*ST斯达(600670)董事局及监事会决议公告

　　长春高斯达生物科技集团股份有限公司于2004年8月29日召开七届一次董事局会议及七届一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举曾剑平为公司董事长。

　　二、通过2004年半年度报告正文及其摘要。

　　三、通过关于会计差错更正的议案。详见2004年8月31日《上海证券报》。

　　四、通过公司固定资产清理帐务处理的议案。

　　五、通过关于聘请中介机构的议案。

　　六、通过关于签署《资产置换意向书》的议案：2004年8月20日，广新投资和公司拟签署了《资产置换意向书》，广新投资将所持有的占大连百利天华科技有限公司90%的权益和占大连百利天华制药有限公司92.94%的权益，与公司截至2003年12月31日的部分应收款项(金额为15179.3万元)进行置换。本次交易有关置出资产和置入资产的价格分别以审计值与评估值作为依据。上述资产重组行为已达到重大资产重组标准，公司尚需将相关材料上报中国证券监督委员会审批。