公司大事记
1.99年4月28日公布1998年年报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 320673431.81 409376412.00
其它应收款 61296465.33 31789699.00
总资产 9213057615.77 6275830838.00
股本 1950000000.00 1600000000.00
股本溢价 2204730525.40 466406881.00
股东权益 4254727945.38 2066406881.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 3932835711.40 4819189427.00
主营业务利润 766557587.76 1263407085.00
其他业务利润 39147580.30 6169325.00
投资收益 5217530.96
营业外收支净额 10017696.55 -7732805.00
补贴收入
利润总额 606101677.10 808346473.00
净利润 519545920.54 541592137.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 18793214.24
投资活动现金流量净额 -1168211766.48
筹资活动现金流量净额 856697564.53
现金及现金等价物净增加额 -292720987.71
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.266 0.338
（加权） 0.279 0.338
净资产收益率%（摊薄） 12.210 26.200
（加权） 14.460 26.200
每股净资产 2.180 1.290
调整后每股净资产 2.150
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10股派1.58元(含税)
董、监事会决议和召开股东大会的公告
齐鲁石油化工股份有限公司于1999年4月22日召开首届八次董事会和首届三次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、1998年度利润分配预案：以1998年末公司股票总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.58元（
含税）。
二、关于改聘中庆会计师事务所为公司会计师事务所的议案。
三、通过公司董事会成员变更的议案。
四、选举荣滋白为董事会副董事长。
董事会决定于1999年5月29日上午召开1998年度股东大会，审议以上事项。
2.99.6.1公布1998年度股东大会决议公告
齐鲁石油化工股份有限公司于1999年5月29日召开1998年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、审议通过了公司1998年利润分配方案：以1998年末公司股票总数为基数，每10股派送现金1.58元(含税
)；
二、审议通过关于改聘中庆会计师事务所；
三、审议通过公司董事会成员变更议案；
四、审议通过了《公司章程》修正案：决定公司住所修改为：山东淄博市高新技术产业开发区，邮政编码
：255086。
3.99年6月9日公布分红派息实施公告
齐鲁石油化工股份有限公司实施1998年度利润分配方案：以公司1998年末股票总数1950000000股为基数，
向全体股东每10股派送现金1.58元(含税)，扣税后个人股东每10股实派现金1.26元。 股权登记日为1999年6月
11日，除息日为1999年6月14日。
说明性公告
齐鲁石油化工股份有限公司首届董事会第八次会议决议(见4月28日三大证券报)第七项关于“公司1998年会
计师事务所为中华会计师事务所，后由于其失去证券从业资格，不能履行对本公司年报的审计职责”，经中华
会计师事务所反映，该处描述与事实不符，该所并未失去证券从业资格，只是被证监会“暂停证券从业资格6个
月”。在此期间，该所不能履行对本公司年报的审计职责。
中注协已于1999年2月2日在中国证券报刊登公告，并于2月4日出文说明中华会计师事务所可继续从事证券
期货相关业务。
4.99.8.13公布董、监事会决议公告
齐鲁石油化工股份有限公司于1999年8月11日召开首届九次董事会和首届四次监事会，会议审议通过如下决
议：
一、审议通过1999年度中期利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了公司部分高管人员的聘解事项。
齐鲁石油化工股份有限公司1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 9084511364.37 7364704355.89
股东权益 4414929437.71 4321829698.26
主营业务收入 2717748080.13 2338013175.72
净利润 160018319.76 299589344.80
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.0820 0.1536
净资产收益率%（摊薄） 3.6200 6.9300
每股净资产 2.2600 2.2200
调整后每股净资产 2.2300 2.1900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
5.2000.02.29公布董事会决议公告
齐鲁石油化工股份有限公司于2000年2月26日召开首届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于计提四项资产跌价准备的实施办法》。
二、通过公司1999年核销资产减值准备情况。
三、委任天华会计师事务所对公司1999年度年报进行审计。
6.2000.03.27公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
齐鲁石油化工股份有限公司于2000年 3月22日召开首届十三次董事会和首届六次监事会，会议审议通过如
下决议：
一、审议通过了公司1999年度报告及年度报告摘要。
二、审议通过了1999年度利润分配预案：以1999年末公司股份总数19.5亿股为基数，每10股分配现金红利
1.79元(含税)。
三、审议通过了公司1999年提取资产减值准备的报告及坏帐处理报告。
四、审议通过了增补公司董事的议案。
董事会决定于2000年4月28日下午召开1999年度股东大会，审议以上事项。
齐鲁石化(600002)99年报主要会计数据和财务指标： 主营业务收入(万元) 582,002.62 净利润(
万元) 47,560.01总资产 (万元) 884,904.45 股东权益(万元) 468,6
95.53 每股收益（摊薄）(元） 0.244 扣除非经常性损益后的每股收益(元） 0.244 每股收
益（加权）(元） 0.244 每股净资产(元） 2.40 调整后的每股净资产（元） 2.38 每股经营
活动产生的现金流量净额（元） 0.593净资产收益率（摊薄）(%) 10.15
7.2000.4.6公布董事会临时会议决议公告
齐鲁石油化工股份有限公司于2000年4月4日召开首届董事会临时会议，会议审议通过了变更公司名称的议
案：根据中国石化股份有限公司[2000]55号文精神，将公司名称由“齐鲁石油化工股份有限公司”变更为“中
国石化齐鲁石油化工股份有限公司”。
此议案将提交公司1999年度股东大会审议。
8.2000.08.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.091元
每股净资产 2.49元净资产收益率(摊薄) 3.64% 调整后每股净资产 2.38元公司
2000年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
公布董、监事会决议及召开临时股东大会的公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2000年8月16日召开首届十四次董事会及首届七次监事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2000年度中期报告及摘要。
二、公司2000年中期利润分配预案：不分配不转增。
三、公司1999年利润分配预案：拟以1999年末公司股份总数19.5亿股为基数，每10股分配现金红利0.9元(
含税)。
董事会决定于2000年9月20日召开2000年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
9.2000.08.29公布关于2000年中报的补充更正公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司2000年中报(已于2000年8月18日公告)财务附注第7条关联交易中关于
“2000年6月7日公司与控股股东中国石油化工股份有限公司及其所属的另外19家有关公司签署了关联交易协议
，并已公告。”，其中“并已公告”应为“并已生效”。该协议与公司此前与中国石化齐鲁石化公司签订的关
联交易协议内容没有实质性变化，关于关联交易的产品、数量、价格等均没有发生变化，详情可参阅公司自成
立以来的历次定期报告。
10.2000.09.22齐鲁石化公布临时股东大会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2000年9月20日召开2000年第一次临时股东大会，会议审议通过了公
司1999年度利润分配预案：拟以1999年末公司股份总数19.5亿股为基数，每10股分配现金红利0.9元(含税)。
11.2000.10.16公布1999年度分红派息实施公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司实施1999年度税后利润分配方案为：以1999年末公司股份总数19.5亿
股为基数，每10股分配现金红利0.9元(含税)，扣税后每10股实派现金0.72元。股权登记日为2000年10月18日，
除息交易日为2000年10月19日。
12.2000.11.02公布监事会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2000年10月31日召开首届监事会第八次会议，会议审议通过监事会
部分股东监事变更议案：因工作变动，李安喜辞去监事职务，增补翟丕沐为公司监事，王志明由职工监事变更
为股东监事，吴雅兰辞去股东监事职务，该事项需提交股东大会审议通过；因工作变动，田永和辞去公司职工
监事职务。
13.2000.11.07齐鲁石化公布董事会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2000年11月3日召开首届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了部分董事变更事项，该议案提交公司下次股东大会审议通过；
二、听取了关于民主选举职工董事、职工监事情况的说明；
三、关于聘任北京嘉源律师事务所为公司法律顾问的议案。
14.2000.11.14齐鲁石化公布董事会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2000年11月 9日召开首届十六次董事会，会议审议通过聘任韩邦德
、朱长城、王浩水、王端田、宋洪澎为公司副经理。
15.2001.02.14公布董事会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2001年2月12日召开首届董事会第十七次会议，会议审议通过如下决
议：
一、聘任宋力航为公司副经理；解聘韩邦德公司副经理职务。
二、审议通过了公司名称变更议案，拟将公司名称变更为“中国石化齐鲁股份有限公司”。该项议案将提
交下次股东大会审议通过。
16.2001.02.27公布董、监事会决议公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2001年2月23日、26日召开首届董、监事会临时会议，会议审议通过
如下：
一、审议通过了关于调整坏帐准备提取比例的议案。
二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。
17.2001.04.20公布董、监事会决议及召开2000年度股东大会的公告
中国石化齐鲁石油化工股份有限公司于2001年4月17日召开首届十八次董事会及于2001年4月16日召开首届
九次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过部分高级管理人员聘解事项，决定聘任李邦民、张仁武为公司副经理，解聘王端田、宋洪澎公司
副经理职务。
三、通过公司2000年利润分配预案：拟按2000年末总股份19.5亿股为基数，向全体股东每10股派发现金0.
90元(含税)，本年度不以资本公积金转增股本。
四、通过公司2000年度报告及其摘要。
五、通过公司章程修正案。
董事会决定于2001年5月21日下午召开2000年度股东大会，审议以上有关事项。
齐鲁石化公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.223元 每
股净资产 2.49元净资产收益率(摊薄) 8.95% 调整后每股净资产 2.46元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派0.9元(含税)。
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