公司大事记
1.2000.03.13公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
中技贸易股份有限公司于2000年3月10日召开一届17次董事会和一届9次监事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过2000年配股预案：以公司1999年12月31日的总股本 12000万股为基数，每10股配 3股，每股
配股价格的浮动范围为9-14元。本次配股方案的有效期限为自股东大会批准通过之日起一年内有效。
二、审议通过2000年配股募集资金投向及可行性分析报告。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
四、审议通过关于续聘中天信会计师事务所有限责任公司及授权董事会决定其审计费用事宜的议案：决定
续聘中天信会计师事务所有限责任公司一年，有效期自2000年5月1日至2001年4月30日止。
董事会决定于2000年4月11日上午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
2.2000.4.5公布关于延期召开99年度股东大会的公告
中技贸易股份有限公司原定于2000年4月11日上午9时召开的1999年度股东大会，由于国有法人股股东的配
股方案尚未得到有关部门的批复，故延期至2000年4月21日上午9时召开。有关召开股东大会的其他事项不变。
3.2000.04.13公布关于2000年配股募集资金投资项目的补充公告
中技贸易股份有限公司已于2000年3月10日召开第一届董事会第17次会议，会议审议并通过了《公司2000年
配股预案》，有关决议公告已刊登在3月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。为便于投资者进一步了解本
次配股募集资金投资项目的有关情况，公司公布补充公告，公告内容详见4月13日《上海证券报》。
4.2000.04.24公布股东大会决议公告
中技贸易股份有限公司于2000年 4月21日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度报告。
二、公司1999年度利润分配方案未获通过，审议通过中国技术进出口总公司提出的临时议案：1999年度拟
向全体股东以每 10股派发人民币现金红利 2元(含税)。
三、通过前次募集资金使用情况的报告。
四、通过公司配股预案：以公司1999年12月31日的总股本 12000万股为基数，每10股配3股。每股配股价为
9-14元。本配股方案自股东大会批准通过之日起一年内有效。
五、通过续聘中天信会计师事务所有限责任公司及授权董事会决定其审计费用事宜的议案。
六、通过本届董事会延长任期的临时议案。
5.2000.04.27公布更正公告
因技术原因， 中技贸易股份有限公司4月22日刊登的临2000-008号《中技贸易股份有限公司1999年度股东
大会决议公告》中第9条第1款表决结果披露有误，关于“配股比例及本次配售股份总额”表决结果应为：5317
19股同意，占有效表决权的67.97%，未参加表决250555股。占有效表决权的32.03%，国有法人股股东中国技术
进出口总公司回避表决。
6.2000.05.09公布更正公告
根据中技贸易股份有限公司于2000年4月21日在北京召开的1999年度股东大会决议，对公司1999年度利润分
配方案进行了修改，即由原每10股派现金1元改为每10股派现金2元。变更1999年度利润分配方案后，有关财务
指标及数据已发生变化，详见5月9日的《上海证券报》。
7.2000.06.02公布1999年度利润分配方案实施公告
中技贸易股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发人民币现金红利2元(含税)，
股权登记日为2000年6月6日，除息交易日为2000年6月7日。
8.2000.07.10公布董、监事会决议及召开临时股东大会的通知
中技贸易股份有限公司于2000年7月7日召开一届十八次董事会和一届十一次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过了董、监事会换届选举的议案。
二、修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2000年8月7日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上事项。
9.2000.07.22公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.2446元
每股净资产 3.3141元净资产收益率(摊薄) 7.3793% 调整后每股净资产 3.2143元公
司2000年中报已经审计，审计意见类型：无保留意见。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不
转增。
董、监事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2000年7月20日召开一届19次董事会和一届12次监事会，会议审议通过了公司200
0年中期报告及报告摘要。
10.2000.07.27公布更正公告
由于技术原因，中技贸易股份有限公司2000年中期报告中前10名股东持股比例有误，现更正如下：
股东名称 年末持股数(股) 占股本比例(%)
1 中国技术进出口总公司 90000000 75.000
2 陈新惠 240000 0.200
3 黄 华 171018 0.143
4 赵艳红 155000 0.129
5 刘玉云 153950 0.128
6 俞文浩 152400 0.127
7 李华利 150000 0.125
8 麦东杰 145300 0.121
9 韩韵秋 131400 0.110
10 董子昌 125000 0.104
11.2000.08.08公布临时股东大会决议公告
中技贸易股份有限公司于2000年8月7日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案；
二、通过修改公司章程的议案；
三、确认了监事会延长任期的决议。
中技贸易公布董、监事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2000年8月7日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋新生为公司董事会临时召集人；
二、聘任马志武为公司总经理。任期三年；
三、聘任齐建西为公司董事会秘书，张洪雁为董事会证券事务代表，任期三年；
四、聘任何茂林为公司常务副总经理，聘任陆志康、杨桦为公司副总经理，任期三年。聘任程绪兰为公司
财务部经理，任期三年；
五、选举姜鑫为监事会主席。
12.2000.10.12公布董事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2000年10月10日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
1、蒋新生董事不再担任董事会临时召集人，选举马志武担任公司董事长，任期三年；
2、选举朱立南担任公司副董事长，任期三年；
3、马志武不再担任公司总经理，董事会聘任何茂林为公司总经理，任期三年。
公布配股获准公告
中技贸易股份有限公司于2000年4月21日召开的1999年度股东大会通过的配股方案，已经中国证监会北京证
券监管办事处京证监文[2000]67号文件初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]162号文核准
。配股方案为：以现有总股本120000000股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价为每股人民币12.50元。
公司将于近期在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《配股说明书》。
13.2000.10.16公布2000年配股说明书
中技贸易股份有限公司本次配股方案已经中国证监会北京证券监管办事处京证监文[2000]67号文初审同意
，并经中国证监会证监公司字[2000]162号文核准实施。本次配股方案为：按1999年12月31日总股本12000万股
为基数，向全体股东每10股配售3股，每股配股价为人民币12.5元。股权登记日为2000年10月27日，除权基准日
为2000年10月30日，本次配股缴款的起止日期为2000年10月30日至2000年11月10日止(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“中技配股”(代码“700056”)。
14.2000.10.26公布关于配股的提示性公告
中技贸易股份有限公司实施2000年配股方案为：以公司1999年末总股本120000000股为基数，按每10股配3
股的比例向全体股东配股，每股配股价为人民币12.50元。股权登记日为2000年10月27日，除权基准日为2000年
10月30日，配股缴款起止日期为2000年10月30日至2000年11月10日(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“中技配股”，配股交易代码为“700056”。
15.2000.11.07中技贸易公布关于配股的再次提示性公告
中技贸易股份有限公司实施配股方案为：以公司1999年末总股本120000000股为基数，每10股配3股，配股
价格为人民币12.50元。股权登记日为2000年10月27日，除权基准日为2000年10月30日，配股缴款起止日期为2
000年10月30日至2000年11月10日(期内券商营业日)。社会公众股股东认购社会公众股配股部分时，填写“中技
配股”，配股交易代码为“700056”。
16.2000.11.09中技贸易公布关于重大项目签约公告
中技贸易股份有限公司于2000年11月8日与芬兰维美德公司、德国伏伊特公司、奥地利安德里茨公司、美国
TBC公司、芬兰奥斯龙公司以及西班牙PASAPAN等公司就造纸设备和技术转让代理签订了设备合同16个、技术转
让合同8个，该项代理业务的总金额达2亿多美元。上述项目是公司承办的国债贴息技改造纸项目中首批签约的
项目。公司在该项代理业务中预计将获得较好收益。
17.2000.12.02中技贸易公布关于公司有关诉讼进展情况的公告
中技贸易股份有限公司曾向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，诉宁波帝力集团，所涉金额15423196
元人民币；因中国农业银行宁波分行为宁波帝力集团进口合同提供担保，后追加中国农业银行宁波分行为共同
被告。北京市第一中级人民法院于1999年 8月18日开庭审理了此案。在法院审理期间，因宁波帝力集团法定代
表人涉嫌诈骗，已被司法机关提起公诉。法院本着先刑事后民事的原则，已将公司民事诉讼依法驳回。北京市
第一中级人民法院于2000年11月23日对该刑事案件作出一审判决。该判决为公司追回部分欠款74.6万元人民币
，剩余部分公司将在该案终审判决后向宁波帝力集团及中国农业银行宁波分行重新提起民事诉讼。公司遵循谨
慎性原则，1998年-1999年已经提取相应的坏帐准备金用于备抵。
18.2000.12.15公布股份变动及获配可流通股份上市公告
中技贸易股份有限公司经实施2000年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：万股
股份类别 本次配股前 本次配股增加 本次配股后 配股后比例(%)1、尚未流通股份发起人股份其中：
国有法人股 9000 135 9135 70.08尚未流通股份合计 9000 135
9135 70.082、已流通股份境内上市的人民币 3000 900 3900 29.9
2普通股已流通股份合计 3000 900 3900 29.923、股份总数 12000
1035 13035 100.00
本次配股获配形成的社会公众股900万股(其中董事、监事及高级管理人员获配新股暂时冻结)将于2000年1
2月19日上市流通。
19.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
中技贸易股份有限公司于2001年3月14日召开二届四次董事会及二届二次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、公司2000年年度报告及摘要。
二、公司2000年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2000年末总股本130350000股为基数，每10股
派发现金1元(含税)。
三、关于聘用会计师事务所的议案：决定继续聘用中天信会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构
，聘期一年。
董事会决定于2001年4月20日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.2474元
每股净资产 3.93元净资产收益率(摊薄) 6.29% 调整后每股净资产 3.92元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
20.2001.04.21公布2000年度股东大会决议公告
中技贸易股份有限公司于2001年4月20日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年年度报告及其摘要。
二、通过2000年度利润分配方案：以2000年末总股本130350000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)
。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘会计师事务所议案。
21.2001.05.10公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中技贸易股份有限公司于2001年5月9日召开二届五次董事会及二届三次监事会，会议审议通过更换董、监
事的议案。
董事会决定于2001年6月12日上午召开2001年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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