公司大事记
1.99.8.6公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 863337573.58 544029553.00
股东权益 579162514.19 488718667.67
主营业务收入 309658065.69 135624056.97
净利润 45165123.01 15803678.29
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.2000 0.1100
净资产收益率%（摊薄） 7.8000 3.2300
每股净资产 2.6300 3.3200
调整后每股净资产 2.5700 3.3100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于1999年8月4日召开一届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年中期利润分配预案：不分配、不转增；
二、关于投资设立“北京新源科技投资有限责任公司”的议案：董事会决定投资3000万元(占注册资本80%
)，在北京中关村高科技园区设立“北京新源科技投资有限责任公司”(名称待核准)；
三、关于为“武汉滨湖双鹤药业有限责任公司”5879万借款提供银行贷款担保的议案。
2.99.8.7公布1999年度配股提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司实施配股方案为：按实施1998年度分配方案每10股送2股转增3股后的现有总股
本为基数，向全体股东每10股配2股，每股配股价为人民币9.20元，股权登记日为1999年7月28日，除权日为19
99年7月29日。本次配股缴款的起止日期为1999年7月29日至1999年8月11日(期内券商营业日)。申购代码为“7
00062”。
3.99.8.21公布股份变动公告
北京双鹤药业股份有限公司经实施配股后公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
配股前 本次配股增加 本次配股后
配股股数 小计 持股数量 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 15000 55 55 15055 64.02
其中：
国有法人持有股份 13425 55 55 13480 57.33
社会法人持有股份 1575 0 0 1575 6.69
尚未流通股份合计 15000 55 55 15055 64.02
二、已流通股份1、境内上市的人民币 7050 1410 1410 8460 35.98
普通股已流通股份合计 7050 1410 1410 8460 35.98
三、股份总数 22050 1465 1465 23515 100.00
本次配股获配可流通股份将于1999年8月25日上市交易。本次配股获配可
流通股份上市后，公司1999年中期每股收益摊薄后为0.19元。
4.99.12.17公布董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于1999年12月16日召开一届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于对北京双鹤现代医药技术有限责任公司增加投资的议案：本公司增
加投资后，双鹤现代注册资本由原1812.61万元增加到2116.48万元，其中本公司
投资由原1475.61万元增加到1779.48万元，占注册资本由原81.41%增加到84.08%；
二、关于对北京双鹤药业经营有限责任公司增加投资的议案：公司经与北京
制药厂友好协商，双方同意共同向北京双鹤药业经营有限责任公司增加投资，其
中本公司投入现金500万元，本公司投资额由4747.932万元增加到5247.932万元，
占注册资本从90%减少到88.46%；
三、关于转让连锁药店的议案：公司决定将经兴业会计师事务所评估的六家
连锁药店全部资产转让给本公司控股企业——北京双鹤药业经营有限责任公司；
四、关于投资组建北京双鹤制药有限责任公司的议案：公司决定以协议价收
购北京双鹤药业经营有限责任公司所属北京市双鹤制药厂28.4万元资产，并以其
作为投资，与双鹤经营公司共同组建“北京双鹤制药有限责任公司”，本公司占
注册资本的20%；
五、关于资产报废的议案：公司决定对待报废、停产、高耗已清除设备及过
期产品等资产，共计5176008.18元于1999年全额报废。
5.2000.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年3月8日召开一届十一次董事会和一届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配预案：拟以1999年末总股本 23515万股为基数，向
全体股东每10股送1元(含税)；拟以1999年末总股本23515万股为基数，向全体
股东每10股转增3股。
二、公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案。
三、公司1999年年度报告及年报摘要。
四、关于董、监事会换届选举的议案。
董事会拟定于2000年4月12日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
双鹤药业99年报
1、主要财务指标
99年
主营业务收入(万元) 72352
净利润(万元) 7589
每股收益(元) 0.32
扣除非经常性损益
后的每股收益（元） 0.36
每股净资产(元) 2.94
净资产收益率(%) 10.96
2、1999年年度利润分配预案：10派1元（含税）转赠3
6.2000.04.13公布股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于 2000年4月12日召开1999年度股东大会，会
议审议通过公司1999年度利润分配议案： 以1999年末总股本23515万股为基数，
向全体股东按每10股送1.00元（含税）的比例派送红利，并以资本公积金按每
10股转增3股的比例实施转增股本。
董、监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于 2000年4月12日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举乔俊峰担任公司董事长；
二、继续聘任张宇担任公司总经理；
三、继续聘任倪军担任公司董事会秘书；
四、选举赵宏继续担任公司监事会召集人。
7.2000.4.21公布关于实施1999年度利润分配方案的公告
北京双鹤药业股份有限公司实施1999年度利润分配方案为以1999年末总股本
23515万股为基数，向全体股东按每10股派1.00元(含税)转增3股。分红及转增股
本股权登记日为2000年 4月26日，除权、除息日及可流通部分上市交易日为2000
年4月27日。
经转增股本后，公司股本变动情况如下： 单位：万股
原有股数 资本公积金转增股本数 本次转增股本后总股数
一、尚未流通股份
发起人股份 15055 4516.5 19571.5
其中：国有法人股份 13480 4044 17524
社会法人持有股份 1575 472.5 2047.5
尚未流通股份合计 15055 4516.5 19571.5
二、已流通股份境内上市人民币普通股 8460 2538 10998已流通股份合计
8460 2538 10998
三、股份总数 23515 7054.5 30569.5
本次实施分红、转增股份后，按新股本 30569.5万股摊薄计算，1999年度每
股净收益为0.248元。
8.2000.06.08公布董事会公告
北京双鹤药业股份有限公司将公司第一大股东变更的有关事宜公告如下：
根据全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组 [1999]6号文《关于下
发1999年第一批全国企业兼并破产项目的通知》精神，经北京市企业兼并破产
和职工再就业工作协调小组[1999]4号文和北京医药集团有限责任公司(99)京
药集团企法字第15号文批准，北京万辉药业集团(以下简称万辉药业) 与北京
制药厂(以下简称北药)签署了《关于北京万辉药业集团兼并北京制药厂协议》，
万辉药业以承债式兼并北药，取消北药的法人资格，北药原持有双鹤药业17524
万股、占总股本57.33%的股份转由万辉药业继持， 兼并后万辉药业成为双鹤
药业第一大股东。本次股权变动，不影响双鹤药业股本结构，其他主要股东持
股情况不发生变化。
9.2000.06.23公布董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年6月21日召开二届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于投资组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司的议案：公司决定与黑龙
江省农业经济学校共同投资，在原黑龙江省牡丹江温春制药厂的基础上，组建牡丹
江温春双鹤药业有限责任公司。新公司拟注册资本为3860万元人民币，公司利用
1999年度配股募集资金组建大输液集团项目中的资金投入该项目，即投入现金2000
万元人民币，占新公司注册资本的51.81%。
二、关于投资参股北京沃华生物科技股份有限公司的议案：公司决定投资799.8
万元参股北京沃华生物科技股份有限公司，占该公司总股本的20%。
10.2000.07.28公布董、监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年 7月27日召开二届三次董事会和二届二
次监事会，会议审议通过2000年中期报告及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.2124元 每股净资产 2.48元
净资产收益率(摊薄) 8.58% 调整后每股净资产 2.35元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
11.2000.09.05双鹤药业公布董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年9月4日召开二届四次董事会，会议审议
通过公司关于投资组建安徽双鹤药业有限责任公司的议案：公司决定与安徽省繁
昌县国有资产管理局共同投资，在原安徽省繁昌制药厂的基础上，组建安徽双鹤
药业有限责任公司(名称待核准，以下简称新公司)。新公司拟注册资本为1960.87
万元人民币。其中公司投入现金1000万元人民币，占新公司注册资本的51%。
2001年，公司计划利用配股募集资金为新公司增资再投入1500万元，两年共
计投入2500万元。
12.2000.09.28公布董事会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年9月27日与第一大股东北京万辉药业集
团(以下简称万辉集团)签订共同投资设立“北京双鹤高科天然药物有限责任公
司”(以下简称新公司)合同(草案)，新公司注册资本为3249.34万元，公司拟出
资现金人民币2000万元，占新公司注册资本61.55%；2001年公司拟利用配股募
集资金向新公司增资2500万元，增资后，新公司注册资本为5749.34万元，公司
占78.27%。
13.2000.10.20双鹤药业公布董事会公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年10月19日在长沙与湖南省医药经营公司
(以下简称湖南医药)签订共同投资设立“湖南双鹤医药有限责任公司” (以下简
称新公司)合同(草案)。新公司注册资本4505.49万元，公司拟出资现金人民币2500
万元，占新公司注册资本55.49%；2001年公司拟向新公司增资500万元，增资后，
新公司注册资本为5005.49万元，公司占59.93%。湖南医药以其全部经营性净资产
2005.49万元作为出资，占新公司注册资本的44.51%；2001年湖南医药放弃继续增
资权利。
14.2000.11.02公布董事会公告
根据北京双鹤药业股份有限公司发展战略和科技水平，经公司申请，报中
关村科技园区管理委员会批准，认定公司为新技术企业，并颁发《新技术企业
批准书》(批准证书号：京科园新字第0150066F号)。
为贯彻新技术企业发展规划和维护企业形象，公司决定将注册地址迁入中
关村科技园区北京电子科技园，注册地址即日起变更为北京市朝阳区酒仙桥路
4号院内24号楼一层。公司董事会秘书室通信地址、办公场所和电话号码等均不
改变。
15.2000.11.17双鹤药业公布重大事项公告
根据北京市财政局京财工 [1997]162号函，北京双鹤药业股份有限公司组建、
上市后依法享受所得税先按 33%的法定税率征收再返还18%、实征15%，即“先征
后返”的优惠政策。
最近，根据北京市税务局朝阳区分局第一税务所企业所得税减、免税批复通
知[(2000)朝税所批第190号]，公司从2000年10月起按15%税率征收企业所得税。
16.2000.11.22公布董事会决议暨关于召开临时股东大会的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年11月21日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司的议案：公司以现金
2000万元投入，占双鹤高科拟注册资本3249.34万元的61.55%，2001年公司拟继续
向双鹤高科增资2500万元。
二、关于投资组建北京双鹤洁净技术有限责任公司的议案：公司决定投资现
金877.5万元人民币，占合资公司注册资本的65%。
三、关于调整部分募集资金投向的议案。
四、关于变更公司审计会计师事务所的议案：由原北京京都会计师事务所有
限责任公司变更为天健会计师事务所有限公司。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于聘任于顺廷为公司副总经理的议案。
七、关于申请增加流动资金贷款的议案：拟申请10000万元流动资金银行贷款。
八、关于继续为昆山双鹤药业有限责任公司提供信用担保的议案。
董事会决定于2000年12月22日上午召开2000年临时股东大会，审议以上有关
事项。
17.2000.12.23公布临时股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年12月22日召开2000年临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、关于调整部分募集资金投向的议案。
二、关于变更公司审计会计师事务所的议案。
三、关于修改公司章程的议案及章程修正案。
四、关于调整公司董事的议案。
五、关于申请增加流动资金贷款的议案。
18.2000.12.26公布董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2000年12月25日召开二届六次董事会，会议审
议通过关于投资参股北京医药股份有限公司的议案：公司决定与北京医药集团有
限责任公司合作，并联合北京中银天成企业集团、北京众济生保健品有限责任公
司及自然人陈济生、陈崇年、翟应中等共同发起设立“北京医药股份有限公司”。
新公司注册资本拟为12000万元。公司投资现金2000万元人民币， 占注册资本的
11.60%。
19.2001.03.02公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2001年2月28日召开二届七次董事会及二届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、2000年度报告及报告摘要。
二、关于2000年度利润分配的预案：拟以2000年度末总股本30569.5万股为基
数，向全体股东每10股派1元(含税)。
三、关于前次募集资金使用情况的说明。
四、关于2001年度实施增资配股的议案：以公司2000年末的总股本30569.5万
股为基数，每10股配3股，配股价格暂定为每股人民币12-14元。本次配股决议自
公司2000年度股东大会通过之日起一年内有效。
五、关于2001年度配股募集资金投向及可行性的议案。
六、关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2001年4月3日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.4217元 每股净资产 2.5861元
净资产收益率(摊薄) 16.31% 调整后每股净资产 2.5220元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1元(含税)。
20.2001.03.30公布董事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2001年3月29日召开二届八次董事会，会议审议
通过以下事项：鉴于原证监发[1999]12号《关于上市公司配股工作有关问题的通
知》已废止，因此公司2000年度股东大会审议“关于2001年度实施增资配股的预
案”中有关文件变更为证监发[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通
知》和《上市公司新股发行管理办法》。
21.2001.04.03公布关于2000年报更正公告
北京双鹤药业股份有限公司于2001年3月2日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及在中国证监会指定网站www.sse.com.cn披露的2000年度报告，因
工作疏漏，有几处数据披露有误，现予以更正，具体内容见4月3日的《上海证
券报》。
22.2001.04.04公布2000年度股东大会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2001年4月3日召开2000年度股东大会，会议审
议通过了如下决议：
一、2000年年度报告及年报摘要。
二、关于2000年度利润分配的方案：决定以2000年末总股本30569.5万股为
基数，向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利。
三、关于前次募集资金使用情况的说明。
四、关于2001年度实施增资配股的方案：以公司2000年末的总股本30569.5
万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配股9170.85万股。每股配股价
格暂定为人民币12.00元-14.00元。本次配股决议的有效期限为自公司2000年度
股东大会通过之日起一年内有效。
五、关于2001年度配股募集资金投向及可行性的方案。
六、关于调整公司董事的方案。
23.2001.04.17公布关于2000年度利润分配的公告
北京双鹤药业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股
本30569.5万股为基数，向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利。
本次派发现金的股权登记日为2001年4月23日，除息日为2001年4月24日，发放日
为2001年5月8日。
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