1.99.9.28公布提示性公告
    安徽皖维化纤化工股份有限公司将于1999年10月16日召开1999年度第三次临时股东大会。原定本次大会的
股权登记日为1999年10月5日，现根据有关精神，本次临时股东大会的股权登记日顺延至1999年10月8日，其他
事项不变。
    2.99.10.18公布董事会决议公告
    安徽皖维化纤化工股份有限公司于1999年10月15日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    1、董事长陈信不再兼任公司总经理职务。
    2、经董事长提名，聘任盛炜临为公司总经理。
    3.99.10.19公布临时股东大会决议公告
    安徽皖维化纤化工股份有限公司于1999年10月16日召开1999年第三次临时股东大会，会议审议通过将公司
注册名称变更为“安徽皖维高新材料股份有限公司”。
    4.99.11.12公布转增股本公告
    安徽皖维化纤化工股份有限公司实施1999年中期利润分配方案为：以目前股本19600万股为基数，每10股转
增2股。股权登记日为1999年11月17日，除权及转增股上市交易日为1999年11月18日。
    经本次转增股本后，公司股本结构变动情况如下：
                                          单位：万股
                        变动前    本次增加    变动后1、尚未流通股份          12600       2520   
   15120其中：国有法人股         12600       2520      151202、已流通股份             7000      
 1400       8400其中：社会公众股          7000       1400       84003、总股本                196
00       3920      23520
    实施本次方案后，按新股本摊薄计算的本年度中期每股收益为0.0875元，每股净资产2.083元。
    5.99.12.30公布公告
    安徽皖维化纤化工股份有限公司法定名称自2000年元月1日起由“安徽皖维化纤化工股份有限公司”变更为
“安徽皖维高新材料股份有限公司”，并同时启用新印鉴，原“安徽省皖维化纤化工股份有限公司”印章及相
应的董(监)事会印章、财务印章、各部门印章等同时作废。
    经上海证券交易所核准，自2000年元月7日起，公司股票简称由“皖维股份”变更为“皖维高新”，证券代
码(600063)不变。
    6.2000.2.25公布董事会公告
    1999年12月20日，经安徽省科学技术委员会(皖科高函字[1999]05号)审核批准，安徽皖维高新材料股份有
限公司被认定为高新技术企业，并颁发了《高新技术企业认定证书》，自批准之日起享受国家和省有关优惠政
策。
    7.2000.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年3月14日召开一届十次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如
下决议：
    一、公司1999年年度报告及其摘要；
    二、1999年度利润分配预案：以1999年12月31日公司总股本23520万股为基数，向全体股东按每10股派发现
金红利0.80元（含税）；
    三、关于提请股东大会授权董事会投资、资本运作、资产处置、 资产抵押及担保等事项决策权限的议案。
    董事会决定于2000年4月18日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。

    皖维高新(600063)99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(元)             288,589,567.78 净
 利 润 (元)                49,573,038.09 总资产(元)                   776,438,217.10 股东权益(元
)                 506,762,395.09 每股收益(元/股)(摊薄)        0.211 
               (加权)        0.249 每股净资产(元/股)            2.15 调整后每股净资产(元/股)    
  2.12 每股经营活动产生的现金流量净额               0.14 净资产收益率（%）(摊薄)      9.78 
                 (加权)      10.06 扣除非经常性损益后的每股收益(元)                 0.208
    8.2000.4.19公布99年度股东大会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年 4月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过了《1999年度公司利润分配方案》：以1999年12月31日公司总股本23520万股为基数，每10股派发
现金红利 0.80元（含税），本次不进行公积金转增股本；
    二、通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    三、通过了《关于授予董事会投资、资本运作、资产处置、资产抵押及担保等事项决策权限的议案》。
    9.2000.5.15公布配股获准公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司1999年度配股方案已经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证管字[1
999]146号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]38号文核准。配股方案为：以1997年底
总股本14000万股为基数，向全体股东按10：3的比例配售，按现有总股本23520万股计算，实际配售比例为每1
0股配售1.7857股，每股配股价为6.5元。配股说明书将于近期刊登在《上海证券报》上。
    10.2000.05.16公布1999年度配股说明书
    安徽皖维高新材料股份有限公司实施本次配股方案为：每10股配售1.7857股，配股价格为6.50元/股，股权
登记日为2000年 5月29日，除权基准日为2000年5月30日，配股缴款起止日期为2000年5月30日至2000年6月12日
(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购本次配股时，填写“皖维高新配股”，代码为“700063”。
    11.2000.05.18公布分红派息公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：按公司1999年12月31日公司总股本23520万
股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，股权登记日为：2000年5月23日，除息
日为：2000年5月24日。
    12.2000.05.23公布关于配股的提示性公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司实施1999年度配股方案为：以现有总股本23520万股为基数，每10股配售1
.7857股。配股价格为每股人民币6.5元。股权登记日为2000年5月29日，除权基准日为2000年5月30日。配股缴
款起止日期为2000年5月30日至2000年6月12日止(期内券商营业日)。社会公众股股东认购本次配股时，填写“
皖维高新配股”买入单，申报代码为“700063”。
    13.2000.06.21公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年6月20日召开一届十一次董事会和一届八次监事会，会议审议通过
关于公司董、监事会换届的议案。
    董事会决定于2000年7月21日上午召开2000年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
    14.2000.06.28公布股本变动及1999年度配股获配可流通股份上市公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司因实施了1999年度配股方案后，引起股份变动，公司股本变动情况如下：
(单位：股)
                              配股前       配股增加       配股后
                          股份数  比例(%)   股份数   股份数   比例(%)
一、尚未流通股份      
1、发起人股份          151200000  64.29    2700000  153900000  60.85
其中：
  国有法人股份         151200000  64.29    2700000  153900000  60.85
  境内法人股份
  外资法人股份
2、募集法人股份
3、内部职工股份
4、优先股及其他
尚未流通股份合计       151200000  64.29    2700000  153900000  60.85
二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股            84000000  35.71   15000000   99000000  39.152
、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计          84000000  35.71   15000000  
 99000000  39.15
三、股份总数           235200000 100.00   17700000  252900000 100.00   
    经上海证券交易所批准，本次配股新增可流通部份上市交易时间为2000年6月
30日。
    15.2000.07.22公布布临时股东大会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年7月21日召开2000年度第一次
临时股东大会，会议审议通过关于公司董、监事会换届的议案。

    董、监事会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年7月21日召开二届一次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举陈信生为公司第二届董事会董事长。
    二、聘任盛炜临为公司总经理。
    三、聘任汤华章为公司董事会秘书。
    四、选举钱道璋为公司第二届监事会监事长。
     16.2000.08.09公布公布董、监事会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2000年8月7日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日
每股收益(摊薄)         0.094元     每股净资产          2.54元
净资产收益率(摊薄)      3.69%      调整后每股净资产    2.51元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
    17.2000.10.10公布公告
   根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司
字[2000]61号)精神，从2000年9月起，安徽皖维高新材料股份有限公司不得为其
控股股东——安徽省维尼纶厂提供贷款担保。考虑到安徽省维尼纶厂的实际情况
以及该厂与债权人银行达成贷款(在此以前的长短期借款计13970万元)意向，为
促进该厂的进一步发展，经安徽省财政厅[2000]177号文批准，同意安徽省维尼
纶厂以其持有的安徽皖维高新材料股份有限公司15390万股国有法人股中的5500
万股作贷款质押，质押期限自2000年10月9日起至2002年12月9日止。为此，安徽
省维尼纶厂已按照国家有关规定，依法办理了股权质押的全部手续。
    18.2001.03.01公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2001年2月26日召开二届三次董事会，会议
审议通过如下决议：
    一、关于变更部分募集资金投资项目的议案：即放弃“合资兴建1000吨浸胶
聚酯线绳技术改造项目”，改为实施“年产40万吨水泥粉磨站项目”。
    二、关于变更部分募集资金投资项目的说明。
    董事会决定于2001年4月3日上午召开公司2001年度第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
    19.2001.03.16公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2001年3月14日召开二届四次董事会及监
事会，会议审议通过如下决议：
    一、公司2000年年度报告及摘要。
    二、2000年度利润分配预案：以2000年12月31日公司总股本25290万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，不进行公积金转增股本。
    三、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    董事会决定于2001年4月17日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

    皖维高新公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.214元     每股净资产        2.445元
净资产收益率(摊薄)    8.75%      调整后每股净资产   2.418元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.50元(含税)。
    20.2001.03.26公布关于2000年年报补充公告
    根据有关规定，安徽皖维高新材料股份有限公司2000年年度报告及摘要，在
“重要事项”栏目中，没有披露占公司本期净利润 10%以上关联方累计交易总额
的重大关联交易的详细情况，现作补充公告，详见3月24日《上海证券报》。
    21.2001.04.04公布临时股东大会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2001年4月3日召开2001年度第一次临时股
东大会，审议并以记名投票表决方式，通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，即放弃“合资兴建1000吨浸胶聚酯线绳技术改造项目”，改为实施“
年产40万吨水泥粉磨站项目”。
    22.2001.04.18公布2000年度股东大会决议公告
    安徽皖维高新材料股份有限公司于2001年 4月17日召开2000年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度利润分配方案：以2000年12月31日公司总股本25290
万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)进行分配。本次不
进行公积金转增股本。
    二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。