公司大事记
1.99.7.28公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告经审计，无保留意见
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 371876503.55 307288536.51
股东权益 243419275.33 218830101.18
主营业务收入 88156551.88 59566414.92
净利润 14456866.46 11654772.73
经营活动现金流量净额 13963418.74
现金及现金等价物净增加额 -15876946.90
每股收益（摊薄） 0.1450 0.1170
净资产收益率%（摊薄） 5.9400 5.3300
每股净资产 2.4300 2.1900
调整后每股净资产 2.4200 2.1700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于1999年7月24日召开公司一届九次董事会，会议审议通过公司1999年中期
利润不分配，也不进行资本公积金转增股本的决议。
2.99.11.1公布配股提示性公告
北京万东医疗装备股份有限公司实施1999年度配股方案为：以1998年12月31日总股本10000万股为基数，每
10股配3股。配股价格为每股人民币9元。股权登记日为1999年11月3日，除权基准日为1999年11月4日。配股缴
款起止日期为1999年11月4日至1999年11月17日(期内券商营业日)。本次配股申购代码为700055。
3.99.11.10公布配股提示性公告
北京万东医疗装备股份有限公司实施1999年度配股方案为：以1998年12月31日总股本10000万股为基数，向
全体股东每10股配售3股的比例配股，每股配股价为9.00元人民币。股权登记日为1999年11月3日，除权基准日
为1999年11月4日。配股缴款起止日期为1999年11月4日至1999年11月17日(期内券商营业日)。
配股交易代码：700055。
4.99.12.6公布股份变动及1999年配股获配可流通股份上市公告
北京万东医疗装备股份有限公司经实施配股后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 配股前股份 配股增加数 配股后股份
一、尚未流通股份
1、发起人股份 70000000 2000000 72000000
其中：国有法人股 70000000 2000000 72000000
2、募集法人股
3、转配股
尚未流通股份合计 70000000 2000000 72000000
二、已流通股份境内上市人民币 30000000 9000000 39000000
普通股已流通股份合计 30000000 9000000 39000000
三、股份总数 100000000 11000000 111000000
经上海证券交易所批准，公司配股可流通股的上市时间为1999年12月
8日。
5.2000.3.21公布99年报
主要会计数据和财务指标： 单位：元
主营业务收入 206,723,671.59
净利润 30,533,687.24
总资产 451,884,767.67
股东权益 323,969,914.69
每股收益 0.275
加权每股收益 0.303
扣除非经常性损益后的
每股收益 0.260
每股净资产 2.92
调整后的每股净资产 2.89
每股经营活动产生现金
流量净额 0.33
净资产收益率 9.42
公布董、监事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2000年 3月17日召开一届十二次董事会
和一届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、1999年年度报告及年度报告摘要。
二、1999年度利润分配预案：以1999年末股本 111000000股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
三、关于召开1999年度股东大会的有关事宜将另行公告。
6.2000.4.15公布关于召开股东大会更正公告
根据国家有关部门对“五一”节放假通知的规定，受假期的影响，北京
万东医疗装备股份有限公司将《关于召开1999年度股东大会的公告》作如下
更正：
1、出席会议对象：凡是2000年5月8日股票交易结束后在上海证券中央
登记结算公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
2、登记时间：2000年5月10日－11日，上午8：00－下午4：00。
其他内容不变，己刊登在2000年4月14日的《中国证券报》、《上海证
券报》上。
7.2000.05.16公布1999年度股东大会(年会)决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2000年5月15日召开1999年度股东大会(年
会)，会议审议通过如下决议：
一、1999年度配股工作报告；
二、1999年度利润分配方案：以1999年末股本 111000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.00元(含税)；
三、董、监事会换届选举的议案；
四、变更公司注册地址的议案：公司注册地址由现朝阳区迁至中关村科技园
区。
董、监事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2000年 5月15日召开二届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举许家驹为第二届董事会董事长；
二、聘任蒋达为公司总经理；
三、聘任张丹石为公司董事会秘书；
四、聘任童愿为常务副总经理，杨力为副总经理，王中杰为副总经理兼财务
总监；
五、设立重庆分公司：决定注销原已设立的成都分公司，设立重庆分公司；
六、选举师志刚为第二届监事会负责人。
8.2000.06.01公布1999年度分红派息公告
北京万东医疗装备股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年
末股本111000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税，扣
税后社会公众股实际每10股派0.88元现金)。 股权登记日为2000年6月5日，除
息日为2000年6月6日。
9.2000.08.01公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.051元 每股净资产 2.97元
净资产收益率(摊薄) 1.71% 调整后每股净资产 2.94元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2000年7月28日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及其报告摘要；
二、根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规
定，公司制订了《对外担保制度》；
三、审议通过了以通讯表决方式召开临时股东大会的议案：由于北京双鹤药
业股份有限公司与公司在银行借款中长期互为担保单位，同为上市公司，有较高
的资信声誉。公司为其担保的金额和形式有别于他人。因此，公司第二届董事会
第二次会议决定以通讯表决方式提请股东大会授权董事会对北京双鹤药业股份有
限公司在双方对等的，且涉及金额在6000万元(含)以下借款中，公司提供担保事
项行使批准权利的事宜进行审议。
董事会决定于2000年9月1日召开2000年第一次临时股东大会(通讯方式)，审
议以上有关事项。
10.2000.09.02公布临时股东大会决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2000年9月1日召开2000年第一次临时
股东大会(通讯方式)，会议审议通过授权董事会对北京双鹤药业股份有限公
司在双方对等的，且涉及金额在6000万元(含)以下的借款中，本公司提供担
保事项行使批准的权利。
11.2000.10.26公布董事会公告
北京万东医疗装备股份有限公司董事会根据公司1999年度股东大会决议授
权，办理公司向有关部门申报高新技术企业和变更公司注册地址的有关事宜，
现已办理完毕。
一、北京市科学技术委员会认定公司为高新技术企业；
二、公司将注册地址迁入中关村科技园区的北京电子城科技园，公司注册
地址由北京市朝阳区建国门外郎家园6号，变更为北京市朝阳区酒仙桥路5号北
京建通鸿雁大厦808室。
12.2000.12.08万东医疗公布重大事项公告
北京万东医疗装备股份有限公司获北京市科学技术委员会颁发的《高新技术
企业证书》后(已于2000年10月26日公告)，根据相关政策，经北京市税务局朝阳
区分局第一税务所企业所得税减、免税[2000年(所)字第226号]批复，公司从2000
年11月起按15%税率缴纳企业所得税。在此之前公司依法享受所得税“先征后返”
的优惠政策，即所得税先按33%的法定税率征收再返还18%实际税赋为15%。
13.2001.03.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2001的3月15、16日召开二届三次董事会
及二届四次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、年度报告及年报摘要。
二、利润分配预案：以2000年末股本111000000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2.00元(含税)。
三、关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案：解聘王中杰公司副总经理兼
财务总监的职务；聘任王晓庆为公司总工程师，杨彦文为公司财务总监，杨俊江
为公司总工艺师。
四、关于出让“北京证券”股权的议案：拟将持有的北京证券有限责任公司
的1040万股权出让给其它有意受让的公司。出让价不低于北京证券有限责任公司
的每股净资产，溢价部分作为公司的收益。
五、关于为“北京医药股份有限公司”提供对等担保的议案：根据有关规定，
公司与“北京医药股份有限公司”在双方对等的、且涉及金额在5000万元(含)以
下的借款提供互相担保。
董事会决定于2001年4月20日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.28元 每股净资产 3.00元
净资产收益率(摊薄) 9.32% 调整后每股净资产 2.97元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派2.00元(含税)。
14.2001.04.21公布2000年度股东大会(年会)决议公告
北京万东医疗装备股份有限公司于2001年4月20日召开2000年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过公司利润分配议案：以2000年末股本111000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。
二、通过关于提请股东大会授权对“北京医药股份有限公司”行使担保事宜
的议案：根据有关规定，公司与“北京医药股份有限公司”在双方对等的、且涉
及金额在5000万元(含)以下的借款提供互相担保。
15.2001.05.11公布2000年度分红派息公告
北京万东医疗装备股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末
总股本111000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。股权登
记日为2001年5月17日，除息日为2001年5月18日，红利发放日为2001年5月25日。
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