司的议案。