公司大事记
1.99年3月16日公布董事会决议和关于召开1998年度股东大会的公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年3月13日—14日召开一届四次董事会，会议审议通过1998年度利润分配
预案：公司本次利润不分配，也不以资本公积金转增股本。
董事会决定于1999年4月18日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
厦门厦新电子股份有限公司1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 193889334.24 77542967.01
其它应收款 23541035.83 18375179.02
总资产 987854860.71 626913779.42
股本 187000000.00 110000000.00
股本溢价 144329317.98 166329317.98
股东权益 503591531.18 316534932.70
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 1512006686.11 468559998.37
主营业务利润 395502081.05 88367810.10
其他业务利润 5107182.48 1605007.05
投资收益
营业外收支净额 -338414.18 979836.92
补贴收入
利润总额 224870829.57 48252539.31
净利润 190803924.56 41157430.83
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 183158541.75
投资活动现金流量净额 93420599.25
筹资活动现金流量净额 1099638.73
现金及现金等价物净增加额 88633890.51
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 1.020 0.366
（加权） 1.020 0.416
净资产收益率%（摊薄） 37.890 12.700
（加权） 46.530 19.030
每股净资产 2.690 2.880
调整后每股净资产 2.160 2.270
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
2.99.4.7公布董事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于近期召开董事会会议，会议审议了公司管理层关于公司配股资金使用的可行
性研究报告，一致通过以下决议：
一、本次配股资金将用于DVD激光影碟机项目、 数字AV家庭影院中心项目和数字无绳电话项目。
二、上述三个项目符合国家产业政策的规定，具有良好的盈利能力。公司本次配股募集资金后，公司预测
的净资产收益率超过同期银行存款利率水平。
三、公司管理层关于本次配股资金的使用所作的可行性研究报告论证严谨，切实可行。董事会认为公司对
本次配股资金使用的方案是可行的。
3.99.4.20公布董、监事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年4月17日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意副董事长赵树阁、董事秦家钗因办理退休手续，请求辞去董事职务的申请；
二、推荐李秀莲、王凤弟为新任董事候选人；
三、同意许乃聪因办理退休提出辞去监事职务的请求；
四、推荐程大东为监事候选人。
99.4.20公布1998年度股东大会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年4月18日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配预案：不分配、不转增；
二、对公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及《关于本次配股可行性的决议》进行确认；
三、增加公司经营范围：出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料
及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品除外)，经主管部门批准，承接进料加工、来料加工、来件
装配业务；通讯类电子产品的开发、制造；办公自动化产品的开发、制造。
99.6.16公布公布1999年配股说明书
厦门厦新电子股份有限公司实施1999年配股方案为：以现有总股本18700万股向全体股东按10:1.7647的比
例配售(如果按公司1997年末总股本11000万股为基数计算，按10:3的比例向全体股东配售)，每股配股价为人民
币19.00元。股权登记日为1999年6月30日，除权基准日为1999年7月1日。配股缴款的起止日期为1999年7月1日
起至1999年7月14日止(期内券商营业日)。
认购配股部分时，填写“厦新电子”(委托代码"700057")。
4.99年6月24日公布配股提示性公告
厦门厦新电子股份有限公司配股方案经中国证券监督管理委员会厦门证券监管特派员办事处厦证监[ 1999
] 038 号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]25号文件批准，将于近日开始实施。 配股说明书
已刊登于1999年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，现将本次配股方案提示如下：
(1)配售价格：每股人民币19.00元
(2)配股比例：10配1.7647(以1998年末总股本计算)
(3)股权登记日：1999年6月30日
(4)除权基准日：1999年7月1日
(5)配股缴款截止日期：1999年7月1日至7月14日(期内券商营业日)
(6)本次配股交易代码：700057
(7)投资者如在规定缴款期内未办理缴款手续，其配股权视为自动放弃。
详细情况请参阅1999年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的本公司配股说明
书。
5.99年6月25日公布关于获得名牌产品税负减免的公告
厦门厦新电子股份有限公司厦新牌VCD视盘机产品1998年12月被福建省政府评为福建名牌产品。根据有关规
定，公司在“九五”期间可享受名牌产品所得税(地方部分)返还的政策，近期将首先获得1998年部分所得税的
返还款。
6.99.6.29公布董事会警示公告
厦门厦新电子股份有限公司股票已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会发布警示公
告如下：
1、公司一贯认真履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》 是公司指定的信息披露报刊，公
司所有信息均已在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、公司目前尚无应披露而未披露的信息。
3、公司如有应披露的信息，将严格按照信息披露原则的要求及时、准确地公告，敬请广大投资者注意。
7.99年7月9日公布配股提示性公告
厦门厦新电子股份有限公司实施本次配股方案为：10配1.7647(以1998年末总股本计算)，每股配股价为人
民币19元。股权登记日为1999年6月30日，除权基准日为1999年7月1日。配股缴款起止日期为1999年7月1日开盘
起至7月14日下午收盘结束(期内券商营业日)。
本次配股交易代码：700057。
8.99.7.24公布董事会决议和召开股东大会的公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年7月23日召开一届七次董事会，会议审议通过1999年度中期利润分配方
案：以公司本次配股后总股本19900万股为基数，向全体股东按每10股派送5股红股，并派发现金1.24元，用资
本公积金每10股转增3股。
董事会决定于1999年9月1日召开1999年度第1次临时股东大会，审议以上事项。
1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告已经审计，无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1185705470.36 796052472.86
股东权益 594943045.60 394997669.21
主营业务收入 714955977.57 703696465.34
净利润 96398436.56 78703983.08
经营活动现金流量净额 2037374.72
现金及现金等价物净增加额 64756447.70
每股收益（摊薄） 0.5150 0.4200
净资产收益率%（摊薄） 16.1900 19.9300
每股净资产 3.1810 2.1100
调整后每股净资产 3.0520 1.5100
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股送5股转增3股派1.24元
9.99.7.31公布董事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年7月30日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意邢大智董事长、龚显丰董事因正式办理退休手续，拟不再担任董事职务的请求；
二、同意持有公司60%股份的厦新电子有限公司推荐师金泉、朱以明为董事候选人；
三、同意将上述董事变更事项提请即将于9月1日召开的1999年度第一次临时股东大会审议。
10.99.8.7公布股份变动公告
厦门厦新电子股份有限公司实施配股后公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
配股前 本次配股增加 本次配股后
股数 股权比例 股数 股数 股权比例发起人法人股 11900 63.6
4 ---- 11900 59.80其中：国有法人股 680 3.64 ---- 680 3.42
境内法人股 11220 60.00 ---- 11220 56.38社会公众股 6800 36.36
1200 8000 40.20股份总计 18700 100.00 1200 19900 100.00
经上海证券交易所安排，公司本次配股部分共计1200万股将于1999年8月12日上市流通。
11.99.9.2公布临时股东大会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年9月1日召开公司1999年度第一次临时股东大会，会议审议通过了如下
决议：
一、1999年度中期报告。
二、1999年度中期分配方案：以1999年7月14日配股后总股本为基数，向全体股东按每10股派送5股红股(以
每股面值1元计算)并派发现金1.24元，用资本公积金每10股转增3股。本次分配含税。
三、公司《章程》修改议案。
四、董事成员变更议案：因工作变动及退休原因，同意免去邢大智先生、赵树阁先生、龚显丰先生、秦家
钗先生董事职务，根据董事会提名，选举师金泉先生、朱以明先生、李秀莲女士、王凤弟先生为董事；同意免
去许乃聪先生监事职务，根据监事会提名，选举程大东先生为监事。
董、监事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司于1999年9月1日召开一届九次董事会及监事会，会议一致选举师金泉先生为公
司新任董事长；史顺华先生为副董事长；程大东先生为新任监事会主席。
1999年度中期分红实施公告
厦门厦新电子股份有限公司实施1999年度中期分配方案为：以1999年7月14日配股后总股本为基数，向全体
股东按每10股派送5股红股(以每股面值1元计算)并派发现金1.24元，用资本公积金每10股转增3股。本次分配含
税。股权登记日为1999年9月7日，除权及红股上市交易日为1999年9月8日。
经本次分配方案实施后，公司股本变动情况如下：
计算单位：万股(一)尚未流通股份 送股前 本次送股 送股后 比
例发起人持股 11900 9520 21420 59.80(二)已流通股份境内上市A股 8000 64
00 14400 40.20(三)股份合计 19900 15920 35820 100
本次分红实施后，本公司的中期业绩将摊薄为0.286元。
12.99.9.21公布公告
厦门厦新电子股份有限公司9月20日在北京与西门子亚太微电子有限公司联合召开新闻发布会，就公司于今
年初开发的中国第一台数字无绳电话并首家获得信息产业部颁发的CDCT入网认证、顺利完成国家经贸委下达的
技术创新项目一事，公布鉴定结果，鉴定认为：该产品达到国际90年代末同类产品水平，根据查新报告，厦新
数字无绳电话属国内首创。鉴定委员会一致通过该产品投产鉴定。
会上，公司与西门子亚太电子正式签定合作意向：即，西门子亚太电子将在CDCT方面提供技术支持和提供
优先的最新技术方案，以保证公司在CDCT数字通讯产品领域研制、开发、生产领先于国内同行业，并合作将厦
新CDCT推向国际市场。
13.2000.02.16公布提示性公告
根据厦门厦新电子股份有限公司有关部门对1999年度经营情况所作的初步分析，因受下述因素影响，公司
1999年下半年度经营业绩出现了较大幅度的滑坡：
一、从99年7月份开始的VCD行业价格大战使公司主营产品VCD、超级VCD、DVD数次进行价格下调，造成单台
产品边际贡献率大幅降低；
二、受“9.21”台湾大地震影响，为公司生产配套的几种关键IC芯片一度供应受阻，影响了公司三季度生
产计划的完成；
三、受假冒商品的影响，对公司产品的销售造成一定程度的冲击；
四、会计政策的变更。公司按照财政部[1999]35号文有关规定计提“四项准备金”，也在一定程度上影响
了1999年度业绩。
五、由于1999年实施配股和按配股后总股本进行分配、转增，股本增大，对每股税后利润下滑影响明显。
专此提请广大投资者注意投资风险。
14.2000.3.24公布董事会公告
日前，经国家科学技术部火炬高科技产业开发中心国科火字[2000]26号文核准，厦门厦新电子股份有限公
司已被国家科技部认定为国家重点火炬高新技术企业。
15.2000.4.21公布澄清公告
4 月20日，《厦门商报》在未经核实的情况下刊登了厦门厦新电子股份有限公司控股厦门万事网际有限公
司的报导，在社会上造成了一定的影响。为澄清事实，保护投资者利益，特声明如下：
公司与厦门万事网际有限公司曾就双方的合作事项有过接洽，但由于种种原因未能达成合作协议。《厦门
商报》的有关报导未经公司有关部门核实，与公司无关。公司已就此事知会《厦门商报》社及厦门万事网际有
限公司并保留追究相关责任人责任的权利。
公司指定的信息披露刊物为《中国证券报》、《上海证券报》。公司目前无应披露而未披露的信息。
16.2000.07.07公布重大事项公告
由于行业竞争激烈，市场持续疲软，厦门厦新电子股份有限公司主营产品价格不断下降，导致上半年效益
滑坡。经初步测算，公司今年中期将出现经营性亏损。提请广大投资者注意投资风险。
17.2000.08.07公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) -0.246元
每股净资产 1.709元净资产收益率(摊薄) -14.39% 调整后每股净资产 1.523元公
司2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
厦门厦新电子股份有限公司近期以通讯方式召开二届二次董、监事会，会议审议通过了公司2000年中期报
告。
18.2001.01.19公布预亏公告
继2000年中期亏损之后，下半年家电市场价格竞争愈演愈烈，对厦门厦新电子股份有限公司正常的获利能
力造成较大影响，为避免更大的损失，公司一方面积极降低成本，一方面对库存做出有力的处理措施，最大程
度地减少降价损失。自八月份起，公司已经开始向市场推出GSM双卡手机、光盘录像机、硬盘录像机、MFP七合
一多功能一体机等新产品，但还未形成规模化量产，其利润尚不足以弥补库存产品的跌价损失，因此，公司20
00年度经营将出现亏损。具体亏损情况经会计师事务所审计后将在公司年度报告中披露。
根据有关规定，特此予以公告，并提醒广大投资者注意投资风险。
18.2001.04.06公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
厦门厦新电子股份有限公司于2001年4月2日-3日召开二届三次董、监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度报告。
二、通过2000年度分配预案：拟定2000年度不进行利润分配。
三、同意陆焕文、李秀莲辞去董事职务。推荐黄智辉、傅素月为董事候选人。
四、同意李蓉川辞去职工监事职务，推选苏峰接替李容川的职工监事职务。
董事会决定于2001年5月13日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) -0.487元 每
股净资产 1.453元净资产收益率(摊薄) -33.52% 调整后每股净资产 1.315元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
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