重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应阅读
年度报告
　　一、公 司 简 介
　　1、公司法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
　　   公司法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD.
　　2、公司法定代表人：郑志刚
　　3、公司董事会秘书：李宏坤
　　　 联系地址：中国云南省昆明市环城东路455号
　　　 邮政编码：650041
　　　 联系电话：（0871）3366327
　　　 传    真：（0871）3317398
　　　 电子邮箱：lhk@nantian.com.cn
　　4、公司注册地址：中国云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦
　　　 公司办公地址：中国云南省昆明市环城东路455号
　　　 邮政编码：650041
　　　 公司国际互联网网址：http://www.nantian.com.cn
　　　 公司电子邮箱：0948@nantian.com.cn
　　5、指定信息披露报刊：《证券时报》 《中国证券报》
　　　 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
　　　 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　　 股票简称：南天信息
　　　 股票代码：0948
　　二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 
　　一、本年度主要利润指标情况（单位：元）
　　利润总额：                             71,688,381.20
　　净利润：                               47,431,965.98
　　扣除非经常性损益后的净利润：           45,520,112.70
　　主营业务利润：                        157,046,031.87
　　其他业务利润：                          6,203,598.24
　　营业利润：                             68,889,105.12
　　投资收益：                                179,038.74
　　营业外收支净额：                        2,620,237.34
　　补贴收入：                                      0.00
　　经营活动产生的现金流量净额：           30,219,470.96
　　现金及现金等价物净增加额：            208,532,936.94
　　注：非经常性损益项目说明（单位：元）：（1）新
股申购冻结资金利息2,515,728.04 （2 ）合并价差摊入
－708,384.06（3）罚金支出等－163,844.37（4 ）其他
收入268,353.67
　　二、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
　　项目                                1999年                1998年                   1997年
　　　                                                 调整后            调整前
　　主营业务收入                   677,387,316.71  796,861,150.96  796,861,150.96   612,735,459.54
　　利润总额                        71,688,381.20   49,103,573.55   64,057,973.15    43,520,718.39
　　净利润                          47,431,965.98   31,443,609.74   41,677,042.78    29,134,906.54
　　总资产                         856,281,801.82  675,795,841.34  691,094,245.01   512,100,456.39
　　股东权益（不含少数股东权益）     455,942,537.42  126,763,460.32  136,996,893.36    88,709,542.52
　　每股收益(全面摊薄)                       0.34            0.31            0.42             0.33
　　扣除非经常性损益后的每股收益             0.33            0.31            0.42             0.29
　　每股收益（按月加权）                       0.44            0.31            0.42             0.33
　　每股净资产                               3.26            1.27            1.37             1.00
　　调整后的每股净资产                       3.16            1.24            1.39             0.97
　　每股经营活动产生的现金流量净额           0.22            
　　净资产收益率（％）                        10.4            24.80           30.42            32.84
　　净资产收益率（加权）％                    25.26           29.16           36.93            33.71
　　注：1、公司总股本1999年末为14000万股，1998 年
末为10000万股，1997年末按8828万股模拟计算
　　2、主要财务指标计算方法:
　　（1） 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　（2） 每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股
股份总数
　　（3） 调整后的每股净资产=〔年度末股东权益—三
年以上应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）
资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数
余额〕/年度末普通股股份总数
　　（4） 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动
产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　（5） 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　（6） 加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股
股份总额/（1 ＋配股或增发新股比例）＋期末普通股股
份总数/（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或
增发新股比例×缴款结束日下一月至期末的月份数/12]
　　3、以上数据以公司合并会计报表数据填列
　　4、根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关
规定，公司对1998 年的会计数据和财务指标进行了追溯
调整，并分别以调整前和调整后的数据进行填列
　　三、股东权益变动情况（单位：元）
　　项目           股本       资本公积       盈余公积      法定公益金    未分配利润    股东权益合计
　　期初数    100000552     28241456.24     5571578.04      969358.98   －7050125.96   126763460.32
　　本期增加   40000000    270951934.46     9872848.65     2385074.80     8354293.99   329179077.10
　　本期减少
　　期末数    140000552    299193390.70    15444426.69     3354433.78     1304168.03   455942537.42
　　变动原因：
　　1、  股本增加是本报告期内公司经中国证监会批准
首次向社会公开发行4000万股A股所致；
　　2、   资本公积增加的原因是：发行新股股本溢价
 27095万元；
　　3、  盈余公积增加是本年度按规定提取法定公积金
和公益金所致；
　　4、 法定公益金增加是本年度按规定提取法定公益金所致；
　　5、 未分配利润减少是本年度利润分配结余所致。
　　三、 股 东 情 况 介 绍
　　（一）截止1999年12月31日，公司股东总数为24729户。
　　（二）本公司前十名股东持股情况（单位：万股）
　　股东名称                      年初持股数   年末持股数   占总股本（％）
　　1南天电子信息产业集团公司        6465         6465         46.179
　　2珠海南方集团有限公司            2535         2535         18.107
　　3云南省医药医疗器械工业公司       500          500          3.572
　　4基金金鑫                           0          225          1.61
　　5裴海平                           200          200          1.429
　　6李宏坤                           100          100          0.714
　　7丁柏林                           100          100          0.714
　　8周永泰                           100          100          0.714
　　9基金金泰                           0           73          0.52
　　10基金景阳                          0           64          0.46
　　注：(1)前十名股东之间存在的关联关系：丁柏林现
任珠海南方集团有限公司董事长， 周永泰现任珠海南方
集团有限公司董事、总经理， 裴海平现任珠海南方集团
有限公司董事、副总经理， 李宏坤现任南天电子信息集
团公司董事、珠海南方集团有限公司董事。 以上四人均
为珠海南方集团有限公司股东。 基金金鑫和基金金泰同
属于国泰基金管理公司。
　　(2)南天电子信息产业集团公司、云南省医药医疗器
械工业公司所持股份为国有法人股。
　　(3)持股5％以上（含5％）的股东所持股权不存在质
押情况
　　四、股 东 大 会 简 介
　　报告期内公司共召开1次股东大会：
　　公司于1999年3月15日在昆明本公司三楼会议室召开
了1998年度股东大会， 会议审议并通过了《云南南天电
子信息产业股份有限公司1998年度利润分配议案》。
　　五、董 事 会 报 告
　　（一）公司经营情况
　　1、公司所处行业及公司在本行业中的地位介绍
　　公司所处行业为电子信息产业。 本公司是国内主要
的金融电子化专业设备供应商，以存折打印机PR 系列产
品为主的金融电子化设备居于市场主导地位， 拥有实力
雄厚的金融电子化系统集成和金融专用设备产品的开发、
制造、销售体系， 陆续为中国各主要银行研发了数十种
大、中型应用软件，在逾万家银行机构推广使用， 其中
专业存折打印机产品在中国金融业同类产品的市场占有
率近70％。
　　2、公司主营业务范围及其经营情况
　　(1)公司主营业务范围
　　本公司主营业务为：开发、生产、销售计算机软件、
硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品(含国产
汽车不含小轿车)；承接网络工程、信息系统工程( 不含
管理项目)、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试
维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。
　　（2）1999年度经营情况简介
　　1999年是公司股份制改造后正式运作的第一年。 报
告期内，公司采取机构重组的重大变革措施， 组建应用
软件与系统集成以及金融专用设备两大战略产品事业部，
并通过六个区域公司构造覆盖全国的产品销售与技术服
务体系； 承担多媒体及图象处理应用技术的深圳华奇计
算机公司，以及承担磁卡读写设备及IT 应用产品的深圳
东华科技公司，作为特定业务的专业化公司， 仍采用独
立业务运作，以保证其运作效率及专业化发展； 公司在
财务、 人力资源及公共行政事务等重大管理要素上拟订
了统一的政策，实行相对集中的管理。 以上举措保证了
公司组建后的平稳过渡及运营效率， 促进了公司战略产
品的发展布局，为公司的第二次飞跃奠定了基础。 1999
年虽由于“千年虫”问题造成中国金融电子化市场投资
锐减，但本报告期内，公司实现主营业务收入67738. 73
万元，利润总额 7168.84 万元，同比增加45.99 ％，净
利润4743.20万元，同比增加50.85 ％。
　　本报告期内， 公司金融专用设备产品产销量持续增
长，保持良好的发展趋势。 由于产品生产及服务体系的
进一步优化，Nantian PR 系列专业存折打印机以优异的
产品质量及服务持续扩大市场占有率，1999 年市场销售
量高达43837 台，同比增长36.99 ％， 拥有中国同类产
品近70％的市场占有率。公司加大产品R＆D投入， 成功
研发并推出多种 Nantian BST 银行自助服务设备新型产
品，产品居国内领先地位，广受各银行用户欢迎， 本年
度销售量已达334 台。Nantian BP8900 磁卡读写设备保
持20000余台（套）的生产销售，仍为该类产品的最大提
供商。报告期内，公司为中国银行业提供 300 台自动柜
员机产品及技术服务。公司继续完善FESA （金融设备体
系结构）解决方案产品， 成功研发无人银行方案并在多
家银行成功使用。 公司就新型专业存折打印机产品的研
制，已拟定计划并实施； 公司与英国得利来公司合作生
产新一代点钞机产品已取得实质性进展。报告期内， 公
司作为中国金融业主要的专用设备厂商的地位得以进一
步的加强。
　　本报告期内， 公司应用软件与系统集成的研发取得
了重大进展。基于引进国际先进的应用基础技术， 并通
过强强合作， 以研制最先进的新一代银行解决方案为目
标，公司与美国IBM公司签署“金奥林匹克”战略合作协
议，首期基于JAVA的银行前端业务系统核心应用软件e—
teller研发计划已投入实施。 公司与中国建设银行成功
研发的个人信贷管理系统已开始在建行全国系统推广；
公司为中国信达资产管理公司成功研发各类应用系统，
在资产管理类业务处理技术上居领先地位； 公司投入国
际最先进的“客户关系管理”技术的引进与应用研发，
并在Call—Center等应用领域取得进展； 公司在电力行
业管理信息系统及业务运营控制系统研发上加大了力度
并取得多项成果。
　　1999年， 由于计算机“千年虫”问题使金融电子化
发展的计划受到影响， 相应投资的推迟使系统集成产品
需求减少， 但由于公司在系统集成技术增值能力上的优
势地位， 仍完成了交通银行等十余个城市行的综合业务
处理系统的开发与推广； 完成了深圳发展银行新一代终
端系统的研发与试点； 完成了数十项银行网络工程的技
术支持；完成了邮政储蓄省级清算中心的系统研发。
　　（3）报告期内公司主营业务收入的构成情况：
　　1999年度公司业务收入的主要构成表
　　项目                             业务收入（单位：元）   所占业务收入份额（％）
　　自主开发、生产的金融专用设备         446,770,125.81             65.94
　　系 统 集 成                         188,555,775.96             27.84
　　软件开发及技术服务收入               42,134,414.94              6.22
　　（4）本公司主营业务收入与主营业务利润绝大部分
来源于电子信息产业。 占公司主营业务收入或主营业务
利润总额10％以上的主要产品为：存折打印机（PR ）、
系统集成、软件开发及技术服务。
　　3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　1999年是公司股份制改造后正式运作的第一年， 在
经营过程中面临的问题主要有：
　　（1） 国内电子信息产业发展日新月异， 应用软件
与系统集成市场更加开放，竞争日益激烈，加上 “千年
虫”问题导致中国金融电子化进程受到重大影响， 而公
司应用软件与系统集成业务主要集中在金融业。
　　（2） 中国将成功加入WTO，竞争更趋激烈，同时公
司业务规模不断发展扩大， 急需建立一套反应快捷的科
学的决策和执行体系。
　　（3） 企业的竞争实质是人才的竞争， 尤其作为高
科技企业，如何吸引并留住公司发展所需要的人才， 是
公司保持竞争优势并进一步发展所面临的重大课题。
　　针对以上问题，公司采取了如下措施：
　　（1） 本着“法制、监管、自律、 规范”的方针，
不断完善法人治理结构。以市场业务流程为核心， 整合
了公共平台， 进一步加强内部各职能组织的优化组合，
提高公司整体管理效率与协调能力， 为各项业务发展提
供坚实的基础。
　　（2） 加大产品开发力度， 提高产品性能价格比，
加强金融电子化市场开拓与售后服务， 使金融专用设备
销售更上新台阶， 确保应用软件与系统集成业务在金融
领域的竞争优势，并本着“相关多元化”的原则， 向电
力、邮电、税务及社会保险等领域进军， 以降低行业需
求风险。
　　（3） 加强与国际先进企业的战略合作， 以便随时
把握新的需求模式和国际先进技术，为南天的持续、 快
速发展提供条件。
　　（4） 在引进人才方面更加开放化和科学化， 逐步
确立合理的人才结构体系。 同时以经营责任制度和绩效
考评制度为重点，积极探索、 完善新型人才激励与约束
机制，加大对员工的培训力度， 培养出更多的复合型人才。
　　（二）公司财务状况（单位：元）
　　指标名称           1999年           1998年     同比增长(％)
　　总资产       856,281,801.82   675,795,841.34      26.71
　　长期负债      26,311,521.11    14,627,518.44      79.88
　　股东权益     455,942,537.42   126,763,460.32     259.68
　　主营业务利润 157,046,031.87   145,928,191.94       7.62
　　净利润        47,431,965.98    31,443,609.74      50.85
　　变动的主要原因：
　　A．  总资产增长的主要原因是公司在报告期内公开
发行4000万股社会公众股，募集资金31092万元；
　　B．  长期负债增加的主要原因是未摊销的股票申购
资金冻结利息；
　　C．  股东权益增长的主要原因是公司在报告期内公
开发行4000万股社会公众股，股本增加， 同时股本溢价
导致资本公积增加；
　　D．  主营业务利润增加的主要原因是主营业务成本
降低；
　　E． 净利润增加的主要原因是费用减少。
　　（三）公司投资情况
　　截至本报告期末，公司长期投资累计3452.03万元，
比1998年增加2738.56 万元，同比增长383.83 ％；本报
告期内公司无短期投资。
　　1、 本报告期内募集资金使用情况
　　报告期内公司通过首次公开上网发行4000 万社会公
众股，扣除发行费用后，实际募集资金31092万元。截至
报告期末， 募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺
投资项目一致，未将募集资金挪作他用， 只是在资金投
入进度上进行了调整。考虑到募集资金项目的轻重缓急，
而且募集资金到位较晚， 公司先用银行贷款和自有资金
垫付一部分项目前期投入，  一部分项目的投资延缓至
2000年。总体投资进度落后于预定投资计划。
　　自1999年9月至年底，募集资金的运用情况如下：
　　＊ 已开展的募集资金投资项目：
　　(1) 普及型存折打印机开发与生产
　　该项目计划总投资2960万元， 报告期内募集资金投
入2928万元。为尽快占领市场， 公司　　先用银行贷款
2548万元、自有资金194万元垫付进行前期投入。募集资
金到位后，公司
　　偿还了到期的前期投入银行贷款，并继续投资186万
元。该项目已于1999年度完工，并
　　产生一定效益。
　　（2）高级多功能自动存折打印系统的开发与生产项目
　　该项目计划总投资4480万元， 报告期内募集资金投
入2903万元。为尽快占领市场， 公司　　先用银行贷款
1000万元、自有资金1232万元垫付进行前期投入。 募集
资金到位后，公司　　偿还了到期的前期投入银行贷款，
并继续投资671万元。该项目投资进度提前于预定投资计划。
　　（3）自动翻页设备技术开发与生产
　　该项目计划总投资2900万元， 报告期内募集资金投
入236万元。
　　（4） 金融自助服务终端的开发与生产
　　该项目计划总投资3900万元， 报告期内募集资金投
入1943万元。为尽快占领市场， 公司　　先用银行贷款
1000万元、自有资金157万元垫付进行前期投入。募集资
金到位后，公司
　　偿还了到期银行贷款，并继续投资786万元。该项目
投资进度提前于预定投资计划。
　　（5） 现金处理自动化设备开发与生产
　　该项目计划总投资2950万元， 报告期内募集资金投
入46万元。
　　（6） 金融电子化外部设备零件加工中心技术改造
　　该项目计划总投资2850万元， 报告期内募集资金投
入21万元。
　　● 由于各大银行进行组织机构调整，业务种类及市
场需求模式可能发生变化，加上信息技术日新月异， 公
司本着“慎重投资、稳健经营， 对广大投资者负责”的
原则，对以下项目暂缓实施：
　　（1）现金计数与防伪设备开发与生产
　　该项目计划总投资2920万元。 报告期内尚未进行募
集资金投入。
　　（2）金融柜员现金出纳设备技术开发与生产
　　该项目计划总投资2900万元， 报告期内尚未进行募
集资金投入。
　　（3）INTERNET/INTRANET 客户服务系统的开发与生产
　　该项目计划总投资2860万元， 报告期内尚未进行募
集资金投入。
　　（4）银行票据处理系统开发与生产
　　该项目计划总投资2970万元， 报告期内尚未进行募
集资金投入。
　　（5） 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统
　　该项目计划总投资2950万元， 报告期内尚未进行募
集资金投入。
　　报告期内，共投入募集资金8077万元， 剩余募集资
金23015万元暂存入银行。
　　2、 本报告期内非募集资金投资情况：
　　本报告期内，公司自筹资金2721.34万元，投资于云
南医药工业股份有限公司，占其股权比例为 33.22 ％。
　　（四）2000年度业务发展计划
　　2000 年公司将继续以南天企业核心价值观为取向，
以系统集成与应用软件、 金融专用设备为公司的两大战
略支柱，专注于金融电子化及其应用领域的发展， 与中
国信息产业的行业应用市场共同成长。
　　（1） 由于1999年募集资金到位时间较迟， 影响了
部分募集资金投入项目的进度。公司2000 年将依据行业
及产品市场的变化情况，以效益与风险控制为原则， 加
强技术创新，加大在应用软件与系统集成、 金融专用设
备领域的新产品及新技术的研发，争取在2000 年取得阶
段性成果，并为公司的可持续发展奠定基础。
　　（2） 公司将本着相关多元化发展原则， 开拓在电
力、邮电、税务处理、 社会保险等领域的重大行业应用
软件与系统集成业务， 初步形成公司在该类行业市场的
初期介入规模。
　　（3） 2000年公司将继续以规范为本， 以“股东财
富最大化”为目标， 进一步完善公司的法人治理结构；
将继续优化产品事业部与区域子公司的运作结构， 提高
企业的整体运作效率。
　　（4） 2000 年公司将秉承“以人为本”的企业价值
观，塑造良好企业文化氛围， 尊重知识与员工的价值，
在绩效考核与员工激励机制方面进行改革， 争取构造企
业可持续发展与员工价值实现的“双赢”局面。
　　（5） 上市公司在资本市场具有天然的优势。 2000
年公司将通过加强人才储备与相关制度建设， 为公司未
来充分利用资本市场，搞好资本运营打下良好的基础。
　　（五）中国加入WTO对公司未来经营的可能影响及应
对措施
　　1、  公司现行系统集成及金融专用设备两大战略产
品及业务运作， 是在中国计算机及应用市场经济化发展
进程中，逐步发展壮大并形成竞争优势的。 在上述领域
内， 公司依托国际先进技术及与主流公司的战略合作，
充分发挥自身人力资源，本地零部件成本、生产、 技术
研发及服务优势， 已形成合理的国际化分工合作结构。
中国加入WTO后，随着外商对华业务的更大发展及中国经
济的进一步发展， 对公司上述业务的扩展应提供更多的
发展空间。
　　2、 公司认为，中国加入WTO后，人才的竞争将更为
激烈。随着中国进一步的开放， 国内竞争对手引进及建
设先进管理体系将更为快速，IT 行业的迅速发展及外部
资本和管理的介入将加剧对公司现行管理水平的巨大挑
战，因此， 有效建设公司自身的现代化管理体系是刻不
容缓的重大任务，是针对中国加入WTO后提高竞争能力的
积极应对措施。
　　（六）董事会日常工作情况
　　（一） 董事会的会议情况及决议内容
　　本公司在报告期内，共召开四次董事会会议， 内容如下：
　　1、 1999年1月 6 日， 召开第一届董事会第二次会
议，会议审议并通过了如下决议：
　　（1） 公司1999年度经营计划和投资方案、 财务预
算方案；
　　（2） 股份公司基本管理制度、内部管理机构方案；
　　（3） 总裁工作细则；
　　（4） 员工薪酬制度。
　　2、1999年7月18日，召开第一届董事会第三次会议，
会议审议并通过了如下决议：
　　（1） 同意根据改制重组方案， 南天集团的流动资
金贷款9698万元、技改贷款1930万元， 作为负债与其他
相关资产一并投入到公司， 公司作为债务人承担以上贷
款的归还，并授权办理有关贷款变更手续。
　　3、1999年10月25日，召开第一届董事会第四次会议，
会议审议并通过了如下决议：
　　（1）  同意公司控股子公司北京南天信息工程有限
公司吸收合并公司控股子公司北京南天电脑系统有限公
司、北京南天金桥电脑网络有限公司；
　　（2）  同意公司控股子公司广州南天电脑系统有限
公司吸收合并公司控股子公司南天电子信息产业（广州）
有限公司；
　　（3） 同意公司与IBM公司签署代号为“金奥林匹克”
的框架合作协议；
　　（4）  授权总裁在壹千万元人民币的范围内决定公
司的风险投资；
　　（5） 董事会工作细则；
　　（6） 信息披露工作细则；
　　（7） 参与发起设立云南医药工业股份有限公司。
　　会议决议（1）—（4）刊登在1999年10月28 日的《
证券时报》、《中国证券报》上。
　　4、1999 年 12月 17 日，召开第一届董事会第五次
会议，会议审议并通过了如下决议：
　　（1）  同意公司为控股子公司广州南天电脑系统有
限公司向银行申请2亿元人民币贷款额度提供信用担保，
并提交给股东大会审议；
　　（2）  同意聘请山东烟台乾聚会计师事务所承担公
司1999年度会计报表的审计任务，并提交股东大会审议；
　　（3） 关于召开2000年度临时股东大会的议案。
　　（4）  投资参股云南信息产业投资股份有限公司并
授权总裁实施
　　会议决议（1）—（3）刊登在1999年12月18 日的《
证券时报》、《中国证券报》上。
　　（七）公司管理层及员工情况
　　1、 现任董事、监事情况
　　姓名      职务               性别    年龄   任期起止日期    年初持股数（股）  年末持股数（股）
　　郑志刚   董事长                男      57  1998.12—2001.12            0               0
　　杨再兴   副董事长、总裁        男      53  1998.12—2001.12            0               0
　　杜以升   副董事长              男      54  1998.12—2001.12            0               0
　　李宏坤   董事、副总裁、董事长  男      37  1998.12—2001.12    1,000,005       1,000,005
　　　       秘书、财务总监
　　陶少华   董事、副总裁          男      45  1998.12—2001.12            0           1,000
　　范丽明   董事、副总裁          女      50  1998.12—2001.12            0               0
　　刘为     董事、副总裁          男      44  1998.12—2001.12            0               0
　　宋治中   董事                  男      55  1998.12—2001.12            0               0
　　郑南南   董事                  女      45  1998.12—2001.12            0               0
　　王维生   董事                  男      53  1998.12—2001.12            0               0
　　裴海平   董事                  男      36  1998.12—2001.12    2,000,011       2,000,011
　　周永泰   监事会召集人          男      57  1998.12—2001.12    1,000,005       1,000,005
　　李丽芬   监事                  女      56  1998.12—2001.12            0               0
　　杨如孟   监事                  女      52  1998.12—2001.12            0               0
　　丁柏林   监事                  男      54  1998.12—2001.12    1,000,005       1,000,005 
　　雷坚     监事                  男      33  1998.12—2001.12            0               0
　　注：陶少华所持股份为新股发行申购中签股份
　　2、 本报告期内在本公司领取薪酬的董事、 监事、
高级管理人员共10人，报酬总额428.88万元， 其年度报
酬区间分布情况如下表：
　　年度报酬（单位：万元）     10—20    20—30    30—40   50—60  60—70
　　人数                         1         1         3        4       1
　　报告期内公司董事裴海平先生、王维生先生、 杜以
升先生，监事周永泰先生、李莉芬女士、 杨如孟女士未
在本公司领取报酬。
　　3、 本报告期内无聘任或解聘公司经理、 董事会秘
书的情况
　　但期后杨再兴先生因个人身体健康原因， 辞去公司
总裁职务，由公司董事长郑志刚先生兼任公司总裁， 上
述聘任事项已于2000年2月21日经第一届第七次董事会批
准通过，并公告在2000年2月22日的《证券时报》和《中
国证券报》上。因工作原因， 陶少华先生辞去公司副总
裁职务，免去范丽明女士公司副总裁职务， 王维生先生
因担任国家公务员辞去公司董事。
　　（八）本年度利润分配预案
　　本公司1999 年度会计报表业经山东烟台乾聚会计师
事务所审计，经第一届董事会第九次会议审议，1999 年
度公司利润分配预案为：提取10％法定盈余公积金 ，提
取5％ 法定公益金，以1999年末总股本140,000,552股为
基数，向全体股东每10股派2.1元（含税），共计29,400,
115.92元，剩余利润结转以后年度分配。
　　本分配预案待1999 年度股东大会审议通过后方可实施。
　　（九）其他报告事项
　　公司选定的信息披露的报刊为《证券时报》和《中
国证券报》。
　　六、监 事 会 报 告
　　（一）报告期内监事会会议召开情况
　　本公司在报告期内共召开1次监事会会议，即第一届
监事会第二次会议，会议内容如下：
　　（1） 讨论通过监事会工作细则；
　　（2） 邀请财务总监就1998年度财务决算、1999年1
－6月财务状况及上市招股说明书的情况作出说明，并通
过财务检查决议。
　　（二）监事会独立意见
　　1、 报告期内，公司依法运作， 未发现违法违规现
象；公司的决策程序基本符合法律、 法规及公司章程的
有关规定；公司董事、 经理在执行职务时未发现违反法
律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、 监事会认为，公司已初步建立了内控制度。
　　3、 公司1999年8月通过公开发行方式募集资金的实
际投入项目与招股说明书承诺投资项目相符。  
　　4、 报告期内无收购、出售资产交易。
　　5、 报告期内关联交易以公平原则进行,无损害公司
利益的情况。
　　6、  报告期内山东烟台乾聚会计师事务所对公司年
度财务报告出具了无保留意见的审计报告， 审计报告真
实、客观、准确地反映了公司财务状况。
　　7、 公司本年度利润实现数与预测数基本相符。 
　　七、重  大  事  项
　　一. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　二. 报告期内不存在公司、 公司董事及高级管理人
员受监管部门处罚的情况。
　　三. 报告期内公司不存在控股股东变更、 董事会换
届、改选或半数以上成员变动，公司解聘、 新聘董事会
秘书的情况，也不存在总经理变更。
　　但期后杨再兴先生因个人身体健康原因， 辞去公司
总裁职务，由公司董事长郑志刚先生兼任公司总裁； 陶
少华先生因工作原因，辞去公司副总裁职务。 因工作原
因，陶少华先生辞去公司副总裁职务， 免去范丽明女士
公司副总裁职务， 王维生先生因担任国家公务员辞去公
司董事职务。
　　四. 本报告期内公司收购兼并、 出售资产和资产重
组情况
　　1999年10月25日， 公司董事会一届四次会议通过决
议， 公司控股子公司北京南天信息工程有限公司吸收合
并公司控股子公司北京南天电脑系统有限公司、 北京南
天金桥电脑网络有限公司； 公司控股子公司广州南天电
脑系统有限公司吸收合并公司控股子公司南天电子信息
产业（广州）有限公司。本重大事项公告在1999年10 月
28日的《证券时报》和《中国证券报》上。 上述吸收合
并不影响公司的财务状况。
　　五. 重大关联交易事项
　　公司1999年度所发生的关联交易，按市场原则进行，
均属公平交易，并未损害公司利益。 详细情况请见会计
报表附注。
　　六. 重大合同签订及其履行情况
　　1. 1999年10月公司与IBM签订代号为“金奥林匹克”
的框架协议。
　　2. 本报告期内无担保、抵押、租赁经营、委托经营
等方面的重大合同。
　　七.  因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计
制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》对公司财务
状况及经营成果产生的影响。
　　本公司本年度根据财政部财会字[1999]35 号文和财
政部财会字[1999]49号文之规定， 对计提四项准备的会
计政策变更已采用追溯调整法， 调整了期初留存收益及
相关项目的期初数， 四项计提会计政策变更的累积影响
数为10,233,433.04元,其中， 因坏帐准备计提方法变更
的累积影响数为8,495,714.17元， 因存货期末计价方法
变更的累积影响数为1,737,718.87元。 由于会计政策变
更，调减了1998年度的净利润10,233,433.04元，调减了
1999年年初留存收益10,233,433.04元，其中未分配利润
调减了7,050,125.96元，盈余公积调减了3,183,307. 08元。
　　八.  本公司确信与公司控股股东实现了人员独立、
资产完整、财务独立。
　　九. 聘任、解聘会计师事务所情况
　　公司聘请山东烟台乾聚会计师事务所担任公司 1999
年度财务报告审计工作。
　　十. 报告期内公司没有更改名称和股票简称的情况。
　　八、财 务 会 计 报 告
　　A、审计报告
　　公司财务报告经山东烟台乾聚会计师事务所注册会
计师赵永兰、孙祥祚审计确认， 出具无保留意见的审计
报告[乾聚审字(2000)]84号]。
云南南天电子信息产业股份有限公司：
　　我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31 日的资
产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分
配表和合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表
和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是
依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计
过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会
计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方
面公允地反映了贵公司1999年12 月 31 日的财务状况及
1999年度的经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的
选用遵循了一贯性原则。
　　　                                中国注册会计师：赵永兰
　　山东烟台乾聚会计师事务所