公司大事记
1.99.1.11 公布董事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年1月7日召开三届八次董事会，会议审议通过了关于受让南京臣功制
药有限公司37.5%股权的决议。 同意参照前次对该公司的股权受让价格(1200万元)，以自有资金出资1100万元
受让南京华声实业有限公司、南京方仁实业有限公司、南京旷代实业有限公司、南京昊旺工贸有限公司、南京
协安华实业有限公司、南京萌立实业有限公司、南京帅龙工贸有限公司等七公司所持有的南京臣功制药有限公
司37.5%的股权。本次股权转让后，公司将持有南京臣功75%的股份。
2.99.3.8公布1998年度股东大会决议和送股公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年3月5日上午召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于更换董事的议案。
二、审议通过关于更换监事的议案。
三、审议通过公司1998年度利润分配预案：拟以1998年度末总股本28678.824万股为基数，向全体股东按1
0：2的比例送股。股权登记日为1999年3月10日，除权及红股上市交易日为1999年3月11日。
经本次送股后，公司股本结构变动情况如下：
数量单位：万股 每股面值：人民币元
送股前 本次送股 送股后 送股后的比例（%）
一、尚未流通股份
1、发起人股份 15721.524 3144.3048 18865.8288 54.82
其中：
国有法人股份 12525.39 2505.078 15030.468 43.68
境内法人持有股份 3196.134 639.2268 3835.3608 11.14
2、内部职工股 2159.55 431.91 2591.46 7.53
尚未流通股份合计 17881.074 3576.2148 21457.2888 62.35
二、已流通股份境内上市人民币 10797.75 2159.55 12957.3 37.65
普 通 股已流通股份合计 10797.75 2159.55 12957.3 37.65
三、股份合计 28678.824 5735.7648 34414.5888 100.00
送股摊薄后，公司1998年度每股收益为0.69元。
3.99.8.19公布董事会决议及召开1999年度临时股东大会的公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年8月17日召开三届十次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、公司1999年中期报告。
二、公司1999年中期不分配，不转增。
三、关于转让公司所在南京新港高齿有限公司股权的议案。
四、关于认购中信证券股份有限公司3000万股发起人股的议案。
五、关于投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司的议案。
董事会决定于1999年9月20日上午召开公司1999年度临时股东大会，审议以
上事项。
南京新港高科技股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 2197292722.09 1506966035.79
股东权益 1198266140.11 726471656.16
主营业务收入 522233299.37 417905986.66
净利润 122776189.19 123921361.62
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.3560 0.7100
净资产收益率%（摊薄） 10.2500 17.0600
每股净资产 3.4800 4.1500
调整后每股净资产 3.4800 4.1400
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
4.99.9.21公布临时股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年9月20日召开1999年度临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于转让公司所在南京新港高齿有限公司股权的议案；
二、关于认购中信证券股份有限公司3000万股发起人股的议案；
三、关于投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司的议案。
5.99.10.22公布董事会公告
南京国际信托投资公司原持有南京新港高科技股份有限公司3.01%的社会法人
股股权(1036.584万股)，现南京国际信托投资公司将全部股权转让给南京新港开
发总公司。
公布公告
南京新港高科技股份有限公司董事陆书华、监事徐益民于股份转让期间少量
持有南京高科上市流通股票。违反了国家有关证券法规，给南京高科造成了一定
负面影响。经南京高科董事会研究，对二人的这一错误行为处理通报如下：
一、上述两位同志深刻检讨，并作出书面检查；
二、针对此事件，在董、监事会上进行通报批评。
南京高科董事会已对中国证监会进行了解释，并作出承诺：今后公司全体董
事、监事及高级管理人员在任职期间将不再发生此类事件。
6.99.11.22公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年11月19日上午召开三届十一
次董事会，会议审议通过关于投资设立南京栖霞建设股份有限公司(待
定名)的议案。
董事会拟于1999年12月21日上午召开1999年度临时股东大会，审议
以上事项。
7.99.12.22公布临时股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于1999年12月21日召开公司1999年临时股东大
会，会议审议通过了关于投资设立南京栖霞建设股份有限公司(待定名)的议案。
同意公司以现金出资4200万元与南京栖霞建设(集团)公司等单位共同发起成
立南京栖霞建设股份有限公司(待定名)。该公司注册资本拟为10000万元，公司
投资4200万元按69.63%的比例折为2924万股后，占该公司总股本的29.24%。
8.2000.2.23公布董、监事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年 2月22日召开三届十二次董事会和
三届六次监事会，会议审议通过以下决议：
一、审议通过关于转让公司所持南京新兴无线电材料有限公司股权的议案：
公司决定将所持南京新兴无线电材料公司的全部股权以2973万元的价格转让给
南京新港开发总公司。
二、审议通过了关于计提四项资产减值准备的议案。
9.2000.03.29公布董、监事会决议及召开99年度股东大会的公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年 3月27日上午召开三届十三次董事
会及三届七次监事会，会议审议并通过如下决议：
一、公司《关于报废部分固定资产的议案》：同意对新港电力分公司价值
617697.50 元超过使用期限、技术性能落后的固定资产进行报废处理，并计入
1999年度生产成本；
二、公司《1999年年度报告》；
三、公司《1999年度利润分配预案》：拟以1999年度末总股本34414.5888
万股为基数，每10股派发现金红利8元（含税）；
四、《关于修改公司章程的议案》；
五、《关于推荐公司第四届董事候选人的议案》： 推荐梁学忠、王定吾、
马利、贾斌、陆书华、奚志诚、李祖邦为公司第四届董事候选人；
六、《关于对公司下属全资子公司进行改制的议案》；
七、《关于受让南京市商业银行股份有限公司936.75万股股权的议案》：
同意公司出资 1311.45万元，以每股1.40元的价格（含权）受让南京天地国际
集团有限公司持有的南京市商业银行股份有限公司人民币普通股936.75万股；
八、《关于推荐公司第四届监事候选人的议案》：推荐倪德龙、任捷、王
冠勋、陈金英为公司第四届监事候选人。
董事会决定于2000年5月8日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上事
项。
10.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年5月8日上午召开1999年度股东大会，
会议审议通过公司1999年度利润分配方案：以1999年度末总股本34414.5888万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。
董、监事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年5月8日上午召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举梁学忠为公司第四届董事会董事长；
二、聘任郭昭为公司董事会秘书；
三、聘任王定吾为公司总经理；
四、选举倪德龙为公司第四届监事会主席。
11.2000.05.11公布1999年度分红派息公告
南京新港高科技股份有限公司实施1999年度分红派息方案为：以1999年度
末总股本34414.5888万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元(含税)，
股权登记日为2000年5月15日，除息日为2000年5月16日。
12.2000.07.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.208元 每股净资产 3.06元
净资产收益率(摊簿) 6.79% 调整后每股净资产 3.06元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
监事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年7月16日召开四届二次监事会，会议
审议通过公司2000年中期报告及摘要。
13.2000.11.27公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年11月24日召开四届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于公司下属新港电力分公司购置4号锅炉(本体设备部分)的议案。
设备投资所需资金1500万元通过银行贷款解决。
二、关于投资组建南京赛德科技创业投资有限公司的议案。
同意公司出资1900万元与南京宝盈科技创新投资有限公司、南京水运股份
有限公司等五家单位共同组建南京赛德科技创业投资有限公司(暂定名)，享有
该公司19%的股权。
三、关于投资南京市商业银行股份有限公司的议案。
同意公司出资2.03亿元，以每股1元的价格，认购南京市商业银行股份有
限公司增发股份2.03亿股，占该公司增资后总股本的20%。
董事会决定于2000年12月27日召开2000年临时股东大会，审议关于投资南
京市商业银行股份有限公司的议案。
14.2000.12.28公布临时股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2000年12月27日召开2000年临时股东大会，
会议审议通过了《关于投资南京市商业银行股份有限公司的议案》。同意公司出
资 2.03 亿元，以每股 1元的价格，认购南京市商业银行股份有限公司增发股份
2.03亿股，占该公司增资后总股本的20%。
15.2001.02.06公布迁址公告
因迁入新址，南京新港高科技股份有限公司地址及联系电话发生变更，现将
变更后的有关事项公告如下：
1、公司地址：南京新生圩南京经济技术开发区新港大道100号。
邮政编码：210038。
2、公司信息披露机构：证券管理部。
3、接待资询电话：025-5800942。
传真：025-5800941。
16.2001.04.03公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
南京新港高科技股份有限公司于2001年3月30日召开四届五次董事会及四届
三次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、2000年年度报告。
二、2000年度利润分配预案：拟不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于聘任公司总经理的议案：因王定吾辞去公司总经理职务，董事长提
议由公司副总经理马利接任总经理职务。
四、关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案：聘任周铳担任公司副总经
理，聘任郭昭为公司总经理助理。
五、关于投资南京公证在线网络技术有限公司的议案：公司对南京公证在线
网络技术有限公司分期投资500万元，占20%的股权。
六、关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2001年5月11日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
南京高科公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.327元 每股净资产 3.182元
净资产收益率(摊薄) 10.28% 调整后每股净资产 3.182元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
15.2001.05.14公布股东大会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2001年5月11日召开2000年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2000年年度报告。
二、2000年度利润分配方案：决定不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。
三、关于更换监事的议案。
董事会决议公告
南京新港高科技股份有限公司于2001年5月11日召开四届六次董事会，会议审
议通过关于合资组建南京华日液晶显示技术有限公司的议案：公司出资360万美元
(占20%股权)与南京华东电子信息科技股份有限公司、日本ITT株式会社合资组建。
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