重要提示： 本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
　　一  公司简介
　　(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司
　　公司法定英文名称：CHENGDU  BRILLIANT  DEVELOPMENT  GR0UP，INC.
　　(二)公司法定代表人：曾绍清
　　(三)公司董事会秘书：解冶
　　联系地址：中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
　　联络电话：(028)5559900
　　传    真：(028)5532288
　　(四)公司注册地址：中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
　　公司办公地址：中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
　　邮政编码：610041
　　公司电子信箱：best@mail.sc.cninfo.net
　　(五)公司信息披露报纸：《证券时报》
　　公司年度报告登载的国际互联网网址：http:∥www.cninfo.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
　　(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
　　公司股票简称：倍特高新
　　公司股票代码：0628
　　二  会计数据和业务数据摘要
　　(一)本年度实现利润数据情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,687,025.09
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,620,376.59
　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　935,338.59
　　主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　120,132,266.04
　　其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　18,137,346.67
　　营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4,280,130.03
　　投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,515,264.36
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,685,038.00
　　营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　－233,147.24
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　－162,613,936.27
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　28,119,609.48
　　注：本年度公司非经常性损益项目为：补贴收入13,685,038元。
　　(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
　　项    目　　　　　　　　1999年　　　　　　　　　　1998年　　　　　　　　　　　　　　　　1997年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后　　　　　　调整前　　　　　　调整后　　　　　　调整前
　　主营业务收入(元)　　432,989,351.07　　368,346,708.07　　368,240,886.53　　331,405,486.33　　331,405,486.33
　　净利润(元)　　　　　14,620,376.59　　　9,664,918.14　　　65,348,356.38　　32,032,380.74　　　56,880,319.58
　　总资产　　　　　　1,452,997,182.86　1,260,700,449.56　1,281,315,643.14　1,044,939,124.35　1,069,787,063.19
　　股东权益(元)　　　　527,179,744.26　　510,993,242.67　　591,524,619.75　　501,328,324.53　　526,176,263.37
　　每股收益(元/股)　　　　　　　0.076　　　　　　　0.06　　　　　　　0.41　　　　　　0.199　　　　　　　0.35
　　加权每股收益(元/股)　　　　　0.076　　　　　　　0.06　　　　　　　0.41　　　　　　0.199　　　　　　　0.35
　　扣除非经常性损益后
　　每股收益(元/股)　　　　　　　0.005　　　　　　　0.06　　　　　　　0.41　　　　　　0.199　　　　　　　0.35
　　每股净资产(元/股)　　　　　　2.72　　　　　　　3.17　　　　　　　3.67　　　　　　3.11　　　　　　　3.26
　　调整后的每股净资产(元/股)　　2.43　　　　　　　2.84　　　　　　　3.43　　　　　　2.63　　　　　　　2.78
　　每股经营活动产生的现
　　金流量金额(元/股)　　　　　－0.84　　　　　　　0.0049　　　　　　0.0049　　　　　　__　　　　　　　__
　　净资产收益率(％)　　　　　　　2.77　　　　　　　1.89　　　　　　　11.05　　　　　　6.39　　　　　　　10.81
　　加权净资产收益率(％)　　　　　2.82　　　　　　　1.91　　　　　　　11.69　　　　　　6.39　　　　　　　10.81
　　注：主要财务指标计算公式如下：
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
　　调整后的每股净资产=( 年度末股东权益一三年以上
的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定) 资产
净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额
)/年度末普通股股份总数
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　加权平均净资产收益率=当期净利润/[( 期初净资产
＋期末净资产)/2＋当期发行新股或配股新增资产×( 自
缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6)/12]
　　加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总
数/(1＋配股比例或增发新股比例) ＋期末普通股股份总
数/(1＋配股比例或增发新股比例) ×配股比例或增发新
股比例×缴款结束日下一月份期末的月份数/12]
　　(三)报告期内股东权益变动情况
　　项  目　　  股本　      　资本公积　      　盈余公积　    　法定公益金　    未分配利润　 　股东权益合计
　　期初数　　161,300,000　198,657,865.42　111,462,809.38　23,794,547.62　39,572,567.87　510,993,242.67
　　本期增加　32,260,000　　1,566,125.00　　4,131,600.40　　2,065,800.20　10,488,776.19　　16,186,501.59
　　本期减少　　　　0　　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　　　　0.00　　　32,260,000.00　　　　0.00
　　期末数　　193,560,000　200,223,990.42　115,594,409.78　25,860,347.82　17,801,344.06　527,179,744.26
　　变动原因　　实施10送　　接受捐赠资产　本期净利润提取　本期净利润提取　本期净利润增
　　　　　　　　2分配方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　加，实施10送
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2分配方案
　　三  股东情况介绍
　　(一)报告期末，公司股东总数为70218户。
　　(二)前10名股东持股情况如下：
　　序号　　　　　　股东名称　　 　年初持股数(股)　年末持股数(股) 占总股本比例(％)
　　1　成都市国有资产管理局(国家股) 　25300000　　　 　30360000　 　　15.69
　　2　北京工艺品进出口集团公司　　　　4000000　　　　　4800000　　　　2.48
　　3  重庆钢铁集团有限责任公司　　　　2000000　　　　　3000000　　　　1.55
　　4　成都电缆股份有限公司　　　　　　2480000　　　　　2976000　　　　1.54
　　5　成都钢铁厂　　　　　　　　　　　1500000　　　　　1800000　　　　1.44
　　6　成都市西南计算机软件公司　　　　1100000　　　　　1320000　　　　0.68
　　7　成都市自来水总公司　　　　　　　1000000　　　　　1200000　　　　0.62
　　8　成都市武侯区新兴经济实业公司　　1000000　　　　　1200000　　　　0.62
　　9　成都卷烟厂　　　　　　　　　　　1000000　　　　　1200000　　　　0.62
　　10 成都无线电机械高科技应用公司　　1000000　　　　　1200000　　　　0.62
　　注：1、成都市国有资产管理局代表国家持有本公司
股份3036万股，占公司总股本的15.69％。其持股数量在
本年度增加506万股系公司1999年8月实施1998 年度利润
分配方案(每10股派送红股2股)所致。
　　2、持有本公司5 ％以上股份的股东仅有成都市国有
资产管理局，其持有本公司的股份无质押和冻结情况。
　　3、重庆钢铁集团有限责任公司持股数增加100 万股
系公司实施1998年度10送2分配方案增加40万股，及受让
重钢集团公司成都供销总公司持有本公司的60 万股法人
股所致。
　　4、以上股东间不存在关联关系。
　　5、以上股东均为法人股。
　　(三)报告期内， 重庆钢铁集团有限责任公司因送股
及受让股份增加了持股比例，其他前9名股东除因送股使
持股数量有所增加外，持股比例无变化。
　　四  股东大会简介
　　1999年，本公司共召开了两次股东大会，即1999年6
月30日召开的1998年度股东大会和1999年12月12 日召开
的1999年度第一次临时股东大会。
　　(一)1998年度股东大会
　　1、1999年5月28 日召开的第二届董事会第十四次会
议，通过了召开1998年度股东大会的决议， 决议公告刊
登于1999年5月29日《证券时报》上。
　　2、1999年6月30日上午9点，公司1998年度股东大会
在成都高新技术产业开发区高新大厦11 楼会议厅召开。
出席会议的股东和经授权股东代理人共34人， 持有和代
表股份3973.50万股，占公司总股份16130万股的24.63％，
符合《公司法》和本公司章程的规定。 成都市公证处对
本次会议进行了现场公证。 本次股东大会审议并通过了
如下决议：
　　(1)《1998年度董事会工作报告》
　　(2)《1998年度监事会工作报告》
　　(3)《1998年度总经理业务报告》
　　(4)《1998年度财务报告》
　　(5)《1998年度利润分配方案》
　　(6)《关于修改公司章程的议案》
　　将章程第九十三条“董事会由11 名董事组成”修改
为“董事会由9名董事组成”。
　　(7)《关于董事会换届选举的议案》
　　会议选举曾绍清、周东兵、马蓉生、苏静、 阿丁、
沈永秋、解冶、吴正德、 苗长江为公司第三届董事会董事。
　　(8)《关于监事会换届选举的议案》
　　会议选举岳玉兰、安民民为公司第三届监事会监事。
　　(9)《续聘四川华信(集团 ) 会计师事务所负责公司
1999年度审计事务的议案》
　　(10)《延长配股有效期的议案》
　　决定将公司1997 年度股东大会上通过的关于实施增
资配股决议的有效期延长至1999年12月20日。
　　本次股东大会决议公告刊登于1999年7月1 日《证券
时报》上。
　　(二)1999年度第一次临时股东大会
　　1、1999年11月11日召开的第三届董事会第四次会议，
通过了召开1999年度第一次临时股东大会的决议， 决议
公告刊登于1999年11月12日《证券时报》上。
　　2、1999年12月12日上午9点，公司1999 年度第一次
临时股东大会在成都高新技术产业开发区高新大厦11 楼
会议厅召开。出席会议的股东和经授权股东代理人共 24
人，持有和代表股份3723.64万股，占公司总股份 19356
万股的20.27％，符合《公司法》和本公司章程的规定。
本次股东大会审议通过了如下决议：
　　(1)《公司原全资附属企业工商注册规范化实施方案
及对有关控股公司增加投资的议案》
　　(2)《选举李继勤为公司第三届监事会监事的议案》
　　本次股东大会决议公告刊登于1999年12月14 日《证
券时报》上。
　　五  董事会报告
　　(一)公司经营情况
　　1、公司所处行业及行业地位
　　公司是全国百强高新技术企业，四川省、 成都市重
点支柱产业企业和成都高新区骨干企业。 公司生产的“
倍特橱柜”是国家建设部首批“21 世纪小康住宅推荐产
品”,被四川省人民政府授予“四川省第四届名牌产品”
的称号，拥有“中国第一橱”的美誉。 倍特巴沙是国家
卫生部批准的新一代广谱抗菌类药品。 倍特电器厂是海
尔洗衣机总厂电脑控制器的主要供货商。 公司所产电动
自行车整车性能居全国前列。 公司是成都高新区基础设
施建设的主要力量，1997年至1999 年连续三年被评为“
四川省房地产开发企业综合实力10强、最佳效益10 强和
市场占有份额20强企业”，同时也是“1999 年度成都市
优秀房地产企业”。
　　2、公司主营业务的范围及经营状况
　　本公司主营业务范围包括：高新技术产品开发、 生
产和经营，高新技术产业开发区的开发、 建设及房地产
开发和经营等。
　　1999年， 公司董事会和经营班子面对不容乐观的外
部环境，紧紧围绕年度经营目标开展各项工作。 通过采
取转变观念、 加强管理和依法运作等一系列具体措施，
为公司的发展注入了新的活力。1999年， 公司在并不宽
松的内外部环境下，实现主营业务收入4.3亿元，比去年
同期增长17.55％；实现净利润1462.04万元， 较去年同
期增长51.27％，净利润较去年同期增长幅度较大的主要
原因是：1公司销售规模进一步扩大，加之不断加强内部
管理，使经营成本降低；2基础设施建设收益有较大幅度
增长。
　　(1)房地产业稳步发展
　　公司重点抓了商品房住宅小区的开发、 销售和道路
等基础设施建设这两大块业务。 全年累计实现销售收入
32,965.70万元，占主营业务收入的76.14％。 公司房地
产业面对商品房住宅市场的激烈竞争， 积极主动地调整
商品住宅的开发结构，在对市场进行了全方位、 多角度
的分析研究基础上， 确立了重点开发中档住宅小区的经
营策略。在小区的规划设计方面树立了不仅要推销房屋，
而且要引导消费者去追求一种面向未来的生活方式的新
理念。在这一理念的指引下，1999 年建成的金杏苑一期
具有规模大、质量高、配套齐、环境园林化、 管理智能
化等特点，得到了消费者的认同并获“1999蓉城好住宅”
称号，已销售19374平方米。公司开发的雅典国际社区被
评为“1999年度成都房地产业十大风云楼盘”。 参与市
政设施建设是公司有别于其他房地产商的重要特征之一，
全年公司共新建、续建了六条小区道路， 同时开工建设
了人民南路南延线高新B段3.2公里干道工程。
　　(2)高科技实业实力增强
　　经过几年的努力， 公司在发展高科技实业方面积累
了经验，实力得到了进一步增强。
　　电动自行车因轻便、快捷、符合环保等特点， 有较
好的发展前景。 公司在对原库存的第一代电动自行车进
行全部重检翻新的基础上，全面推行CS经营理念， 成立
顾客服务中心；狠抓新品开发：“风之速”(99－A型)已
于2000年元月步入规模化生产阶段，“风中玫瑰”(99－
B)系列共三款已进入小批试制阶段，其中的99－B1 型已
申请国家专利，在业内引起了广泛关注。2000 中轴传动
系列也将在2000年初设计定型。 这些新产品将以其优良
的产品质量和更高的技术含量，赢得市场的喜爱。
　　厨柜是公司围绕提高国民生活质量， 美化居家环境
而开发的能进入千家万户的耐用消费品。1999 年公司花
大力气加强管理，  建立健全质量保证体系，  通过了
ISO9002认证，使产品质量、工作质量的提高有了切实可
靠的保证， 厨柜产品取得了“四川省著名商标”称号。
公司还狠抓新品开发，使产品向高档办公家具、 卫生间
用品延伸。
　　药业的生产经营呈现出稳中有升、 逐步增长的良好
态势，公司以市场需求为导向，重点生产了倍特巴沙片，
压缩了巴沙胶囊的生产。同时继续加强销售队伍的建设，
形成了一支能吃苦，懂业务， 具有较强敬业精神的营销
队伍，建立健全了营销网络， 使药品的销售出现了可喜
的局面。在新产品开发方面， 以开发具有高科技含量的
中成药为重点，板兰根咀嚼片已顺利面世； 正在开发的
化学药品新品种有司帕沙星注射液、 头孢呋辛脂片和莲
心碱粉针等，其中， 司帕沙星注射液获准国家药品监督
管理局批准进行临床双盲实验。
　　电器生产面对基础相对薄弱的严峻局面， 制定了“
理顺关系，募集人才，寻找项目， 稳步发展”的工作方
针，产品的自主开发能力正在形成， 并确立了着力发展
行业电子和自有核心技术， 在行业电子方面以软件和整
机产品为主， 在核心技术上以通用基础件为主的发展方
向。1999 年启动了酒店管理电脑系统和地税发票控税系
统两项目， 为尽快建立自我发展的良性机制和经济基础
创造了条件。
　　网络业务方面，公司狠抓管理，拓展业务， 较好地
完成了全年目标任务。1999年5月，公司承担的西藏石油
公司七二五油库“油库计算机控制管理系统”项目通过
中国石油集团和西藏自治区科委的联合鉴定， 现已申报
国家科委科学进步奖；
　　公司贸易业一方面大力加强欠款催收力度， 一方面
稳步发展出租汽车业务，通过积极理顺关系， 优化调整
经营结构，实现了收支平衡。
　　3、经营中出现的问题与困难及解决方案
　　(1)存在的问题与困难
　　1公司应收款项数量经过1999年的努力，回款有所增
加，但缓解力度仍然不够，造成公司现金流量不足， 流
动资金持续紧张，银行贷款数量较上年有较大增长， 影
响了公司的生产经营和经济效益。
　　2社会需求未得到有效启动，内需不足，使公司的橱
柜、电动自行车等部份产品及贸易业受到较大影响。
　　3产品营销体系的建设不够健全和完善，致使公司产
品的市场覆盖面和市场占有率均没有较大幅度的提升。
　　4随着公司的发展，高科技人才和高素质管理人才缺
乏的矛盾日益显现，一定程度上制约了公司的快速发展。
　　(2)解决方案
　　1成立专门工作小组，运用法律手段维护公司合法权
益，大力强化清欠工作。
　　2科学统筹使用资金，加快资金周转，确保重点项目
建设和优势产品的开发、生产销售工作， 提高资金运用
效果。
　　3大力开展增收节支工作，千方百计降成本、减费用，
提高公司经济效益。
　　4认真分析和研究市场，根据市场特点和需求，开发
和生产适应市场需求的新产品、新品种。
　　5针对不同产品的特点，建立和完善更加科学、灵活
的营销机制，大力加强市场营销和营销网络建设， 进一
步提高市场占有率，增强公司整体竞争力。
　　6采用多种形式，大力引进各类高技术人才和管理人
才，适应公司经营发展需要。
　　(二)公司财务状况
　　1、公司财务状况分析
　　　指标名称　　　　本年度(万元)　　上年度(万元)　　增减(％)
　　总资产　　　　　　145,299.72　　　126,070.04　　　15.25
　　长期负债　　　　　 17,896.45        8,981.03      99.27
　　股东权益           52,717.97       51,099.32       3.17
　　主营业务利润       12,013.23        8,661.18      38.70
　　净利润              1,462.04          966.49      51.27
　　增加或减少的主要原因为：
　　总资产增长15.25％，主要是因为 99 年实现净利润
1462.04万元和公司因扩大生产规模向金融机构增加短期
借款7600万元及预收货款增加。
　　长期负债比上年增长99.27％，主要是因为公司新增
发行债券2500万元和新增银行贷款。
　　股东权益比上年增长3.17％， 主要是因为本年度实
现净利润1462.04万元。
　　主营业务利润比上年增长38.70％，主要是因为成本
降低和生产规模扩大。
　　净利润比上年增长51.27％，主要是因为成本降低和
公司基础设施建设收益增加。
　　1999年公司主营业务继续保持稳步发展， 经四川华
信(集团)会计师事务所审计，截止报告期末， 共实现主
营业务收入43,298.94万元，同比增长17.55％； 实现净
利润1462.04万元，同比增长51.27％。
　　2、四川华信(集团)会计师事务所未出具有解释性说
明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
　　(三)公司投资情况
　　1、募集资金的运用和结果说明
　　公司在报告期内未募集资金， 也无报告期前募集资
金的使用延续到报告期内。
　　2、非募集资金重大项目投入情况说明
　　(1)投资设立海南倍特绿色工程有限公司
　　报告期内， 公司与成都倍特投资有限责任公司共同
出资设立了海南倍特绿色工程有限公司。 该公司注册资
本800万元，主要从事热带经济作物开发种植，本公司共
计出资664.40万元，占注册资本的83.3％。
　　(2)向成都倍特期货经纪有限公司增加投资500万元
　　1999年8月12日，根据股东大会授权，公司第三届董
事会第二次会议审议决定在成都倍特期货经纪有限公司
注册资本由1000万元增加至3000万元之际， 向该公司增
加投资500万元，从而本公司在该公司中的投资达到1150
万元，占其注册资本的38.3％。1999年9月21日，公司第
三届董事会第三次会议又审议通过了出让在该公司中部
分股份的决议。本次股权出让后， 本公司在成都倍特期
货经纪有限公司中的投资额为500万元，占其注册资本的16.67％.
　　(3)向成都倍特投资有限责任公司增加投资3000万元。
　　1999年9月21日，公司第三届董事会第三次会议审议
通过了向成都倍特投资有限责任公司增加投资3000 万元
的议案，通过此次投资， 本公司在该公司中的总投资达
到4760万元，占其注册资本的95.20％。
　　(四)未发生因生产经营环境以及宏观政策、 法规重
大变化而对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的
情况。
　　(五)新年度业务发展计划
　　2000年，公司将紧紧围绕年度经营方针目标， 抓住
中国加入WTO及国家实施西部大开发战略为公司带来的发
展机遇，在注重提高公司经济运行质量的同时， 狠抓优
势产业和“拳头”产品的发展，进一步健全机制， 加强
管理。拟采取以下主要措施：
　　1、继续稳步发展房地产业
　　充分发挥公司在房地产业的实力和优势，2000 年将
重点开发枫林苑二期、金杏苑二期、倍特望江花园、 雅
典国际社区和倍特大厦等项目。 在项目的开发上要实施
全程策划，全程营销策略， 以优良的设计与工程质量及
完善的物业管理去赢得消费者。同时要按进度、 高质量
地建设人民南路南延线高新B段和高新区内小区道路。
　　2、继续推进科技实业的发展
　　(1)2000年厨柜项目的发展要在适应市场、调整产品
结构方面狠下功夫，实施对高、中、 低档厨柜市场的全
面覆盖，积极扩大办公家具和卫浴家具的市场份额。 用
高质量的产品和服务去满足用户的需要。
　　(2)要通过对现有生产设施进行技术改造和启动二期
工程，使公司药业生产在硬件设施上具备生产输液、 水
针、片剂、颗粒剂和胶囊等多种剂型的能力， 同时通过
重视新品开发，加强营销队伍建设和开展GMP达标工作来
强化软件管理， 并逐步将新药研究开发的重心转移到具
有高科技含量的中成药上。 力争司帕沙星注射液和头孢
呋辛脂在2000年获新药证书。
　　(3)电动自行车2000年要通过狠抓新品设计、产品质
量和国内外营销来促使电动自行车生产销售取得较大发
展，为市场提供性能可靠、安全舒适、 高质量的电动自
行车，大力提高市场占有率和企业知名度。
　　(4)2000年公司在电子产品的发展方面，将以加快发
展具有自有核心技术的密码税控系统、 酒店管理系统、
智能建筑与信息安全系统等项目为重点； 在计算机网络
方面将大力拓展新的领域， 主要发展政府部门办公自动
化系统和油库管理系统， 使公司的网络业向更高层次的
局域发展。
　　(5)2000年公司要在不断汲取现代管理理念精髓的基
础上，进一步完善法人治理结构， 探索提高管理水平的
新路子，增强公司对市场的快速反应能力。
　　(六)董事会日常工作情况
　　1、董事会会议情况及决议内容
　　报告期内公司共召开了八次董事会，分别是：
　　(1)1999年2月14日召开第二届董事会第十二次会议，
会议审议通过了《公司总经理关于 1998 年工作总结和
1999年工作计划设想的报告》。
　　(2)1999年3月19日召开第二届董事会第十三次会议，
会议审议通过了《1998年度总经理业务报告》、《 1998
年度财务报告、1998年度利润分配预案》、《1998 年年
度报告及年度报告摘要》。  本次会议决议公告刊登于
1999年3月20日《证券时报》上。
　　(3)1999年5月28日召开第二届董事会第十四次会议，
会议审议通过了《1998年度董事会工作报告》、 《关于
修改公司章程的议案》、 《关于公司董事会换届选举的
议案》、《续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》、
《关于召开1998年度股东大会的议案》。 本次会议选举
张学果、曾绍清、周东兵、马蓉生、阿丁、沈永秋、 解
冶、吴正德、 苗长江为公司第三届董事会董事候选人。
会议决议公告刊登于1999年5月29日《证券时报》上。
　　(4)1999年6月8日召开第二届董事会第二次临时会议，
鉴于张学果先生因工作原因提出不再担任第三届董事会
董事候选人， 会议一致推荐苏静女士为公司第三届董事
会董事候选人。本次会议决议公告刊登于1999年6月9 日
《证券时报》上。
　　(5)1999年6月30 日召开第三届董事会第一次会议，
会议选举曾绍清先生为公司董事长， 聘任曾绍清先生为
公司总经理，聘任解冶先生、姚代明先生、 方兆先生为
公司副总经理，聘任解冶先生为公司董事会秘书， 任期
均为三年。本次会议决议公告刊登于1999年7月1 日《证
券时报》上。
　　(6)1999年8月12 日召开第三届董事会第二次会议，
会议审议通过了《1999年度中期报告》、《1999 年中期
利润分配预案》、 《向成都倍特期货经纪有限公司增加
投资500万元的预案》。本次会议决议公告刊登于1999年
8月14日《证券时报》上。
　　(7)1999年9月21 日召开第三届董事会第三次会议，
会议审议通过了《关于对成都倍特投资有限责任公司增
加投资的议案》， 在成都倍特投资有限责任公司注册资
本由2000万元增资扩股到5000万元之际， 根据股东大会
授权，经投票表决， 董事会一致同意对成都倍特投资有
限责任公司增加投资2937.4410万元，从而使公司在该公
司中的总投资达到4697.4410万元，占该公司注册资本的
93.95％(经调整，实际投资为4760万元，占95.20％) ；
会议审议通过了《关于出让公司在成都倍特期货经纪有
限公司和成都倍新投资咨询有限责任公司中的股权的议
案》，结合公司经营战略的调整，公司以650万元的价格
出让在成都倍特期货经纪有限公司中65％的股权，以115
万元的价格出让在成都倍新投资咨询有限责任公司中95
.83％的股权。本次会议决议公告刊登于1999年9月24 日
《证券时报》上。
　　(8)1999年11月11日召开第三届董事会第四次会议，
会议审议通过了《关于下属公司规范化实施方案的议案》
《聘请四川商信律师事务所和金杜律师事务所四川分所
为公司常年法律顾问的议案》、《关于召开1999 年度第
一次临时股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登于
1999年11月12日《证券时报》上。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况。
　　1999年8月，公司董事会根据1998年度股东大会决议
组织实施了1998年度利润分配方案，以1998 年末总股本
16130万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股， 股
权登记日为1999年8月10日，除权日为1999年8月11 日。
送股后，公司总股本由16130万股增加到19356万股。 股
份变动公告刊登于1999年8月4日《证券时报》上。
　　(七)董事、监事、高级管理人员情况
　　曾绍清，董事长兼总经理，男，52岁，任期： 1999
年7月—2002年7月，年初持股3000股，年末持股3600股，
增加600股，系本公司实施每10股派送2股的1998 年度利
润分配方案所致，年度报酬75000 元。
　　周东兵，董事，男，53岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初持股3000股，年末持股3600股，增加600股，
系本公司实施每10股派送2股的1998年度利润分配方案所
致，年度报酬68000  元。
　　阿丁，董事，男，54岁，任期：1999年7月—2002年
7月，年初持股1000股，年末持股1200股，增加200 股，
系本公司实施每10股派送2股的1998年度利润分配方案所
致，不在本公司受领年薪。
　　马蓉生，董事，男，55岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　沈永秋，董事，女，60岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　苏静，董事，女，51岁，任期：1999年7月—2002年
7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　解冶，董事、副总经理兼董事会秘书，男，35 岁，
任期：1999年7月—2002年7月，年初持股2000股， 年末
持股2400股，增加400股，系本公司实施每10股派送2 股
的1998年度利润分配方案所致，年度报酬65000 元。
　　吴正德，董事，男，54岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　苗长江，董事，男，49岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　岳玉兰，监事，女，52岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初持股2000股，年末持股2400股，增加400股，
系本公司实施每10股派送2股的1998年度利润分配方案所
致，年度报酬60000   元。
　　安民民，监事，男，51岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，不在本公司受领年薪。
　　李继勤，监事，男，46岁，任期：1999年7月—2002
年7月，年初、年末持股0股，年度报酬60000 元。
　　姚代明，副总经理，男，52岁，任期：1999年7月—
2002年7月，年初、年末持股0股，年度报酬62000 元。
　　方兆，副总经理，男，37岁，任期：1999年 7 月—
2002年7月，年初、年末持股0股，年度报酬62000 元。
　　报告期内离任的董事、监事、 高级管理人员：离任
的董事张学果、陆怡放、杜良衡、李伯刚、廖子才、 文
全德，离任的监事李春兰， 离任的原因为公司进行董事
会、监事会换届选举； 公司总会计师汪世英任期届满，
公司董事会未续聘。
　　1999年6月30日，公司召开第三届董事会第一次会议，
聘任曾绍清先生为公司总经理，聘任解冶先生、 姚代明
先生、方兆先生为公司副总经理， 聘任解冶先生为公司
董事会秘书，任期均为三年。
　　(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
　　经四川华信(集团)会计师事务所审计，本公司 1999
年共实现净利润14,620,376.59元，按《公司法》及《公
司章程》的有关规定，提取10％法定公积金2,065, 800
.20元和10％法定公益金2,065,800.20元后，本年可供分
配的利润为10,488,776.19元，加上上年滚存的未分配利
润7,312,567.87元,累计可供股东分配利润为17,801,344.
06元。鉴于公司1998年度已经实施10送2分配方案，同时
为迎接中国加入WTO及国家实施西部大开发战略带来的发
展机遇，根据公司长远发展和生产经营需要， 经公司第
三届第六次董事会会议研究决定，1999 年利润不分配，
也不实施公积金转增股本。
　　以上分配预案尚须提交公司1999 年度股东大会审议
通过。
　　(九)其它报告事项
　　本公司继续选定《证券时报》为本公司信息披露报
纸，本报告期内无任何变更。
　　六  监事会报告
　　(一)监事会召开情况
　　本年度公司监事会共召开了三次会议，1999年5月28
日召开了第二届监事会第七次会议，审议了公司《 1998
年度报告》和《1998年度监事会工作报告》， 推选岳玉
兰女士、安民民先生为第三届监事会监事候选人， 决议
公告刊登于1999年5月29日《证券时报》。1999年6月 30
日召开了第三届监事会第一次会议， 选举岳玉兰女士为
监事会主席，决议公告刊登于1999年7月1日《证券时报》
。1999年11月11日召开了第三届监事会第二次会议， 推
选李继勤先生为第三届监事会监事候选人， 决议公告刊
登于1999年11月12日《证券时报》。
　　本年度公司监事会成员列席了全部共8次董事会和两
次股东大会。
　　(二)对1999年度公司依法运作情况的监事
　　公司监事会经过认真审慎地监事考察， 认为公司在
1999年度经营工作中遵守国家法律、法规， 依法开展各
种经营活动，决策程序合法，按照法律、 法规的要求，
建立了较为完善的内部控制制度， 按照上市规则要求，
认真履行信息披露义务，做到了及时、准确、真实。 公
司董事及高级管理人员在执行职务时，做到了遵纪守法、
廉洁自律、忠于职守， 能以强烈的事业心和责任感努力
工作，未发现有违反法律、法规、 公司章程和损害公司
及股东利益的行为。
　　(三)对公司财务的监事
　　监事会认为， 公司认真执行了《股份制企业会计制
度》，帐目清晰、真实，四川华信(集团) 会计师事务所
出具的无保留意见的审计报告，真实、 客观地反映了公
司财务状况和经营效果。
　　(四)对其他事项的监事
　　1、公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况。
　　2、公司在本年度无收购、出售资产情况发生。
　　3、公司在本年度无内幕交易现象发生。
　　4、公司在本年度无关联交易。
　　5、公司在报告期内未进行利润预测。
　　七  重要事项
　　1、重大诉讼、仲裁事项
　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受
监管部门处罚情况。
　　3、本公司没有控股股东。1999年6月30日， 公司召
开1998年度股东大会， 会议审议通过公司第三届董事会
换届选举的议案。选举曾绍清、周东兵、马蓉生、苏静、
阿丁、沈永秋、解冶、吴正德、 苗长江为公司第三届董
事会董事。1999年6月30日，公司召开第三届董事会第一
次会议，聘任曾绍清先生为公司总经理， 聘任解冶先生
为公司董事会秘书，任期均为三年。 该决议公告刊登于
1999年7月1日《证券时报》上。
　　4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
　　5、报告期内无重大关联交易事项
　　6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务内的“
三分开”情况：公司第一大股东成都市国有资产管理局
持有本公司15.69％的股份，报告期内，公司相对于成都
市国有资产管理局做到了人员独立、 资产完整和财务独立。
　　7、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公
司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
　　8、聘任、解聘会计师事务所情况
　　报告期内继续聘任四川华信(集团) 会计师事务所为
本公司财务审计机构。
　　9、报告期内无重大合同。
　　10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况
　　11、报告期内未发生《证券法》第六十二条、 《股
票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重
大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
　　12、因执行财政部《关于印发<股份有限公司会计制
度有关会计处理问题补充规定>的通知》(财会字[ 1999
]35号)， 公司从一九九九年一月一日起调整四项准备的
计提方法和比例， 会计政策的变更已采用追溯调整法进
行了调整,调整了1999年度会计报表相关项目的期初数或
上年数,会计政策变更累计影响数为82,779,545.76 元；
其中：(1)坏帐准备计提方法的变更累计影响数为32,184,
142.99元。(2)短期投资跌价准备计提方法的变更累计影
响数为200,000.00元。(3)存货跌价准备计提方法的变更
累计影响数为41,181,499.07元。(4) 长期投资减值准备
计提方法的变更累计影响数为9,213,903.70元。 上述会
计政策的变更共计调减1998年度净利润55,778,597.29元，
1999年净利润2,153,009.63元；调减1999 年期初未分配
利润64,501,228.90元，盈余公积16,125,307.23元。
　　八  财务报告
　　(一)审计报告
成都倍特发展集团股份有限公司全体股东:
　　我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日资产
负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表、1999 年度现金流量表和合并
现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中
国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我
们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序。
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12月31 日财务状况及合并
财务状况及1999年度经营成果及合并经营成果和1999 年
度现金流量情况及合并现金流量情况， 会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
　　　   四川华信(集团)会计师事务所             中国注册会计师:陈更生
　　　          有限责任公司              
　　　　　　　                                  中国注册会计师:曾  武
　　　       中国· 成都    　　　　　　         二000年四月五日
　　(二)会计报表(见附表)
　　会计报表附注
　　(一)公司简介
　　成都倍特发展集团股份有限公司是1992年7月经成都
市体制改革委员会成体改（1992） 112 号文和成体改（
1992）176号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、
中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、 西藏
自治区石油公司四家单位共同发起， 通过定向募集方式
而成立的股份制集团公司。1996年10 月经中国证券监督
管理委员会证监发字（1996）294、295号文批准， 发行
社会公众股3600万股（其中职工股占用1800 万额度），
于1996年11月18日在深圳证券交易所上市。公司1997年5
月按1996年末总股本8065万股计算向全体股东每10 股送
红股8股，共计派送6452万股，按10:2比例向全体股东用
资本公积金转增股本1613万股,变更后总股本为16130 万
股,1999年6月股东大会审议通过,按1998年总股本 16130
万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计派送3226
万股,送股后总股本为19356万股。
　　公司主营业务有：高新技术产品的开发、生产、 经
营；高新技术的交流转让；高新技术开发区的开发、 建
设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、 信
息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、 培训
等。公司法定地址:成都市成都高新技术产业开发区。法
定代表人:曾绍清。
　　(二)主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编
制方法
　　1、执行的会计制度
　　（1）控股子公司成都倍特电动自行车有限公司执行
中华人民共和国《企业会计准则》和《外商投资企业会
计制度》,在编制合并会计报表时，已按《股份有限公司
会计制度》及其补充规定进行了调整。（2）公司及其他
控股子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《
股份有限公司会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　自公历每年1月1日起至12月31日止。 本报告披露会
计信息为公历1999年1月1日至12月31日。
　　3、记帐本位币
　　公司以人民币为记帐本位币。
　　4、记帐原则和计价基础
　　公司按权责发生制的原则进行会计核算， 采用实际
成本计价。
　　5、外币核算方法
　　公司外币业务核算按发生时市场汇价折合人民币记
帐，并在月末按市场汇价进行调整， 由此产生的汇兑损
益与购建固定资产相关的在固定资产交付使用前计入固
定资产，除此之外计入当期财务费用。
　　6、现金等价物的确认标准
　　公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知现
金且价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
　　7、坏帐核算方法
　　公司坏帐损失采用备抵法核算。 公司原于期末按资
产负债表日应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。根据公司
董事会决议， 自一九九九年一月一日起公司改按期末应
收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的10％计提。
　　坏帐的确认标准：
　　（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗
产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
　　（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不
能收回，经董事会批准可以确认为坏帐的应收款项。
　　 8、存货核算方法
　　（1）存货分为：原材料、产成品、在产品、发出商
品、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本、 委
托代销商品、委托加工物资等。
　　（2）各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常
核算采用实际成本核算。 存货发出采用移动加权平均法
结转。低值易耗品、包装物按一次摊销法摊销。
　　（3）公司存货跌价准备的确认标准及计提方法
　　A.确认标准：公司期末对由于存货遭受毁损、 全部
或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 使存货成
本不可收回的部分提取存货跌价准备。
　　B. 计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现
净值的差额计提存货跌价准备。
　　9、短期投资核算方法
　　（1） 公司短期投资按取得时的实际成本计价， 采
用成本法核算。
　　（2）收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认
收益实现。
　　（3）公司以分类按成本高于市价的差额计提短期投
资跌价准备。
　　10、长期投资核算方法
　　（1）长期债权投资：以取得债权的实际成本为入帐
价值。 
　　（2）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或评
估、协议确定的价值记帐。 公司对其他单位的投资占该
单位有表决权资本总额20％（含20％）以上， 或虽投资
不足20％，但有重大影响，采用权益法核算， 股权投资
差额溢价按不超过10年的期限摊销、折价按不低于10 年
的期限摊销； 公司对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额20％以下，或虽占20％(含20％)以上， 但不具
有重大影响，采用成本法核算。
　　（3）公司的长期债权投资以分类按成本价高于市价
的差额计提长期投资减值准备， 其投资溢价和折价按其
存续期内平均摊销。
　　（4）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法：
　　A. 确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投
资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面
价值， 并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能
恢复， 将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认
为长期投资减值准备。
　　B. 计提方法：按个别投资项目成本高于其可收回金
额的差额计提长期投资减值准备。
　　（5）收益确认以收到或取得索取收益的凭据时确认
收益实现。
　　11、固定资产计价和折旧方法
　　（1）固定资产的标准及计价：使用年限超过一年，
单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、 运
输工具、办公设备等为固定资产，按实际成本计价。
　　（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、
专用设备、运输设备和其他。
　　（3）固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按
各类固定资产的原值扣除残值（预计残值率3％）和预计
使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、
残值率分别列示如下：
　　　　类别　　　　预计使用年限　　　     年折旧率　　  　预计残值率
　　房屋及建筑物　　　  30年　　　　　  　3.23％　　   　　3.00％
　　通用设备　　　　　10－18年　　  　9.70％－5.39％　　　3.00％
　　专用设备　　　　　10－14年　　　　9.70％－6.93％　　　3.00％
　　运输设备　　　　　 6－12年　　　　16.17％－8.08％　　　3.00％
　　其他　　　　　　　 4－6年　　　  24.25％－16.17％　　　3.00％
　　12、在建工程核算方法
　　在建工程按实际发生支出入帐， 按工程项目分类核
算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资
产。用借款进行的工程项目发生的借款利息， 在工程项
目交付使用前，予以资本化， 交付使用后计入当期财务
费用。
　　13、无形资产计价及其摊销方法
　　(1)土地使用权按评估确认数或购入实际支付的成本
计价，自取得之月起按有效使用年限平均摊销。
　　(2)中药配方专利以购入成本计价，按受益期十五年
平均摊销。
　　(3)出租车经营权以购入成本计价，按受益期二十年
平均摊销。
　　(4)电动自行车专利技术以协议价计价，按受益期十
年平均摊销。
　　14、开办费、长期待摊费用摊销方法
　　开办费按实际发生额核算， 并从开始生产经营的当
月起按5年的期限平均摊销。
　　长期待摊费用按受益期平均摊销。
　　15、收入确认原则
　　（1）商品及商品房的销售：公司以将产品所有权上
的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该产品实施
继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得
了收款的证据， 并且与销售该产品有关的成本能够可靠
地计量时，确认营业收入的实现。（2）土地开发收入：
以产品（或商品）已交付， 并收到货款或取得收款的权
利时确认收入的实现。（3）劳务收入：以劳务已提供，
并收到款项或取得收款的权利时确认收入的实现。（4）
他人使用本企业资产收入：以公司资产已经提供对方使
用，并取得承租方使用此项资产的价款或按合同、 协议
规定确认收入的实现。
　　16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
　　17、合并会计报表编制方法
　　（1）  合并范围的确定原则：公司对其他单位投资
如占该单位资本总额50％以上， 或虽然占该单位资本总
额不足50％，但具有实质控制权的， 该单位列入合并范
围。 但公司控股子公司海南绿色工程有限公司本年新设
立，处于筹备阶段，未进行生产经营， 本年未将该公司
纳入合并范围。
　　（2）  合并所采用的会计方法：根据财政部财会字
（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定> 的通
知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司1999 年
度的会计报表以及其他有关资料为依据， 合并各项目数
额编制而成。合并时， 公司的重大内部交易和资金往来
均相互抵销。
　　（3）  本年度合并范围变更情况：本年度控股子公
司成都倍特电动自行车有限公司、 成都倍特期货经纪有
限公司和成都倍新投资咨询有限责任公司上年因考虑其
试生产、经营业务很小、资产规模不大等原因， 未将前
述三个公司纳入会计报表合并， 本年根据这三个公司的
实际情况，将其纳入本次年报的合并范围， 并相应调整
了合并报表的期初数或上年数。
　　18、会计政策、 会计估计变更的影响：根据财政部
财会字（1999）35号文的规定及公司董事会决议， 公司
从一九九九年一月一日起调整四项准备的计提方法和比
例，会计政策的变更已采用追溯调整法进行了调整,调整
了1999年度会计报表相关项目的期初数或上年数,会计政
策变更累计影响数为82,779,545.76元;其中：（1）坏帐
准备计提方法的变更累计影响数为32,184,142.99元（其
中：99年2,184,347.80元、98年6,258,051.29元、97 年
23,741,743.90元）。（2 ）短期投资跌价准备计提方法
的变更累计影响数为200,000.00元（其中：97年为 200
,000.00元）。（3 ）存货跌价准备计提方法的变更累计
影响数为41,181,499.07元（其中：97年622,291.24元、
98年40,590,546.00元,99年－31,338.17）。（4 ）长期
投资减值准备计提方法的变更累计影响数为9,213, 903
.70元（其中：97年283,903.70元、98年8,930,000.00元）
。上述会计政策的变更共计调整1998 年度净利润－ 55
,778,597.29元，1999年净利润－2,153,009.63元；调整
1999年期初未分配利润 －64,501,228.90元， 盈余公积
－16,125,307.23元。
　　19、由于会计政策的变更， 影响公司相应项目期初
数和上年数变化，变更前后的比较情况如下（金额单位:元）：
　　　　项　　目　　 调整前母公司　　调整后母公司数　调整前合并数　  　调整后合并数
　　短期投资跌价准备　　　　　　　　　　200,000.00 　　　　　　　　 　　200,000.00 
　　坏帐准备　　　　　122,505.64 　　27,285,768.60 　　122,505.64 　30,122,300.83 
　　存货跌价准备　　　　　　　　　　 39,921,352.44                    41,212,837.24
　　长期投资减值准备                  9,213,903.70                     9,213,903.70 
　　盈余公积      125,795,754.82    111,270,457.30  127,325,190.18   111,462,809.38 
　　其中：公益金    30,961,020.34     23,698,371.58   31,714,050.54    23,794,547.62
　　未分配利润    105,816,072.55     34,711,694.56  104,286,637.19    39,572,567.87 
　　存货跌价损失                     39,299,061.20                    39,299,061.20 
　　管理费用       23,030,417.03     29,016,936.09   24,902,899.73    33,341,565.90 
　　投资收益       13,687,309.95    －1,763,773.42   17,883,017.84     8,953,017.84 
　　(三)税项（公司适用的税种及税率）
　　　　税　　种　　　　　　　计税基数　　　　　　　税率
　　增值税　　　　　按销项税额扣除当期允许抵　　　　17％
　　　　　　　　　　扣的进项税额后的差额
　　营业税　　　　　营业额　　　　　　　　　　　　3％、5％※
　　城市维护建设税　应纳增值税额、营业税额　　　　　　7％
　　交通建设费附加　应纳增值税额、营业税额　　　　　　4％
　　教育费附加　　　应纳增值税额、营业税额　　　　　　3％
　　所得税　　　　　应纳税所得额　　　　　　　　15％、33％※※
　　※建筑业按营业额3％计缴;房地产开发收入、 技术
服务收入及仓储收入按5％计缴。
　　※ ※1、 公司控股子公司成都倍特新时代置业有限
公司按应纳税所得额33％计缴；
　　2、  公司及其他控股子公司所得税适用高新区高新
技术企业所得税税率15％。
　　(四)控股子公司及合营企业
　　名   称　　　成立年度　注册地点　注册资本　投资金额　拥有权益　   主要业务　         法定代表人　是否合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　并报表
　　成都倍特投资　1997.12　 成都市  5000万元  4760万元   95.20  证券投资、期货投资、        解　冶　　　是
　　有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　产权投资、实业投资、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　投资咨询服务及培训
　　成都倍特期货　1998.11　 成都市  3000万元   500万元   84.90  国内商品期货代理、          解  冶      是
　　经纪有限公司                                                  期货咨询、培训
　　成都倍新投资  1997.11   成都市   120万元               91.23  金融商品、证券、期货        解  冶      是
　　咨询有限责任公司                                              投资信息咨询、培训服务
　　成都倍特新时   1999.1   成都市   3000万元  1650万元   55.00  成都市范围防地产开        曾绍清　　　是
　　代置业有限公司                                                发、经营业务；批发、零售、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　代购、代销建筑材料、装饰材料
　　成都倍特电动　　1998.6　成都市　1250万元　637.5万元 51.00　研究、开发、生产无级      　周东兵　　　是
　　自行车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  调速电动自行车系列产品及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　配件，销售本公司生产的产品
　　成都倍达尔新　　1999.9　成都市　530万元　　100万元　52.08 药品的开发、研究及生         方  兆     否※
　　技术开发有限公司                                             产和销售
　　海南倍特绿色    1999.9  海南白沙 800万元  666.4万元  99.20  现代林业、农业的种植          解  冶     否※
　　工程有限公司                                                 开发，旅游业开发
　　※公司控股子公司海南绿色工程有限公司和成都倍
达尔新技术开发有限公司属本年新设立，处于筹备阶段，
未进行生产经营，本年未将该两家公司纳入合并范围。
　　(五)或有事项
　　公司下属维修中心对外提供维修服务应收四川盐亭
县机电公司30,000.00元，发生在94年, 四川盐亭县机电
公司现已停业清理，该款项存在潜在损失。
　　蒋福康及其所属成都邦伟食品有限公司欠付本公司
预付款1,000,000.00元及个人欠款369,800.00元，共计1,
369,800.00元，1998年公司已对该公司提起诉讼。
　　预付南方通用工程公司货款5,382,368.18元， 已于
97年涉及诉讼。
　　(六)承诺事项
　　截止1999年12月31日(1)公司为四川托普软件股份有
限公司提供担保，担保金额4000万元。(2)公司为四川航
空通用设备公司担保，99年12 月被武侯区法院强行扣划
款3,108,332.00元。(3)公司为子公司成都倍特新时代置
业有限公司提供担保,向中行省分行贷款2000万元。
　　(七)期后事项
　　截止1999年12月31日惠州分公司正准备撤销， 重新
成立惠州倍特建设有限公司。
　　(八)其他重要事项
　　截止1999年12月31日公司无其他需披露的重要事项。
　　九  公司的其他有关资料
　　(一)公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
　　1、首次登记日期：1992年12月8日
　　地        点：成都市工商行政管理局
　　2、变更注册日期：1996年3月28日
　　　             1996年11月12日
　　　             1997年7月18日
　　　             1999年8月2日
　　地        点：成都市工商行政管理局
　　(二)企业法人营业执照注册号：5101091000220
　　(三)税务登记号码    地税登记号：510100201998129
　　　                  国税登记号：510109201998129
　　(四)公司未流通股票的托管机构名称
　　深圳证券登记有限公司
　　(五)公司报告期内无证券主承销机构。
　　(六)会计师事务所：四川华信(集团)会计师事务所
　　办公地址：成都市洗面桥下街68号3楼1－3，11－13房
　　十  备查文件目录
　　本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，
并备于本公司供查阅：
　　(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计
机构负责人签名并盖章的公司1999年度会计报表；
　　(二)载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖
章的公司1999年度审计报告原件；
　　(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿；
　　(四)经最近一次股东大会通过的公司章程。
　　成都倍特发展集团股份有限公司董事会
　　二○○○年四月十一日