重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容， 应
阅读年度报告。
　　一、公司简介
　　1、公司的法定中英文名称及缩写
　　公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
　　公司法定英文名称：NANJING  XINGANG  HIGH－TECH  COMPANY  LIMITED
　　英文缩写：NXHT
　　2、公司法定代表人：梁学忠
　　3、公司信息披露机构：证券投资部
　　董事会秘书姓名：郭昭
　　联系地址：南京经济技术开发区内
　　电话：025－5571345
　　传真：025－5571345
　　电子信箱：xingang@xggk.com
　　董秘授权人姓名：李波
　　联系地址：南京经济技术开发区内
　　电话：025－5565084
　　传真：025－5571345
　　电子信箱：xingang@xggk.com
　　4、公司注册地址：南京经济技术开发区内
　　公司办公地址：南京经济技术开发区01幢二层
　　邮政编码：210038
　　公司电子信箱：xingang@xggk.com
　　5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》
　　中国证监会年报登载指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司证券投资部
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：南京高科
　　股票代码：600064
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　（一）公司本年度会计数据          单位：人民币元
　　利润总额                      243,921,128.88
　　净利润                        207,636,515.65
　　扣除非经常性损益后净利润      204,353,223.26
　　主营业务利润                  316,286,446.56
　　其他业务利润                    1,301,603.64
　　营业利润                      239,040,484.49
　　投资收益                        3,426,115.47
　　补贴收入                                0
　　营业外收支净额                  1,454,528.92
　　经营活动产生的现金流量净额     50,073,428.98
　　现金及现金等价物净增加额       48,516,983.99
　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
　　投资收益－转让股权收益：3,283,292.39元
　　（二）公司近三年主要财务指标                           单位：人民币元
　　项   目                           1999年             1998年              1997年
　　主营业务收入                 1,044,428,142.42    908,553,434.96     370,014,394.25
　　净利润                         207,636,515.65    217,476,112.53      74,179,965.94
　　总资产                       2,129,580,888.22  1,903,526,258.36   1,089,708,769.81
　　股东权益（不含少数股东权益）   982,526,352.73  1,050,206,547.48     597,730,434.96
　　每股收益（全面摊薄）                  0.603             0.758               0.508
　　每股收益(按月平均加权法计算)          0.603             0.795               0.572
　　扣除非经常性损益后的每股收益          0.594             0.758               0.491
　　每股净资产                            2.855             3.66                4.09
　　调整后的每股净资产                    2.845             3.64                4.09
　　每股经营活动产生的现金流量净额        0.146           －0.73                 －
　　净资产收益率(％)                     21.13             20.71               12.41
　　追溯调整前：                                    单位：人民币元
　　项   目                           1998年           1997年
　　主营业务收入                  908,553,434.96     370,014,394.25
　　净利润                        237,939,656.38      78,999,825.52
　　总资产                      1,928,809,661.80   1,094,528,629.39
　　股东权益（不含少数股东权益）1,075,489,950.92     602,550,294.54
　　每股收益（全面摊薄）                    0.83               0.54
　　每股收益(按月平均加权法计算)            0.87               0.61
　　扣除非经常性损益后的每股收益            0.83               0.525
　　每股净资产                              3.750              4.127
　　调整后的每股净资产                      3.748              4.125
　　每股经营活动产生的现金流量净额        －0.73                －
　　净资产收益率                           22.12              13.11
　　注：主要财务指标计算方法：
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总
数
　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上
的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、 固定）资
产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余
额）/年度末普通股股份总数
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的
现金流量净额/年度末普通股股份总数
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
　　（三）报告期内股东权益变动情况                         单位：人民币元
　　项目          股本           资本公积        盈余公积                        公益金         未分配利润                      股东权益合计
　　期初数   286,788,240.00   506,025,400.00   88,444,373.50                 44,222,186.75    168,948,533.98                  1,050,206,547.48
　　本期增加  57,357,648.00                    41,527,303.12                 20,763,651.56    166,109,212.53                    264,994,163.65
　　本期减少                                                                                  332,674,358.40                    332,674,358.40
　　期末数   344,145,888.00   506,025,400.00  129,971,676.62                 64,985,838.31      2,383,388.11                    982,526,352.73
　 变动原因   为本年度实施98年度             为本年度提取10％法定盈余  为本年度提取公益金所致。 为本年度实施98年度送股方案及
　　　        送股方案所致。                 公积金和公益金所致。                               拟实施99年度派现方案所致。
　　   三、股东情况介绍
　　（一）报告期末股东总数为68014户。
　　（二）报告期末公司前十名股东持股情况
  序号       股东名称                           持股数(股)        占总股本比例(％)
　　1   南京新港开发总公司(国有法人股股东)      160,670,520           46.69
　　2   南京港口经济发展总公司                   26,951,184            7.83
　　3   开元基金                                 13,805,890            4.01
　　4   南京宏艺                                  2,194,620            0.64
　　5   南京新淮                                  2,107,382            0.61
　　6   郭永钦                                    1,040,000            0.30
　　7   金陵石化华隆工业公司                      1,036,584            0.30
　　8   卞云俊                                      911,705            0.26
　　9   胡良玉                                      892,380            0.26
　　10  南方证券                                    814,003            0.24
　　（三）持有本公司10％以上（含10 ％）股份的股东
情况
　　持有本公司10 ％以上股份的股东为南京新港开发总
公司，共持有本公司16067.052万股，占总股本的46. 69
％。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有独资
企业，位于南京经济技术开发区内， 法定代表人为梁学
忠先生，注册资本为15000万元。其主要经营范围为：投
资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。
　　（四）1999年10月， 公司法人股东南京国际信托投
资公司将其所持有的本公司1036.584万股法人股， 转让
给本公司第一大股东南京新港开发总公司。转让完成后，
南京国际信托投资公司不再持有本公司股份， 南京新港
开发总公司持有的本公司法人股份由15030.468万股增至
16067.052万股，占总股本的46.69％， 仍为本公司第一
大股东。此次股权转让的公告详见1999年10月22 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　四、股东大会简介
　　1、1999年3月5日，公司召开1998年度股东大会，审
议通过了“1998年度董事会工作报告”、“1998 年度监
事会工作报告”、“1998年度经营情况和1999 年度经营
计划的报告”、“1998年年度报告”、 “关于更换董事
的议案”、“关于更换监事的议案”和“1998 年度利润
分配预案”。该次会议决议公告详见1999年3月6 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　2、1999年9月20日，公司召开1999年临时股东大会，
审议通过了“关于转让公司所在南京新港高齿有限公司
股权的议案”、“关于认购中信证券股份有限公司 3000
万股发起人股的议案”、 “关于投资组建南京广播电视
信息网络产业有限公司的议案”。 该次会议决议公告详
见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》。
　　3、1999年12月21日，公司召开1999年临时股东大会，
审议通过了“关于投资设立南京栖霞建设股份有限公司
的议案”。该次会议决议公告详见1999年12月22 日的《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　五、董事会报告
　　1、公司经营情况
　　1999年，公司以十五大精神为指引， 在董事长和总
经理的领导下，进一步解放思想， 加大产业结构调整力
度，规范运作，开拓经营， 全面完成了年初制订的各项
经营指标，使公司经营实力得到增强， 并呈现出稳健发
展的良好势头。公司全年共完成主营业务收入1,044,428,
142.42元，实现净利润207,636,515. 65元，每股收益0
.603元。
　　(1)公司主营范围：
　　高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设； 土
地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售； 物业
管理；国内贸易；工程设计、咨询服务。
　　(2)经营状况：
　　1基础设施建设业务
　　公司本年度累计投入3亿元完成了尧新路二期、纬一
路东进、开发区沿江东段和乌龙山下截洪沟、导洪沟、3
号排涝站、沿江西段防洪墙、通江河护坡、 乌龙山公园
等一批基础设施，此外开发区银行楼、公交场站、 热网
改造等项目正在顺利建设之中。 公司全年共实现市政基
础设施建设收入78322.9万元，占本年度主营业务收入的
74.99％。
　　2热电供应业务
　　公司属下电力分公司通过一系列技改和降本增效措
施的实施，使企业潜力得到了较大的发挥， 该公司全年
共计发电5.4亿千瓦时，实现供热46.6万吨，完成销售收
入16839.7万元，占本公司全年主营业务收入的16.12％。
　　3本年度，公司继续加大产业结构调整步伐，开始涉
足证券、信息网络和房产开发业，投资4800 万元组建中
信证券股份有限公司；投资4200 万元组建南京栖霞建设
股份有限公司；此外， 南京广播电视信息网络产业有限
公司（本公司投资额为14400万元）已完成前期筹备工作，
这些项目前景广阔、极具潜力， 将给公司带来可观的利
润回报。
　　(3)经营中出现的问题及解决方案
　　由于行业竞争日益激烈，产品市场需求下降， 公司
投资的南京新港高齿有限公司和南京新兴无线电材料有
限公司产品销售出现滑坡，效益随之下降， 使得公司难
以保证良好的投资回报。 公司就此问题多次组织专家进
行项目调研讨论，经过认真研究， 公司决定立足长远，
以股东利益为重，采取股权转让的方式， 坚决消除效益
不稳定因素。
　　1999年9月，经1999年临时股东大会批准，公司将所
持南京新港高齿有限公司88.74％的股权，以6416万元的
价格转让给南京高速齿轮箱厂。
　　2000年2月，经第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第六次会议审议通过， 公司将所持南京新兴无线
电材料有限公司65％的股权以2973 万元的价格转让给本
公司第一大股东南京新港开发总公司。
　　对于所收回的款项， 公司计划结合自身产业发展方
向，将其投入具有高科技、高附加值的项目， 以保障公
司的持续、健康发展。
　　2、公司财务状况
　　报告期内，公司财务状况正常， 各项财务指标情况
如下：
　　单位：元
　　项  目           本年度         上年度(调整后)    增减变动(％)    变动原因
　　总资产       2,129,580,888.22  1,903,526,258.36     ＋11.88      土地存量资产增加所致
　　长期负债        33,992,335.34        130,842.86   ＋25879.51     长期借款及长期应付款增加所致
　　股东权益       982,526,352.73  1,050,206,547.48     －6.44       拟实施99年度派现方案所致
　　主营业务利润   316,286,446.56    354,314,414.25    －10.73       市场竞争加剧所致
　　净利润         207,636,515.65    217,476,112.53     －4.52       市场竞争加剧所致
　　3、公司投资情况
　　截止1999年12月 31 日， 公司长期股权投资余额为
19572.5万元，较上年增加16.05％。
　　（1）被投资的公司名称
　　被投资公司名称                          主要经营活动                        权益比例（％）
　　南京新港房地产开发公司                 房地产开发销售                            100
　　南京新港工程设计所                     工程设计、咨询                             100
　　南京新港广告公司                       广告制作、发布                             100
　　南京经济技术开发区对外贸易公司         国内贸易                                   60
　　南京天港生物工程有限公司               生物工程、医疗器械研制、生产、销售          66.67
　　南京新兴无线电材料有限公司             无线电材料加工生产                         65
　　南京先河制药有限公司                   中药材加工销售                             51
　　南京臣功制药有限公司                   中西药剂生产销售                           75
　　南京栖霞建设股份有限公司               综合小区开发；商品房（不包含写字楼）        29.24
　　　                                     的销售、租赁、售后服务；新型建材、
　　　                                     住宅部配件的研究开发、制造、应用、
　　　                                     推广和销售等。
　　中信证券股份有限公司                   证券代理买卖；证券自营买卖；证券承销         1.44
　　　                                     及上市推荐；证券投资咨询及财务顾问；
　　　                                     发起设立证券投资基金及基金管理公司等
　　南京新港液化气公司                     销售生产、生活用液化气                     25
　　南京华新藤仓光通信有限公司             生产、销售光纤、光缆及通信电缆               7.65
　　南京华新电线电缆有限公司               生产、销售各类铜条、电线电缆                 5.22
　　注：南京新港高齿有限公司成立后， 由于所处行业
受到国家宏观调控的影响，行业竞争十分激烈， 投资回
报较低， 为减少公司投资风险， 保护股东利益， 根据
1999年8月17日召开的三届十次董事会及1999年9月20 日
召开的1999年度临时股东大会决议， 本公司决定将在南
京新港高齿有限公司中所持全部股权（ 5970 万元）以
6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。 有关决议公
告分别刊登于1999年8月19日和1999年9月21 日《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》。截止1999 年
12月31日，本公司已收到股权转让金6050万元，尚有366
万元未收到。
　　（2）募股资金使用情况
　　197年募集资金延续至本期使用情况
　　污水处理厂项目（投资总额40,000,000.00元，已投
入7,536,701.35元）
　　由于开发区工业和生活污水排放量较为有限， 难以
保证项目预期收益。经公司慎重研究， 决定对该项目暂
缓实施。该项目余款在银行存款中。
　　298年配股募集资金延续至本期使用情况
　　经中国证监会批准，公司于1998年8月向全体股东按
每10股配3股的比例实施配股，每股配股价为10.00 元，
扣除发行费用后实募资金23500万元。
　　至本报告期末， 该次配股所募资金实际使用情况见
下表：
　　       本公司98年度配股募集资金投向一览表
　　序号    项目名称           投资额(万元)(公告数额)    实际投资额（万元）  完成投资(％)     说  明
　　1   热网改造工程                     5512                    2114             38      已完成部分建设。
　　2   改造新港电力锅炉除尘器           2500                    1205             48      已完成部分建设。
　　3   山南三期尧新路以西道路           4010                    1946             49      已完成部分道路建设。
　　4   山南二期道路工程                 3860                    3877            101      因设计变更使投资增加,已部分完工。
　　5   纬一路东进工程                   3000                    4397            147      因设计变更使投资增加，99年1月完工，
                                                                 　　                     已按协议收取开发区管委会道路占用费。
　　6   尧新公路二期工程                 2000                    3343            167      因设计变更使投资增加，99年1月完工，
　　 已按协议收取开发区管委会道路占用费。
　　7   补充公司流动资金                 2618                    2618            100
　　合计:                               23500                   19500             83
　　（3）本年度非募资项目投资情况
　　1999年度,公司利用自有资金加大了对技术含量高，
发展前景好、收益稳定的项目的投资力度。
　　1出资1100万元受让南京臣功制药有限公司37.5％的
股权。
　　根据1999年1月7日召开的三届八次董事会决议， 本
公司出资1100万元再次收购南京臣功制药有限公司 37.5
％的股权。目前本公司在该公司所占股权比例为75 ％。
1999年该公司共实现销售收入3775.5万元。
　　2出资4800万元认购中信证券股份有限公司发起人股
3000万股。
　　根据1999年8月17日召开的三届十次董事会及1999年
9月20日召开的1999年度临时股东大会决议，本公司出资
4800万元认购中信证券股份有限公司发起人股3000 万股
（每股认购价1.6元）。该公司注册资本208150万元，本
公司占该公司1.4％的股权。该公司经营范围包括：证券
代理买卖；证券自营买卖；证券承销及上市推荐； 证券
投资咨询及财务顾问； 发起设立证券投资基金及基金管
理公司等。预计该项目的投资净收益率在15％以上。
　　3出资14400 万元组建南京广播电视信息网络产业有
限公司。
　　1999年9月20日，经1999年度临时股东大会审议，批
准公司出资1.44亿元与南京有线广播电视台、 南京新街
口百货商店股份有限公司、 南京有线广播电视台职工持
股会共同发起组建南京广播电视信息网络产业有限公司，
该公司注册资本6亿元人民币，本公司占该公司24％的股
权。该公司经营范围包括：有线电视网络的建设、 网络
传输、增值业务。预计该项目的投资净收益率约为16％。
该公司前期筹备工作已完成，目前处在逐级审批阶段。
　　4出资4200万元组建南京栖霞建设股份有限公司。
　　根据1999年11 月 19 日召开的三届十一次董事会及
1999年12月21日召开的1999年度临时股东大会决议， 本
公司出资4200 万元与南京栖霞建设（集团）公司等单位
共同发起成立南京栖霞建设股份有限公司。 该公司注册
资本为1亿元人民币，本公司投资4200万元按69.63 ％的
比例折股后，占该公司总股本的29.24％。公司经营范围
包括：综合小区开发；商品房（不包含写字楼）的销售、
租赁、售后服务；新型建材、 住宅部配件的研究开发、
制造、应用、推广和销售等。 预计该项目的投资净收益
率在15％以上。
　　4、加入世界贸易组织（WTO）对公司经营的影响
　　我国加入WTO后，将根据有关规定向WTO 成员国逐步
开放投资、货物贸易、服务贸易等经营领域。 结合自身
实际情况，公司认为， 此举将对本公司的生产经营产生
如下影响：
　　(1)基建和土地开发业务
　　公司是南京经济技术开发区的主要建设者， 主要从
事区内基础设施建设和土地成片开发。长期以来， 公司
与开发区管委会建立了良好的合作关系， “与开发区共
发展”是公司长期以来的一贯经营宗旨。 “入世”后，
随着国家和开发区投资政策、 投资环境的进一步改善，
将会有更多的跨国企业进区投资，因此可以说， 公司主
业与开发区同样将面临新一轮的发展。
　　(2)热电业务
　　“入世”后，随着我国发电市场的逐步放开， 本公
司将面临与合资或外商独资电力公司共同竞价上网的挑
战。然而，中国是电力生产与消费大国， 据有关资料，
为保持国民经济的增速，我国电力工业应保持5％左右的
发展水平，可以说在相当一段时间内， 我国电力市场发
展前景广阔。电力作为重要的基础能源， 尽管国家将稳
步推进电力市场开放，但外资所占的份额将会受到限制。
因此，至少从短期来看， 本公司的电力经营将不会受到
冲击。目前， 本公司已对下属电力分公司实施了一系列
降本增效措施，并加快了供热管网建设， 充分发挥热电
联供效益。此外，公司还将化压力为动力， 通过创新机
制进一步改善经营管理与服务，提高自身竞争力。
　　(3)医药产业
　　“入世”后，药品专利保护将使产品仿制成为过去，
进口关税的降低将使国内市场竞争激烈， 但总体来说，
公司所面临的机遇应大于挑战。首先，本公司的“臣功”
品牌在市场具有较大知名度，拥有较为稳定的客户。 其
次，公司已着手实施GMP药品质量规范管理，将以低成本、
高质量的产品参与日益激烈的市场竞争。第三， 公司将
与有关大专院校加强联系， 进一步加大新品的科研开发
力度，不断提高自主专利产品的先进性。此外， 公司还
将在组织、制度、管理等多方面有所创新， 形成能够适
应“入世”后新的市场形势的经营管理体系。
　　5、新年度发展计划
　　在全体员工的共同努力下，公司在1999 年实现了较
快发展。新的一年，立足更高的起点， 董事会将继续在
党和国家有关方针、政策的正确指引下， 在巩固中求发
展，在创新中求突破，以“八字”方针为准则， 认真做
好各项工作。
　　首先，要继续加大基础设施投入， 在立足开发区基
础设施建设和房地产开发业务的基础上， 进一步扩大区
外市场份额，“跨出开发区，面向全社会”， 为公司主
业赢得更大的发展空间， 确保基础设施建设业务在三至
五年内呈现稳步增长的势头。2000年，公司计划完成304
万平方米的土地平整，建设仙新路拓宽改造、 截洪沟扩
建、办公楼、金融楼、综合服务楼、电信大楼、 体育中
心等工程， 使开发区基础配套设施与环境面貌得到更大
地改善。
　　其次是深化公司产业结构调整，吸纳优质资产， 培
育高科技项目和新的利润增长点。 公司计划充分发挥身
处外向型经济开发区的环境优势，围绕能源、通信网络、
生物医药、证券、基建与房地产开发等产业， 加大资本
经营运作力度， 积极开展国际国内各种形式的技术交流
与合作，为公司创造新的经济增长点。
　　第三是要加强对下属分、子公司的管理。 采取吸收
职工入股的方式对下属企业进行改制， 增强职工的主人
翁意识，将企业利益与职工利益更为紧密地结合在一起；
调动一切积极因素，进一步挖掘潜能， 增强企业经营活
力，重点抓好能源、 通信网络和生物制药产业的规模经
济发展，使公司在上述行业的盈利水平稳步增长。
　　此外，随着我国“入世”步伐的不断加快， 我们还
将更为深入地探索在新形势下， 企业资本扩张与效益增
长的有效途径和方法，以利润为核心， 通过思想创新、
管理创新、技术创新和机制创新，苦练内功， 使公司更
好地适应资本市场和产业国际化对企业提出的新要求，
以全新的面貌、过硬的内功迎接新世纪的挑战。
　　6、董事会日常工作情况
　　(1)董事会会议决议情况及决议内容
　　1999年1月7日，公司召开第三届董事会第八次会议，
会议审议通过了“关于受让南京臣功制药有限公司 37.5
％股权的议案”。此次会议的决议公告详见1999年 1月9
日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　1999年1月16日，公司召开第三届董事会第九次会议，
会议审议通过了“1998年度董事会工作报告”、“ 1998
年度经营情况和1999年度经营计划的报告”、“1999 年
度报告”、 “关于南京新港电力有限公司存货盘盈及报
废的议案”、“关于推选公司董事的议案”、“1998 年
度利润分配预案”以及“关于召开1998 年度股东大会的
事项”。此次会议的决议公告详见1999年1月17日的《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　1999年8月17日，公司召开第三届董事会第十次会议，
会议审议通过了“1999年中期报告”、 “关于转让公司
所在南京新港高齿有限公司股权的议案”、 “关于认购
中信证券股份有限公司3000万发起人股的议案”、 “关
于投资组建南京广播电视信息网络产业有限公司的议案”
以及“关于召开公司1999年临时股东大会的议案”。 此
次会议的决议公告详见1999年8月18日的《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
　　1999年11月19日， 公司召开第三届董事会第十一次
会议， 会议审议通过了“关于投资设立南京栖霞建设股
份有限公司的议案”以及“关于召开1999 年临时股东大
会的议案”。此次会议的决议公告详见1999年11月20 日
的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　(2)董事会对股东大会决议执行情况
　　报告期内， 公司董事会根据股东大会决议及授权完
成了以下工作：
　　11999年3月，公司以1998年末总股本28678.824万股
为基数，向全体股东按每10股送2股的比例派送红股。送
股完成后，公司股本增至34414.5888万股， 所送红股的
流通股部分于1999年3月11日上市交易。
　　21999年8月， 公司将持有的南京新港高齿有限公司
88.74％的股权，以6416万元的价格转让给南京高速齿轮
箱厂。
　　31999年8月，公司出资4800万元，以1.60元/股的价
格认购了中信证券股份有限公司发起人股3000万股。
　　41999年8月，经1999年临时股东大会批准， 公司开
始进行与南京有线广播电视台、 南京新街口百货商店股
份有限公司共同组建南京广播电视信息网络产业有限公
司的工作。该公司注册资本6亿元，本公司出资1.44亿元，
占24％。该公司前期筹备工作已完成， 目前处在项目逐
级审批阶段。
　　51999年12月，公司出资4200万元与南京栖霞建设（
集团）公司等单位共同发起成立南京栖霞建设股份有限
公司。该公司注册资本1亿元，本公司投资按69.63 ％的
比例折为2924万股，占该公司总股本的29.24％。
　　7、董事、监事、高级管理人员
　　姓 名    职  务          性别  年龄   任期起止日期           年初持股数     增加数    年末持股数
　　梁学忠   董事长           男    45 1997年1月－2000年1月        0            0           0
　　王定吾   董事、总经理     男    54 1997年9月－2000年1月        0            0           0
　　任  捷   董事             男    51 1997年1月－2000年1月      24835         4967       29802
　　马  利   董事、副总经理   女    47 1997年1月－2000年1月      24835         4967       29802
　　贾  斌   董事             男    48 1999年1月－2000年1月        0            0           0
　　陆书华   董事             男    50 1998年3月－2000年1月      17276         3455       20731
　　郭  昭   董事、董事会秘书 男    42 1997年1月－2000年1月      19436         3887       23323
　　孔  军   董事、总会计师   男    37 1997年1月－2000年1月      19436         3887       23323
　　王远岱   董事             男    52 1997年1月－2000年1月        0            0           0
　　张晓明   董事             男    48 1997年1月－2000年1月        0            0           0
　　奚志诚   董事             男    57 1997年1月－2000年1月      17276         3445       20731
　　倪德龙   监事会主席       男    44 1998年3月－2000年1月      17276         3445       20731
　　徐益民   监事             男    38 1999年1月－2000年1月        0            0           0
　　陈德贵   监事             男    50 1997年1月－2000年1月      19436         3887       23323
　　陈金英   监事             女    54 1997年1月－2000年1月        0            0           0
　　宛英杰   总工程师         男    59 1997年1月－2000年1月      19436         3887       23323
　　注：上述人员所持股份增加是公司实施1998 年度送
股方案所致。
　　本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在2.5万
元至2.3万元间的为4人，在2.3万元至2.1万元间的为9人，
董事奚志诚、张晓明、监事陈金英不在本公司领取报酬。
　　1999年1月16日，经公司1998年度股东大会审议，批
准董事张宁生、顾德冲、 郭元兰因工作变动提出的辞职
申请，由贾斌、孔军、郭昭接任公司董事； 批准监事戴
康础因工作变动提出的辞职申请， 由徐益民接任公司监
事。
　　8、本次利润分配预案
　　经审计，公司1999年度共实现税后利润207,636,515.
65元，提取10％法定盈余公积金20,763,651.56元和公益
金20,763,651.56元后， 当年可供股东分配利润为 166
,109,212.53元，加上99年初未分配利润168,948,533.98
元,扣除98年度10送2的57,357,648.00元，实际可供股东
分配的利润为277,700,098.51元。公司拟以1999 年度末
总股本34,414.5888万股为基数，向全体股东按每10股派
发现金红利8元（含税），共计送出275,316,710.40元，
尚余可分配利润2,383,388.11元转入下次分配。
　　六、监事会报告
　　1、监事会会议召开情况
　　1999年1月16日，公司召开第三届监事会第五次会议，
会议审议通过了“1998 年度监事会工作报告”以及“关
于推选公司监事的议案”。  此次会议的决议公告详见
1999年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》。
　　2、监事会独立意见
　　(1)1999年，公司在不断提高经济效益的同时，较好
地贯彻了“法制、监管、自律、规范”的八字方针。 公
司董事、 高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法
规和公司章程，未发现有违反法律法规、 公司章程或损
害公司利益的行为。
　　(2)报告期内，公司经营情况良好, 各项业务实现了
较快发展。公司1999 年度财务报告已经南京永华会计师
事务所有限公司审计，并出了具无保留意见的审计报告。
监事会认为该报告真实、 公正地反映了本公司实际生产
经营情况。公司全年共实现主营业务收入104,442.8万元，
净利润207,63.6万元，完成每股收益0.603元、每股净资
产2.85元，净资产收益率达21.13％。
　　(3)报告期内，公司配股募集资金实际投入项目与承
诺一致，并已按计划进行实施。
　　(4)公司在实施产业结构调整的有关股权转让交易中，
交易价格合理， 未发现内幕交易以及有损股东利益或造
成公司资产流失的行为。
　　(5)报告期内，公司关联交易公平公正，价格合理，
未发现有损公司及股东利益的行为。
　　七、重要事项
　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　2、本年度公司董事、监事、高级管理人员没有受到
刑事起诉、市场禁入或被监管机关处以刑事处罚等情况。
　　3、1999年1月， 经第三届董事会第八次会议审议通
过，公司参照前次股权受让价格，以自有资金出资 1100
万元，再次受让了南京臣功制药有限公司37.5％的股权。
受让完成后，公司所持南京臣功制药有限公司股权由37
.5％增至75％，实现了绝对控股。 该事项披露信息详见
1999年1月9日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《
证券时报》。
　　4、1999年3月，经1998年度股东大会审议通过， 公
司以1998年末总股本28678.824万股为基数，向全体股东
按每10股送2股的比例派送红股。送股完成后，公司股本
增至34414.5888万股，所送红股的流通股部分于1999年3
月11日上市交易。该事项披露信息详见1999年3月6 日的
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　5、1999年8月，经1999 年临时股东大会审议通过，
公司将持有的南京新港高齿有限公司88.74％的股权，以
6416万元的价格转让给南京高速齿轮箱厂。 该事项披露
信息详见1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》。
　　6、1999年8月，经1999 年临时股东大会审议通过，
公司出资4800万元，以1.60元/股的价格认购中信证券股
份有限公司发起人股 3000 万股。 该事项披露信息详见
1999年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》。
　　7、1999年8月，经1999 年临时股东大会审议通过，
公司出资1.44亿元与南京有线广播电视台、 南京新街口
百货商店股份有限公司共同组建南京广播电视信息网络
产业有限公司。该事项披露信息详见1999年9月21日的《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　8、1999年10月，公司法人股东南京国际信托投资公
司将其所持有的本公司1036.584万股法人股， 转让给本
公司第一大股东南京新港开发总公司。转让完成后， 南
京国际信托投资公司不再持有本公司股份， 南京新港开
发总公司持有的本公司法人股份由15030. 468 万股增至
16067.052万股，占总股本的46.69％， 仍为本公司第一
大股东。该事项披露信息详见1999年10月22 日的《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
　　9、1999年12月，经1999年临时股东大会审议通过，
公司出资4200 万元与南京栖霞建设（集团）公司等单位
共同发起成立南京栖霞建设股份有限公司。 该事项披露
信息详见1999年12月22日的《中国证券报》、 《上海证
券报》和《证券时报》。
　　10、本年度公司无总经理变更、 解聘或新聘董事会
秘书情况。
　　11、重大关联交易事项
　　公司于本年度承建第一大股东南京新港开发总公司
办公楼、生活服务区等工程，项目收入额6227.78万元，
占收入总额的5.96％。交易定价参照市场价格， 南京新
港开发总公司按工程进度向本公司支付工程款。
　　12、本年度，公司无对外抵押、 诉讼等重大或有事
项。
　　13、公司与控股股东在人员、资产、 财务上“三分
开”情况
　　我公司人员、财务独立，资产完整， 与控股股东在
人员、资产、财务上实现了“三分开”。
　　14、本年度公司会计师事务所未发生变更， 仍为南
京永华会计师事务所有限公司。
　　15、执行财政部规定的影响
　　根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有
限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》、
财会字[1999]49 号《关于〈股份有限公司会计制度有关
会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》、 《南京新
港高科技股份有限公司财务管理制度》和《南京新港高
科技股份有限公司内部控制制度》的规定， 公司采用追
溯调整法，调整了1999 年会计报表相关项目的年初数或
上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为19,455
,323.34元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数
为19,380,519.97元，因计提存货跌价准备累计影响数为
74,803.37元。由于会计政策变更，公司调减了1996年净
利润5,717,327.89元, 调减了 1997年期初未分配利润4
,573,862.32元；调增了1997年净利润897,468.31元, 调
减了1998年期初未分配利润3,855,887. 67 元； 调减了
1998年度净利润计20,421,936.05元，调减了1999年期初
未分配利润计20,193,436.52元。
　　八、财务会计报告
　　（一）审计报告                          宁永会二审字（2000）016号
南京新港高科技股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，  对南京新港高科技股份有限公司
1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表， 1999
年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，
1999 年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审计。
这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计
师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵
公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序。
　　我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和
《股份有限公司会计制度》及国家有关财务会计法规的
规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12 月
31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，
会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　南京永华会计师事务所有限公司          中国注册会计师：邹宏伟
 　　　                                                   诸旭敏
　　    中国·南京                         二○○○年三月二十六日
　　（二）会计报表
　　（见附件）
　　（三）会计报表附注
　　1、坏账的核算方法:
　　（1）坏账的确认标准:凡因债务人破产,依照法律清
偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡,既无遗
产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；
债务人逾期三年未能履行义务,经本公司董事会审核批准,
列作坏账的应收款项。
　　（2）坏账准备的核算：自一九九九年一月一日起，
本公司对坏账损失采用备抵法核算， 期末按应收款项（
包括应收账款和其他应收款）余额的6％计提坏账准备；
南京臣功制药有限公司不计提坏账准备， 采用直接转销
法核算。
　　（3）坏账损失的核算：公司对于不能收回的应收款
项应查明原因，追究责任。 对于确实无法收回的应收款
项，经董事会审核批准后作为坏账损失， 冲销提取的坏
账准备，不足部分，期末予以补提。
　　2、存货的核算方法
　　(1)存货的分类：
　　基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、
开发成本、出租开发产品和开发产品等；
　　生产制造部分的存货分为原材料、 委托加工材料、
低值易耗品、包装物、在产品、半成品、产成品等。
　　(2)开发成本采用实际成本核算, 平时按计划成本结
转营业成本,期末调整为实际成本。
　　(3)库存材料、原材料、委托加工材料以取得时的实
际成本计价,发出时采用先进先出法核算。
          (4)低值易耗品、包装物在领用时予以一次摊
销计入当期损益。
　　(5)在产品、半成品、产成品、开发产品以取得时实
际成本计价。产成品发出或开发产品售出时， 采用个别
计价法结转营业成本。
　　(6)一九九九年一月一日起，期末本公司对存货按成
本与可变现净值孰低计价， 当存货的可变现净值低于成
本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。 计提
的依据是：对公司存货中的原材料和其他用于产品生产
的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的， 按成本
计价，高于可变现净值的， 按可变现净值与成本的差额
计提存货跌价准备，计入当期损益； 生产的产品能按成
本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；
对于遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或售价低于成本的
存货，按照成本与可变现净值孰低计价， 并计提存货跌
价准备，计入当期损益。 如已计提跌价准备的存货价值
得以恢复， 则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以
前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。
　　3、长期股权投资核算方法
　　(1)本公司对外股权投资按投资时实际支付的全部价
款或放弃非现金资产的公允价值或取得长期股权投资的
公允价值计价。
　　(2)本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％（含20％）以上，或虽投资不足20 ％但有重大
影响，采用权益法核算，在取得股权投资后， 按应享有
或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生
的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资
企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的账面价值，
并确认为应享有或应分担的当期投资损益； 对其他单位
的投资占该单位有表决权资本总额20％以下， 或对其他
单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20 ％以
上但不具有重大影响，采用成本法核算， 根据被投资企
业宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确
认投资收益。
　　被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，
根据具体情况调整投资的具体价值。
　　(3)本公司对外长期股权投资时的取得成本与在被投
资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入股权投资
差额核算,分期平均摊销。合同规定投资期限的，按规定
的投资期限摊销；没有规定投资期限的， 投资成本超过
应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额， 按不超
过10年（含10年）的期限摊销； 投资成本低于应享有被
投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年（
含10年）的期限摊销。摊销的金额计入当期损益。
　　(4)长期投资减值准备的计提
　　本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。
期末， 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变
化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值， 应以
单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备， 确认为
当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，
应在原确认的投资损失范围内转回。
　　4、固定资产及其折旧
　　固定资产是指使用年限在一年以上，  单位价值在
2000元以上(含2000元)的房屋、建筑物、机器、 机械、
运输工具和其他设备等。 评估入账的固定资产按重置成
本计价,其他均按实际成本计价,采用直线法计提折旧。
　　固定资产残值率为3％,折旧年限及年折旧率分别为:
　　 固定资产类别       折旧年限(年)     年折旧率(％)
　　房屋及建筑物           10－－50        9.70－1.94
　　通用设备                5－－35       19.40－2.77
　　专用设备                8－－25       12.13－3.88
　　运输设备                6－－20       16.17－4.85
　　其他设备                5－－20       19.40－4.85
　　5、收入的确认
　　(1)市政基础设施及建安装饰工程的收入，按工程合
同的总收入或完工程度能够可靠地确定， 与交易相关的
价款能够流入，相应成本能够可靠计量时， 按完工百分
比法确认营业收入。
　　(2)销售产品（商品）以产品（商品）已经发出或劳
务已提供,产品（商品）的所有权、风险和报酬已自卖方
转移给买方,对该产品（商品）不再保留继续管理权和实
际控制权， 与交易相关的价款已经收到或已经取得收取
价款的凭据，且预计相应的经济利益能够流入企业,与收
入相关的产品（商品）或劳务的成本能够可靠地计量时，
确认为营业收入的实现。
　　6、所得税的会计处理
　　所得税的会计处理采用应付税款法。
　　7、合并报表编制方法及范围
　　(1)合并会计报表编制方法:
　　根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并
会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关
于合并报表范围请示的复函》等文件的规定， 以本公司
和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料
为依据，合并编制而成。合并时:
　　A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及
母公司提供给子公司的产品和服务等,在合并时将母子公
司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、 费用、
存货相抵销。
　　B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
　　C、内部往来相互抵销。
　　D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据
重要性原则决定是否调整。
　　(2)合并会计报表编制范围:
　　本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额
50％以上，或虽占该单位资本总额不足50 ％但具有实质
控制权的，编制合并会计报表。
　　8、控股子公司
　　1.截止1999年12月31日， 公司所控制的子公司情况
如下:
控股子公司名称                           注册地点     注册资本（万元）   所占权益比例   经营范围(万元)       投资额   是否纳入合并范围
南京新港房地产开发公司              南京经济技术开发区     1,000              100％    房地产开发销售        1,000        否（注1）
南京新港工程设计所                  南京经济技术开发区       100              100％    工程设计、咨询           100           是
南京新港广告公司                    南京经济技术开发区        30              100％    广告制作、发布            30           是
南京经济技术开发区对外贸易公司      南京经济技术开发区       500               60％    国内贸易                300        否(注2)
南京天港生物工程有限公司            南京经济技术开发区      3000              66.67％  生物工程、医疗器械      2000        否(注3)
南京新兴无线电材料有限公司          南京经济技术开发区      4591                65％   无线电材料加工业务     2973        否(注4)
南京先河制药有限公司                南京经济技术开发区       800              51％     中药材加工销售          408        否(注5)
南京臣功制药有限公司                南京高新技术产业开发区  1550              75％     中西药剂生产销售       2300          是
　  注1: 南京新港房地产开发公司因从自营改为由栖
霞区地产公司承包经营,定额回报收益，故会计报表未作
合并。
　　注2:南京经济技术开发区对外贸易公司,因该公司收
入及资产规模较小,不及本公司的10％，故会计报表未作
合并。
　　注3：南京天港生物工程有限公司因由南京天地国际
集团有限公司承包经营,定额回报收益, 故会计报表未作
合并。
　　注4: 南京新兴无线电材料有限公司因由南京新兴无
线电材料厂承包经营,定额回报收益, 故会计报表未作合
并。
　　注5: 南京先河制药有限公司因由苏振乾等四人承包
经营（南京医药实业总公司提供担保）定额回报收益，
故会计报表未作合并。 
　　2.本期合并的会计报表合并了南京新港工程设计所、
南京新港广告公司、 南京臣功制药有限公司等三家公司
的会计报表。由于合并会计报表范围的变更， 合并会计
报表期初数已进行了相应调整。
　　3.本期控股子公司的变化情况：
　　(1)1999年6月30 日本公司向南京高速齿轮箱厂转让
了所持南京新港高齿有限公司88.74 ％的股权， 转让价
6416万元，转让后不再享有该公司股权。
　　(2)1998年12月30日本公司与南京臣功制药有限公司
的七个股东：南京帅龙工贸有限公司、 南京昊旺工贸有
限公司、南京萌立科技开发有限公司、 南京浩运实业有
限公司、南京旷代实业有限公司、 南京华声实业有限公
司和南京方仁实业有限公司（以下简称“原股东”）签
订股权转让协议， 原股东将其持有的南京臣功制药有限
公司共计37.5 ％的出资及相关股东权益转让给本公司，
参照1998年11月受让南京臣功制药有限公司37.5 ％的股
权价格(1200万元)， 本次收购作价人民币 1100 万元。
1999年1月7日支付了转让金1100万元后， 共持有该公司
75％的股权。
　　9、会计政策变更的影响
　　本公司根据财政部财会字（1999）35 号文的有关规
定，经董事会决议，自1999年1月1 日起调整有关资产减
值的会计政策，并采用追溯调整法，调整了1999 年会计
报表相关项目的年初数或上年实际数。 会计政策变更的
累计影响数为19,455,323.34元，其中：因坏账损失核算
方法变更的累计影响数为19,380,519.97元，计提存货跌
价准备累计影响数为74,803.37元。
　　由于上述会计政策的变更，调减了 1996年净利润5
,717,327.89元, 调减了1997年期初未分配利润 4, 573
,862.32元；调增了1997年净利润897,468.31元, 调减了
1998年期初未分配利润3,855,887.67元；调减了1998 年
度净利润计20,421,936.05元，调减了1999年期初未分配
利润计20,193,436.52元。
　　10、或有事项
　　截止一九九九年十二月三十一日止本公司无对外抵
押、诉讼等重大或有事项。
　　11、承诺事项
　　（1）2000年2月， 经第三届董事会第十二次会议、
第三届监事会第六次会议审议通过， 公司将所持南京新
兴无线电材料有限公司65％的股权以2973 万元的价格转
让给本公司第一大股东南京新港开发总公司。
　　（2）2000年，公司拟出资1311.45万元，以每股1.4
元(含权)的价格， 受让南京天地国际集团有限公司所持
有的南京市商业银行股份有限公司人民币普通股936. 75
万股，股权比例为3.68％。

　　南京新港高科技股份有限公司
　　  2000年3月29日