1.2000.3.6公布99年报主要会计数据和财务指标：主营业务收入(元)                  487,796,850.16
 净利润(元)                        41,603,111.77　 总资产(元)                        618,775,504
.71 股东权益(不含少数股东权益,元）                 356,961,963.38　 每股收益(摊薄,元)           
      0.315 每股收益(加权,元)                 0.315 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄，元）    
          0.315 每股净资产(元)                    2.70 调整后的每股净资产(元)            2.67 每
股经营活动产生的现金流量净额                    0.40 净资产收益率(摊薄,%)              11.65 净资
产收益率(加权,%)              11.65
    公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年3月2日召开一届八次董事会和一届六次监事会，会议审议通过如下决
议：
    一、审议通过《关于提取各项资产减值准备和损失处理的财务管理制度》。
    二、审议并一致通过了《关于1999年度各项资产减值准备计提和核销数额的报告》。
    三、审议通过了《公司1999年年度报告及摘要》。
    四、审议通过公司1999年度利润分配预案：以1999年末公司总股本13200万股为基数，向全体股东每10股派
送现金红利1元(含税)。
    五、审议通过《前次募集资金使用情况报告》。
    六、审议通过公司2000年配股预案：以1999年末的总股本13200万股为基数，向全体股东按10：3的比例配
股，每股配股价暂定为6.5-8.5元。本次配股决议自公司1999年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    七、审议通过了配股募集资金投资项目的可行性报告。
    董事会决定于2000年4月10日召开1999年度股东大会，审议以上事项。
    2.2000.04.11公布1999年度股东大会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年4月10日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、公司1999年度利润分配方案：以1999年末的总股本132000000股为基数，向全体股东每股派送现金红利
0.1元(含税)。
    二、公司2000年度配股预案：以1999年末总股本13200万股为基数，向全体股东以10：3的比例配股，每股
配股价暂定为6.5-8.5元。本次配股决议自公司1999年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
    3.2000.06.05公布公告
    根据上海市浦东新区公安局文件，中纺投资发展股份有限公司注册地所在道路由于路段延伸及街面房屋布
局实际状况，需将门牌号码改为商城路 738号，因此公司营业执照上的注册地址相应改变为“上海市浦东商城
路 738号胜康廖氏大厦1804室”。
    此项改变并非公司注册地变更。
    另外，公司联系电话有所调整，具体情况如下：
    电话：010-64958201；021-58312768
    传真：010-64958201；021-58316338

    1999年度分红派息公告
    中纺投资发展股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末的总股本132000000股为基数，向全
体股东每10股派送现金红利1元(含税)。股权登记日为2000年6月7日，除息日为2000年6月8日。
    4.2000.06.21公布临时董事会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年 6月20日召开一届六次临时董事会，会议审议通过如下决议：
    一、关于增加上海中纺物产发展有限公司注册资本的议案：决定将上海中纺物产发展有限公司的注册资本
由800万元增加至2000万元。
    二、关于上海中纺物产发展有限公司收购中纺上海外高桥保税仓库的议案：董事会同意上海中纺物产发展
有限公司收购中纺上海外高桥保税仓库，收购价格为经具证券资格的会计师事务所出具的评估报告的净资产确
认数，初步估价为1400万元。
    三、关于对包头富华羊绒衫有限公司追加投资的议案：拟追加投资为人民币929.505万元，总投资额增加至
2267.505万元，占包头富华75%的股权。
    四、关于修改公司章程案的议案。
    五、关于将中纺投资二届董、监事会候选成员名单列入下次临时股东大会议程的议案。
    5.2000.06.26公布关于召开2000年度第一次临时股东大会的公告
    中纺投资发展股份有限公司决定于2000年7月26日召开2000年度第一次临时股东大会，审议修改公司章程有
关条款等事项，选举产生公司第二届董、监事会组成人员。
    6.2000.07.27公布临时股东大会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年7月26日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、关于修改公司章程有关条款的议案；
    二、选举产生公司二届董、监事会组成人员的议案；
    三、关于设立公司董事会基金的议案。

    公布董、监事会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年7月26日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举常俊传为公司新一任董事长，任期三年；
    二、选举周华瑜、付红建、李邦禄为公司新一任副董事长，任期三年；
    三、聘任时寅为公司总经理，任期三年；
    四、聘任肖邦放为公司常务副总经理，童剑峰为公司副总经理，任期三年；
    五、委任鲍勤飞为公司董事会秘书，任期三年；
    六、聘任裘伟强为公司财务负责人，任期三年；
    七、选举张士全为监事会主席。

     公布董、监事会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2000年7月25日召开一届九次董事会及一届七次监事会，会议审议通过公司2
000年中期报告正文及摘要。

    2000年中期主要财务指标
   项    目         2000年上半年    项    目       2000年6月30日每股收益(摊薄)          0.07元  
   每股净资产          2.774元净资产收益率(摊薄)      2.52%      调整后每股净资产    2.732元公司
2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转
增。
    7.2000.08.18 公布配股获准公告
    中纺投资发展股份有限公司1999年度股东大会审议通过的2000年度配股方案已经中国证监会上海证券监管
办公室“沪证司[2000]25号”文初审同意，并获中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]132号”文核准。
本次配股方案为以1999年12月31日的总股本132000000股为基数，每10股配3股，配股价格为每股人民币8元。公
司《配股说明书》将于近日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
    8.2000.08.24公布配股说明书
    中纺投资发展股份有限公司实施本次配股方案为：以99年末股本13200万股为基数，向全体股东按10配3的
比例配售，每股配股价为8.00元。股权登记日为2000年9月7日，除权基准日为2000年9月8日，配股缴款的起止
日期为2000年9月8日至2000年9月21日止(期内证券商营业日)。社会公众股股东认购应配股份时，填写“中投配
股”申报单，交易代码为“700061”。
    9.2000.08.30公布关于配股的提示性公告
    中纺投资发展股份有限公司实施2000年度增资配股方案为：以1999年12月31日的总股本132000000股为基数
，每10股配3股，每股配股价为人民币8元。股权登记日为2000年9月7日，除权基准日为2000年9月8日。配股缴
款起止日为2000年9月8日至2000年9月21日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“中投配股”申报单，交易代码为“700061”。
    10.2000.09.08中纺投资公布关于配股的提示性公告
    中纺投资发展股份有限公司实施2000年度配股方案为：以1999年12月31日的总股本132000000股为基数，每
10股配3股，每股配股价为人民币8元。 股权登记日为2000年9月7日，除权基准日为2000年9月8日，  配股缴款
起止日期为2000年9月8日至2000年9月21日止(期内券商营业日)。
    社会公众股股东认购应配股份时，填写“中投配股”申报单，交易代码为“700061”。
    11.2000.10.13公布股份变动及2000年配股获配可流通股份上市公告
    中纺投资发展股份有限公司经实施2000年增资配股方案后，公司股份变动情况如下：
                                                单位：股
    股份类别              配股前    配股增加     配股后
一、尚未流通股份
发起人股份               96000000    706000     96706000
其中：
境内法人股(含国有法人股) 80502000    706000     81208000
境外法人股               15498000         0     15498000
二、已流通股份社会公众股               36000000  10800000     46800000
三、股份总数            132000000  11506000    143506000
    本次配股获配新增的社会公众股1080万股将于2000年10月18日上市流通。
其中，董事、监事及高级管理人员获配股新增股份暂时冻结。
    12.2000.10.21中纺投资公布关联交易公告
    中纺投资发展股份有限公司(以下简称“中纺投资”)董事会已于2000年 6月
20日召开一届六次临时董事会通过了中纺投资下属全资子公司上海中纺物产发展
有限公司收购中国纺织物资(集团)总公司所属上海中纺外高桥保税区仓库的议案,
收购价格为人民币 1306.32万元。2000年10月20日，上海中纺物产发展有限公司
与中国纺织物资(集团)总公司签定了收购协议。
    鉴于本次交易对方中国纺织物资(集团)总公司持有中纺投资33.287%的股份，
为公司第一大股东，本次交易为关联交易。本次交易的正式实施不需得到股东大
会的批准。
    13.2001.02.06公布董事会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2001年2月2日召开二届二次董事会，会议审议
通过了如下决议：
    通过《关于中纺投资发展股份有限公司对北京华本光催化技术有限公司进行
增资扩股的议案》：公司拟出资950万元对北京华本光催化技术有限公司进行增
资扩股。增资扩股后注册资本为1000万元，其中中纺投资以现金出资占64%的股
份，中国科学院化学所占17%的股份，科学家占14%的股份，两者均以其拥有的纳
米光催化技术作为出资，北京华本原股东占5%的股份。

    公布公告
    根据中纺投资发展股份有限公司二届二次临时董事会决议(详见中纺投资发
展股份有限公司二届二次临时董事会决议公告，见同日的《中国证券报》、《上
海证券报》)。公司已于2001年2月5日与中国科学院化学所，中国科学院化学所
有关科学家和北京华本光催化技术有限公司原股东正式签署了《关于中纺投资发
展股份有限公司对华本光催化技术有限公司进行增资扩股的合同书》。有关合同
的具体执行及项目的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。
    14.2001.02.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会公告
    中纺投资发展股份有限公司于2001年2月16日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过了如下决议：
    一、通过《公司2000年度报告及摘要》。
    二、通过《公司2000年度利润分配预案》：根据2000年末的总股本14350.6
万股，按每10股送红股2股，派发现金红利0.50元(含税)，同时用资本公积金按
每10股转增股本8股。
    董事会决定于2001年3月22日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。

    中纺投资公布2000年年度主要财务指标
   项    目         2000年度    项    目       2000年12月31日
每股收益(摊薄)        0.335元     每股净资产        3.383元
净资产收益率(摊薄)    9.91%      调整后每股净资产   3.367元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10送2股转增8股派0.50元(含税)。
    15.2001.03.23公布2000年度股东大会决议公告
    中纺投资发展股份有限公司于2001年3月22日召开2000年度股东大会，会议
审议通过了如下决议：
    一、通过公司2000年度财务报告。
    二、通过公司2000年度利润分配预案：根据2000年末的总股本14350.6万股，
按每10股送红股2股，派发现金红利0.50元，同时用资本公积金按每10股转增股
本8股。
    16.2001.04.09公布2000年度送股派息及资本公积金转增股本实施公告
    中纺投资发展股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末的总
股本14350.6万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利0.50元，
个人股东扣税后实际每10股派送红股2股，现金红利为0元。同时用资本公积金每
10股转增8股。股权登记日为2001年4月12日，除权除息日为2001年4月13日,本次
所送股份可流通部分起始交易日为2001年4月13日。
    本次方案实施完毕之后，公司股本总数由143506000股增加到287012000股，
按新股本全面摊薄计算，2000年度每股收益0.168元，每股净资产1.692元。