公司大事记
1.99.9.14公布股份变动公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司因实施本次配股方案10配3股引起股份变动。
经本次变动后，公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
配股前 配股增加 配股后 持股比例
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11700 710 12410 60.24
其中：国有法人持有股份 11700 710 12410 60.24
尚未流通股份合计 11700 710 12410 60.24
二、已流通股份 6300 1890 8190 39.76
社会公众股 6300 1890 8190 39.76已流通股份合计 6300 189
0 8190 39.76
三、股份总数 18000 2600 20600 100.00
公司本次配股获配可流通股份将于1999年9月17日上市交易。
2.99.10.13公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于1999年10月10日召开公司一届十六次董
事会，会议根据公司首届股东大会授权，审议通过关于投资组建浙江西安交大龙
山软件有限公司的议案：
公司拟出资400万元与西安交通大学、绍兴市智能电子信息有限公司合资组建
浙江西安交大龙山软件有限公司。
该公司总投资为5000万元，注册资本为1000万元，各方出资额及比例分别为：
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司以自有资金人民币现金出资400万元占40%、西
安交通大学以科研成果、软件折250万元及现金人民币50万元出资占30%、绍兴市
智能电子信息有限公司以现有资产(经评估)出资300万元，占30%，合资期限20年。
3.99.12.16公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于1999年12月15日召开一届十七次董事会，
会议审议通过了如下决议：
一、经中国绍兴黄酒集团公司董事会会议通过，拟决定将其持有的绍兴咸亨
集团股份有限公司股份729.35万股以1.003元/股的价格转让给本公司，占该公司
总股本的22.86%。本公司应付收购资金731.54万元。
二、根据绍兴咸亨集团股份有限公司增资扩股预案，该公司总股本由目前的
3190万股扩大到4000万股，本公司拟以1.003元/股的价格认购增扩的810万股股
份，使本公司拥有咸亨集团1539.35万股股份，占总股本的38.48%，将成为该公
司第一大股东。本公司应付认购资金812.43万元。
三、以上行为所需资金本公司将以自有资金1543.97万元收购该公司股份。
四、中国绍兴黄酒集团公司持有本公司60.24%的股权，本次收购系关联交易。
以上方案需经咸亨集团股东大会通过后实施，关于该事件的进展，本公司将
及时予以公告。
4.99.12.30公布更正公告
浙江古越龙山绍兴洒股份有限公司1999年12月16日刊登的一届十七次董事会
公告第三条“以上行为所需资金本公司将以自有资金 1543.97万元收购该公司股
份”有误，现更正为“以上行为所需资金本公司将以自有资金 1543.97万元收购
黄酒集团公司持有的咸亨集团 729.35万股股份及认购咸亨集团增扩的810万股股
份。”
5.2000.01.18公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年1月16日召开一届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、根据公司首届股东大会的授权，审议通过关于投资组建绍兴古越龙山
生物制品有限公司的议案。公司拟以自有资金人民币现金出资272万元，占该公
司注册资本的85%。
二、根据公司首届股东大会的授权，审议通过关于投资组建深圳市扶生生
物科技发展有限公司的议案。公司拟以自有资金人民币现金出资255万元，占该
公司注册资本的60%。
6.2000.03.15公布董事会公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年 3月14日召开一届二十次董事
会，会议审议通过了以下议案：
为了减少与母公司中国绍兴黄酒集团公司的关联交易，公司决定以自有资
金 214.2万美元(按受让当日中国银行公布的外汇牌价折合成人民币计算)受让
母公司所持有的绍兴永盛酒业有限公司68%的股份。决定以自有资金150万美元
(按受让当日中国银行公布的外汇牌价折合成人民币计算)受让母公司所持有的
绍兴古越龙山酒业有限公司60%的股份。
7.2000.03.27公布公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司根据一届十七次董事会决议，实施对绍
兴咸亨集团股份有限公司的股权受让，现对该公司股权转让行为作如下公告：
1、经中国绍兴黄酒集团公司董事会同意，将其持有的绍兴咸亨集团股份
有限公司股份729.35万股以 1.00元/股的价格转让给浙江古越龙山绍兴酒股份
有限公司，占该公司总股本的22.86％。公司将于2000年4月前支付该项目收购
资金729.35万元。
2、经绍兴咸亨集团股份有限公司股东大会通过，其增资扩股的 810万股
股份由公司认购，价格为1.00元/股。公司将于 2000年 4月前支付该认购资金
810万元。
3、本次股份转让及认购行为结束后，公司持有绍兴咸亨集团股份有限公
司股份1539.35万股，占该公司总股本的38.484%,成为该公司第一大股东。
4、经协商，公司自2000年1月1日起享受绍兴咸亨集团股份有限公司的利
润分配等权益。
8.2000.4.6公布99年报
主要会计数据和财务指标：
主营业务收入(元) 393,834,621.10
净利润(元) 82,595,779.67
总资产(元) 1,157,422,936.45
股东权益(元) 726,039,527.19
每股收益(元) 0.401
每股净资产(元) 3.52
调整后的每股净资产(元) 3.50
每股经营活动产生的
现金流量净额(元) 0.086
净资产收益率(%) 11.38
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年4月4日召开一届二十二次董事会
及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配预案： 按10股派现金2元（含税）的比例向全体
股东分配红利；
二、公司1999年度报告及报告摘要；
三、公司计提各项资产减值准备的内部控制制度；
四、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
五、关于公司董、监事会换届选举的议案；
董事会决定于2000年5月8日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
9.2000.04.24公布1999年度报告更正公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司1999年度报告因浙江天健会计师事务所以
浙天会审(2000)第334号出具的审计报告有误，特作更正公告，详见 4月 22日的
《上海证券报》。
10.2000.05.09公布1999年度股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年5月8日上午召开1999年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：按10股派2元现金(含税)的方案向全体股东
分配红利；
二、关于公司增持绍兴龙山氨纶有限公司股份及提供担保承诺的预案。
董、监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年5月8日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举邱仁甫为公司第二届董事会董事长；
二、聘任傅建伟为公司总经理，聘任周娟英为公司董事会秘书；
三、选举孙永根为公司第二届监事会主席。
11.2000.06.29公布1999年度派息公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施1999年度派息方案为：对公司全体
股东按每10股派现金红利2元(含税，扣税后红利额为1.66元)，股权登记日为
2000年7月5日，除息日为2000年7月6日。
12.2000.08.09公布董、监事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年8月7日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过2000年中期报告正文及摘要。
2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.122元 每股净资产 3.67元
净资产收益率(摊薄) 3.32% 调整后每股净资产 3.65元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
13.2000.09.30公布董事会决议暨召开临时股东大会的通知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年9月28日召开二届三次董事会，
会议审议通过了“关于改变99年配股募集资金投向的议案”：公司99年配股募
集资金项目“年产2000吨低聚果糖技改项目”，计划投资1800万元。因市场上
同类产品竞争激烈，可能会导致销售压力增大，不能产生预期效益，至今尚未
实施。董事会拟改变募集资金投向，将该部分资金投资建设“龙山软件园”。
董事会决定于2000年10月31日上午召开2000年临时股东大会，审议以上事
项。
14.2000.11.01公布临时股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2000年10月31日召开2000年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于调整99部分配股募集资金投向的议案》，将原
投资1800万元“年产2000吨低聚果糖技改项目”变更为投资建设“龙山软件园”。
15.2001.02.13公布董、监事会决议及召开股东大会的通知
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年2月9日召开二届四次董事会及二
届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：决定按10派2元现金(含税)的方案向全体股
东分配红利。
三、《关于授权董事会对公司净资产10%以下的投资、联营、兼并、收购行使
决定权》的预案。
四、前次募集资金使用情况的说明。
五、关于公司2001年度增资配股的预案：以2000年年末股本总额20600万元为
基数，向全体股东以10：3的比例配股，本次配股价格拟定为9-13元/股，本次配
股预案自股东大会决议通过之日起有效期一年。
六、审议通过关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案。
董事会决定于2001年3月16日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
古越龙山2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.401元 每股净资产 3.73元
净资产收益率(摊薄) 10.75% 调整后每股净资产 3.69元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2元(含税)。
16.2001.02.17公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年2月16日召开二届五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”的议案:公司与英属维京群
岛旭昌科技有限公司合资组建“绍兴旭昌科技企业有限公司”,合资企业注册资本
为250万美元，其中公司拟以自有资金出资150万美元，占60%的股份。本项目不单
独征地及建设厂房，拟租用龙山软件园的部分土地及厂房。
二、关于合资组建绍兴超微科技有限公司意向的议案:公司与台湾保利安科技
股份有限公司进行了经济合作洽商,双方就共同出资合资组建绍兴超微科技有限公
司达成共识，拟建公司注册资本为1450万美元,其中公司出资507.5万美元，占35%
的股份。 此项合作意向尚须按有关程序报请有关部门批准。公司与上述两公司无
关联关系。
17.2001.03.07公布公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年2月9日召开二届四次董事会会议，
讨论通过了2001年配股募集资金投向的预案，其中涉及受让绍兴龙山氨纶有限公
司股权并按比例承担总投资与注册资本之间的差额，建设年产1000吨氨纶纤维工
程项目的议案，由于这次股权转让属关联交易，公司特聘浙江天健会计师事务所
有限公司对绍兴龙山氨纶有限公司进行了专项审计，并出具了专项审计报告；同
时聘请了浙江天健资产评估有限公司对绍兴龙山氨纶有限公司进行了评估，评估
结果已经过浙江省财政厅浙财国资字[2001]56号文确认，现将审计结果和评估结
果予以公告。详见3月7日《上海证券报》。
18.2001.03.19公布2000年度股东大会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年3月16日召开2000年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年度利润分配预案：决定按10股派2元现金(含税)的方案向全
体股东分配红利。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于公司2001年度增资配股的预案：以2000年年末股本总额20600
万元为基数，向全体股东以10：3的比例配股，每股配股价格拟定为9-13元。本
次配股预案有效期自本次股东大会决议通过之日起一年。
四、通过关于公司2001年度增资配股募集资金的投向及可行性的议案。
五、通过关于授权董事会对公司净资产10%以下的投资、联营、兼并、收购
行使决定权的预案。
19.2001.04.09公布董事会决议公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2001年4月5日召开二届六次董事会，会
议审议通过了关于董事会认为公司符合配股条件的议案：董事会继续按公司2000
年度股东大会决议执行2001年配股计划。
20.2001.04.21公布董事会公告
根据有关通过，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会请浙江天健会计师
事务所按照《前次募集资金使用情况专项报告指引》的规定，对相关内容进行了
补充，并重新出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。
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