重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
　　一、公司简介
　　1、公司中文名称： 佛山电器照明股份有限公司
　　缩写： 佛山照明
　　公司英文名称： FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD.
　　缩写： FSL
　　2、公司法定代表人： 钟信才
　　3、公司董事会秘书： 陈本贤
　　联  系  地  址： 佛山市汾江北路15号
　　联  系  电  话： (0757) 2813838－298、2810239
　　联  系  传  真： (0757) 2816276
　　电  子  信  箱： gzfsligh @pub.foshan.gd.cn
　　4、公司注册、办公地址：广东省佛山市汾江北路15号
　　邮  政  编  码： 528000
　　国际互联网网址： www. chinafsl. com
　　电  子  信  箱： gzfsligh @pub.foshan.gd.cn
　　5、公司的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、
佛山日报及香港大公报
　　登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
　　年度报告备置地点：佛山市汾江北路15 号本公司办
公室董事会秘书处
　　6、股票上市交易所：深圳证券交易所
　　股  票  简  称 ：佛山照明(A股)
　　     粤 照 明(B股)
　　股  票  代  码 ：0541  (A股)
　　     2541  (B股)
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　1、本年度主要利润指标情况
　　单位：人民币元
　　利润总额                     187,268,585.44
　　净利润                       158,371,893.31
　　扣除非经常性损益后的净利润   133,144,980.31
　　主营业务利润                 195,442,233.40
　　其他业务利润                  27,183,481.45
　　营业利润                     188,702,872.75
　　投资收益                       －313,276.68
　　营业外收支净额               －1,121,014.63
　　经营活动产生的现金流量净额   165,883,846.73
　　现金及现金等价物净增加额    －45,091,732.91
　　注：扣除非经常性损益后的净利润：系从净利润中
扣除土地使用权转让收益25,226,913.00元。
　　2、两种不同会计准则计算的净利润及其差异
　　(1)  两种不同会计准则计算的净利润及其差异：国
内会计师审计的公司本年度净利润为158,371,894.00元；
而境外会计师审计的净利润为135,267,769.00元， 比国
内会计师审计的净利润少23,104,125.00元。
　　(2)  净利润差异的原因：主要是公司转让给合资公
司欧司朗佛山照明有限公司土地使用权的收益， 国内会
计师在99年度计入， 而境外会计师已在当年转让时将其
收益早就反映在当年的利润中。
　　(3) 净利润差异明细项目
　　　                     单位：人民币元
　　  1999年税后利润
　　经中国会计法规编制的法定会计报表            158,371,894.00
　　遵照国际会计准则作出调整：
　　呆帐准备拨回/(准备)                             183,974.00
　　投资准备                                      －492,676.00
　　存货准备                                      1,729,934.00
　　已计出售土地使用权溢利                     －25,226,913.00
　　合并调整                                      －346,815.00
　　其 他                                         1,048,371.00
　　根据国际会计准则列报                        135,267,769.00
　　3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并数)
　　单位：人民币元
　　　   项  目                          1999年                      1998年                     1997年
　　　                                                     调 整 前         调 整 后
　　主营业务收入                     602,540,212.54    504,168,250.93    504,168,250.93     446,566,072.29
　　净利润                           158,371,893.31    147,809,937.65    150,537,456.54     134,063,185.30
　　总资产                         1,462,921,963.07  1,415,953,476.79  1,412,006,590.02   1,384,736,364.19
　　股东权益
　　(不含少数股东权益)             1,184,923,899.83  1,127,050,612.19  1,123,103,725.42   1,090,137,220.25
　　每股收益                                  0.574             0.536              0.546             0.486
　　扣除非经常性损益后的每股收益              0.483             0.531              0.541
　　每股净资产                                4.30              4.09               4.07              3.95
　　调整后的每股净资产                        4.25              4.05               4.03              3.93
　　每股经营活动产生的现金流量净额            0.60              0.547              0.547
　　净资产收益率                             13.37             13.11              13.40             12.30
　　注：主要财务指标的计算公式如下：
　　＊ 每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
　　＊ 每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
　　＊ 调整后的每股净资产=[年度末股东权益－三年以
上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定) 资
产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余
额]／年度末普通股股份总数
　　＊ 每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产
生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
　　＊ 净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100％
　　4、报告期内股东权益变动情况
　　单位：人民币元
　　项 目       股   本        资金公积         盈余公积       法定公益金       未分配利润       股东权益合计
　　期初数    275,862,054   619,503,518.89   128,768,927.02   56,680,572.37    42,288,653.14   1,123,103,725.42
　　本期增加       －             －          31,674,378.66    7,918,594.67   118,778,919.98     158,371,893.31
　　本期减少       －             －                 －              －        96,551,718.90      96,551,718.90
　　期末数    275,862,054   619,503,518.89   160,443,305.68   64,599,167.04    64,515,854.22   1,184,923,899.83
　　变动原因                                 本年度利润分配  本年度利润分配   本年度利润分配
　　三、股东情况介绍
　　1、报告期末股东总数
　　截止1999年12月31日，本公司共有股东64147户。其
中，A股(佛山照明  0541)股东59298户， 包括高管股股
东5户；B股(粤照明  2541)股东4849户。
　　2、前十名主要股东持股情况(1999年12月31日)
　　股数单位：股
　　序号        股 东 名 称                        持有上市流通股数    持未上市流通股数  占总股本(％)
　　1  佛山市国有资产办公室  (国家法人股A股)                             78,111,000       28.32
　　2  ARRAN INVESTMENT PTE LTD.  (B股)            18,531,900                            6.72
　　3  禅昌灯光器材有限公司  (法人A股)                                    5,046,750        1.83
　　4  景宏证券投资基金      (A股)                     4,255,848                            1.54
　　5  C.G.CAPITAL 中国实业控股公司  (B股)            3,700,000                            1.34
　　6  JIANG NAN HOLDINGS LIMITED江南控股有限公司(B股) 2,173,108                            0.79
　　7  大鹏国际控股有限公司  (B股)                     1,830,000                            0.66
　　8  庄坚毅  (B股)                                   1,613,653                            0.58
　　9  丰信国际投资公司  (B股)                         1,568,700                            0.57
　　10 景阳证券投资基金  (A股)                         1,322,017                            0.48
　　 　  合        计                                  34,995,226         83,157,750       42.83
　　注：●前10名股东之间不存在关联关系。
　　 ●持有5 ％以上股份的股东在报告期内股份变动及
质押情况：佛山国有资产办公室(国家法人股A股)期初股
数为78,111,000(含配股13,018,500股)， 报告期内所持
股份无变动；ARRAN INVESTMENT PTE LTD.(B股) 期初持
股数为18,541,900股，期末持股数减到18,531,900 股。
以上两大股东所持有的股份均无质押和冻结情况。
　　四、股东大会简介
　　1、召开股东大会的时间
　　本公司于1999年5月21日上午九时在公司办公楼三楼
会议厅召开1998年度股东年会， 召开股东大会的公告提
前35天刊登在1999年4月16日的中国证券报、证券时报、
佛山日报及香港商报上。 报告期内没有召开临时股东大
会。
　　2、股东大会决议的披露
　　股东大会由公司董事会负责召集召开。 到会股东及
股东代理人共75人，代表股数99,171,040股， 占总股本
35.95％。其中，B股股东27人，代表股份数3,869,932股，
占总股本的1.40％，符合《公司法》及公司章程的规定。
股东大会以记名投票表决方式，逐项通过7项决议。股东
大会决议公告刊登在1999年5月22日中国证券报、证券时
报、佛山日报及香港商报上。 投票表决经佛山市公证处
现场公证，决议合法有效。
　　五、董事会报告
　　1、公司经营情况
　　(1)  公司在行业中的地位：本公司是全国电光源大
型骨干企业，国务院批准为机电产品出口基地， 享有自
营进出口业务经营权。 是全国电光源行业中规模最大、
质量最好、创汇最高、效益最佳的外向型企业； 工业总
产值、利税总额、出口创汇、 人均劳动生产率等主要指
标均居全国同行首位。 根据中国轻工总会行业管理指导
部、中国照明电器协会提供的资料， 本公司灯泡总产量
排行全国第二名，市场占有率排名第二名；产品销售额、
利税总额及出口创汇均分别为全国行业第一名。上市后，
公司发展得更快，被评为深交所1995 年度十佳上市公司
综合业绩排名第一；1997 年被香港亚洲周刊评为中国上
市公司100强；上海亚商、中证报评为'99 中国最具发展
潜力上市公司50强。
　　(2)  公司主营业务及其经营状况：我公司的主营业
务是生产和经营各种电光源以及与其配套的部分灯具等
系列产品。产品有四、五成出口， 内销市场除巩固广东
市场外，还辐射到全国主要大、中城市。本年度， 公司
根据市场需求科学地调整产品结构及营销策略， 加速绿
色照明光源T8高效节能荧光灯的生产。 仅用一年时间，
T8荧光灯就以高科技、高质量、 低成本和合理的售价，
震撼全国市场，打入国际市场，树立起崭新的形象， 博
得客户的好评。全年灯泡总产量比上年增长13％， 工业
总产值比上年增长25％，出口创汇超过3000万美元。 实
现主营业务收入60,254万元，同比增长19.5％； 主营业
务利润19,544万元，占本公司利润总额的104.4％，继续
保持稳健增长的好势头。
　　(3) 经营中出现的困难及解决方案：1999年度， 灯
泡行业竞争仍相当激烈。首先，有的企业为了生存， 不
惜采取偷工减料的方法，推出劣质产品， 将灯泡价格压
低，严重干扰了市场， 迫得本公司部分产品不得不降价
销售。其次， 我公司名牌产品及其外包装专利被不法分
子仿冒的情况日臻严重，尽管我们加大了打假力度， 仍
有存在。再次，水、电、 气等燃料能源及一些主要材料
价格上涨， 加上电光源产品的国内市场仍呈供大于求的
局面，竞争越来越严重。 解决的办法主要有：一是大力
开展工艺技术创新，改进工艺，提高生产效率， 达到减
员增效，降低产品的生产成本。二是控制原材料采购关，
压低原材料的进货价，同时加快技术进步， 壮大生产规
模，提高产品质量，增强竞争能力。 三是顺应市场的要
求，加速开发以细管径、高效节能、高科技的T8 荧光灯
为重点的新产品，加快引进设备的步伐，形成经济规模，
使T8荧光灯成为本公司的主流产品， 扩大市场覆盖率。
四是进一步加强管理，巩固ISO9002的成果，按 ISO9002
的要求规范企业管理，挖掘内部潜力， 达到增产节支、
降低成本的目的。
　　2、公司财务状况
　　公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因：
　　单位：万元
　　指   标        1999年末    1998年末     增减数额    增减比例(％)
　　总资产         146,292      141,201        5,091       3.61
　　长期负债           －         1,153      －1,153        －
　　股东权益       118,492      112,310        6,182       5.50
　　主营业务收入    60,254       50,417        9,837      19.50
　　利润总额        18,727       17,757          970       5.50
　　主营业务利润    19,544       17,453        2,091      11.98
　　净利润          15,837       15,054          783       5.20
　　注：＊公司总资产增加5091万元， 主要是由于长期
投资增加所致。
　　＊长期负债减少1153万元， 主要是本股份公司代管
其前身(原佛山市电器照明公司) 无折股的非经营性资产
转归佛山照明有限公司所有。
　　＊  股东权益增加6182万元， 主要是本年度利润分
配时提取了法定公积和公益金及任意公积。
　　＊  主营业务收入增加9837万元， 主要灯泡总产量
增幅较大，国内销售量也相应增大， 并严格控制销售成本。
　　＊  利润总额、净利润分别增加970万元、783万元，
主要是主营业务利润增加，严格控制营业费用、 管理费
用和财务费用，努力增产节支。
　　3、公司投资情况
　　(1) 募股资金的使用情况：在1998 年度报告中已详
细披露，截止1998年12月31日， 本公司前一次募股资金
已按招股说明书所承诺和股东大会通过的投资项目进行
投资到位，全部用来投资主营业务， 发展电光源生产。
投资项目已基本完成，产生了显著的效益， 促进了生产
的进一步发展。到1998年末，尚有存放银行的B股募股资
金6044万元，其中，500万元计划投资OSRAM 合资公司作
为增资投入；其余5544万元用于补办务庄灯泡厂为投资B
股项目所占用土地300多亩的征地费用。目前该土地为租
用，正在申请转为征地。若不获准转为征地， 就将这笔
征地资金作为每年应支付的土地租赁费用。 这议案业经
1999年5月21日召开的1998年度股东年会审议通过，刊登
在1999年5月22日的中国证券报、证券时报、香港商报和
佛山日报上。到1999年12月31日止，OSRAM合资公司增资
计划暂停，申请征地手续尚未办妥。
　　(2) 非募股资金的使用情况：1999 年度企业自有资
金共投资7965.4万元。主要投资项目有：
　　＊  廊坊灯泡厂：本年度投资80.7万元， 已累计投
资1256.7万元(含十年土地租金450万元和流动资金 ) 。
1999年3月开始安装设备，4月试产，5月两条生产线投产，
10月第三条生产线投产， 主要生产普通灯泡和球形装饰
灯泡。其目标是用佛山照明的管理模式来管理、 发展和
壮大廊坊灯泡厂，扩大我公司产品在华北、 东北等地市
场的控制力和传导性。
　　＊  高明灯泡厂：本年度投资323.6万元，累计投资
1173.1万元(含购地、平地费)。1999年4月开始试产，主
要为本公司生产配套的半成品。
　　＊  引进T8荧光灯生产线：本年度引进2条T8细管径、
高效节能荧光灯生产线、4条 T8 生产线预付订金共投入
3050万元。到1999年末，已有三条T8 生产线正常投产，
本年度生产T8荧光灯800多万支，有部分出口，开始有收
益。另4条生产线在2000年10月前陆续到位，年底前可全
部完成安装，投入试产。
　　＊  引进T5 荧光灯生产线：为引进最新一代的高科
技T5绿色照明光源生产线，本年度投入 1647. 6 万元。
2000年5月设备到位，预计下半年安装试产。
　　＊  引进金属卤化物灯生产线设备：本年度投资286.
8万元，设备已试产。
　　＊  引进汽车灯生产线及设备：本年度共投资952.8
万元，设备已投产，产生效益。
　　＊   国内配套设备及工程项目：购买国产拉管线、
灯丝导丝等T8生产线的配套设备、节能灯国内设备， 以
及引进项目的生产场地工程等，本年度共投入2028.2 万
元，部分工程已完成。
　　4、新年度业务发展计划
　　(1) 加快发展T8及开发T5细管径、 高效节能荧光灯
的步伐，壮大T8及T5高科技的绿色照明光源的生产规模，
降低产品成本，增强竞争能力。T8 荧光灯是近年来国外
新推出管径只有26mm荧光灯，由于T8荧光灯比旧式 T12(
φ38mm)、T10(φ32mm)荧光灯光效高、寿命长、 节能省
电，节约荧光粉和玻璃管等原材料， 因而一问世就被广
大用户青睐，具有广阔的发展前景。
　　国外新推出深受国际照明界极大关注的T5 直管形荧
光灯，其管径比T8管径还细，仅16mm。其体积仅为T8 的
57％，所耗用的主要原材料玻管和荧光粉仅为T8的44％，
减少物耗，缩小体积。T5荧光灯不但具有光效高， 显色
性好，光衰小，寿命长，无频闪， 照明质量高等特点，
同时具有省电，省材料，低温低压启动快等优点， 是最
新一代的高科技绿色照明产品。
　　T8荧光灯在国外已成为主流产品，目前正在发展 T5
荧光灯。在我国，发展T8荧光灯才起步，而T5 荧光灯尚
属于开发和小批量试产阶段。国家经贸委把T8及T5 荧光
灯确定为中国绿色照明工程，将T8 荧光灯列为国家重点
的重大技术改造计划，作为我国“九五”、 “十五”计
划及2010年的发展目标。为此， 国家成立“中国绿色照
明工程”领导小组，加强指导，1996 年颁布了《中国绿
色照明工程实施方案》。最近， 国家有关部门指出：我
国节能荧光灯应积极推广T8，开发T5， 这是荧光灯发展
的一个新阶段，国外正在逐步应用。 大力发展以高效节
能为目标的T8细管径荧光灯，并积极开发高科技的T5 荧
光灯是完全符合国家产业政策的， 这是今后我国绿色照
明工程发展的重要方向。本公司决定在2002年前， 分批
再引进十条T8及二条T5荧光灯自动生产线，把T8 荧光灯
壮大到十三条生产线、T5两条生产线的生产规模， 使年
产T8及T5荧光灯达到11500万支。在已有正常生产的三条
T8线基础上，2000年安排引进自动生产线五条，其中 T8
四条、T5一条，在年末前完成安装、调试和T8 的投产工
作，T5试产出合格的产品，投放市场。
　　(2) 筹建节能荧光灯厂。T8荧光灯扩大生产， 达到
13条生产线的规模，开发T5荧光灯引进2条生产线，公司
现有的生产场地远远不能适应生产发展的需要， 必须寻
求发展空间，筹建节能荧光灯厂。 董事会多次讨论节能
荧光灯厂选址和厂房设计规划事宜，最近通过拍卖竞投，
购买到广东电工有限公司及欧亚电缆有限公司的土地及
厂房，用来建设节能荧光灯厂。 有关事宜将提交股东大
会审议。
　　(3) 完成国内配套工程的技改工作。完成将28M2 改
造扩建为45M2玻璃窑炉工程，为引进T8及T5 自动生产线
生产配套的玻璃管。完成18M2 硬料玻璃窑炉的改建以及
购置国内配套设备等工作。
　　(4) 继续努力保持公司的良好发展势头， 不断调整
产品结构，开发与T8、T5荧光灯配套的配件及灯具， 进
一步壮大经济规模，使生产有新的增长。同时， 强化营
销工作，出口与内销同时并举。 尤其是出口外贸工作，
采取得力措施和灵活的经营策略，利用我国即将加入WTO
的契机，充分运用国家鼓励出口的优惠政策， 扩大产品
出口，使出口外贸工作在新的一年取得较显著的增长。
　　(5) 抓好生产管理、 提高质量及降低成本等三大管
理要素。在生产管理方面，精心组织生产， 科学安排生
产， 确保及时满足市场需要； 在质量管理方面， 坚持
ISO9002国际质量认证标准，认真贯彻公司质量方针，抓
好生产过程中的质量控制，进一步提高产品质量； 在成
本管理方面，一方面要确保采购材料质量， 又要控制采
购成本，进一步降低外购原材料的成本。 另一方面在生
产过程中，挖潜降耗，改革工艺，增产节支，减员增效，
进一步降低生产成本，增强产品的竞争力。
　　5、我国加入WTO后对本公司的影响
　　未加入WTO前，国外已有一部分质量和档次比较高的
电光源产品进入中国市场。加入WTO后，其进口量可能会
有所增加，但由于进口价格相当昂贵， 估计进口量不会
太大。由于中国国内生产的电光源产品种类齐全， 且价
格上有竞争优势，因此，大部分无需进口， 对电光源行
业总体影响不大。然而加入WTO后，对本公司发展的影响
既有利也有弊。有利的一面是， 由于本公司质量不断提
高，品种规格比较齐全，有一定的竞争能力， 因而在多
年来取得较好出口成绩的基础上，可望进一步扩大出口，
从而缓解国内行业产品供大于求的局面。不利的一面是，
加入WTO后，进口关税降低，国外一些特殊用途的光源产
品会更多地进入中国市场， 这对生产同类产品的本公司
会带来一些不利的影响。
　　6、董事会日常工作情况
　　(1) 报告期内董事会的会议情况：
　　＊  1999年4月13日召开董事会第一次会议，学习《
证券法》及省证券会议精神，讨论通过1998年年报、 董
事会工作报告、财务决算和利润分配预案， 以及召开股
东年会等决议。审议通过的决议刊登在1999年4月16日的
中国证券报、证券时报、佛山日报及香港商报上。
　　＊  1999年6月26日召开董事会第二次会议，讨论暂
用公司少部分自有资金投资证券一级、二级市场的事宜。
　　＊  1999年8月17日召开董事会第三次会议，会议主
要讨论审议1999年中期报告，并学习中国证监会、 省证
监会及深交所有关文件。会议审议通过1999 年中期报告
以及中期不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本。
该决议刊登在1999年8月21日的中国证券报、证券时报、
佛山日报及香港商报上。
　　＊  1999年9月11日召开董事会第四次扩大会议，会
议主要总结1～9月公司生产经营情况， 安排后四个月工
作，并分析2000年生产经营形势， 制订生产经营及证券
工作计划。
　　＊  1999年10月15日召开董事会第五次会议， 专题
讨论征地筹建节能荧光灯厂问题。
　　＊  1999年12月14日召开董事会第六次会议， 会议
再次讨论节能荧光灯厂选址征地问题。
　　(2)  报告期内利润分配方案及公积金转增股本方案
的执行情况：1999年5月21日召开的1998年度股东大会通
过的1998年度利润分配方案，已于1999年7月5日按每 10
股派发现金4.02元(含税)，扣税后个人股东每10股实发3.
30元现金实施完毕，股东们都领到了现金红利(B 股折成
每10股派发港币3.7658元)。报告期内公司没有公积金转
增股本方案。
　　7、董事、监事及高级管理人员
　　(1) 现任董事、监事及高级管理人员情况
　　姓 名   性别  年龄   职   务                 任    期                持  股  数 (股)
　　　                                                               年初               年末
　　钟信才   男    57   董事长               三年，到2001年6月      67,500             67,500
　　庄坚毅   男    51   副董事长             三年，到2001年6月   1,267,802(B股)      1,613,653
　　区慕本   男    50   常务董事             三年，到2001年6月      30,000             30,000
　　刘醒明   男    37   常务董事             三年，到2001年6月      19,800             19,800
　　李德华   男    58   常务董事             三年，到2001年6月           0                  0
　　陈本贤   男    59   常务董事、董事会秘书  三年，到2001年6月           0                  0
　　林奕辉   男    46   董事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　叶再有   男    49   董事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　沈伟强   男    50   董事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　黄雅铮   男    56   监事会主席           三年，到2001年6月      28,500             28,500
　　谭胜志   男    52   监事                 三年，到2001年6月      30,000             30,000
　　马亦军   男    31   监事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　杨秀梅   女    45   监事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　庞海津   男    48   监事                 三年，到2001年6月           0                  0
　　梁伟强   男    42   高级管理人员                                      0                  0
　　汪淑琼   女    37   高级管理人员                                      0                  0
　　(2) 公司董事、 监事及高级管理人员的年度报酬：
35～38万元之间1人，9～11万元的2人，5～7万元的5人。
　　(3) 副董事庄坚毅、董事林奕辉、叶再有、 沈伟强
及监事杨秀梅、庞海津等，均不在本公司领取报酬。
　　(4) 在报告期内没有离任的董事、 监事及高级管理
人员。
　　(5) 报告期内，公司总经理、 副总经理及董事会秘
书任职情况没有变化。
　　8、1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
　　以香港毕马威会计师事务所审计的净利润为准(比广
东正中会计师事务所审计低)，本公司1999年度实现净利
润的最低数为135,267,769.00元，在提取法定公积金 10
％、公益金5％和任意公积金10％后，本年度可供股东分
配的利润为128,288,843.50元(含上年未分配利润32,614,
047.00元)。公司董事会拟按1999年末总股本 275, 862
,054股计，向A、B股全体股东用资本公积金每10股转增1
股，资本公积由619,503,518.89元减少到591,917, 313
.49元，同时每10股派发现金红利人民币3.50元(含税，B
股红利折成港币支付)，实发红利总金额96,551,719. 00
元，剩余31,737,125.00元结转下年度。此分配预案须经
股东大会审议通过。
　　向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议
日后的第一个工作日的中国银行公布的人民币兑港币的
中间价兑换成港币支付。
　　六、监事会报告
　　1、报告期内监事会会议情况
　　(1) 1999年4月13日，召开1999年度第一次董事、监
事及高级管理人员联席会议。主要审议1998 年度公司经
营业绩和境内、境外会计师审计的财务报告，通过 1998
年度监事会报告，审核董事会提交股东大会的各项议案。
该决议刊登在1999年4月16日的中国证券报、证券时报、
佛山日报及香港商报上。
　　(2) 1999年9月11日召开1999年度第二次监事、董事
及高级管理人员联席会议。主要总结1999年1～9 月生产
经营情况，安排后四个月工作。
　　(3) 1999年12月16日，召开1999 年度第三次监事会
议，主要听取1999年度生产经营和财务状况的汇报。
　　2、公司依法运作情况
　　公司能严格依法运作，强化规范化管理， 内控制度
完善。在资金运用、投资项目、 经营管理等一系列经营
决策实施上都经董事会讨论，先调查研究，探索可行性，
然后才作出决策。决策程序合法， 重大决策正确和行之
有效，因而取得了较好的经济效益。同时， 监事会尚未
发现，公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、 法
规、公司章程和损害公司利益的行为。公司的董事、 经
理遵纪守法、廉洁奉公，团结开拓，他们工作积极， 无
私奉献，努力克服重重困难， 在开拓发展中使公司的各
项业务得到了较大的发展，实绩令人瞩目。
　　3、检查公司财务的情况
　　监事会认为广东正中会计师事务所及香港毕马威事
务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明， 真实地
反映了本公司的财务状况和经营成果。 有关计提四项准
备的会计政策变更，处理程序合法，依据充分， 切合实际。
　　4、最近一次募集资金(B股)实际投入项目的情况
　　在承诺的投资项目中，  其中有一项原计划与德国
OSRAM合资生产(我方占35％)。后因合资公司连年严重亏
损，为了维护股东权益，本公司决定减股减资，仅保留5
％股权。这投资项目的变更，业经1997年5月12日第九届
股东大会审议批准，刊登在1997年5月13日中国证券报、
证券时报、佛山日报及香港商报上。另外，为发展B股投
资项目所占用土地300 多亩的征地费用的变更， 也业经
1999年5月21日第十届股东大会审议批准，刊登在1999年
5月22日上述“四报”上。投资项目的变更，经董事会决
定后，提交股东大会审议批准，变更程序合法。
　　5、在报告期内，公司没有发生收购、出售资产交易
和关联交易。
　　6、广东正中会计师事务所和香港毕马威会计师事务
所对公司1999 年度财务报告出具了无保留意见的审计报
告书。
　　七、重大事件
　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受
监部门处罚的情况。
　　3、报告期内公司第一大股东未变更，公司董事会成
员、高级管理人员及董事会秘书均未发生变更。
　　4、本报告年度内，公司无收购兼并和出售资产等事
项。
　　5、本报告年度内，公司无发生重大关联交易事项。
　　6、公司与第一大股东国有资产办公室严格实行了在
人员、资产、财务上的“三分开”，真正做到人员独立、
财务独立、资产完整。
　　7、本报告年度内，未发生托管、承包、租赁其他公
司资产，也没有发生其他公司托管、承包、 租赁本公司
资产的事项。
　　8、本报告年度内，聘任的国内、境外会计师事务所
无变更。 一直聘任广东正中会计师事务所及香港毕马威
会计师事务所。
　　9、本报告年度内，公司无重大合同、也无任何合同
担保事项。
　　10、本报告年度内， 公司无更改名称和股票简称的
情况。
　　11、计提四项资产减值准备对公司的影响
　　根据财政部财会字(1999)35号文规定， 公司本年度
变更了坏帐准备的计提比例，即由原按应收帐款金额的5‰
计提坏帐准备， 改为按应收帐款及其他应收款的期末余
额的6％计提坏帐准备。此坏帐准备计提比例的变更作为
会计政策的变更处理，采用追溯调整法，1998 年度的比
较会计报表已重新表述。1999 年用新的会计政策追溯计
算的会计政策变更累计影响数为3,946,886.77元， 均为
计提坏帐准备比例变更的累积影响数。该变更对1999 年
度损益的影响为减少净利润1,735,918.53元，对1998 年
度损益的影响为增加净利润2,727,518.89元；对1999 年
初留存收益的影响为减少法定盈余公积394,688.68 元，
减少公益金394,688.68元，增加任意盈余公积136, 375
.94元，减少未分配利润3,293,885.35元，对1998年度的
年初未分配利润调减了5,339,524.52元。
　　公司上年度已按有关规定计提了短期投资减值准备，
存货跌价准备和长期投资减值准备， 本年度无需对此作
调整。
　　八、财务报告
　　(一)、审计意见
　　公司本年度财务报告经广东正中会计师事务所中国
注册会计师黄晓霞、陈小刚审计， 出具了无保留意见的
审计报告[粤会定所审字(2000)第31088号]。
　　(二)、会计报表
　　资产负债表(附后)
　　利润及利润分配表(附后)
　　现金流量表(附后)
　　(三)、会计报表附注
　　1、公司简介
　　佛山电器照明股份有限公司经广东省企业股份制试
点联审小组、广东省经济体制改革委员会以粤股审(1992)
63号文批准， 通过定向募集方式设立的由法人与自然人
混合持股的股份有限公司，成立于1992年10月20日， 属
工业企业。1993年10月，经中国证监会(1993)33 号文批
准，公司公开发行社会公众股(A股)1930万股，并于1993
年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。1995年7月23日，
公司又以每股港币5.61元(人民币6.02元)发行 50, 000
,000股B股。由于B股占比例超过25％，1996年8月26日经
中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996] 外经贸资二
函字第466号文批复同意转为外商投资股份有限公司。公
司主要研究、开发、生产和经营电光源产品、 电光源设
备、电光源配套器件。公司享有自营进出口权，40～ 50
％产品出口，国内市场辐射到全国主要大、中城市。
　　2、公司采用的主要会计政策及合并会计报表的编制
方法
　　(1) 会计制度：公司执行《企业会计准则》； 并于
1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》， 此前
执行《股份制试点企业会计制度》。
　　公司之被纳入合并会计报表范围之子公司佛山禅昌
灯光器材有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业
会计制度》及有关规定。
　　(2) 会计年度：自公历1月1日起至12月31 日止为一
个会计年度。
　　(3) 记帐本位币：公司记帐本位币为人民币。
　　(4)  记帐原则和计价基础：公司以权责发生制为记
帐原则，以历史成本为计价基础。
　　(5)  外币业务核算方法：外币业务发生时按当日的
国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐； 月份终
了， 对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价
进行调整， 其差额根据相关业务性质予以资本化或计入
当期损益。
　　(6) 合并会计报表的编制方法：执行财政部财会字
(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》
和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示
的复函》等文件的规定。 母公司拥有子公司超过半数以
上权益性资本， 以及拥有权益性资本虽未达到超过半数
但能控制的子公司纳入合并报表编制范围。 会计报表合
并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它
相关资料为依据， 合并时将有关公司间的重大内部交易
和资金往来均相互抵销，少数股东权益予以扣除。 列入
合并范围的子公司的会计报表， 已按照《股份有限公司
会计制度》进行了必要的调整， 使之与母公司的会计政
策一致。
　　(7)  现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金， 价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
　　(8) 坏帐核算方法：
　　＊  坏帐确认原则：因债务人破产或死亡， 以其破
产财产或遗产清偿后， 仍然不能收回的债权或因债务人
逾期未履行偿债义务超过三年， 经公司确定不能收回的
债权。
　　＊  坏帐损失的核算：采用备抵法， 按年末应收帐
款余额(不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项)
的6％计提坏帐准备。对逾期5 年以上或有证据表明已难
以收回的应收款项，提取100％的坏帐准备。
　　(9)  短期投资核算方法：短期投资采用成本与市价
孰低法计价，计提短期投资跌价准备； 收入按成本法确认。
    (10) 存货核算方法：
　　＊  存货分类为原材料、在产品、 委托加工材料、
产成品、自制半成品、外购商品、低值易耗品。
　　＊   存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入
帐，发生时按加权平均法核算。
　　＊  低值易耗品采用一次性摊销法核算。
　　＊  公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，
计提存货跌价准备； 存货跌价准备按单个存货项目的成
本低于其可变现净值的差额提取。
　　(11) 长期投资核算方法：
　　＊   长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定
的价值记帐。 公司的投资占被投资单位有表决权资本总
额20％以上，或虽达到20％及以上， 但不具有重大影响
的，采用成本法核算； 公司的投资占被投资单位有表决
权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20 ％但有重
大影响的，采用权益法核算。 对于投资占被投资单位有
表决权资本总额50％以上或实际拥有控制权的， 还将合
并会计报表。
　　＊  长期债权投资按取得时的实际支付款项(不含应
计利息)入帐；债券的溢折价在债券存续期间内于确认相
关债券利息收入时摊销。 债券利息收入按权责发生制原
则计提。
　　＊  公司计提长期投资减值准备。 长期投资减值准
备按单个投资项目可收回金额低于其帐面价值的差额，
且此差额在可预计的未来期间内不可能消除时予以计提。
预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户。
　　(12) 固定资产计价和折旧方法：
　　＊  固定资产的标准：使用期在一年以上， 单位价
值在2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的
资产；
　　＊  固定资产的分类：房屋及建筑物、 机器设备、
运输设备和其他设备；
　　＊  固定资产的计价：按实际成本计价；
　　＊   固定资产的折旧：采用直线法并根据固定资产
估计经济使用年限和预计净残值(原价的5％)确定折旧率。
各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下：
　　类    别           估计经济使用年限       年折旧率        残值率 
　　房屋及建筑物             20－30        3.167％－4.75％      5％
　　机器设备                 5－28         3.393％－19％        5％
　　运输设备                 6－12         7.917％－15.833％    5％
　　其他设备                 5－14         6.786％－19％        5％
　　(13) 在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，
与在建工程项目有关之借款资金的利息支出及汇兑损益
在工程完工交付使用前，予以资本化， 工程完工交付使
用后，计入当期损益。 在建工程结转固定资产的时点为
工程完工并投入使用。
　　(14) 无形资产计价和摊销方法：无形资产按实际成
本计价，按规定的使用年限采用直线法摊销。
　　(15) 开办费、长期待摊费用核算方法：按实际成本
计价。开办费按5年的期限摊销，长期待摊费用若无法定
的摊销年限将按预计受益期限摊销。
　　(16) 收入确认原则：
　　＊  公司已将产品、 商品所有权上的主要风险和报
酬转移给买方，公司不再对该产品、 商品实施继续管理
权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的
有效凭据，并且与销售该产品、 商品有关的成本能够可
靠地计量时，确认收入的实现。
　　＊  提供劳务(不包括长期合同)， 按照完工百分比
法确认相关的劳务收入。
　　＊   提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费
收入，按有关合同、 协议规定的收费时间和方法计算确
认营业收入。
　　(17) 所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采
用应付税款法。
　　(18) 会计政策变更及其影响：
　　＊  根据财政部财会字(1999)35 号“关于印发《股
份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通
知”等文的规定， 公司本年度变更了坏帐准备的计提比
例，即由原按应收帐款金额的5‰计提坏帐准备，改为按
应收帐款及其他应收款的期末余额的6％计提坏帐准备。
　　＊  根据财政部的有关规定， 上述坏帐准备计提比
例的变更作为会计政策的变更处理， 采用追溯调整法，
1998年度的比较会计报表已重新表述。1999 年用新的会
计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为3,946,886.
77元，均为计提坏帐准备比例变更的累积影响数。 该变
更对1999年度损益的影响为减少净利润1,735,918.53元，
对1998年度的损益的影响为增加净利润2,727,518.89元，
对1999年初留存收益的影响为减少法定盈余公积394,688.
68元，减少公益金394,688.68元，增加任意盈余公积136,
375.94元，减少未分配利润3,293,885.35元。 利润及利
润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了5,339, 524.52元。
　　＊   公司上年度已按有关规定计提了短期投资减值
准备，存货跌价准备和长期投资减值准备， 本年度无需
对此作调整。
　　3、税项
　　(1) 增值税：以销售收入的17 ％计算增值税销项税
额， 按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴
纳；公司自营出口采用先征后退(退税率1999年度为17％)。
　　(2) 营业税：按应按收入的5％计算缴纳。
　　(3)  城市维护建设税：按应纳增值税额和营业税额
的7％计提。
　　(4)  教育费附加：以应纳增值税额与营业税额之和
为基数，1999年度按12％计提。
　　(5) 企业所得税：根据粤府函(1997)179号文公司应
纳税所得按33％税率计缴所得税后，超过15 ％部分由佛
山市财政给予返还。
　　(6) 其他税项：按国家或当地有关规定计算并缴纳。
　　4、公司控制的子公司及合营企业
　　被投资企业名称  成立日期(年)  注册地点  注册资本(万元)  公司对其投资额(万元)    拥有权益     法人代表        主营业务          是否纳入合并报表范围
　　佛山禅昌灯光器材    1989       佛山市        USD180             USD72             40％       钟信才    生产溴钨灯、特种光源产品         是
　　有限公司（A）                                                                                             及配套的照明器件。
　　南海市务庄灯泡厂    1990       南海市        RMB300            RMB300            100％       黄冠雄          灯  泡                    是
　　（A）是根据本公司与该公司之外方股东签订的有关
经营协议，本公司对该公司拥有实质控制权。
　　5、关联方及关联交易
　　(1) 关联方交易
　　＊  存在控制关系的关联方情况
　　存在控制关系的关联方列示如下：
　　　   企 业 名 称                 注 册 地 址                    主  营  业  务            与本公司关系      经济性质    法定代表人
　　佛山禅昌灯光器材有限公司   广东省佛山市汾江北路十五号    生产溴钨灯、特种光源产品      实质控制的子公司     中外合资     钟信才
　　　                                                       及配套的照明器件,产品内外销售
　　南海市务庄灯泡厂           南海市罗村镇务庄                       灯  泡                    子公司          有限责任     黄冠雄
　　注：上述企业均为合并报表范围内的子公司。
　　存在控制关系的注册资本及其变化
　　企 业 名 称              年 初 数        本年增加数 本年减少数   年  末  数
　　佛山禅昌灯光         USD1,800,000.00折合                       USD1,800,000.00折合
　　器材有限公司         RMB8,782,959.91           －        －    RMB8,782,959.91
　　南海市务庄灯泡厂     RMB3,000,000.00           －        －    RMB3,000,000.00
　　存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
　　关联方名称         年初数金额        ％   本年增加金额    ％     年末数金额         ％
　　佛山禅昌灯光    USD720,000.00折合                           USD720,000.00折合
　　器材有限公司    RMB3,330,389.84      40        －        － RMB3,330,389.84       40
　　南海市
　　务庄灯泡厂      RMB3,000,000.00      100       －        － RMB3,000,000.00       100
　　＊ 关联交易：
　　本年度公司与合并报表范围以外的关联方之间没有
发生关联交易。
　　6、重要合同及事项
　　根据佛山电器照明股份有限公司与外商签订的欧司
朗佛山照明有限公司(下称合资公司) 的合资经营合同，
佛山电器照明股份有限公司于1994年11 月以人民币 82
,500,000元的价格转让土地使用权给该合资公司， 该土
地转让款于5年(即1999年11月)后支付，但由该合资公司
每年支付7,920,000元给本公司作为延期付款的补偿。该
部分土地使用权之成本价为53,148, 087. 00元，税金4
,125,000.00元，收益25,226,913.00元。公司已于 2000
年1月3日收到该转让款， 本公司已将该项收益作为其他
业务利润在本年度计入公司的利润。
　　7、或有事项
　　董事会认为截止1999年12月31日， 公司没有需披露
的重大或有事项。
　　8、承诺事项
　　(1) 1999年12月31日， 公司在已签约但尚未完成交
易的合同所承诺的资本性支出约为45,293,000.00元。
　　(2) 根据公司所签订的租赁合约，公司在未来25 年
内每年应支付土地租赁费1,169,244.00元。
　　9、资产负债表日后事项
　　公司董事会通过的1999 年度利润分配预案为：按净
利润的10％提取法定盈余公积，按净利润的5％提取法定
公益金，按净利润的10％提取任意盈余公积，每10 股派
发现金股利3.50元(含税)，同时按每10股转增1股的比例，
以资本公积金转增股本。 此利润分配预案尚需公司股东
大会审议通过。
　　无其他对公司财务状况和生产经营有重大影响的需
揭示的期后事项。
　　九、公司的其他有关资料
　　1、公司首次注册日期、地点：1992年10月20日在广
东省工商行政管理局登记注册。
　　2、企业法人营业执照注册号：19035257－5。
　　3、税务登记号码：粤外字440601190352575。
　　4、本公司未流通股票的托管机构：深圳证券交易所
存管登记部。
　　5、公司报告期内证券主承销机构：无。
　　6、本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
　　国内：广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所)
　　广州市东风东路555号粤海集团大厦27楼
　　电话：(020)83859808
　　传真：(020)83800977
　　境外：香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行)
　　香港太子大厦八楼
　　电话：(00852)2826 7126
　　传真：(00852)2845 2588
　　十、备查文件
　　投资者和有关部门可以在本公司办公楼公司办公室
董事会秘书处查阅以下资料：
　　1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人
签名并盖章的会计报表。
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章
的审计报告原件。
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　4、载有董事长亲笔签署的1999年度报告正本。
　　佛山电器照明股份有限公司
　　   董  事  会
　　二OOO年四月三日