1.2000.03.17公布董、监事会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年3月14日召开一届二十一次董事会及一届九次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、1999年年度报告及摘要。
    二、1999年度利润分配预案：公司对1999年利润不分配，亦无公积金转增股本。
    关于召开公司1999年年度股东大会的有关事项另行公告。

    大庆联谊(600065)99年报主要会计数据和财务指标：  主营业务收入（元）        326,408,680.66 净利
润 (元)               6,087,480.01 总资产 (元)               1,234,697,248.37 股东权益 (元)     
        773,402,620.43 每股收益 (元/股)          0.038 按月平均加权每股收益（元/股）         0.0
38 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）         0.038 每股净资产 (元/股)        4.83 调整后的每
股净资产(元/股) 4.83 净资产收益率(%)           0.787 每股经营活动产生的现金流量净额（元）       
 0.055
    2.2000.04.27公布董事会公告
    日前，大庆联谊石化股份有限公司收到中国证券监督管理委员会“证监罚字[2000]16号《关于大庆联谊石
化股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定》”，根据有关规定，公司将《处罚决定》的主要内容公告如下
：
    一、违规事实
    为达到申报上市的目的，大庆联谊编造了虚假文件，将体改委批复文件、签发营业执照和股权托管证明的
时间提前，还编制了会计记录，涂改了缓交税款批准书。
    公司1997年年报虚假，利润虚增2828.89万元，募集资金未按上市公告书说明的投向使用。
    二、处罚决定
    对大庆联谊处以警告；对批准1997年年报的时任董事长薛永林认定为市场禁入者，永久性不得担任任何上
市公司和从事证券业务机构的高级管理人员；对大庆联谊在上市招股说明书上签字及批准1997年年报的董事孙
承绪、徐永海、张学、李秀军、王加富、王振富、王景龙、张树堂处以警告并罚款；对伪造文件、虚构利润、
欺诈上市负有重大责任的大庆联谊原董事长张大生，鉴于其已死亡，不再追究刑事和行政责任；责令大庆联谊
在六个月内将募集的资金48000万元收回上市公司，并投向公告承诺的投资项目中。
    3.2000.05.26公布重大事件公告
    鉴于大庆联谊石化股份有限公司主要生产装置催化裂化装置主要设备鼓风机与旋分器出现严重事故，该装
置将被迫停产1个多月，因其停产，可能严重影响到今年经济效益，敬请广大投资者注意风险。
    4.2000.05.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年5月26日召开一届二十二次董事会和一届十次监事会，会议审议通过公
司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2000年6月26日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项及公司1999年度利润分配预案等事
项。
    5.2000.05.30公布公告
    大庆联谊石化股份有限公司主要生产装置催化裂化装置因主要设备发生严重事故而被迫停产(已刊登在 5月
26日的《上海证券报》上)，经专家初步评估，这次事故主要设备和配套设备的经济损失预计为800万元左右。
    根据中国证监会的处罚决定和黑龙江省工商行政管理局的规范意见，公司第一大股东大庆市联谊石油化工
总厂现更名为黑龙江省大庆联谊石油化工总厂。
    6.2000.06.26公布公告
    大庆联谊石化股份有限公司第一大股东－－黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，将其持有的部分法人股2900
万股(占公司总股本18.125%，占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的35.95%)质押给交通银行大庆分行
。
    7.2000.06.27公布股东大会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年6月26日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配预案：1999年不进行利润分配，亦无公积金转增股本。
    二、选举公司第二届董、监事会董、监事。

    董、监事会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年6月26日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举于登祥为第二届董事会董事长。
    二、聘任孙承绪为公司总经理。
    三、聘任柴铭为第二届董事会秘书。
    四、聘任王启海、王洪玉、刘玉昌、苏学刚、曹海茹为公司副总经理。
    五、选举赵云成为公司第二届监事会主席。
    8.2000.07.25公布公告
    大庆联谊石化股份有限公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂，所持股份2500万股进行质押
(占公司总股本的15.625%，占黑龙江省大庆联谊石油化工总厂所持法人股的30.99%)，其中2000万股质押给中国
农业银行大庆市分行铁西支行；500万股质押给大庆市市区农村信用合作社联合社。
    9.2000.08.03公布2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.0666元
     每股净资产          4.90元净资产收益率(摊薄)      1.36%        调整后每股净资产    4.859元公
司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    董、监事会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年8月1日召开二届二次董、监事会，会议审议通过了公司2000年中期报
告及摘要。
    10.2000.08.16公布董事会公告
    大庆联谊石化股份有限公司主要生产装置催化裂化装置经过两个多月的抢修，已于近日投入使用；在这次
抢修过程中，公司除投资对主要设备进行更换外，还对大部分陈旧设备进行了改造，同时引进了高效喷嘴等多
项新技术；通过这次改造，该装置的加工能力有了较大提高，产品质量和效率都有了明显提高，目前，该装置
生产已正常。
    11.2000.08.23公布董事会公告
    大庆联谊石化股份有限公司与大庆市财政局、大庆市振富建筑安装工程公司、黑龙江省宏伟集团有限公司
等发起人成立的大庆市商业银行股份有限公司于2000年4月25日签订了发起人协议，因该公司处于筹建期，公司
没有公告，近日该公司正式挂牌营业，公司投资2000万元，占大庆市商业银行股份有限公司总股本的10%，为第
三大股东。
    12.2000.08.24公布关于参股大庆市商业银行股份有限公司的情况说明
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年8月23日在《上海证券报》上披露了参股大庆市商业银行股份有限公司
事宜，现就有关情况说明如下：
    1998年11月，公司与大庆市财政局等拟组建大庆市商业银行股份有限公司，并设立了大庆商业银行筹建处
，因当时公司运作不规范，同时考虑到该公司报批的时间性和该项目成功的可能性，当时没有将该投资作为长
期投资进行披露，而将此投资列入了对大庆商业银行筹建处的其他应收款，在公司的1998年年报、1999年中报
、1999年年报、2000年中报中进行了披露。随着该项目的进展，公司与投资方于2000年4月25日签订发起人协议
，考虑到该投资在以前的定期报告中已经多次披露过，因此对签订协议没有及时披露，这主要是公司对有关法
规理解得不够透彻，对遗留问题披露不规范，特此向广大投资者致以歉意。
    13.2000.09.28公布公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2000年 9月26日与公司控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂就其用部分
资产偿还其他应收款事宜达成协议；黑龙江省大庆联谊石油化工总厂用其所属的销售公司的铁路自备罐车等资
产48881322.07元(经哈尔滨华通资产评估事务所评估，其中：流动资产3534238.07元；固定资产 45347084.00
元)偿还给公司。偿还后，黑龙江省大庆联谊石油化工总厂尚有513257404.60元没有在中国证监会规定时间内偿
还给公司。
    14.2001.01.18公布2000年年度主要财务指标
   项    目              2000年度    项    目       2000年12月31日每股收益(摊薄)          0.1612
元     每股净资产          4.945元净资产收益率(摊薄)      3.26%        调整后每股净资产    4.90元

公司2000年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送2股转增8股派0.5元(含税)。
    
    公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年1月16日召开二届三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、2000年年度报告及摘要；
    二、2000年度利润分配及公积金转增股本预案：以2000年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股送
红股2股，并派发现金红利0.50元(含税)，用资本公积金转增股本每10股转增8股。
    三、关于人事变动的议案：因工作变动原因，于登祥不再担任公司董事长职务；推选刘凯担任公司董事长
职务；解聘苏学刚公司副总经理职务。
    董事会决定于2001年2月18日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
    15.2001.02.06公布董事会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年2月4日召开二届四次董事会，会议审议通过了聘任李秀军为公司副总
经理的决议。

    公布董事会公告
    由大庆联谊石化股份有限公司第一大股东——黑龙江省大庆联谊石油化工总厂提出2000年度股东大会新提
案，经董事会审核后，现公告如下：
    1、因公司2000年度有送股、转股方案，在2000年年度股东大会审议批准该方案并实施的前提下修改《公司
章程》。修改以下两条：公司原章程第六条，公司注册资本为人民币16000万元，现修改为：公司注册资本为人
民币32000万元；公司原章程第二十条：公司的股本结构为：普通股16000万股，其中发起人持有10300万股，其
他内资股股东持有5700万股。现修改为：公司的股本结构为：普通股32000万股，其中发起人持有20600万股，
其他内资股股东持有11400万股。
    2、公司原章程第一百三十五条，监事会由三名监事组成。现修改为：监事会由五名监事组成。
    以上两项议案拟提交2001年2月18日召开的股东大会审议。
    16.2001.02.12公布2000年年报更正公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年1月18日在《上海证券报》上刊登了公司2000年度报告摘要，并在中国
证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn上披露了公司年报正文，现将部分内容补充及更正说明如
下：
    1、在指定网址上披露的年报正文，由于排版问题，将第(三)部分中的(1)“股份变动情况表”更正为：
    (1)股份变动情况表                                   数量单位：股
                      本次变动前      本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份      103000000        103000000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股           7000000          7000000
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计    110000000        110000000
二、已上市流通股份1、人民币普通股        50000000         500000002、境内上市的外资股3、境外上市
的外资股4、其他已上市流通股份合计     50000000         50000000
三、股份总数          160000000        160000000
    第(五)部分第七项第1条中李建民先生职务更正为“董事”，王启海先生职
务更正为“董事、副总经理”。
    17.2001.02.14公布公布公告
    大庆联谊石化股份有限公司针对控股股东黑龙江省大庆联谊石油化工总厂
(以下简称“总厂”)所欠应收款问题，公司董事会与总厂就其所欠应收款的偿
还问题进行了积极磋商，总厂承诺并制订了还款计划，内容如下：
    1、2001年3月末之前，以总厂下属的大庆联谊石化宾馆、大庆联谊道路沥
青厂等资产共计约18437万元人民币，偿还给公司。
    2、2001年5月末之前，以总厂下属的林源储油库、河北晋州油库、哈尔滨
联谊酒店、北京丰台区义东里写字楼等资产约3941万元人民币，偿还给公司。
    3、2001年6月末之前，以总厂下属的齐齐哈尔富拉尔基油田的资产约15784
万元人民币，偿还给公司。
    以下共计人民币38162万元，占公司对总厂应收款的61%，同时总厂还承诺：
将在下半年利用资产或其它方式积极进行偿还，力争到2001年底，归还欠款的
比率达到80%。
    18.2001.02.20公布公告
    黑龙江省大庆联谊石油化工总厂再次承诺：到2001年6月30日前，用其有效
资产或其他方式偿还公司全部欠款，偿还期限以本公告为准。
    具体偿还方式和内容将另行公告。

    公布2000年度股东大会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年2月18日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
    一、审议否决了公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案。提议方案为：
以2000年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股派0.50元(含税)。
    二、审议修改《公司章程》的预案。

    公布董事会决议及召开2001年度第一次临时股东大会公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年2月18日召开二届五次董事会，会议审
议通过了新的《2000年度利润分配预案》：以2000年末总股本16000万股为基数，
向全体股东每10股送红股2股，并派发现金红利0.50元(含税)。
    董事会决定于2001年3月22日上午召开2001年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
    11.2001.03.23公布2001年度第一次临时股东大会决议公告
    大庆联谊石化股份有限公司于2001年3月22日召开2001年度第一次临时股东
大会，会议审议通过了公司2000年度利润分配预案：以2000年末总股本16000万
股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派发现金红利0.50元(含税)。

    公布2000年度分红派息及股本变动公告
    大庆联谊石化股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年12月31
日总股本16000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派发0.50元现金红
利(含税)。股权登记日为2001年3月28日，除权除息及红股上市日为2001年3月29
日，红利发放日为2001年4月10日。实施本次分配方案后，股本变动情况如下：
                                                               单位：股
    股份类型           原有股数   送红股数    送股后股数   股份比例
(一)、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份      103000000    20600000   123600000     64.375%
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股           7000000     1400000     8400000      4.375%
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计    110000000    22000000   132000000     68.75%
(二)、已上市流通股份
1、人民币普通股        50000000    10000000    60000000     31.25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计     50000000    10000000    60000000     31.25%
(三)、股份总数        160000000    32000000   192000000    100.00%
    实施本次分红派息后，按新股本192000000股摊薄计算，公司2000年度每股
收益为0.1343元。