公司大事记
1.2000.4.18公布99年报，每股收益<元/股> 0.259 元
公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年4月15日召开三届三次董事会和三届二次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、1999年度报告及年报摘要。
二、提取四项资产减值准备的内部控制制度。
三、1999年度利润分配预案：向全体股东每10股送红股3股，每10股转增2股。
四、续聘浙江天健会计师事务所的议案。
董事会决定于2000年5月18日上午召开公司1999年度股东大会，审议以上有关事项。
2.2000.05.19公布董事会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年 5月17日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过投资设立东阳市文化旅游开发有限公司：公司拟以东阳市西山公园、儿童公园的经营权作为
投入，与浙江广厦房地产开发公司共同设立东阳市文化旅游开发有限公司。公司注册资本5000万元，其中公司
占90%。
二、审议通过投资东阳过境南路补偿开发项目：公司拟通过建设东阳市过境南路路段，由此获得市政府土
地补偿480亩。公司承担过境南路征地及建设费用， 同时获得政府 480亩的平价补偿土地，该土地用于房地产
开发。预计总投资7380万元。
三、审议通过了改聘公司财务负责人：接受原财务负责人蒋海华的辞呈，并聘任韦健亚为公司财务负责人
。
送股及资本公积金转增股本公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司实施1999年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以1999年底总股本28
224万股为基数向全体股东每10股送3股转增2股。股权登记日为2000年5月24日，除权日为2000年5月25日，送股
及转增股上市交易日为2000年5月25日。
本次方案实施后，公司股本结构如下： (单位：股)
项目 本次变动前 公积金转增 送股 本次变动后 比例%
一、尚未流通股
1、发起人股
境内法人持股 58764827 11752965 17629448 88147240 20.82
2、募集法人股 92435173 18487035 27730552 138652760 32.75
尚流通股合计 151200000 30240000 45360000 226800000 53.57
二、已流通股份1、境内上市的人 131040000 26208000 39312000 196560000 46.43民币普通股已流通
股份合计 131040000 26208000 39312000 196560000 46.43
三、股份总数 282240000 56448000 84672000 423360000 100.00
股东大会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年5月18日召开99年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、审议通过99年度利润分配方案：决定向全体股东每10股送红股3股，以资
本公积金每10股转增2股。
二、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所的报告。
3.2000.06.09公布提示性公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司为加快产业结构调整，形成科技网络产业与
传统产业并重的发展局面，公司与控股股东广厦建设集团有限责任公司于2000年
6月7日签署资产重组意向书，本次交易系关联交易。主要内容如下：
公司以下属全资子公司东阳市吴宁建筑工程有限公司和东阳市城市建设工程
有限公司的资产与公司控股股东广厦建设集团有限责任公司持有的上海国通电信
有限公司的股权进行置换，不足部分以现金补足。
本次公告事项仅为资产重组意向，待重组所涉资产评估报告、审计报告出具
后，双方即就正式协议所有条款进行磋商，正式协议的签署将按照法定程序及时
召开董事会并报请公司股东大会审议批准。
4.2000.06.14公布董事会决议公告及召开临时股东大会的通知
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年 6月13日召开三届五次董事会，会
议审议通过了公司资产重组的方案：
公司与第一大股东广厦建设集团有限责任公司(以下简称广厦集团)签署《股
权转让协议》和《资产转让协议》，经浙江天健资产评估有限公司评估，公司下
属全资子公司东阳市吴宁建筑工程有限公司 (以下简称吴宁公司) 资产评估值为
2103.54 万元、东阳市城市建设工程有限公司(以下简称城市公司)资产评估值为
2115.75万元 (本次分别作价2100万元、2100万元)；公司以该两公司的全部资产
与公司控股股东广厦集团持有的上海国通电信有限公司(以下简称国通电信)的股
权权益9147.1万元(本次作价9100万元)进行置换，不足部分以现金4900万元补足。
资产置换完成后，公司持有国通电信92.68%的股权，广厦集团享有吴宁公司和城
市公司的所有权益和债项。
为加快公司科技网络产业形成规模经营，公司与上海市电话发展总公司和上
海国通企业有限公司共同签署《关于增加上海国通电信有限公司注册资本协议书
》，公司对国通电信增资扩股至 2亿元注册资本，其中公司以所持有的经评估后
上海环球信息网络有限公司(以下简称环球网络)的 49%的股权净值作价5070万元
和上海易通电信网络科技有限公司(以下简称易通电信)55%的股权净值作价550万
元及现金7380万元的方式出资。
本次资产重组完成后，公司持有国通电信 97.5%的股权，国通电信持有环球
网络55%的股权和易通电信55%的股权。公司不再直接持有后两公司股权。
董事会决定于2000年7月14日上午召开2000年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
公布关联交易公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司与广厦建筑集团有限责任公司于2000年 6月
13日签署了《股权转让协议书》和《资产转让协议书》：广厦股份受让广厦集团
持有的国通电信92.86%的股权，广厦集团整体受让广厦股份全资子公司城市公司
和吴宁公司，差额以现金补足。股权转让完成后，广厦股份将成为国通电信的第
一大股东。本次资产置换属关联交易。
同时，公司与上海国通企业发展有限公司及上海市电话发展总公司于2000年
6 月13日签署了《关于增加上海国通电信有限公司注册资本协议书》。广厦股份
以其持有的环球网络49%的股权和易通公司55%的股权经审计评估后作价并投入部
分现金对国通电信进行增资。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
5.2000.07.17公布临时股东大会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年 7月14日召开2000年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司资产重组方案》：公司下属全资子公司东阳市吴宁建
筑工程有限公司(以下简称吴宁公司)资产评估值为 2103.54万元、东阳市城市建
设工程有限公司(以下简称城市公司)资产评估值为 2115.75万元 (本次分别作价
2100万元、2100万元)； 公司以该两公司的全部资产与公司控股股东广厦集团持
有的上海国通电信有限公司(以下简称国通电信)的股权权益9147.1万元 (本次作
价9100万元)进行置换，不足部分以现金 4900万元补足。资产置换完成后，公司
持有国通电信92.68%的股权，广厦集团享有吴宁公司和城市公司的所有权益和债
项。
公司与上海市电话发展总公司和上海国通企业有限公司共同签署《关于增加
上海国通电信有限公司注册资本协议书》，公司对国通电信增资扩股至 2亿元注
册资本(公司占 97.5%股权)，其中公司以所持有的经评估后上海环球信息网络有
限公司的49%的股权净值作价5070万元和上海易通电信网络科技有限公司55%的股
权净值作价550万元及现金7380万元的方式出资。
二、审议通过了《修改公司章程部分条款的提案》。
6.2000.08.01公布第一大股东更名公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司第一大股东“浙江广厦建筑企业集团公司”
经浙江省行政工商管理局、国家工商行政管理局批准，同意公司名称变更为“广
厦建设集团有限责任公司”。
7.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊薄) 0.102元 每股净资产 1.90元
净资产收益率(摊薄) 5.37% 调整后每股净资产 1.77元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年8月16日召开三届六次董事会及三届
三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2000年中期报告及中报摘要。
二、董事会对于1999年度审计报告中说明段事项解决情况的说明。
8.2000.08.24公布第一大股东法人股质押公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司与
中国银行浙江省分行于2000年8月22日签署了《质押合同》，并经杭州市公证处
(2000)杭证经字第5042号公证书公证，将其所持有的浙江广厦建筑集团股份有
限公司法人股85147241股中的71520860股质押给中国银行浙江省分行，质押期
限为2000年8月22日至2001年8月21日，已在上海证券中央登记结算公司办理了
质押登记手续。
9.2000.11.11浙江广厦公布关于资产重组期后实施情况公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司与第一大股东广厦建设集团有限责任公司
于2000年6月13日签署了《股权转让协议书》和《资产转让协议书》。公司以
全资子公司东阳市城市建设工程有限公司、东阳市吴宁建筑工程有限公司整体
资产和4900万元现金与广厦集团持有的上海国通电信有限公司92.86%的股权进
行资产置换。在进行资产置换后，公司以持有的上海环球信息网络有限公司49%
的股权、持有的上海易通电信网络科技有限公司55%的股权以及7380万元现金
对国通电信进行增资。
本次资产重组及增资完成后，经上海申诚会计师事务所验资，国通电信注
册资本为2.06亿元人民币，其中公司出资19500万元，占94.66%的股份。
截止2000年10月末，上海国通电信有限公司实现合并营业收入2900万元，
其子公司上海环球信息网络有限公司、上海数讯信息技术有限公司已进入盈利
状态。
10.2000.11.21公布董事会决议及召开临时股东大会的通知
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年11月19日召开三届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了受让上海福楼置业有限责任公司90%的股权的可行性分析报告；
二、通过了投资参股浙江广厦集团房地产开发有限公司的可行性分析报告；
三、通过了增资金信投资有限公司的提案。
董事会决定于2000年12月23日上午召开2000年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
公布关联交易公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年11月18日与公司第一大股东广厦建
设集团有限责任公司签订了《股权转让协议书》，公司参照净资产评估值以现金
1150万元向广厦集团受让其持有的上海福楼置业有限公司90%的股权，该事项属关
联交易，经公司董事会通过后生效。
公司于2000年11月15日与广厦集团和东阳市建材实业公司签订了《增资协议
书》，公司按净资产评估值以现金5555万元对浙江广厦集团房地产开发有限公司
进行增加注册资本5334万元。增资后，浙江广厦集团房地产开发有限公司注册资
本12000万元，公司占44.45%的股份。该事项属关联交易，经公司董事会通过后尚
须获得股东大会的批准。
11.2000.12.26公布董事会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年12月23日召开三届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了受让浙江天都实业有限公司股权并单方增资的提案：公司以现金
267.2万元受让浙江警安消防监理有限公司持有的天都公司20%的股份； 以568.8
万元受让浙江盈华实业有限公司持有的天都公司注册资本中的568.8万元。 股权
受让后，公司以3664万元单方对天都公司进行增资。本次股权受让及增资后，天
都公司注册资本达到5000万元，公司在其注册资本中持有出资额4500万元，占90%
股份；浙江盈华实业有限公司在其注册资本中持有出资额500万元，占10%的股份。
二、通过了关于海南洋浦土地计提跌价准备的提案：公司于93年以2216万元
购买的土地地换地过程中可能会有一定损失，公司决定提取30%的存货跌价准备。
三、通过了关于调整增资金华金信投资有限公司的提案：对原议案进行调整：
1、增加利润分配方案。2、调整注册资本增资方案。增资后公司持有的出资总额
为3000万元，占注册资本的9.38%。
浙江广厦公布临时股东大会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2000年12月23日召开2000年第二次临时股
东大会，会议审议通过了投资参股浙江广厦集团房地产开发有限公司的可行性分
析报告。公司以现金5555万元对浙江广厦集团房地产开发有限公司进行增资，折
股款折股比例按经审计评估的净资产额确定，增加注册资本5334万元。增资后，
浙江广厦集团房地产开发有限公司注册资本12000万元，公司占44.45%的股份。
12.2000.12.29公布公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司控股子公司——上海国通电信有限公司 (以
下简称国通电信) 于2000年12月27日在上海国通公司召开董事会，通过了与上海
电话发展有限公司(以下简称上海电话)和上海市电话发展浦东公司 (以下简称浦
东电话) 就上海环球信息网络有限公司(以下简称环球网络)股权和上海易通电信
网络科技有限公司(以下简称易通电信)股权进行转让的议案，于2000年12月26日
签署了相关协议。国通电信以现金有偿转让方式，将其持有的环球网络的 55%的
股权，分别向上海电话和浦东电话转让23%和32%的股份，转让金额分别为3095万
元和4250万元。转让后，国通电信不再持有环球网络的股份。国通电信以现金有
偿转让方式，将其持有的易通电信55%的股权中的35%转让给上海电话，转让金额
为人民币350万元。转让后，国通电信持有易通电信20%的股份，上海电话持有易
通电信80%的股份。
13.2001.02.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2001年2月16日召开三届九次董事会及三
届五次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年年度报告及报告摘要。
二、通过《关于2000年度审计报告说明段所涉事项的说明》。
三、通过公司2000年度利润分配预案：按2000年末总股本42336万股，每10
股送现金红利1.00元(含税)。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
五、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
六、通过公司2001年度增资配股预案：以2000年末的总股本42336万股为基
数，向全体股东按10：3的比例配股。配股价格拟定为配股股权登记日前20个交
易日(含股权登记日)公司A股股票的平均收盘价的70%至85%。本次配股决议有效
期：自公司2000年度股东大会审议通过该配股预案之日起一年内有效。
七、通过2001年配股募集资金运用的可行性。
董事会决定于2001年3月22日上午召开2000年度股东大会，审议以上有关事
项。
浙江广厦公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.23元 每股净资产 1.94元
净资产收益率(摊薄) 11.67% 调整后每股净资产 1.69元
公司2000年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.00元(含税)。
14.2001.03.15公布董事会决议及延期召开2000年度股东大会的公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2001年3月14日召开三届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司控股子公司上海国通电信有限公司数字交易项目，在国内尚属首家，
在项目实施过程中仍存在一定的不确定因素，现决定调整投资进度和投资额度，
投资所需资金拟由上海国通电信有限公司自筹解决。
二、审议通过控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城爱丽山庄商品住
宅项目：浙江天都城是由公司控股子公司浙江天都实业有限公司与余杭市政府共
同规划，本项目用地665亩，规划建筑面积9.8万平方米，总投资为1.96亿元，由
公司与浙江盈华实业有限公司按在浙江天都实业有限公司中的股权比例(90%和10%)
共同投资，公司以本次配股筹集资金投入1.6亿元。
三、审议通过修改原定的配股预案为：“本次配股募集资金的主要用途为：
1、投资6.4亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城香榭花园项目；
2、投资1.6亿元用于控股子公司浙江天都实业有限公司浙江天都城爱丽山庄商品
住宅项目。本次配股募集资金如有剩余，用于补充公司流动资金。”。
四、董事会决定2000年度股东大会召开时间延期至2001年3月31日上午，原通
知中其他内容不变。
15.2001.04.03公布2000年度股东大会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2001年3月31日召开2000年度股东大会，
会议审议通过了如下决议：
一、通过2000年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2000年度利润分配预案：按2000年末总股本42336万股，每10
股送现金红利1.00元(含税)。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司2001年度增资配股预案：以2000年末的总股本42336万股为基
数，向股权登记日在册的全体股东按10：3的比例配股，配股价格拟定为配股股
权登记日前20个交易日(含股权登记日)公司A股股票的平均收盘价的70%至85%。
本次配股决议有效期为自公司2000年度股东大会审议通过该配股预案之日起一年
内有效。
六、通过2001年配股募集资金运用的可行性。
16.2001.04.11公布董事会决议公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2001年4月8日召开三届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于审查公司配股资格的提案。
二、通过了公司与比特科技控股股份有限公司签署贷款互保协议的提案：公
司与比特科技控股股份有限公司于2001年 4月10日签署贷款互保协议。协议中贷
款互保总额不超过人民币壹亿元，期限不超过一年。此协议须经比特公司股东大
会审议通过后生效。
17.2001.04.20公布更正公告
浙江广厦建筑集团股份有限公司于2001年2月20日公告的三届九次董事会决
议第十一项审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况》及2001年4月3日公告
的2000年度股东大会决议第九项审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况》
中的“(三)、公司前次募集资金投资项目效益情况的说明……兼并重组重庆市第
一建筑(集团)公司项目完成后，截止2000年12月31日已累计获取收益14099223.16
元……”，由于数字输入出错，现更正为：“(三)、公司前次募集资金投资项目
效益情况的说明……兼并重组重庆市第一建筑(集团)公司项目完成后，截止2000
年12月31日已累计获取收益1726.72万元……”其它内容不变。
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